Back to announcement
20260115_BWPT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32020145_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BWPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT EAGLE HIGH PLANTATIONS TBK (“PERSEROAN”) PT EAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk (“the Company”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 2 dan Pasal 52 ayat To comply with the Article 51 paragraphs 2 and Article 52 paragraphs 1
1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 Financial Services Authority Regulation (OJK) No.15/POJK.04/2020 on
April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), Direksi (“POJK No.15/2020”), the Board of Directors of the Company hereby
Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat announce the Summary of Minutes of the Extraordinary General
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagai berikut: Meeting of Shareholders (“EGMS”), as follows:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat: A. Day/Date, Place, Time, and Meeting Agenda:
Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026 Day/Date : Wednesday, 07 Januari 2026
Waktu : 11:04 – 11:28 WIB Time : 11:04 – 11:28 am (Western Indonesia
Tempat : Gedung Rajawali Place Lantai 5 Time)
Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4 Place : Gedung Rajawali Place Lantai 5
Jakarta 12910 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4
Jakarta 12910
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 1. Approval Changes of the member of the Management of the
Company.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Amendment of the Company’s Articles of Association.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors
dalam Rapat. of the Company who were present at the Meeting.
Dewan Komisaris Board of Commissioner
Komisaris Utama : Abed Nego President Commissioner : Abed Nego
Komisaris : Mohammad Prianto Madelar Commissioner : Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen : Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSi. Independent : Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSi.
Commissioner
Direksi Board of Director
Direktur Utama : Henderi Djunaidi President Director : Henderi Djunaidi
Direktur : Andrew Haryono Director : Andrew Haryono
Direktur : Yeoh Lean Khai Director : Yeoh Lean Khai
Direktur : Choong Kam Loong Director : Choong Kam Loong
C. Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang C. The Meeting was attended by the Company’s Shareholders or
Saham Perseroan yang sah berjumlah 25.551.176.587 saham atau Shareholder Proxies totaling 25.551.176.587 shares or 82.0991%
sama dengan 82.0991% dari 31.122.368.200 saham, yang out of 31.122.368.200 shares, which is the total shares issued by
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan the Company until the Meeting date, or 31.525.291.000 shares
sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu deducted by the shares from the Company’s share buyback totaling
31.525.291.000 saham, dikurangi dengan jumlah saham hasil 402.922.800 shares.
pembelian kembali saham Perseroan, yaitu sejumlah 402.922.800
saham.
Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, maka ketentuan In accordance with POJK 15/2020, the provisions on the attendance
mengenai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam quorum and resolution quorum in the Meeting have been fulfilled.
Rapat telah terpenuhi. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan Therefore, the Meeting was valid and qualified to make valid and
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. binding resolutions.
Page 2
D. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan D. Prior to making resolutions, the Meeting Chairperson granted the
kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan opportunity to the Shareholders to submit questions in the
pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. discussion of each Meeting agenda
E. Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham E. There is no question raised by shareholders within the EGMS
dan/atau kuasa Pemegang Saham selama berlangsungnya
RUPSLB.
F. Keputusan RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 F. The decisions of the EGMS are made in accordance with the
ayat 1, 2, dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan cara provisions of Article 25 paragraphs 1, 2, and 3 of the Company's
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat Articles of Association, by deliberation for consensus. If deliberation
tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara for consensus is not achieved, the decision making is carried out by
pemungutan suara. Untuk semua mata acara rapat dalam RUPSLB voting. For all meeting agenda items in the EGMS, open voting is
dilakukan pemungutan suara terbuka. conducted.
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPSLB: G. The resolutions for the EGMS agenda:
Mata Setuju Tidak Abstain Mayoritas Mata Setuju Tidak Abstain Mayoritas
Acara Setuju Setuju Acara Setuju Setuju
1 25.519.584.387 31.584.000 8.200 25.519.592.587 1 25.519.584.387 31.584.000 8.200 25.519.592.587
(99.876%) (0.123%) (0.00%) (99.876%) (99.876%) (0.123%) (0.00%) (99.876%)
2 25.551.168.387 - 8.200 25.551.176.587 2 25.551.168.387 - 8.200 25.551.176.587
(99.999%) (0%) (0.00%) (100%) (99.999%) (0%) (0.00%) (100%)
H. Keputusan RUPS H. Meeting Resolutions
Mata Acara Pertama First Agenda
1. Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Ahmad 1. To receive and approve the appointment of Mr. Ahmad Nizam
Nizam bin Hamid, Bapak Razuwan bin Che Rose dan Bapak bin Hamid, Mr. Razuwan bin Che Rose, and Mr. Erwin Sudjono
Erwin Sudjono sebagai Dewan Komisaris dan Komisaris as members of the Board of Commissioners and Independent
Independen Perseroan. Commissioners of the Company.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan 2. To respectfully dismiss all members of the Board of Directors
Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat dari jabatannya and the Board of Commissioners of the Company currently in
dengan membebaskan masing-masing anggota Direksi dan office from their respective positions, to release each member
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dari segala tanggung of the Board of Directors and the Board of Commissioners from
jawab atas segala tindakan dan perbuatan selama memegang all responsibilities and liabilities for all actions and deeds
dan menjalankan jabatan tersebut (acquit et decharge), dan performed during their tenure (acquit et decharge), and to
mengangkat kembali masing-masing anggota Direksi dan reappoint each member of the Board of Directors and the
Dewan Komisaris Perseroan tersebut untuk periode masa Board of Commissioners for the subsequent term of office.
jabatan selanjutnya.
3. Memberikan persetujuan sepenuhnya untuk mengangkat 3. To grant full approval for the appointment of the new Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk Directors and Board of Commissioners of the Company for a
masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum term of office up to the closing of the Annual General Meeting
Pemegang Saham Tahunan pada Tahun 2030. Pemberhentian of Shareholders in the year 2030. Such dismissal and
dan pengangkatan mana berlaku terhitung sejak ditutupnya appointment shall take effect as of the closing of this Meeting,
Rapat ini dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum without prejudice to the right of the General Meeting of
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- Shareholders to dismiss them at any time
waktu.
Page 3
Sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Following these changes, the composition of the Company’s Board
tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris of Directors and Board of Commissioners is as follows:
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris Board of Commissioner
Komisaris Utama : Abed Nego President Commissioner : Abed Nego
Wakil Komisaris Utama : Ahmad Nizam bin Hamid Vice President : Ahmad Nizam bin Hamid
Komisaris : Mohammad Prianto Madelar Commissioner
Komisaris : Razuwan bin Che Rose Commissioner : Mohammad Prianto Madelar
Komisaris Independen : Drs. Yohanes Wahyu Saronto, M.Si. Commissioner : Razuwan bin Che Rose
Komisaris Independen : Erwin Sudjono Independent : Drs. Yohanes Wahyu Saronto, M.Si.
Commissioner
Independent : Erwin Sudjono
Commissioner
Direksi Board of Director
Direktur Utama : Henderi Djunaidi President Director : Henderi Djunaidi
Direktur : Andrew Haryono Director : Andrew Haryono
Direktur : Yeoh Lean Khai Director : Yeoh Lean Khai
Direktur : Choong Kam Loong Director : Choong Kam Loong
Mata Acara Kedua Second Agenda
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan 1. To approve the amendment to the Company’s Articles of
mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2), dan Pasal 34 Association by amending the provisions of Article 3 paragraphs
ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana uraian (1) and (2), and Article 34 paragraph (9) of the Company’s
dalam usulan mata acara tersebut di atas dan termuat dalam Articles of Association, as described in the proposed agenda
Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang item above and as set forth in the Additional Explanation of the
Saham Luar Biasa yang akan dilekatkan pada minuta akta
Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders,
Notaris.
which will be attached to the minutes of the Notarial deed.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan 2. To approve the restatement of all provisions in the Company’s
dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Articles of Association in connection with the amendments as
perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) referred to in item 1 above, in a Notarial deed.
tersebut di atas pada suatu akta Notaris.
I. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa I. In the event of any difference in interpretation between the English
Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Ringkasan Risalah RUPSLB and Indonesian version of this EGMS Summary of Minutes, the
ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia. Indonesian version shall prevail.
Jakarta, 09 Januari 2026 Jakarta, 09 January 2026
Direksi Directorf
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Drs. Yohanes Wahyu Saronto MSi.
p.1 ×10
unresolved
person
Ahmad
p.2
unresolved
person
Ahmad Nizam Nizam bin Hamid
p.2
unresolved
person
Razuwan bin Che Rose
p.2 ×2
unresolved
person
Erwin Sudjono Erwin Sudjono
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 1.000
506 ms
12 Sep 2026 22:31
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '123',
'pct_for': '99876',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '8200',
'votes_against': '31584000',
'votes_for': '25519584387'},
{'pct_abstain': '0.00',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': '2 H. Keputusan',
'votes_abstain': '8200',
'votes_for': '25551168387'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-01-07',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '820991',
'shares_present': '25551176587',
'shares_total_voting': '31122368200',
'time_end': '11:28:00',
'time_start': '11:04:00',
'venue': 'Gedung Rajawali Place Lantai 5 Jl. HR Rasuna Said Kav. B/4 Jakarta '
'12910 Jakarta 12910'}