Back to announcement
20260119_OKAS_Pemanggilan RUPS_32020800_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk The Board of Directors of PT Ancora Indonesia Resources
(“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Tbk (the “Company"), domiciled in South Jakarta hereby
ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk invite the Company’s Shareholders to attend the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders (the
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: “Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal: Selasa/10 Februari 2026 Day/Date: Tuesday/10 February 2026
Waktu: 10.00 WIB – selesai Time: 10.00 a.m. Western Indonesian Time – ends
Tempat: Primedge, Equity Tower Lantai 40, Venue: Primedge, Equity Tower 40th floor,
SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Kav. 52-53, Jakarta 12190 Jakarta 12190
Mata Acara Rapat: The Agenda of the Meeting:
Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Changes to the Board of Commissioners and/or the
Board of Directors
Penjelasan: Explanation:
Mata Acara ini dilaksanakan sehubungan dengan This Agenda is conducted in connection with the
perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan changes to the Board of Commissioners and/or the
untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam: Board of Directors and to comply with the provisions
of:
(i) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) (i) Article 94 paragraph (1) and Article 111
Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007 on
tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah Limited Liability Companies, as amended by
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of
No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2022 on Job Creation, which has been enacted
sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU as law pursuant to Law No. 6 of 2023 on the
berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Enactment of Government Regulation in Lieu of
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law (the
UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “Company Law”);
Menjadi UU (“UU Perseroan Terbatas”);
(ii) Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 23 Peraturan (ii) Article 3 paragraph (1) and/or Article 23 of the
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. Financial Services Authority Regulation (OJK)
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan of Directors and the Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies; and
(iii) Pasal 15 ayat (10) dan Pasal 18 ayat (14) (iii) Article 15 paragraph (10) and Article 18
Anggaran Dasar Perseroan. paragraph (14) of the Company’s Articles of
Association.
1
Announcement Media : Website of Indonesia Stock Exchange / Company's Website / Website of eASY.KSEI
Page 2
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi 1. This Invitation herein is considered as an official
dan karenanya Perseroan tidak mengirimkan invitation and therefore the Company does not send
undangan tersendiri kepada Pemegang Saham a separate invitation to the Company’s
Perseroan. Pemanggilan ini dipublikasikan melalui Shareholders. This Invitation is published through
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Aplikasi the website of Indonesia Stock Exchange, the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham website of the Electronic General Meeting of
Secara Elektronik (“eASY.KSEI”) yang disediakan Shareholders Application (“eASY.KSEI”) provided by
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) and the
dan situs web Perseroan (www.ancorair.com). website of the Company (www.ancorair.com).
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 23 2. As set out in the provisions of Article 23 paragraph
ayat (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang (2) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum regarding Planning and Convening of General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK
15/2020”) dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar 15/2020”) and Article 13 paragraph (1) of the
Perseroan, Pemegang Saham yang berhak Company’s Articles of Association, the eligible
menghadiri/diwakili dan memberikan suara dalam Shareholders who has the right to attend/to be
Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang represented and to cast vote at the Meeting are the
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Shareholders whose names are recorded in the
Perseroan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026 Company’s Shareholders Register on Thursday, 15
hingga pukul 16.00 WIB. January 2026 until 04.00 p.m. Western Indonesian
Time.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 3. Pursuant to the provisions of Article 18 of POJK
15/2020 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, 15/2020 and Article 11 of the Company’s Articles of
bahan terkait Mata Acara Rapat termasuk tetapi Association, the Meeting Agenda materials,
tidak terbatas Daftar Riwayat Hidup calon anggota including but not limited the Curriculum Vitae of the
Direksi (salinan dokumen elektronik) dapat diakses candidate for the Board of Directors member (in
dan diunduh melalui situs web Perseroan electronic form) can be accessed and downloaded
(www.ancorair.com) sejak tanggal Pemanggilan ini through the Company’s website
sampai dengan atau paling lambat pada tanggal (www.ancorair.com) as of this Invitation date up to
penyelenggaraan Rapat. or by the latest on the Meeting date.
4. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat 4. The attendance of the Shareholders in the Meeting
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: can be carried out by the following mechanism:
a) Hadir dalam Rapat secara fisik. a) Physically attending the Meeting.
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham The Shareholders or the Shareholders’ Proxies
yang akan menghadiri Rapat, sebelum who will attend the Meeting, before entering
memasuki ruang Rapat wajib untuk melakukan the Meeting room are required to register at
pendaftaran di tempat yang telah disediakan the designated table, under the following
dengan persyaratan berikut ini: requirements:
1) Menginformasikan nomor Single Investor 1) To inform the Single Investor
Identification (SID) yang berasal dari KSEI. Identification (SID) number originating
from KSEI.
2
Announcement Media : Website of Indonesia Stock Exchange / Company's Website / Website of eASY.KSEI
Page 3
2) Menyerahkan (i) fotokopi Kartu Tanda 2) To provide (i) copy of the National
Penduduk (“KTP”) atau kartu identitas Identity Card (“KTP”) or other valid
lain yang sah, dan/atau (ii) asli Konfirmasi identity card, and/or (ii) or original
Tertulis Untuk Rapat (KTUR) khusus Written Confirmation for the Meeting
untuk Pemegang Saham, yang sahamnya (KTUR) that is applied only to the
telah masuk dalam Penitipan Kolektif Shareholders, whose shares have been
KSEI, atau Penerima Kuasa mereka yang placed in KSEI's Collective Custody, or
sah. their valid Proxies.
3) Bagi Pemegang Saham Badan Hukum 3) In particular with the Shareholders of
atau Penerima Kuasa dari Pemegang Legal Entities or Proxy of the
Saham Badan Hukum, agar Shareholders of Legal Entities, must
menyerahkan: provide:
(i) Fotokopi KTP atau kartu identitas lain (i) Copy of KTP or other valid identity
yang sah, apabila Pemegang Saham card, if the Shareholders of Legal
Badan Hukum diwakili oleh anggota Entities is represented by its
Direksi atau pihak yang berwenang member of the Board of Directors or
dari Pemegang Saham Badan Hukum the authorized person of the
sesuai dokumen (iv) di bawah ini; Shareholders of Legal Entities
pursuant to document (iv) below;
(ii) Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan (ii) Power of Attorney as per the
dalam Pemanggilan ini; provision set out in this Invitation;
(iii)Fotokopi anggaran dasar yang (iii) Copy of the latest articles of
terakhir dari Pemegang Saham Badan association of the Shareholders of
Hukum; dan Legal Entities; and
(iv)Fotokopi akta pengangkatan susunan (iv) Copy of the deed on the latest
pengurus yang terakhir dari management composition of the
Pemegang Saham Badan Hukum; Shareholders of Legal Entities;
4) Petugas yang ditunjuk oleh Perseroan 4) The officer who has been appointed by
berhak sepenuhnya untuk melakukan the Company has the fully right to verify
verifikasi terhadap dokumen-dokumen the said required documents. In case of
yang disyaratkan. Dalam hal dokumen documents in a form of the Power of
berupa Surat Kuasa, hanya yang Attorney, only the validated Power of
tervalidasi yang akan dihitung dalam Attorney will be included in the
perhitungan kuorum kehadiran dan/atau calculation of quorum of attendance
pengambilan keputusan. and/or for the resolutions making.
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b) Electronically attending the Meeting through
eASY.KSEI eASY.KSEI
Perseroan menghimbau kepada Pemegang The Company urges the Shareholders to attend
Saham untuk hadir atau diwakili dengan or grant power of attorney electronically (“e-
pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) Proxy”) through the eASY.KSEI system provided
melalui eASY.KSEI dan karenanya wajib tunduk by KSEI and therefore must comply with the
pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang procedures, terms and conditions set out by
ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan, antara lain KSEI and the Company, among others as follow:
sebagai berikut:
3
Announcement Media : Website of Indonesia Stock Exchange / Company's Website / Website of eASY.KSEI
Page 4
1) Pemegang Saham dapat mengakses menu 1) The Shareholders can access the eASY.KSEI
eASY.KSEI yang berada pada AKSes KSEI menu located at KSEI's AKSes
(https://akses.ksei.co.id/) untuk hadir (https://access.ksei.co.id/) to
secara elektronik, memberikan e-Proxy electronically attend, to grant e-Proxy,
dan/atau menetapkan pilihan suara pada and/or to cast vote on each of the Meeting
setiap Mata Acara Rapat; Agenda;
2) Pemegang Saham dapat memberikan e- 2) The Shareholders may be granting e-Proxy
Proxy melalui eASY.KSEI kepada pihak-pihak trough eASY.KSEI to the parties who are
yang dapat menjadi Penerima Kuasa sesuai allowed to be proxy as per the prevailing
dengan ketentuan yang berlaku dan yang regulation and who has been registered in
wajib terdaftar dalam eASY.KSEI, yaitu eASY.KSEI, namely:
meliputi:
(i) perwakilan Biro Administrasi Efek (PT (i) representative of the Company’s
Sinartama Gunita) yang disediakan Shares Registrar (PT Sinartama
Perseroan sebagai Penerima Kuasa Gunita), provided by the Company to
Independen, dengan cara memilih tipe be as an Independent Proxy, by
kuasa “INDEPENDENT choosing the type of proxy of
REPRESENTATIVE”; atau “INDEPENDENT REPRESENTATIVE”; or
(ii) partisipan yang mengadministrasikan (ii) participants who administer the sub-
sub rekening efek/efek milik Pemegang accounts of securities/securities
Saham; atau owned by Shareholders; or
(iii) pihak yang ditunjuk oleh Pemegang (iii) a party who is appointed by the
Saham; Shareholders;
3) Batas waktu untuk (i) deklarasi kehadiran, 3) The deadline determined for (i) attendance
(ii) pemberian dan perubahan/pencabutan declaration, (ii) e-Proxy granting and
e-Proxy, dan (iii) penetapan pilihan suara change/withdraw, and (iii) votes casting or
atau perubahannya adalah pukul 12.00 WIB its changes on by 12.00 p.m. Western
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Indonesian Time by 1 (one) working day
Rapat (hari Senin, 9 Februari 2026); prior to the Meeting Date (on Monday, 9
February 2026);
4) Hal-hal lain terkait dengan eASY.KSEI yang 4) Other matters that are related with
belum disampaikan dalam Pemanggilan ini eASY.KSEI, which have not detailed in this
dan/atau ketentuan lebih lanjut tentang Invitation and/or any further provisions
petunjuk atau panduan penggunaan regarding the manual or guidance to use
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat eASY.KSEI, the Shareholders may access
mengakses tautan situs web berikut: the following web link:
https://easy.ksei.co.id/egken/Education_gl https://easy.ksei.co.id/egken/Education_
obal.jsp. global.jsp.
c) Pemberian Kuasa konvensional c) Conventional Power of Attorney
1) Pemegang Saham dapat memberikan Surat 1) The Shareholders may grant conventional
Kuasa secara konvensional/diluar Power of Attorney/outside the e-Proxy
mekanisme e-Proxy dengan menggunakan mechanism by using format of the Power
format Surat Kuasa yang disediakan oleh of Attorney provided by the Company that
Perseroan dan dapat diunduh melalui situs can be downloaded through the
web Perseroan (www.ancorair.com). Company's website (www.ancorair.com).
4
Announcement Media : Website of Indonesia Stock Exchange / Company's Website / Website of eASY.KSEI
Page 5
2) Surat Kuasa, yang telah dilengkapi dan 2) The Power of Attorney, which is completed
ditandatangani, harus diserahkan kepada and has been signed, must be delivered to
Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari the Company by the latest 2 (two) working
kerja sebelum tanggal Rapat (hari Jumat, 6 days prior to the Meeting Date (on Friday,
Februari 2026) melalui: 6 February 2026), addressed to:
PT Ancora Indonesia Resources Tbk PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lantai 41, SCBD Lot 9, Equity Tower 41st floor, SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190 Jakarta 12190
U.p.: Sekretaris Perusahaan Attn.: Corporate Secretary
5. Perseroan tidak menyediakan souvenir kepada 5. The Company does not provide souvenirs to the
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Shareholders and the Shareholders’ Proxies who
Saham yang menghadiri Rapat. attend the Meeting.
6. Untuk tertibnya penyelenggaraan Rapat, 6. For the order arrangement of the Meeting, the
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Shareholders or Shareholders Proxies are requested
dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga to be present at the venue 30 (thirty) minutes prior
puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang to commencement of the Meeting. The Shareholders
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang or the Shareholders’ Proxy who is late may not be
terlambat tidak diperkenankan memasuki Ruang able to enter the Meeting Room and/or will not be
Rapat dan/atau tidak didaftarkan dalam daftar registered in the Meeting’s attendance list.
hadir Rapat.
7. Pemanggilan Rapat ini dipublikasikan dalam versi 7. This Invitation is published in Indonesian and English
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal language versions. In the event that any
terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang contradictions raised between the information
disampaikan, informasi dalam Bahasa Indonesia contained herein, the information in Indonesian
yang akan berlaku. language will prevail.
Jakarta, 19 Januari 2026 / 19 January 2026
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
5
Announcement Media : Website of Indonesia Stock Exchange / Company's Website / Website of eASY.KSEI
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
person
Attn.
· Sekretaris Perusahaan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.