Back to announcement
20260120_ARTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32021117_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ARTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.934
Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9 Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia Telp : (62 — 21) 7883 - 6836 Fax : (62 — 21) 780 - 8037 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA (“RAPAT”) PT. RATU PRABU ENERGI TBK Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat Tanggal pelaksanaan Rapat Kedua adalah 19 Januari 2026 (Senin) dan tempat pelaksanaannya di Kantor Perseroan, Gedung Ratu Prabu 1 lantai 7 Jl. TB. Simatupang Kav. 20 Cilandak, Jakarta Selatan 12560. Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.45 — 11.05 WIB. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Kedua : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2024, serta Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. 2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya. Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat Direksi : - Direktur Independen — : Gemilang Zaharin Dewan Komisaris : - Komisaris Utama : Gregory 9 Maras - Komisaris Independen : Pradnando A. Ronoamiseno Pimpinan Rapat : - Rapat Kedua dipimpin oleh Bapak Pradnando A. Ronoamiseno, selaku Komisaris Independen Perseroan. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, adalah sebagai berikut : Jenis Rapat Jumlah Saham Presentase dari keseluruhan Jumlah Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua 2.731.084.344 34,835Y9 Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Pengambilan keputusan dalam Rapat Kedua dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.944
Gedung Ratu Prabu 1, Lantai 9 RATU PRABU ENERGI AA er Tax Jalan TB Simatupang Kav. 20 Jakarta 12560 Indonesia Telp : (62 — 21) 7883 - 6836 Fax : (62 — 21) 780 - 8037 Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat Kedua: 1. Agenda Pertama Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 2.730.366.844 Saham 717.500 Saham Nihil Nihil 2. Agenda Kedua Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 2.730.366.844 Saham 717.500 Saham Nihil Nihil E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat Kedua. Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat Kedua, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. F. Hasil Keputusan Rapat Kedua: 1. Agenda Pertama Rapat Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Heliantono dan Rekan, menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Agenda Kedua Rapat Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta persyaratan lain penunjukannya. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan. Jakarta, 20 Januari 2026 Direksi Perseroan
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Gregory
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Heliantono dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Heliantono
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
75 ms
13 Sep 2026 14:42
no text layer - needs OCR