20260120_ARTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32021117_lamp3.pdf

NOTARIS
MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn

SOHO Pancoran, Tower Splendor Unit S-2512
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telp 108128125897
Email : fajrimekka.notaris@)gmail.comy fajriputra@)yahoo.com

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Kedua.

Bahwa dalam Rapat Kedua Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam
Pasal 86 ayat 4 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
dan Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK Nomor 15 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut,
Rapat Kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah, dan keputusan Rapat Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Kedua.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat Kedua telah dihadiri atau diwakili sebanyak
2.731.084.344 saham atau mewakili 34,835Y6 dari 7.840.000.000 saham yang merupakan
seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh
karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat Kedua sebagaimana diatur dalam
ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat Kedua ini adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat Kedua.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat
Dalam Rapat Kedua.

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat Kedua, tidak terdapat
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Kedua

Pengambilan keputusan dalam Rapat Kedua dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat Kedua:
1. Agenda Pertama Rapat

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
2.730.366.844 Saham 717.500 Saham Nihil Nihil
2. Agenda Kedua Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
2.730.366.844 Saham 717.500 Saham Nihil Nihil

NOTARIS
MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H., M.Kn

SOHO Pancoran, Tower Splendor Unit S-2512
Jl. Letjen M.T Haryono Kav 2-3, Tebet, Jakarta Selatan 12810

Telp 108128125897
Email: fajrimekka.notaris@gmail.comy fajriputra@ yahoo.com

F. Hasil Keputusan Rapat Kedua:

1.

Agenda Pertama Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan
dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Laporan Keuangan
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Independen Heliantono dan Rekan, menyetujui Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.

Agenda Kedua Rapat

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2025 dan penetapan honorarium Akuntan Publik, serta
persyaratan lain penunjukannya.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua PT Ratu Prabu
Energi Tbk.

Jakarta, 19 Januari 2026
Notaris,