20260113_BPFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32019301_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

——————..—  ——y— —— ———- 5  — —— me “.  — — “.:

Hasil Pemungutan Suara :
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara bianko/abstain,
-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan
suara tidak setuju,
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

a. Menerima pengunduran diri Tuan HADY SUTIONO selaku Direktur dengan ucapan
terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.

b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan HEON JOO RHEE ")

Direktur : Tuan JASIN HERMAWAN ##t)
Direktur : Tuan YUNSEONG LEE ###t)

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan JEONG HYUK LEE ##)
Komisaris : Tuan SADHANA PRIATMADJA “4")

Komisaris Independen — : Tuan YUSTIANUS DAPOT TOGARASI ###44)

#) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25-06-2026 (dua puluh lima Juni dua
ribu dua puluh enam):

##) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 01-08-2027 (satu Agustus dua ribu
dua puluh tujuh):

###) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh),

#tr4) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 25-06-2027 (dua puluh lima Juni
dua ribu dua puluh tujuh),

#errt) dengan masa jabatan sampai dengan tanggal 27-10-2028 (dua puluh tujuh
Oktober dua ribu dua puluh delapan),

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris dalam Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 09 Januari 2026.
otati adi Kota Administrasi Jakarta Barat