Back to announcement
20260805_BMAS_Pemanggilan RUPS_32117819_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT BANK KASIKORN INDONESIA TBK
(d/h PT Bank Maspion Indonesia Tbk)
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of SHAREHOLDERS
Direksi PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan The Board of Directors of PT Bank Kasikorn Indonesia Tbk (“Company”) hereby
ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum notifies the Company’s Shareholders that the Company will hold an Extraordinary
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:
Hari, Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2026 Day, Date : Thursday , 27 August 2026
Waktu : 08.30 s/d 10.30 WIB Time : 08.30 until 10.30 AM Jakarta Time
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Room B – Level B1 Venue : Pacific Century Place Building, Room B – Level B1
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. Lot 10 RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 No. Lot 10 RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby.
Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: The agendas for the Meeting are as follows:
1. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak 1. Approval of the Company's Capital Increase through a Pre-Emptive Rights
Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV) Offering IV (PMHMETD IV)
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2. Approval of the Amendment to the Company’s Articles of Association
Dengan Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut: Explanations of the agendas are as follows:
1. Penjelasan Mata Acara ke-1, Perseroan akan meminta persetujuan 1. Explanation of Agenda Item 1, The Company will seek the approval of the
kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penambahan Modal yang Shareholders in relation to the Capital Increase which is still within the
masih berada dalam batasan Modal Dasar Perseroan, yang merupakan limit of the Authorised Capital of the Company, which constitutes an
mata acara berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 sesuai dengan agenda item pursuant to Article 8 paragraph (1) of OJK Regulation No.
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No.
Page 2
Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal 32/POJK.04/2015 on Capital Increases of Public Companies by Granting
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Pre-Emptive Rights (PMHMETD).
Dahulu (PMHMETD).
2. Penjelasan Mata Acara ke-2, Perseroan akan meminta persetujuan 2. Explanation of Agenda Item 2, The Company will seek the approval of the
Pemegang Saham atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Shareholders for the proposed amendment to the Company's Articles of
penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 2025. Perubahan Association in relation to the alignment of the Company's business
tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan activities with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mendukung (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI 2025). The proposed
penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate amendment is intended to ensure compliance with the prevailing laws
governance). Perubahan Anggaran Dasar dimaksud memerlukan and regulations and to support the implementation of good corporate
persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 governance. The proposed amendment to the Articles of Association
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas requires the approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS")
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pursuant to Articles 19 and 21 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation
into Law.
Penjelasan Mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara Explanations on Attendance Quorum and Vote Counting
A. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan pada mata acara rapat ke 1 A. The quorum for attendance and the voting requirements for the first
sebagai berikut; agenda item are as follows:
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 1. The Meeting shall be valid and may be convened if attended by
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari Shareholders or their proxies representing more than
1⁄ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 1⁄ of the total number of issued shares with valid voting rights in the
2 2
telah dikeluarkan dalam Perseroan. Company.
2. Keputusan Rapat diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai 2. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus; if
Mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan harus disetujui consensus cannot be achieved, the proposed resolution must be
oleh lebih dari 1⁄2 Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang approved by more than 1⁄2 of the Shareholders or Proxies present with
hadir dengan hak suara yang sah. valid voting rights.
B. Adapun Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan pada mata acara B. The quorum for attendance and the voting requirements for the second
rapat ke 2 sebagai berikut; agenda item are as follows:
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 1. The Meeting shall be valid and may be convened if attended by
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili paling Shareholders or their proxies representing at least 2⁄3 of the total
sedikit 2⁄3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang number of issued shares with valid voting rights in the Company.
sah yang telah dikeluarkan dalam Perseroan.
2. Keputusan Rapat diambil dengan cara Musyawarah untuk mencapai 2. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus; if
Page 3
Mufakat, yang apabila tidak tercapai, maka Keputusan harus disetujui consensus cannot be achieved, the proposed resolution must be
oleh lebih dari 2⁄3 Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham approved by more than 2⁄3 of the Shareholders or Proxies present with
yang hadir dengan hak suara yang sah. valid voting rights.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada 1. The Company does not send a separate invitation to Company’s
Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan Rapat ini merupakan Shareholders, therefore this Meeting invitation is an official invitation to
undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. the Shareholders.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be
adalah (i) Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam represented in the Meeting are (i) the Company's Shareholders whose
Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau (ii) Pemegang Saham names are listed in the Company's Shareholders Register and/or (ii) the
Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Company's Shareholders who are in collective custody at PT Kustodian
(”KSEI”) pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan pukul Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, August 4th, 2026 until
16:00 WIB. 16:00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik: 3. For Shareholders physically attending the Meeting:
a) Pemegang Saham Perseroan dan / atau kuasanya yang akan a) The Company’s shareholders and / or their proxies who will
menghadiri Rapat diminta dengan hormat wajib membawa dan attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a
menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu photocopy of the Share Collective Letter and a photocopy of
Tanda Penduduk (”KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya yang Identity Card ("KTP") or other valid identification to the
masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki registration officer, before entering the Meeting room. The
ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan Company’s Shareholders in the form of a legal entity are
hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap required to bring and submit 1 (one) copy of the deed of
fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta establishment, the latest amendment deed and the latest deed
pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang of board of directors and commissioners to the registration
terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang officer before entering the Meeting room. For the Company’s
Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan Shareholders in collective custody of KSEI are required to bring a
kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Written Confirmation for the Meeting on their behalf to the
atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki registration officer, before entering the meeting room.
ruang rapat.
b) Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat b) Shareholders of the Company who are unable to attend can be
diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah represented by their proxies by providing a valid power of
sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Surat attorney as stipulated by the Board of Directors of the Company
Kuasa”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda (“Power of Attorney”) and attaching a photocopy of their ID
pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Card or other valid identification from the Company's
Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan Shareholders as the power of attorney and their proxy, provided,
Page 4
ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan that members of the Board of Directors, Board of Commissioners
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham and employees of the Company can act as proxies for the
Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan Company's Shareholders in the Meeting, but not eligible to cast
suara dalam pemungutan suara. votes in voting.
c) Pemegang saham tidak diperbolehkan memberikan kuasa c) Shareholders are not allowed to appoint more than one proxy to
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah represent a portion of the shares they own with differing votes.
saham yang dimilikinya dengan pemberian suara yang berbeda. d) The Power of Attorney form can be downloaded from the
d) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan Company’s Website www.bankmaspion.co.id. The Completed
www.bankmaspion.co.id. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap and signed Power of Attorney, executed over stamp duty, shall
dan ditandatangan di atas materai harap dikirimkan melalui be sent by email to corsec@bankmaspion.co.id and the original
email ke corsec@bankmaspion.co.id dan surat kuasa asli harap Power of Attorney shall be sent to PT BANK KASIKORN
dikirimkan ke PT BANK KASIKORN INDONESIA TBK, Pacific INDONESIA TBK, Pacific Century Place Building, 39th Floor SCBD
Century Place Building, 39th Floor SCBD Lot 10, Jl Jendral Lot 10, Jl Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta, no later than
Sudirman Kav 52-53 Jakarta, paling lambat, Kamis 20 Agustus Thursday, August 20th 2026 until 16.00 WIB. For Shareholders in
2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham the form of legal entities, please use the company’s letterhead
berbentuk badan hukum, mohon menggunakan kop surat for the Power of Attorney.
perusahaan untuk surat kuasa tersebut.
4. Tata Tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal 4. The Rules of the Meeting are available on the Company’s website as of
Pemanggilan Rapat. the date of the Meeting Invitation.
5. Memperhatikan Pasal 3 dan 4 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 5. In reference to Articles 3 and 4 of the OJK Regulation Number
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings
Secara Elektronik dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 28 ayat (2) Peraturan of Shareholders of Public Companies and Article 23 paragraph (2) and
OJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Article 28 paragraph (2) POJK No.15/2020 on Planning and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan Implementation of General Meeting of Shareholders for Public
menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Companies, the Company will hold physical and electronic meetings using
sistem e-RUPS (hybrid). Perseroan menghimbau Pemegang Saham the e-AGMS system (hybrid). The Company urges the Company’s
Perseroan yang berhak untuk hadir dalam Rapat memberikan kuasa Shareholders who are entitled to attend the Meeting to give power of
secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh attorney electronically to an independent representative appointed by
Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) selambat-lambatnya, 1 the Company through the eASY.KSEI (e-proxy) application by - at the
(satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau Rabu, 26 latest, 1 (one) working day before the date of the Meeting or Wednesday,
Agustus 2026 pada pukul 12:00 WIB. August 26th 2026 at 12:00 Western Indonesian Time.
6. Sehubungan dengan Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 6. In relation to the Circular Letter of KSEI's Board of Directors No. KSEI-
tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e- 4012/DIR/0521 dated 31 May 2021, regarding the Implementation of the
Page 5
Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along
Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk with the General Meeting of Shareholders Broadcast, KSEI has now
pelaksanaan Rapat secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan provided the e-GMS platform for conducting electronic Meeting.
memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara hybrid, dimana selain Therefore, the Company has decided to hold an Meeting in a hybrid
hadir secara fisik pada Rapat, pemegang saham Perseroan dapat hadir dan manner, where, in addition to attending the Meeting physically, the
memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Company's shareholders can attend and vote electronically through the
eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) yang disediakan oleh KSEI. eASY.KSEI (Electronic General Meeting System) application provided by
KSEI.
Jakarta, 5 Agustus 2026
PT BANK KASIKORN INDONESIA TBK
(d/h PT Bank Maspion Indonesia Tbk)
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT BANK KASIKORN
p.4
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.