20260113_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32019301_lamp1.pdf

D. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.


E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.


F. Hasil Pemungutan Suara :

-   Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
    yang memberikan suara tidak setuju;
-   Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
    memberikan suara blanko (abstain);
-   Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
    setuju.
-   Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.


G. Keputusan Rapat

a. Menerima pengunduran diri Tuan HADY SUTIONO selaku Direktur dengan
   ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
   berikut:
   Direksi :
   Direktur Utama             : Tuan HEON JOO RHEE *)
   Direktur                   : Tuan JASIN HERMAWAN ***)
   Direktur                   : Tuan YUNSEONG LEE ****)
   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama            : Tuan JEONG HYUK LEE **)
   Komisaris                  : Tuan SADHANA PRIATMADJA ***)
   Komisaris Independen : Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI *****)
   *) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua
   ribu dua puluh enam);
   **) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 01-08-2027 (satu Agustus dua ribu
   dua puluh tujuh);
   ***) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
   Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
   ****) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25-06-2027 (dua puluh lima Juni
   dua ribu dua puluh tujuh);
   *****) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 27-10-2028 (dua puluh tujuh
   Oktober dua ribu dua puluh delapan);

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
   baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
   tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi
   dan Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
   menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
   selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
   semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




                          Jakarta, 09 Januari 2026
                       PT Woori Finance Indonesia Tbk
                                   Direksi