Back to announcement
20260108_BBTN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32018196_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan
ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) dengan perincian informasi
sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Waktu : Pukul 14.32 WIB s.d. 15.10 WIB
Tempat : Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
Rapat dipimpin oleh Sdr. Suryo Utomo, selaku Komisaris Utama, sesuai keputusan Rapat Dewan
Komisaris tanggal 3 Desember 2025 yang disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Perseroan
Nomor 191/KOM/BTN/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 perihal Penunjukan Pimpinan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sdr. Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama : Sdr. Dwi Ary Purnomo
Komisaris Independen : Sdr. Panangian Simanungkalit
Komisaris Independen : Sdr. Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen : Sdri. Ida Nuryanti
Komisaris : Sdr. Fahri Hamzah
Direksi
Direktur Utama : Sdr. Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama : Sdr. Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Risk Management : Sdr. Setiyo Wibowo
Direktur Consumer Banking : Sdr. Hirwandi Gafar
Direktur Finance & Strategy : Sdr. Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital & Compliance : Sdr. Eko Waluyo
Direktur Network & Retail Funding : Sdr. Rully Setiawan
Direktur Operations : Sdr. I Nyoman Sugiri Yasa
Direktur Commercial Banking : Sdri. Hermita
Direktur Treasury & International Banking : Sdri. Venda Yuniarti
Direktur Information Technology : Sdr. Tan Jacky Chen
Halaman 1 dari 6
Page 2
Direktur Corporate Banking Sdr. Helmy Afrisa Nugroho*
*) Diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Maret 2025
dan efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat ini telah dihadiri secara fisik dan elektronik melalui eAsy.KSEI oleh pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham Seri B yang seluruhnya mewakili 11.349.427.830 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh
sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh) saham atau sebesar
80,8683799% (delapan puluh koma delapan enam delapan tiga tujuh sembilan sembilan persen)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai
dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat
ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham yang terdiri dari:
● 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
● 14.034.444.412 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu
empat ratus dua belas) saham seri B;
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Desember 2025 sampai
dengan pukul 16.15 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak“).
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul.
Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada para pemegang
saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau
usul.
Selain tanggapan dari kuasa pemegang saham atas nama PT Danantara Asset Management
(Persero) pada Mata Acara Kedua, tidak terdapat pertanyaan, pendapat dan/atau usul lainnya yang
diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau kuasanya yang sah pada masing-masing
Mata Acara Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan
perhitungan suara, yang disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah.
Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
a. Mata Acara Rapat Pertama, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah
yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah
yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Secara khusus terhadap Perubahan Anggaran Dasar yang mencakup perubahan hak-hak
istimewa Seri A Dwiwarna, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak
tersebut, dalam hal ini pemegang saham Seri A Dwiwarna, dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir
dalam rapat.
Halaman 2 dari 6
Page 3
b. Mata Acara Rapat Kedua, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham
Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.
c. Mata Acara Rapat Ketiga, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah
yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat.
F. Pihak Independen Penghitung Suara
Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”)
dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh Notaris sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh
Perseroan.
G. Keputusan Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta
“Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Nomor 09 tanggal 7 Januari 2026, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang
pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama Rapat
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul
Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan oleh Pemegang Saham
sehubungan dengan mata acara Pertama Rapat.
Hasil Penghitungan Suara
- Bagian Pertama, secara khusus untuk perubahan Anggaran Dasar yang memuat ketentuan
hak-hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna 0 0 (100% (seratus
(100% (seratus persen) Pemegang (0%) (0%) persen) Pemegang
Saham yang terdampak) Saham yang
terdampak)
- Bagian Kedua, Perubahan Anggaran Dasar yang memuat ketentuan selain sebagaimana
disebut di atas, diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
10.605.360.299* 282.396.930 461.670.601 11.067.030.900
(93,4440084%)* (2,4882041%) (4,0677875%) (97,5117959%)
*)Termasuk pemegang saham/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna
Halaman 3 dari 6
Page 4
Keputusan
1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan
peraturan dan kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
penyesuaian hak-hak Istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik
Indonesia.
2) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada
butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas, yang lampiran seluruh anggaran dasarnya
sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam
suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang
dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang
berwenang.
2. Mata Acara Kedua Rapat
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun
2026.
Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul
Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul
sehubungan dengan mata acara Kedua Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab
untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:
No Tanggapan/Pertanyaan Jawaban
1. Tanggapan dari kuasa Pemegang Terima kasih kepada perwakilan Pemegang
Saham atas nama PT Danantara Saham Seri B Terbanyak yang telah
Asset Management (Persero): menyampaikan usulan tertulisnya.
Perkenankan kami selaku kuasa
Pemegang Saham Seri B Terbanyak
berdasarkan Surat Kuasa Nomor
SKK.001/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6
Januari 2026 menyampaikan
tanggapan atas usulan Keputusan
Mata Acara Kedua, yaitu
Pendelegasian Persetujuan Rencana
Kerja dan Anggaran Perseroan
Tahun 2026 sebagai berikut:
Pelaksanaan persetujuan RKAP
dimaksud dilaksanakan sesuai
Halaman 4 dari 6
Page 5
No Tanggapan/Pertanyaan Jawaban
dengan tata kelola Perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance)
dan ketentuan yang berlaku dengan
memperhatikan kewajaran
keterbukaan informasi, kewajiban
untuk menjaga kerahasiaan dan
kepentingan yang terbaik untuk
Perseroan.
Demikian, terima kasih.
Hasil Penghitungan Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
10.605.423.299 282.396.930 461.607.601 11.067.030.900
(93,4445635%) (2,4882041%) (4,0672324%) (97,5117959%)
Keputusan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui
RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya.
3. Mata Acara Ketiga Rapat
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul
Tidak terdapat pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan oleh Pemegang Saham
sehubungan dengan mata acara Ketiga Rapat.
Hasil Penghitungan Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
9.859.796.467* 1.027.960.762 461.670.601 10.321.467.068
(86,8748329%)* (9,0573796%) (4,0677875%) (90,9426204%)
*)Termasuk pemegang saham/kuasa pemegang saham Seri A Dwiwarna
Keputusan
1) Mengangkat Sdr. Didyk Choiroel sebagai Komisaris Perseroan.
2) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka
1, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya
Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3) Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
angka 1, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
2) Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
3) Direktur Commercial Banking : Hermita
4) Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar
5) Direktur Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho
Halaman 5 dari 6
Page 6
6) Direktur Finance and Strategy : Nofry Rony Poetra
7) Direktur Human Capital and Compliance : Eko Waluyo
8) Direktur Information Technology : Tan Jacky Chen
9) Direktur Network and Retail Funding : Rully Setiawan
10) Direktur Operations : I Nyoman Sugiri Yasa
11) Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
12) Direktur Treasury and International Banking : Venda Yuniarti
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama : Suryo Utomo
2) Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
3) Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit
4) Komisaris Independen : Ida Nuryanti
5) Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
6) Komisaris : Fahri Hamzah
7) Komisaris : Didyk Choiroel
4) Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas
anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan
mengindahkan ketentuan yang berlaku.
5) Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih
menjabat pada jabatan lain dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap
dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka
yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6) Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang
diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
Jakarta, 8 Januari 2026
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI
Halaman 6 dari 6
Page 7
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (the "Company") domiciled in
Central Jakarta, hereby informs the Company's shareholders that the Company has held the
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") with the following details of information:
A. Day/Date, Time, and Place of Meeting
Day/Date : Wednesday, January 7th, 2026
Time : 14.32 p.m. – 15.10 p.m.
Place : Menara BTN
Gajah Mada Street No. 1 Central Jakarta – 10130
B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who attended the
Meeting
The Meeting was chaired by Mr. Suryo Utomo, in his capacity as President Commissioner, in
accordance with the resolution of the Board of Commissioners Meeting dated December 3rd 2025,
as conveyed through the Company’s Board of Commissioners Letter No. 191/KOM/BTN/XII/2025
dated December, 3rd 2025 regarding the Appointment of the Chairperson of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and was attended by
all members of the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors, as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Suryo Utomo
Deputy President Commissioner : Mr. Dwi Ary Purnomo
Independent Commissioner : Mr. Panangian Simanungkalit
Independent Commissioner : Mr. Pietra Machreza Paloh
Independent Commissioner : Mrs. Ida Nuryanti
Commissioner : Mr. Fahri Hamzah
Board of Directors
President Director : Mr. Nixon L.P. Napitupulu
Vice President Director : Mr. Oni Febriarto Rahardjo
Director of Risk Management : Mr. Setiyo Wibowo
Director of Consumer Banking : Mr. Hirwandi Gafar
Director of Finance & Strategy : Mr. Nofry Rony Poetra
Director of Human Capital & Compliance : Mr. Eko Waluyo
Director of Network & Retail Funding : Mr. Rully Setiawan
Director of Operations : Mr. I Nyoman Sugiri Yasa
Director of Commercial Banking : Mrs. Hermita
Director of Treasury & International Banking : Mrs. Venda Yuniarti
Director of Information Technology : Mr. Tan Jacky Chen
Director of Corporate Banking : Mr. Helmy Afrisa Nugroho*
*) Appointed as a member of Board of Directors of Company based on the Annual General Meeting of Shareholders dated, March
26th , 2025 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on Fit and Proper Test .
Page 1 of 6
Page 8
C. Shareholder Attendance
The meeting was attended physically and electronically through eASY.KSEI by the holder/proxy of
Serie A Dwiwarna share and holder/proxy of Series B Shares, which all represent 11,349,427,830
(eleven billion three hundred forty-nine million four hundred twenty-seven thousand eight hundred
thirty) shares or 80.8683799% (eighty point eight six eight three seven nine nine percent) of the total
number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company as of today Meeting,
which is a total of 14,034,444,413 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four
thousand four hundred thirteen) shares consisting of:
• 1 (one) share of Series A Dwiwarna; and
• 14,034,444,412 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four thousand four
hundred and twelve) shares of series B;
by paying attention to the Company's Register of Shareholders as of December, 15th 2025 until 4.15
PM (“Eligible Shareholders”).
D. Opportunity to Submit Questions, Opinions, and/or Proposals.
In the discussion of each agenda of the Meeting, the shareholders and proxies of the Company's
shareholders have been given the opportunity to submit questions, opinions, and/or proposals.
Except for the response from the shareholder’s proxy representing PT Danantara Asset
Management (Persero) under the Second Agenda Item, no other questions, opinions, and/or
proposals were raised by the Eligible Shareholders and/or their duly authorized proxies with respect
to any of the Agenda Items of the Meeting.
E. Mechanism of the Resolution-making in the Meeting
Mechanism of the Resolution-making in the Meeting is carried out through deliberation for
consensus. In the event that the deliberation for consensus is not reached, the decision will be taken
by vote count, which is approved by the Entitled Shareholder or his legal proxy. The provisions
regarding the quorum of attendance and Meeting resolutions are as follows:
a. For the First Meeting Agenda Item, the Meeting may be convened if attended by the Series A
Dwiwarna Shareholder and the other Eligible Shareholders, or their legal proxies, who
collectively represent at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting
rights, and resolutions shall be valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and
the other Eligible Shareholders, or their lawful proxies, who collectively represent more than
2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting.
Specifically with respect to amendments to the Articles of Association that include changes to
the special rights of Series A Dwiwarna shares, the Meeting may be convened if attended by
three-quarters (3/4) of the total number of shares in the class of shares affected by such
changes in rights, namely the Series A Dwiwarna shareholders, and resolutions shall be valid
if approved by more than three-quarters (3/4) of the shares with voting rights present at the
Meeting.
b. For the Second Meeting Agenda Item, the Meeting may be convened if attended by the Eligible
Shareholders or their lawful proxies who collectively represent more than 1/2 (one-half) of the
total number of shares with valid voting rights, and resolutions shall be valid if approved by
more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.
c. For the Third Meeting Agenda Item, the Meeting may be convened if attended by the Series A
Dwiwarna Shareholder and the other Eligible Shareholders, or their lawful proxies, who
collectively represent more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting
rights, and resolutions shall be valid if approved by the Series A Dwiwarna Shareholder and
Page 2 of 6
Page 9
the other Shareholders and/or their lawful representatives who collectively represent more than
1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.
F. Independent Vote Counting Party
The voting results were counted by PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau
("BAE") and subsequently validated and announced by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., both of
whom were independent parties appointed by the Company.
G. Meeting Results
The decision has been taken in the Meeting, as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk or
abbreviated as PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Number 09 dated January, 7th
2026, which was made by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which is as follows:
1. First Agenda of the Meeting
Amendment to the Company’s Articles of Association.
Questions, Opinions, and/or Proposals
The is no questions, comments, or proposals were raised by the Shareholders regarding the First
Agenda Item of the Meeting:
Voting Results
• First Part, specifically, for the amendment to the Articles of Association containing provision
on the special rights of the Series A Dwiwarna, the voting results were as follows:
Non-Affirmative
Affirmative Vote Abstained Total of Affirmative Vote
Vote
1 (one) Series A Dwiwarna share 0 0 1 (one) Series A
(100% (one hundred percent) of the (0%) (0%) Dwiwarna share (100%
affected Shareholders) (one hundred percent)
of the affected
Shareholders)
• Second Part, for the amendments to the Articles of Association containing provisions other
than those mentioned above, the voting results were as follows:
Total of Affirmative
Affirmative Vote Non-Affirmative Vote Abstained
Vote
10,605,360,299* 282,398,930 461,670,601 11,067,030,900
(93.4440084%)* (2.4882041%) (4.0677875%) (97.5117959%)
*) Including the holder/proxy of Series A Dwiwarna shares
Resolutions
1) Approve the amendments to the Company’s Articles of Association in order to comply with
regulations and policies, including Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to
Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, and also approved the amendment to Article
5 of the Company’s Articles of Association regarding the adjustment of the special rights of
the Series A Dwiwarna shares owned by the Government of the Republic of Indonesia.
Page 3 of 6
Page 10
2) Approve the complete restatement of all provisions in the Company’s Articles of Association
into a fully codified version in connection with the amendments referred to in item 1 (one) of
the resolution above, with the full Articles of Association attached as an appendix to the
notarial deed minutes.
3) To grant power and authority to the Company’s Board of Directors, with the right of
substitution, to take all actions necessary in connection with the resolutions of this Meeting
agenda, including restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial
Deed and, with the right of substitution, submitting it to the relevant authorities to obtain
acknowledgment of receipt and approval of the amendments to the Company’s Articles of
Association, and to perform all acts deemed necessary or useful for this purpose without
exception, including making additions and/or amendments to the Articles of Association if
required by the relevant authorities.
2. Second Agenda of the Meeting
Delegation of Authority for the Approval of the Company’s Work Plan and Budget for the Year
2026.
Questions, Opinions, and/or Proposals
There is 1 (one) shareholder who submitted questions, opinions, and/or proposals in relation to
the first item on the Meeting Agenda. The summary and key points of the question-and-answer
session for that agenda item are as follows:
No Responses/Questions Answers
1. The response submitted by the Thank you to the representative of the Majority
shareholder’s proxy on behalf of PT Series B Shareholder, PT Danantara Asset
Danantara Asset Management Management (Persero) for submitting the
(Persero): written proposal.
We, as the Proxy of the Majority Series
B Shareholder, based on the Power of
Attorney No. SKK.001/DI-
DAM/DO/2026 dated January 6th,
2026, hereby submit our response to
the proposed Resolution in the Second
Agenda Item, namely the Delegation of
Approval for the Company’s 2026 Work
Plan and Budget, as follows:
The implementation of the approval of
the Work Plan and Budget shall be
carried out in accordance with Good
Corporate Governance and the
applicable regulations, considering the
fairness of information disclosure, the
obligation to maintain confidentiality,
and the best interests of the Company.
Thus we convey, thank you.
Page 4 of 6
Page 11
Voting Results
Affirmative Vote Non-Affirmative Vote Abstained Total of Affirmative Vote
10.605.423.299 282.396.930 461.607.601 11.067.030.900
(93,4445635%) (2,4882041%) (4,0672324%) (97,5117959%)
Resolutions
Granting authority and power to the Board of Commissioners, provided that prior written approval
is obtained from the Majority Series B Shareholder, to approve the Company’s 2026 Work Plan
and Budget (RKAP), including any amendments thereto.
3. Third Agenda of the Meeting
Changes to the Composition of the Company's Management.
Questions, Opinions, and/or Proposals
The is no questions, comments, or proposals were raised by the Shareholders regarding the
Third Agenda Item of the Meeting.
Voting Results
Affirmative Vote Non-Affirmative Vote Abstained Total of Affirmative Vote
9,859,796,467* 1,027,960,762 461,670,601 10,321,467,068
(86.8748329%)* (9.0573796%) (4.0677875%) (90.9426204%)
*) Including the holder/proxy of Series A Dwiwarna shares.
Resolutions
1) Appointing Mr. Didyk Choiroel as the Company's Commissioner.
2) The term of office of the member of the Board of Commissioners appointed as referred to in
item 1 shall last until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders
(AGM) following the issuance of this Resolution, in accordance with the prevailing laws and
regulations in the Capital Market sector, without prejudice to the rights of the AGM to dismiss
the member at any time.
3) With the appointment of the member of the Board of Commissioners as referred to in item 1,
the composition of the Company’s Management shall be as follows:
a. Management
1) President Director : Nixon L.P. Napitupulu
2) Vice President Director : Oni Febriarto Rahardjo
3) Director of Commercial Banking : Hermita
4) Director of Consumer Banking : Hirwandi Gafar
5) Director of Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho
6) Director of Finance and Strategy : Nofry Rony Poetra
7) Director of Human Capital and Compliance : Eko Waluyo
8) Director of Information Technology : Tan Jacky Chen
9) Director of Network and Retail Funding : Rully Setiawan
10) Director of Operations : I Nyoman Sugiri Yasa
11) Director of Risk Management : Setiyo Wibowo
12) Director of Treasury and International Banking : Venda Yuniarti
b. Board of Commissioners
1) President Commissioner : Suryo Utomo
2) Deputy President Commissioner : Dwi Ary Purnomo
3) Independent Commissioner : Panangian Simanungkalit
Page 5 of 6
Page 12
4) Independent Commissioner : Ida Nuryanti
5) Independent Commissioner : Pietra Machreza Paloh
6) Commissioner : Fahri Hamzah
7) Commissioner : Didyk Choiroel
4) Requesting the Board of Directors to submit a written application to the Financial Services
Authority for the implementation of the Fit & Proper Test for the member of the Board of
Commissioners appointed as referred to in item 1, in compliance with the applicable
regulations.
5) If the member of the Board of Commissioners appointed as referred to in item 1 concurrently
holds another position that, under the prevailing laws and regulations, prohibits holding
simultaneous positions as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners of
a State-Owned Enterprise, the individual concerned must resign from or be dismissed from
that position.
6) Granting power of attorney, with the right of substitution, to the Company’s Board of Directors
to formalize the decisions of this General Meeting of Shareholders in a Notarial Deed, to
appear before a Notary or other authorized official, and to make any necessary adjustments
or corrections as required by the authorized parties for the implementation of the resolutions
of the meeting.
Jakarta, January 8th 2026
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
BOARD OF DIRECTORS
Page 6 of 6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 Jan 2026 · 14:32–15:10 |
| Present | 11,349,427,830 (80.87%) |
| Chair | Suryo Utomo |
Agenda 1
approved
For
10,605,360,299
93.44%
Against
282,396,930
2.49%
Abstain
461,670,601
4.07%
Agenda 2
approved
For
10,605,423,299
93.44%
Against
282,396,930
2.49%
Abstain
461,607,601
4.07%
Agenda 3
approved
For
9,859,796,467
86.87%
Against
1,027,960,762
9.06%
Abstain
461,670,601
4.07%
- 1 (one) share of Series A Dwiwarna; and
- 14,034,444,412 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four thousand four
- First Part, specifically, for the amendment to the Articles of Association containing provision
- Second Part, for the amendments to the Articles of Association containing provisions other
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hermita Direktur Treasury
p.1
unresolved
person
Tan Jacky Chen Halaman
p.1 ×5
unresolved
org
Direksi Perseroan Tbk
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.4 ×2
unresolved
person
Suryo Utomo Deputy
· Komisaris Utama
p.7 ×9
unresolved
person
Dwi Ary Purnomo Independent
p.7 ×5
unresolved
person
Panangian Simanungkalit Independent
p.7 ×5
unresolved
person
Pietra Machreza Paloh Independent
p.7 ×5
unresolved
person
Nixon L.P. Napitupulu Vice
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
person
Notary Ashoya Ratam
p.9 ×3
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1222 ms
12 Sep 2026 22:32
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '4.0677875',
'pct_against': '2.4882041',
'pct_for': '93.4440084',
'pct_in_favor_total': '97.5117959',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan '
'peraturan dan kebijakan, antara lain '
'Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang '
'Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 '
'Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, '
'termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 '
'Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian '
'hak-hak Istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna '
'milik Negara Republik Indonesia. 2) '
'Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh '
'ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan '
'dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan '
'perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 '
'(satu) keputusan tersebut di atas, yang '
'lampiran seluruh anggaran dasarnya '
'sebagaimana dilekatkan pada minuta akta '
'notaris. 3) Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi untuk melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan berkaitan dengan keputusan '
'mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan '
'menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar '
'Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan '
'memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk '
'menyampaikan kepada instansi yang berwenang '
'untuk mendapatkan tanda penerimaan '
'pemberitahuan dan persetujuan perubahan '
'Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala '
'sesuatu yang dipandang perlu dan berguna '
'untuk keperluan tersebut dengan tidak ada '
'satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk '
'mengadakan penambahan dan/atau perubahan '
'dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika '
'hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi '
'yang berwenang. 2. Mata Acara Kedua Rapat '
'Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana '
'Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026. '
'Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul Terdapat '
'1 (satu) pemegang saham yang mengajukan '
'pertanyaan, pendapat, dan/atau usul '
'sehubungan dengan mata acara Kedua Rapat. '
'Rangkuman dan intisari proses tanya jawab '
'untuk mata acara tersebut adalah sebagai '
'berikut: No Tanggapan/Pertanyaan 1. Tanggapan '
'dari kuasa Pemegang Terima kasih kepada '
'perwakilan Pemegang Saham atas nama PT '
'Danantara Saham Seri B Terbanyak yang telah '
'Asset Management (Persero): Perkenankan kami '
'selaku kuasa Pemegang Saham Seri B Terbanyak '
'berdasarkan Surat Kuasa Nomor '
'SKK.001/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 '
'menyampaikan tanggapan atas usulan Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '461670601',
'votes_against': '282396930',
'votes_for': '10605360299',
'votes_in_favor_total': '11067030900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.0672324',
'pct_against': '2.4882041',
'pct_for': '93.4445635',
'pct_in_favor_total': '97.5117959',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan '
'persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri '
'B Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan '
'Tahun 2026 termasuk dengan perubahannya. 3. '
'Mata Acara Ketiga Rapat Perubahan Susunan '
'Pengurus Perseroan. Pertanyaan, Pendapat, '
'dan/atau Usul Tidak terdapat pertanyaan, '
'pendapat, dan/atau usul yang diajukan oleh '
'Pemegang Saham sehubungan dengan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '461607601',
'votes_against': '282396930',
'votes_for': '10605423299',
'votes_in_favor_total': '11067030900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.0677875',
'pct_against': '9.0573796',
'pct_for': '86.8748329',
'pct_in_favor_total': '90.9426204',
'resolution_items': ['1 (one) share of Series A Dwiwarna; and',
'14,034,444,412 (fourteen billion '
'thirty-four million four hundred and '
'forty-four thousand four',
'First Part, specifically, for the amendment '
'to the Articles of Association containing '
'provision',
'Second Part, for the amendments to the '
'Articles of Association containing '
'provisions other'],
'resolution_text': '1) Mengangkat Sdr. Didyk Choiroel sebagai '
'Komisaris Perseroan. 2) Masa jabatan anggota '
'Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana '
'dimaksud pada angka 1, paling lama sampai '
'dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) '
'sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan '
'memperhatikan peraturan perundang-undangan di '
'bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak '
'RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3) '
'Dengan adanya pengangkatan anggota Dewan '
'Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, '
'maka susunan Pengurus Perseroan menjadi '
'sebagai berikut: a. Direksi 1) Direktur Utama '
'2) Wakil Direktur Utama 3) Direktur '
'Commercial Banking 4) Direktur Consumer '
'Banking 5) Direktur Corporate Banking Halaman '
'5 dari 6 6) Direktur Finance and Strategy 7) '
'Direktur Human Capital and Compliance : Eko '
'Waluyo 8) Direktur Information Technology : '
'Tan Jacky Chen 9) Direktur Network and Retail '
'Funding : Rully Setiawan 10) Direktur '
'Operations 11) Direktur Risk Management 12) '
'Direktur Treasury and International Banking : '
'Venda Yuniarti b. Dewan Komisaris 1) '
'Komisaris Utama 2) Wakil Komisaris Utama 3) '
'Komisaris Independen 4) Komisaris Independen '
'5) Komisaris Independen 6) Komisaris 7) '
'Komisaris 4) Meminta kepada Direksi untuk '
'mengajukan permohonan tertulis kepada '
'Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan '
'Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & '
'Proper Test) atas anggota Dewan Komisaris '
'yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka '
'1 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku. '
'5) Anggota Dewan Komisaris yang diangkat '
'sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang masih '
'menjabat pada jabatan lain dilarang oleh '
'peraturan perundang-undangan untuk dirangkap '
'dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang '
'bersangkutan harus mengundurkan diri atau '
'diberhentikan dari jabatannya tersebut. 6) '
'Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada '
'Direksi Perseroan untuk menyatakan yang '
'diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris '
'serta menghadap Notaris atau pejabat yang '
'berwenang, dan melakukan penyesuaian atau '
'perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila '
'dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang '
'untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan '
'rapat. Jakarta, 8 Januari 2026 PT BANK '
'TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk DIREKSI Halaman '
'6 dari 6 ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE MINUTES '
'OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF '
'SHAREHOLDERS PT BANK TABUNGAN NEGARA '
'(PERSERO) Tbk The Board of Directors of PT '
'Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (the '
'"Company") domiciled in Central Jakarta, '
"hereby informs the Company's shareholders "
'that the Company has held the Extraordinary '
'General Meeting of Shareholders ("Meeting") '
'with the following details of information: A. '
'Day/Date, Time, and Place of Meeting Day/Date '
': Wednesday, January 7 th , 2026 Time : 14.32 '
'p.m. – 15.10 p.m. Place : Menara BTN Gajah '
'Mada Street No. 1 Central Jakarta – 10130 B. '
'Members of the Board of Commissioners and '
'Board of Directors of the Company who '
'attended the Meeting The Meeting was chaired '
'by Mr. Suryo Utomo, in his capacity as '
'President Commissioner, in accordance with '
'the resolution of the Board of Commissioners '
'Meeting dated December 3 rd 2025, as conveyed '
'through the Company’s Board of Commissioners '
'Letter No. 191/KOM/BTN/XII/2025 dated '
'December, 3 rd 2025 regarding the Appointment '
'of the Chairperson of the Extraordinary '
'General Meeting of Shareholders PT Bank '
'Tabungan Negara (Persero) Tbk, and was '
'attended by all members of the Company’s '
'Board of Commissioners and the Board of '
'Directors, as follows: Board of Commissioners '
'President Commissioner Deputy President '
'Commissioner Independent Commissioner '
'Independent Commissioner Independent '
'Commissioner Commissioner Board of Directors '
'President Director Vice President Director '
'Director of Risk Management Director of '
'Consumer Banking Director of Finance & '
'Strategy Director of Human Capital & '
'Compliance Director of Network & Retail '
'Funding Director of Operations Director of '
'Commercial Banking Director of Treasury & '
'International Banking Director of Information '
'Technology Director of Corporate Banking *) '
'Appointed as a member of Board of Directors '
'of Company based on the Annual General '
'Meeting of Shareholders dated, March 26 th , '
'2025 and will be effective upon approval from '
'the Financial Services Authority (OJK) on Fit '
'and Proper Test . Page 1 of 6 C. Shareholder '
'Attendance The meeting was attended '
'physically and electronically through '
'eASY.KSEI by the holder/proxy of Serie A '
'Dwiwarna share and holder/proxy of Series B '
'Shares, which all represent 11,349,427,830 '
'(eleven billion three hundred forty-nine '
'million four hundred twenty-seven thousand '
'eight hundred thirty) shares or 80.8683799% '
'(eighty point eight six eight three seven '
'nine nine percent) of the total number of '
'shares with valid voting rights that have '
'been issued by the Company as of today '
'Meeting, which is a total of 14,034,444,413 '
'(fourteen billion thirty-four million four '
'hundred and forty-four thousand four hundred '
'thirteen) shares consisting of: • 1 (one) '
'share of Series A Dwiwarna; and • '
'14,034,444,412 (fourteen billion thirty-four '
'million four hundred and forty-four thousand '
'four hundred and twelve) shares of series B; '
"by paying attention to the Company's Register "
'of Shareholders as of December, 15 th 2025 '
'until 4.15 PM (“Eligible Shareholders”). D. '
'Opportunity to Submit Questions, Opinions, '
'and/or Proposals. In the discussion of each '
'agenda of the Meeting, the shareholders and '
"proxies of the Company's shareholders have "
'been given the opportunity to submit '
'questions, opinions, and/or proposals. Except '
'for the response from the shareholder’s proxy '
'representing PT Danantara Asset Management '
'(Persero) under the Second Agenda Item, no '
'other questions, opinions, and/or proposals '
'were raised by the Eligible Shareholders '
'and/or their duly authorized proxies with '
'respect to any of the Agenda Items of the '
'Meeting. E. Mechanism of the '
'Resolution-making in the Meeting Mechanism of '
'the Resolution-making in the Meeting is '
'carried out through deliberation for '
'consensus. In the event that the deliberation '
'for consensus is not reached, the decision '
'will be taken by vote count, which is '
'approved by the Entitled Shareholder or his '
'legal proxy. The provisions regarding the '
'quorum of attendance and Meeting resolutions '
'are as follows: a. For the First Meeting '
'Agenda Item, the Meeting may be convened if '
'attended by the Series A Dwiwarna Shareholder '
'and the other Eligible Shareholders, or their '
'legal proxies, who collectively represent at '
'least 2/3 (two-thirds) of the total number of '
'shares with valid voting rights, and '
'resolutions shall be valid if approved by the '
'Series A Dwiwarna Shareholder and the other '
'Eligible Shareholders, or their lawful '
'proxies, who collectively represent more than '
'2/3 (two-thirds) of the total number of '
'shares with valid voting rights present at '
'the Meeting. Specifically with respect to '
'amendments to the Articles of Association '
'that include changes to the special rights of '
'Series A Dwiwarna shares, the Meeting may be '
'convened if attended by three-quarters (3/4) '
'of the total number of shares in the class of '
'shares affected by such changes in rights, '
'namely the Series A Dwiwarna shareholders, '
'and resolutions shall be valid if approved by '
'more than three-quarters (3/4) of the shares '
'with voting rights present at the Meeting. b. '
'For the Second Meeting Agenda Item, the '
'Meeting may be convened if attended by the '
'Eligible Shareholders or their lawful proxies '
'who collectively represent more than 1/2 '
'(one-half) of the total number of shares with '
'valid voting rights, and resolutions shall be '
'valid if approved by more than 1/2 (one-half) '
'of the total number of shares with voting '
'rights present at the Meeting. c. For the '
'Third Meeting Agenda Item, the Meeting may be '
'convened if attended by the Series A Dwiwarna '
'Shareholder and the other Eligible '
'Shareholders, or their lawful proxies, who '
'collectively represent more than 1/2 '
'(one-half) of the total number of shares with '
'valid voting rights, and resolutions shall be '
'valid if approved by',
'seq': 3,
'votes_abstain': '461670601',
'votes_against': '1027960762',
'votes_for': '9859796467',
'votes_in_favor_total': '10321467068'}],
'chair_name': 'Suryo Utomo',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-01-07',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.8683799',
'shares_present': '11349427830',
'shares_total_voting': '14034444413',
'time_end': '15:10:00',
'time_start': '14:32:00',
'venue': 'Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130 B. Anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Rapat '
'dipimpin oleh Sdr. Suryo Utomo, selaku Komisaris Utama,'}