Back to announcement
20260108_BBTN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32018196.pdf
RUPS minutes Needs review BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 35/CSD/CMPO/I/2026
Nama Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten BBTN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 2301/CSD/CMPO/XI/2025 tanggal 28 November 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07
Januari 2026, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
11.349.427.830 saham atau 80,8684% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 80,868%10.605.3 93,444%282.396. 2,488% 461.670. 4,068% Setuju
60.299 930 601
Hasil Keputusan 1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
dengan peraturan dan kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai penyesuaian hak-hak Istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara
Republik Indonesia.
2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada
butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya
sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi
untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda
penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Agenda 2 Pendelegasian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kewenangan
Ya 80,868%10.605.4 93,445%282.396. 2,488% 461.607. 4,067% Setuju
Persetujuan Rencana
23.299 930 601
Kerja dan Anggaran
Perusahaan Tahun
2026.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk
menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.
Page 2
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 80,868%9.859.79 86,875%1.027.96 9,057% 461.670. 4,068% Setuju
6.467 0.762 601
Hasil Keputusan 1) Mengangkat Sdr. Didyk Choiroel sebagai Komisaris Perseroan.
2) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 1, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak
ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-
waktu.
3) Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
pada angka 1, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
2) Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
3) Direktur Commercial Banking : Hermita
4) Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar
5) Direktur Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho
6) Direktur Finance and Strategy : Nofry Rony Poetra
7) Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo
8) Direktur Information Technology : Tan Jacky Chen
9) Direktur Network and Retail Funding : Rully Setiawan
10) Direktur Operations : I Nyoman Sugiri Yasa
11) Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
12) Direktur Treasury and International Banking : Venda Yuniarti
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Suryo Utomo
2) Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
3) Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit
4) Komisaris Independen : Ida Nuryanti
5) Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
6) Komisaris : Fahri Hamzah
7) Komisaris : Didyk Choiroel
4) Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas
Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper
Test) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1
dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
5) Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1
yang masih menjabat pada jabatan lain dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik
Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari
jabatannya tersebut.
6) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan
isi keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nixon L.P. DIREKTUR 02 Maret 2022 02 Maret 2027 2
X
Napitupulu UTAMA
Bapak Hirwandi Gafar DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Setiyo Wibowo DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Nofry Rony Poetra DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1 X
Bapak Eko Waluyo DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1 X
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Oni Febriarto WAKIL DIREKTUR 16 Maret 2023 16 Maret 2028 1
X
Rahardjo UTAMA
Bapak I Nyoman Sugiri DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Yasa
Ibu Venda Yuniarti DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Rully Setiawan DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Helmy Afrisa DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Nugroho
Ibu Hermita DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Tan Jacky Chen DIREKTUR 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Suryo Utomo KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
UTAMA
Bapak Dwi Ary Purnomo WAKIL 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
KOMISARIS
UTAMA
Ibu Ida Nuryanti KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1 X
Bapak Fahri Hamzah KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
Bapak Pietra Machreza KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Paloh
Bapak Panangian KOMISARIS 26 Maret 2025 26 Maret 2030 1
X
Simanungkalit
Bapak Didyk Choiroel KOMISARIS 07 Januari 2026 07 Januari 2031 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Nama Pengirim Ramon Armando
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 08-01-2026 21:28
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB - Januari 2026.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 35/CSD/CMPO/I/2026
Issuer Name PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Issuer Code BBTN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 2301/CSD/CMPO/XI/2025 Date 28 November 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 07 January 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
11.349.427.830 share of 80,8684% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 80,868%10.605.3 93,444%282.396. 2,488% 461.670. 4,068% Setuju
60.299 930 601
Hasil Keputusan 1) Approve the amendments to the Companys Articles of Association in order to
comply with regulations and policies, including Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth
Amendment to Law No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises, and also approved the
amendment to Article 5 of the Companys Articles of Association regarding the adjustment of
the special rights of the Series A Dwiwarna shares owned by the Government of the
Republic of Indonesia.
2) Approve the complete restatement of all provisions in the Companys Articles of
Association into a fully codified version in connection with the amendments referred to in
item 1 (one) of the resolution above, with the full Articles of Association attached as an
appendix to the notarial deed minutes.
3) To grant power and authority to the Companys Board of Directors, with the right of
substitution, to take all actions necessary in connection with the resolutions of this Meeting
agenda, including restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial
Deed and, with the right of substitution, submitting it to the relevant authorities to obtain
acknowledgment of receipt and approval of the amendments to the Companys Articles of
Association, and to perform all acts deemed necessary or useful for this purpose without
exception, including making additions and/or amendments to the Articles of Association if
required by the relevant authorities.
Agenda 2 Pendelegasian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Kewenangan
Ya 80,868%10.605.4 93,445%282.396. 2,488% 461.607. 4,067% Setuju
Persetujuan Rencana
23.299 930 601
Kerja dan Anggaran
Perusahaan Tahun
2026.
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners, provided that prior written
approval is obtained from the Majority Series B Shareholder, to approve the Companys 2026
Work Plan and Budget (RKAP), including any amendments thereto
Page 6
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 80,868%9.859.79 86,875%1.027.96 9,057% 461.670. 4,068% Setuju
6.467 0.762 601
Hasil Keputusan 1) Appointing Mr. Didyk Choiroel as the Companys Commissioner.
2) The term of office of the member of the Board of Commissioners appointed as
referred to in item 1 shall last until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) following the issuance of this Resolution, in accordance with the
prevailing laws and regulations in the Capital Market sector, without prejudice to the rights of
the AGM to dismiss the member at any time.
3) With the appointment of the member of the Board of Commissioners as referred to
in item 1, the composition of the Companys Management shall be as follows:
a. Management
1) President Director : Nixon L.P. Napitupulu
2) Vice President Director : Oni Febriarto Rahardjo
3) Director of Commercial Banking : Hermita
4) Director of Consumer Banking : Hirwandi Gafar
5) Director of Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho
6) Director of Finance and Strategy : Nofry Rony Poetra
7) Director of Human Capital and Compliance : Eko Waluyo
8) Director of Information Technology : Tan Jacky Chen
9) Director of Network and Retail Funding : Rully Setiawan
10) Director of Operations : I Nyoman Sugiri Yasa
11) Director of Risk Management : Setiyo Wibowo
12) Director of Treasury and International Banking : Venda Yuniarti
b. Board of Commissioners
1) President Commissioner : Suryo Utomo
2) Deputy President Commissioner : Dwi Ary Purnomo
3) Independent Commissioner : Panangian Simanungkalit
4) Independent Commissioner : Ida Nuryanti
5) Independent Commissioner : Pietra Machreza Paloh
6) Commissioner : Fahri Hamzah
7) Commissioner : Didyk Choiroel
4) Requesting the Board of Directors to submit a written application to the Financial
Services Authority for the implementation of the Fit & Proper Test for the member of the
Board of Commissioners appointed as referred to in item 1, in compliance with the applicable
regulations.
5) If the member of the Board of Commissioners appointed as referred to in item 1
concurrently holds another position that, under the prevailing laws and regulations, prohibits
holding simultaneous positions as a member of the Board of Directors or Board of
Commissioners of a State Owned Enterprise, the individual concerned must resign from or
be dismissed from that position.
6) Granting power of attorney, with the right of substitution, to the Companys Board of
Directors to formalize the decisions of this General Meeting of Shareholders in a Notarial
Deed, to appear before a Notary or other authorized official, and to make any necessary
adjustments or corrections as required by the authorized parties for the implementation of
the resolutions of the meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nixon L.P. PRESIDENT 02 March 2022 02 March 2027 2
X
Napitupulu DIRECTOR
Bapak Hirwandi Gafar DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Setiyo Wibowo DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Nofry Rony Poetra DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1 X
Bapak Eko Waluyo DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1 X
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Oni Febriarto VICE PRESIDENT 16 March 2023 16 March 2028 1
X
Rahardjo
Bapak I Nyoman Sugiri DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Yasa
Ibu Venda Yuniarti DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Rully Setiawan DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Helmy Afrisa DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Nugroho
Ibu Hermita DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Tan Jacky Chen DIRECTOR 26 March 2025 26 March 2030 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Suryo Utomo PRESIDENT 26 March 2025 26 March 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Dwi Ary Purnomo DEPUTY 26 March 2025 26 March 2030 1
COMMISSIONER
Ibu Ida Nuryanti COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1 X
Bapak Fahri Hamzah COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
Bapak Pietra Machreza COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Paloh
Bapak Panangian COMMISSIONER 26 March 2025 26 March 2030 1
X
Simanungkalit
Bapak Didyk Choiroel COMMISSIONER 07 January 2026 07 January 2031 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Sender Name Ramon Armando
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 08-01-2026 21:28
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB - Januari 2026.pdf
Page 8
This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Milik Negara
p.1 ×2
unresolved
org
Nixon L.P.
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Panangian
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ramon Armando
· Corporate Secretary Division Head
p.3 ×2
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
656 ms
12 Sep 2026 22:32
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '4.068',
'pct_against': '93.444',
'pct_for': '80.868',
'seq': 1,
'votes_abstain': '461670',
'votes_against': '282396',
'votes_for': '10605'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '601',
'votes_against': '930',
'votes_for': '60299'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '4.067',
'pct_against': '93.445',
'pct_for': '80.868',
'seq': 3,
'votes_abstain': '461607',
'votes_against': '282396',
'votes_for': '10605'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Kerja dan Anggaran',
'votes_abstain': '601',
'votes_against': '930',
'votes_for': '23299'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.068',
'pct_against': '86.875',
'pct_for': '80.868',
'seq': 5,
'votes_abstain': '461670',
'votes_against': '1027',
'votes_for': '9859'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '601',
'votes_against': '762',
'votes_for': '6467'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '4.068',
'pct_against': '93.444',
'pct_for': '80.868',
'seq': 7,
'votes_abstain': '461670',
'votes_against': '282396',
'votes_for': '10605'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '601',
'votes_against': '930',
'votes_for': '60299'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '4.067',
'pct_against': '93.445',
'pct_for': '80.868',
'seq': 9,
'votes_abstain': '461607',
'votes_against': '282396',
'votes_for': '10605'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'title': 'Kerja dan Anggaran',
'votes_abstain': '601',
'votes_against': '930',
'votes_for': '23299'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.068',
'pct_against': '86.875',
'pct_for': '80.868',
'seq': 11,
'votes_abstain': '461670',
'votes_against': '1027',
'votes_for': '9859'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '601',
'votes_against': '762',
'votes_for': '6467'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.8684',
'shares_present': '11349427830'}