20260108_SUPR_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32018432_lamp1.pdf

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
S A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Menara BCA Lantai 49

Jalan MH Thamrin No. 1, Kel. Menteng

Jakarta Pusat

Indonesia 10310

T. 462 21 2358 5500 | F. 462 21 2358 6446

KEPUTUSAN DIREKSI
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

Keputusan Direksi PT Solusi Tunas Pratama Tbk ini (selanjutnya disebut “Keputusan”) dibuat
berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (18) Anggaran Dasar PT Solusi Tunas Pratama Tbk, suatu
perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
berdomisili di Kudus, Kabupaten Kudus dan berkantor pusat di Jalan Tanjung Karang No. 11, Jati
Kulon, Jati, Kudus (“Perseroan”), dan oleh karenanya ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
Perseroan yang terdiri dari:

1. Juliawati Gunawan Halim, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.
3173064112700008, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama
Perseroan,

2. Hartono Tanuwidjaja, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.
3173041708680010, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan,

3. Wong Tjin Tak, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.
3201022701710002, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, dan

4. Wellington, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174011607780008,
dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan

Para anggota Direksi Perseroan menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1 Perseroan wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik: dan

2. Perseroan bermaksud untuk (i) menerima pengunduran diri Bapak Hartono Tanuwidjaja
sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, dan (ii) mengangkat Bapak Ardan Rasyid
Wiradhatama sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru.

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, dengan membuat dan menandatangani
Keputusan ini, para anggota Direksi Perseroan memutuskan untuk:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Hartono Tanuwidjaja sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan,

dan
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ardan Rasyid Wiradhatama sebagai Sekretaris Perusahaan
Perseroan yang akan berlaku secara efektif sejak Tanggal Efektif.

Keputusan ini dapat ditanda-tangani secara terpisah yang merupakan satu kesatuan.

Demikianlah Keputusan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2026 (“Tanggal
Efektif”) oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

24 Hours Helpdesk
0 — 800 - 140 - 1360 (Toll Free)
www.stptower.com