20260803_NPGF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32117248_lamp1.pdf

8

ox sean
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

B. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam
RUPS Tahunan.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : HAN GALAPUTRA ATMAJA
Komisaris Independen 1 Insinyur, AGUS SUSANTO
Komisaris 2 HARRY KURNIAWAN
DIREKSI

Direktur Utama 1 UJANG SUPARMAN
Direktur 3 PRIM GALAWIRA ATMAJA

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.629.425.240 (dua miliar
enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu dua
ratus empat puluh) saham atau merupakan 81,14928 (delapan puluh satu
koma satu empat sembilan dua persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan
Perseroan yang berjumlah 3.240.235.840 (tiga miliar dua ratus empat puluh
juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh) saham.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata 5 Tidak K Total Setujus
Setuju $ Abstain Pertanyaan

Acara Setuju

1 2.626.093.340 100 3.331.800 | 2.629.425.140 aa

2 2.626.093.340 100 3.331.800 | 2.629.425.140 “

3 2.626.093.340 100 3.331.800 | 2.629.425.140 -

4 2.626.093.340 100 3.331.800 | 2.629.425.140 ta

5 2.626.093.340 100 3.331.800 | 2.629.425.140 Ba

“Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan

201

8

&xi Pan
IA.
KEUANGAN

STTONS4PM.2212016

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

Suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
Suara.

- Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Menyetujui dan memberikan dispensasi untuk diadakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, yang telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam
Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas dan Pasal 9 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025.

II.Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat
dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai
dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran
Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Ae Menetapkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audit Tahun Buku
2025 yang telah disetujui, Perseroan berhasil mencatatkan Total
Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp4.339.469.386 (empat miliar
tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh
sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Hata Menetapkan perolehan Laba Bersih Tahun Buku 2025 tersebut,
Perseroan mengusulkan penggunaannya sebagai berikut:

LI

8

Dat.
Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

1. Poin Pertama: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Dialokasikan
sebagai Cadangan Umum Perseroan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Poin Kedua: Dipergunakan untuk Penambahan Modal Kerja
Perseroan sebesar Rp3.267.398.634 (tiga miliar dua ratus enam
puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam
ratus tiga puluh empat rupiah). Penambahan modal kerja ini
bertujuan untuk memperkuat struktur likuiditas operasional
pabrik serta pengadaan bahan baku pupuk.

3. Poin Ketiga: Melakukan Pembagian Dividen Tunai sebesar 22,43
(dua puluh dua koma empat persen) dari Laba Bersih, yaitu
senilai Rp972.070.752 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta
tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang akan
dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang
berhak.

AK Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut,
satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

ik Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Perseroan serta afiliasinya: dan

Di Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukan tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui
Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan
fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

F

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

8 Kan

KEUANGAN

STTONS4PI222018
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

Demikian laporan saya.
Hormat saya,
is Penunjang Pasar Modal

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

ONoAmAs
KEUANGAN

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Nomor

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

16/NOT/SK/VII/2026 Kota Surabaya, 30 Juli 2026

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Kepada Yth.

Umum Pemegang Saham Luar Direksi
Biasa PT Nusa Palapa PT Nusa Palapa Gemilang Tbk
Gemilang Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT NUSA PALAPA GEMILANG Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten
Gresik dan beralamat di Jalan Raya Daendles Kilometer 56, Desa Banyutengah,
Kecamatan Panceng, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

A.

Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa.
Hari / Tanggal : Kamis / 30 Juli 2026

Waktu 21549 16, IA YTB
Tempat : The Southern Hotel Surabaya Jalan Raya Jemursari
Nomor 110-112, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota
Surabaya.
Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
i- Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Di Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam
RUPS Luar Biasa.
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : HAN GALAPUTRA ATMAJA
Komisaris Independen 1 Insinyur, AGUS SUSANTO
Komisaris 2 HARRY KURNIAWAN
DIREKSI

Direktur Utama 1 UJANG SUPARMAN
Direktur 2: PRIM GALAWIRA ATMAJA

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa.

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 2.643.922.540 (dua
miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua
ribu lima ratus empat puluh) saham atau merupakan 81,59663 (delapan
puluh satu koma lima sembilan enam enam persen) yang merupakan lebih
dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah
dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 3.240.235.840 (tiga miliar dua

8

OroRTas

aa.

KEUANGAN
STTDNS4PM.2212018

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 3.240.235.840 (tiga miliar dua
ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus
empat puluh) saham, yang telah dikeluarkan Perseroan.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan
melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

M Tidak Ti jus

na Setuju Ta Abstain Sk Ana Pertanyaan
Acara Setuju

al 2.640.590.640 100 3.331.800 | 2.643.922.440 &

2 2.640.590.640 100 3.331.800 | 2.643.922.440 3

“Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan
Suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta Tabel Konversi
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020-2025, Volume
2, 2026, Katalog: 1302033, Nomor Publikasi: 03100.26007, sehingga
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
Ba ea anna MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -------------

EA an aa PASAL 3 —————--——— aman
1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang:
a. Industri.
b. Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Kegiatan Usaha Utama, yaitu antara lain:

LA

8

an

STTONS4PM-22/2010

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Ts

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

(ti) INDUSTRI SENYAWA NITROGEN, PUPUK NITROGEN, FOSFAT, DAN
KALIUM (Kode KBLI 20121).

(ii) INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO PRIMER LAINNYA (Kode KBLI
20122).

(iii) INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO (Kode KBLI 20123).

(iv) INDUSTRI PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN MEDIA TANAM
(Kode KBLI 20124).

(vw) INDUSTRI BIOSTIMULAN (Kode KBLI 20125).
b. Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain:
(1) PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU

KONTRAK (Kode KBLI 46100).
(| PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA (Kode KBLI
46752).

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk
menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di
hadapan Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan
dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan
kepada instansi yang berwenang lainnya, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang
berlaku.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

AK

Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris

perseroan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Tuan HARRY KURNIAWAN selaku
Komisaris Perseroan dan Tuan Insinyur, AGUS SUSANTO, selaku
Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan
yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya
rapat ini, serta mengangkat Tuan AGUSTINUS NICKO ARIWIBOWO
sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Sehingga dengan demikian maka susunan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama 2 HAN GALAPUTRA ATMAJA
Komisaris Independen : AGUSTINUS NICKO ARIWIBOWO

Adapun masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah meneruskan periode

TA

8 ke

ogppamas
KEUANGAN

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Aa

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

kepengurusan sebelumnya, dimana sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan pada tahun 2030, tanpa mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menyetujui untuk memberikan Kuasa Kepada Direksi Perseroan dengan
hak memindahkan Kuasa (Hak Substitusi) untuk menyatakan perubahan
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dengan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya,
mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

SUSANTI, S.H., M.Kn.