Back to announcement
20260119_RMKE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32020745_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review RMKESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.929
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini Jakarta Pusat, Kode Pos 10330 Telepon : 021-21238054, 08981392066 SURAT KETERANGAN Nomor : 20/Not/1/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT RMK ENERGY Tbk, berkedudukan.di Jakarta Barat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Kamis, 15 Januari 2026. Tempat : Wisma RMK, Lantai 4, Jalan Puri Kencana Blok M4 Nomor 1 Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610. Pukul 1 10.38 —10.51 WIB. Mata Acara : - Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 15 Januari 2026, dengan nomor 5. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan VINCENT SAPUTRA: Direktur : Tuan INDRA MULIA ALIWARGA, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan TONY SAPUTRA Komisaris Independen : Tuan FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA: Komisaris Independen : Tuan ROKHMAD SUNANTO: Pimpinan Rapat : -Rapat dipimpin oleh Tuan FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.614.222.538 saham atau mewakili 59,75Yo dari 4.375.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: -Jumlah suara blanko/abstain : 24.332.000 suara. -Jumlah suara tidak setuju : 1.974.924 suara.
Page 2 OCR 0.910
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan. Ciliman.No. 1 €, Cikini Jakarta Pusat, Kode Pos 10330 Telepon : 021-21238054, 08981392066 -Jumlah suara setuju : 2.587.915.614 suara. | -Sehingga total suara setuju — : 2.612:247.614 suara, atau sebesar 99,92”4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : , a. Menyetujui pengunduran Nyonya JENNIFER ANGELINE DJAMIN selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, b. Mengangkat Tuan EDWIN TEDJASUKMANA selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini: . c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya. Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama: Tuan VINCENT SAPUTRA: Direktur : Tuan WILLIAM SAPUTRA, Direktur : Tuan SUGIYANTO, Direktur : Tuan INDRA MULIA ALIWARGA: Direktur : Tuan EDWIN TEDJASUKMANA, d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. -Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 15 Januari 2026. »
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
INDRA MULIA ALIWARGA
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA
· Komisaris
p.1 ×3
unresolved
person
EDWIN TEDJASUKMANA
· Direktur
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
41 ms
13 Sep 2026 14:41
no text layer - needs OCR