20260803_PGJO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32117261_lamp2.pdf

Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum,, M.Kn,
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT NIAGA BATU RAYA
Nomor : 300.
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-07-2026 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh

enam). -—-—- -— "3 2

-Pukul 14.50 WIB (empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -
-Hadir di hadapan saya, Doktor CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum,
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : »-—----—.—..——-

«Tuan WILLIUS WIJAYA, lahir di Medan, pada tanggal 19-03-1994 (sembilan

belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), swasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Dsingkarak nomor

119-A Medan, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Sei Agul,
Kecamatan Medan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

1271051903940001, untuk sementara berada di Jakarta, ---—-—----------—..

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari para

pemegang saham PT NIAGA BATU RAYA, berkedudukan di Jakarta Selatan,

dan berkantor pusat di Noble House Lantai 31, Unit 4-6, Jalan Doktor Ide Anak
Agung Gde Agung Kaveling E Nomor 4.2, Kuningan Timur, Setiabudi (untuk
selanjutnya disebut Perseroan), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta
yang dibuat di hadapan | NYOMAN SATRIA WIJAYA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 05-12-2025 (lima Desember dua ribu dua
puluh lima), nomor 22, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Hukum Republik indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya, tertanggal 08-12-2025 (delapan Desember dua ribu dua puluh

SN

lima), nomor AHU-0105426.AH.01.01.TAHUN 2025, ---—---5nn—nxnon—— -
-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan | NYOMAN SATRIA
WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 05-12-2025 (lima
Desember dua ribu dua puluh lima), nomor 22, tersebut di atas. ---—--—-—----- una
-Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para
pemegang saham Perseroan, pada tanggal 22-07-2026 (dua puluh dua Juli dua
ribu dua puluh enam), nomor 005/Sirkuler/VII/2026, yang aslinya dilekatkan pada

minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut KEPUTUSAN), -—--—----——--—--nnoo

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ——— -—

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu

menerangkan : em aaaamnnm

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 22 Anggaran Dasar Perseroan,
para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan
semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatanganinya sebagai tanda persetujuan, satu dan tain
sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN, -—---—--—---—-wn0nnnsnnenoncannaan
- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham --

yang mewakili 10.000 (sepuluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham-

saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,

| Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini, -—------—-—-
| -Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas maka penghadap
| dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas,

| menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui

S4

Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum, M.Kn,
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

oleh para pemegang saham Perseroan antara lain adalah sebagai berikut : —---

|. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan --

mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan disesuaikan

dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 (dua ribu

dua puluh lima) serta menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan,
sehingga untuk selanjutnya seluruh Angaran Dasar Perseroan menjadi tertulis

dan berbunyi sebagai berikut: -—-----—- —

-—Pasal 1 ——

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT NIAGA BATU RAYA (selanjutnya -
| dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan),

berkedudukan di Jakarta Selatan. ama —— aa

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, -—-- —
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana

| yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.—--—
|

nama am Pasal 2—-—- mm

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. —---—-—----—---...—.
memmmamaatal MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -e-e-—-—no-—

-Pasal 3 mama

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang : —-—-—-—-—-

“Perdagangan, aman, --.

12. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ---

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : —
a Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Dan Gas Beserta —
| Produk Terkait, dengan kode KBLI 46710: -——-—-------o-n-no-unouv---

| b. Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia, dengan kode KBLI

46751,- an maa -—

FE Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2), dengan kode KBLI ---

| 48753,— Parag nm

— awan -Pasal 4 anna

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta —-——-
rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing
saham bernilai nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). -----—-—-— --
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar

10096 (seratus persen) atau sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah), oleh para pemegang saham.-———--—-—--—-—-———.-
| 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan --
menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS).
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang
mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh
pemegang saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat
belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang

belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham

tersebut kepada pihak ketiga. aman mean -ann

-—- SAHAM — mama am

mnmonannnemna maan annnaaa nana eneenn—nnenan PASAL G Hn non AKA ana ana NAN EaNAn UNA NNNANAAN

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas -——

LH

Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum, M.Kn,

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Ika

9.

nama. —

Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah -------
perseorangan dan/atau badan hukum yang memenuhi ketentuan

perundang undangan yang berlaku. maa 2

Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan —-—-——-
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang ----

dikeluarkan oleh Perseroan.—-----— ana

Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi

sehelai surat saham. —— -— -

Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan ---—-- —
! 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. —
Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ---—--—-------..—.—— 5

a. Nama dan alamat pemegang saham) —-—-—--nono-vovouv

b. Nomor surat saham: nana ma aa

C. Nilai nominal saham, —

d. Tanggal pengeluaran surat saham. -——
Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : ---—---—....
a. Nama dan alamat pemegang saham) --—-——-—-—..—oo.. -

b. Nomor surat kolektif saham: —— -n -—

Cc. Nomor surat saham dan jumlah sahamy --—-----—-—--—-m----- en

d. Nilai nominal saham: - aa

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham, —---—-—-—----—-—.———..-
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka
mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk
seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka

bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak

Woigtotasi hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -—

5

10. Selama ketentuan dalam ayat 9 di atas belum dilaksanakan, maka para -
pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam

RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. --

11. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada

Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah

dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. -Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi

dengan persetujuan dari Komisaris Utama.

mma ema mama add PENGGANTI SURAT SAHAM -----—--o-orenvonocosvocon

me manm man aam aman Pasal 6 — -.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan -—-—-—-

mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham —-—-
pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai -—--
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. --—-----—---—-——.--.....—— -
2. | Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan —

| dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS

berikutnya. man —anmana— —unnun ai
| 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan -—--——
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -—--—
| 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -—--—-—--
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -—--—
| 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham --——
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.----—
| 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 -—

dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -—---

saham pengganti, -—---------—------n-— anna oaa ana aa aneaauaasi -—

Dr, CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum, M.Kn

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

—————

mama PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----0x—e-—----oeocovvon

mo “Pasal 7 ------nnn2n 50200200 2na nenen aan aNaMuUnu

Is

Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan —----
hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima --

pemindahan atau kuasanya yang sah. nm -—

Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau -—-—- ——
salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.---—-------—.—- 5
Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan -

RUPS. —— max Ta

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus
mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada

RUPS melalui Direksi. ——- man—nma -

RUPS wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan ----
sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling
lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah ---—

lampau dan RUPS tidak memberikan pernyataan tertulis, maka

permohonan dianggap disetujui. mm e
Dalam hal RUPS menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 5, maka RUPS harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon
pembeli saham tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua
saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. —-—-——-——.—-———

Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka RUPS dianggap menyetujui

pemindahan hak atas saham tersebut. ——m ——
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus

menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham

H0

10.

11.

12.

13.

lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran
tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para
pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan
ketentuan apabila telah lewat 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham

lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang

disetujui oleh RUPS. -—--— -—,

Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ---—---

ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi -

yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal

tersebut. am mun aa
Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ------—----——---—-——...
Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi -—-
menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia,
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran
Dasar, —-———------n nee naa aa L ALA
- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --------—----551555555

menanna Pasal 8 —enoe—r—enovenn0omanenne2nnnennnan -

N

RUPS dalam Perseroan terdiri atas:
a. RUPS Tahunany --—--—---n--—-— 5x5 tan. 9 non —
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS -

Luar Biasa, 20-22 nana LLA LAN LLLLAAAAA NAN ALAN

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS —

no

TN

1, M.Hum, M.Kn,

3.

(8

|

Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. --

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 --—

dapat dilakukan atas permintaan: —-
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -——
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara atay —-—-——--——.—....—.—.. Ta

b. Dewan Komisaris. --- sx Ta mnnmmnmnannn

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan kepada Direksi

dengan Surat Tercatat disertai alasannya. -

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan

setelah tahun buku Perseroan ditutup. ma

Dalam RUPS Tahunan :

a. Direksi menyampaikan :— ennna
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, ---—

| untuk mendapat persetujuan RUPS: «—-—-—-—-....o.o —
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS: ---—-—-— —
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo ---—

laba yang positif. —n

Cc. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan -—----—----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran

Dasar. —

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----—-—
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan -
dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan. --—--—-—-—-———.—ooooooi

hn luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan --

9

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS, -—--

kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada ayat 6 huruf adan —-

huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta --

Anggaran Dasar. — mma — mori —-—5

PA TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----—-e-ureon

Pasal 9 Ta - “

IK

8.

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat —-----—

Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.

Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terletak di ----

wilayah Negara Republik Indonesia. -
RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu

kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan

iklan dalam Surat Kabar. Ta . —nnnannan
Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -—-
tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -—--—-----------vumensuneenawonanan
Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan —
acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. ----------
Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan -
semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda
tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. -—--—---— oo —-

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dapat mengambil keputusan

jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. -—--—--------——-.— —

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Ka RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video

10

Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, 5,H. M.Hum, M,Kn,
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

—

konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar

secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.

Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka RUPS ----

dipimpin oleh Direktur atau jika adanya Direktur Utama, maka RUPS akan
dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
| kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi, dalam
hal semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua
anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat

dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. ---——-—... —

memanmmnaan —- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -enooomuewo

mama ana mean naa aNaNaNana| Pasal 10

1. 8. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham -
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 22, --——------.... —
| b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat La. tidak -—-
tercapai maka diadakan pemanggilan Rapat kedua, --——- uu.
| c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.b. harus -—-
dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -—-—------—-.———
| d. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan ----
selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Rapat

pertama dilangsungkan. Pan annmaa eanmem an memnamn

aa

11

6.

KG

8

Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -—-

mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih

dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah. —-— men nanmnna mnnannannnnnn—noanan:
| f. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas -———----—-
permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ---—

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang

lain dengan surat kuasa. — menanam ennana — Ta
Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang
saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. --—-----—- —

Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -—-—

mengeluarkan 1 (satu) suara. --—- —anmnnnn—n — -—
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, -—-
boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka

keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan

SUAra, aa LL MALL Lae
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika

ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham

yang hadir dalam Rapat. aman -n

Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak —
| dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
| Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
| tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
| berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali sebagaimana

TN
12

INA DWI UTAMI, S.

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKART

10.

1.

12.

M.llum, M.Kn
A BARAT

ditentukan dalam ayat 22. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ---—-—n-nonvwo— oo...
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh —
pemegang saham yang mewakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara
yang sah dan keputusan disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat

perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris

dan dalam bahasa Indonesia. -——- — —
Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --—
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka
waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal
yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib dimohonkan untuk
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta
Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut. --—--——.—..-
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang ---.-- ——
tersebut dalam ayat 10 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu
selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan. -

Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 9 kuorum kehadiran ----

| yang ditentukan tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat kedua,

dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat
pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan
selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut dilangsungkan

tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. —---------...—.—— —n

HO

13

13.

14.

15.

EKA kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling
sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam Rapat.Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum,
maka dapat dilaksanakan dengan Rapat ketiga, dimana Rapat ketiga

adalah sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat Perseroan

berdomisili. mana auami manaaaa— ——
Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara ---
tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang
terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam
Berita Negara selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang
pengurangan modal tersebut. —---—--—-—--------0nnnonnnne nona nan aaneeaan —
-Dengan mengindahkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -—----—------
-—Dalam hal RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal
ini tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan Rapat kedua, dimana
Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam
Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan adalah

SA

14

16.

17.

| 19.

!
| 20.

ja.

ja

sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan. —--—-—--—-—-— xx ag ama
-Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan
dengan Rapat ketiga, dimana Rapat ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berdomisili. -—------—----—-----—-n—u-
Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar harian
yang terbit atau beredar di tempat kedudukanftempat kegiatan usaha
Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan,

pengambilalihan dan pemisahan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh)

hari sebelum pemanggilan RUPS. - P3 Tn

Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu ---

berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. -—--—-—-—-—-----n-— nov
Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat ---—-

Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat

17 tidak menunjuk likuidator. Aa mama

Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan -----—-—-

pengadilan. -—- man uumna Tg Pa

Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, -—-—--—--—-
| mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih Surat
Kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di tempat
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan

dibubarkan. --—— — ——.

- Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta --

perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal

Ia

15

disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya

pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. --—--—-

22. -Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -——-

2.

|

mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah
diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta

menandatangani persetujuan tersebut. -
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. ---

mama Laman nana Pasal 11 nm man

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang -----

anggota Direksi atau lebih. ———

Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat

diangkat sebagai Direktur Utama. -—-
Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) --—--—-

tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -—

sewaktu-waktu. -—aau an
Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya -—

ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada

Dewan Komisaris.
Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus

diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. -—--—-—
Ketentuan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi —

| jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut adalah sisa masa jabatan

anggota Direksi yang digantikannya. -—-—-—-——--n-nsno-—nnnnennootnonnanan

3

16

ia

8

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,
| maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan
tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru,
| dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. —--—----------n--——-o—-—-—— -.
Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -——
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
kepada Perseroan, sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

pengunduran dirinya. 2 —nmma anna maan a mann, ta mnnunan

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: ----—-----———--—--—---.—....—. -.
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8,-------—--.....—...——..
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, ——-

c. meninggal dunia, —. -- —. aa

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. --------—-..———..—-—--—-

mw namum Pasal 12 maan an ana mannnnnmuan

|

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk -
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -—-—-—-
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ----
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. ---—--—----——--nnenansnovovmonooo or
Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan ---—-
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan

segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,

akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: --man-onooonvvuvo-oono—n von
La. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -——
| semasa mengambil uang Perseroan di Bank): --—--—-——-—---——— —

LT
17

5.

Ika

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain -
baik di dalam maupun di luar negeri, -—-—--—-------—-—-0n5nennenenanenaan
Cc. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas -

harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta

kekayaan Perseroany ---—x--smmoros—n-n---—no—n 5
d. mengikat Perseroan sebagai penjaminy —--—--------—-—-—-on-o--n——n ——

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang seluruh atau lebih dari sebagian besar harta kekayaan
Perseroan dalam 41 (satu) tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama
lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para
pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. --—-
Direksi untuk perbuatan hukum tertentu berhak pula mengangkat seorang
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya
kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. —---—-—-—-—-—-—-owucovoovoe
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ditetapkan oleh RUPS

dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan

Komisaris. -——-———---------now-n oo: 1 ng ——
Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan
diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. —

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ----

Direksi serta mewakili Perseroan. -—-------—-—-—snsno—— non.

18

(obat hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab

| apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan -
wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi

yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.—----—-

(2

Ih

|

|

Pasal 13 — aman
Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, ——-

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----

| Komisaris: atau — anon anon annn

G. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang ----

saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, --—-—-—--——-—-—-

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang — -

berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal

12 Anggaran Dasar ini. ai

Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan
mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

Tapat, ---—- mane ma maaaaumauunuuuun

Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, ---—--- mn

dan tempat rapat. -—-—- mann —
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat --—

kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -—

no

19

j3

|

diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan --—-—-—-
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil —
keputusan yang sah dan mengikat. ---—--—--—---—-——--—-—-o nenen
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama ---
tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-—------—-—--—-
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ------
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa. ---—-—-—------—--
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --—-----
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -—-— —
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ---——--—------—..— 2
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah —-----
untuk mufakat, -—-—-—-—--— —-—-—-—-— 0500 an aa RAN RmaL Naa naKnaaan
Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara

setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara

yang dikeluarkan dalam Rapat. mann — mamnmann

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua —-——

Rapat Direksi yang akan menentukan. ana

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -——

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain

| yang diwakilinya. ----—-----———--—-— ana —aaeea naa aa Ma L ana aa NaaN

| b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --—-
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat -—-
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. —---------—--—-

la ee blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan-—

20

(ee sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam --------
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --------—--—--nsnnrovnes

| 11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --—----—-—---—-

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi -—-
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -------—

menandatangani persetujuan tersebut. -—.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---

Direksi. —- — mn

DEWAN KOMISARIS -—---55nn555nnn0nnvnnonvnnonuun

Pasal 14 —amuan

5.

4

Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan ----—--—
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -——-
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu -----
5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk —-—-—-----—--—-

memberhentikan sewaktu-waktu. -—- ai — -

Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang —-

jumlahnya ditentukan oleh RUPS. man

dika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka -
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. --------n-m----—--—nnwononnonn
Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari —-—
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum

tanggal pengunduran dirinya, -—--—--—--—2-nn2n—nnnnnnannnn2nn neon, mmm

21

| 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1.

2.

(2

|

ki

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia, —------------—--—-——..——.. -.

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5,

Cc. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,

d. meninggal dunia: -

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. —--—--—---—----—-—-—.-

—- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -
mananma aan aaana aa .» Pasal 18 s-x—m——————-anenornnnnnennnmatanan
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi --
dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap --——
waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

Direksi. -—

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. —-——--—--—-—
Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara
seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada
anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasannya. —-—----------—---—-
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -—-
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk

menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota

Na

22

9.

10.

Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi
yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna

membela diri. —mu —annnnnananname mana

Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan
apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya dan apabila tidak ada seorang pun anggota Komisaris yang hadir,

maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara

mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada

pihak lain. ---—-—----—x--2——1 -—— Lan aaa aan —— nam

Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. ——------—-
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan
tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -—--—----—--———-—-- ——
. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala -
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Dewan Komisaris, dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula

baginya. ---—--— —— —

—ew—- RAPAT DEWAN KOMISARIS —-—-—-sns-n5-nnwnn nun www: 5

La La LALU Pasal 16 -—-nu-unn- noona nannannaan mana

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis —--——

bei

Lo

rlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. » ama

23

—

1.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -——-

naga ana L anna Na Naa meananaan PASAL 17 s5x-ox--0n—ene—-nn—anenen ena

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ------—-

tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku --—--

dimulai. ---——-—- ——. manauan—. —
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan --—-—
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang. ——-—---------nncmnnnone —ne—n0nnnnnnovonnanaanaa
Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ——-
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan --—---—--
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. oo
Dalam waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan -—--—-
ditutup, Direksi menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
diajukan dalam RUPS Tahunan. ---—--—---—-—-—uxw2-nn5mennnvnvene 02. —
Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan
selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan

diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.------—-

mamamamananaaan PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ------------—

la

--Pasal 18 macam ma aa

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum -—-----
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS
Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. —--——--------—--------

Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih

| setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-

Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. ----------

24

13.
|

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mempunyai saldo laba
yang positif selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. ono

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -m

Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak
menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor
ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. ------
-Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi —
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan

memperhatikan ketentuan ayat 4. an ——

-Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh

pemegang saham kepada Perseroan. mamuman

-Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5
(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam

dana cadangan khusus. - 5

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima)
tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang

dapat diterima oleh Direksi Perseroan. —— —

“Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun

tersebut menjadi milik Perseroan . —un ma ann—n

mom mmmeeeramenmenwemmana PENGGUNAAN CADANGAN ser-ve-oxe-nenoe-orennvoo.. -

Hg

25

Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai -----
20 V5 (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor -----

hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi

oleh cadangan lain. mmman aa — an
2. Jikajumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 Y4 (dua puluh persen), -—

RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi --—-

keperluan Perseroan. ——--—--—-— nan —
3 Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum —--- ——
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan

Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar

memperoleh lab.-—--—--—-—-—.—.

mama ema -—Pasal 20 -

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku -----
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. --------—-------——--—-——-—..——

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran -—
| Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ——-—-—-—-—--—---—. non. —
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan WILLIUS WIJAYA,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan
kuasa ini kepada orang lain, dikuasakan untuk menyatakan KEPUTUSAN,
baik sebagian, setiap maupun seluruh KEPUTUSAN, dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris, selanjutnya memohon persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas KEPUTUSAN dan/atau pengubahan

Anggaran Dasar Perseroan, pada instansi yang berwenang dan untuk

Si

26

membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya
pemberitahuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan
untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan, --—----—-—---—..—o-oo-w-
-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan
kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta
data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga telah
membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini.
-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal
tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi,

atas segala dan setiap akibat yang timbul. maa, am

ME aa aan n aan MN Naa aana Nan Kana DEMIKIAN AKTA INI -

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -—--—-

1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 --
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun
| Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,
| Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

| 3576023110980005, PA

2. Tuan KHOIRUL AMIN, lahir di Tegal, pada tanggal 20-09-1992 (dua puluh -
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Karyawan Swasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pulo Gadung,
ma

27

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan
Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3328162009920001,

-keduanya karyawan pada Kantor Notaris. nnnmn

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,

Notaris, -——-----—— Tan

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. --—-—--—-

'Wotaritusg/2026107 jul, 20251Grup PGJOWDraMRemew FINALIPKPS130022726 docx

28