20251231_AKKU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32016208_lamp1.pdf

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

5. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun 2025.

E. Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara
Pada setiap mata acara, para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun
apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan
dengan cara pemungutan suara.

G. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat
Pengambilan keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk
mata acara Rapat Pertama sampai dengan mata acara Rapat Keempat disetujui dengan suara bulat secara
musyawarah untuk mufakat, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/Tanggapan

3.516.727.000 saham Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
! atau 100 8

3.516.727.000 saham Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
" atau 100 9

3.516.726.900 saham | 100 lembar saham Tidak Ada Tidak Ada
Li atau 99.9 96

3.516.726.900 saham 100 lembar saham Tidak Ada Tidak Ada
j atau 99.9 96

3.516.727.000 saham Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
v atau 100 96

Catatan : 96 adalah komposisi dari total saham dengan hak suara pada saat rapat.

H. Hasil keputusan Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui
sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan
Tata Usaha Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat):

2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) (Laporan
Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan opini “Tidak
Memberikan Pendapat”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acguit et de
Charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh empat).

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) untuk tidak dibagikan dalam bentuk dividen.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmail.com

1. Menyetujui untuk melepaskan segala tanggung jawab dan memberhentikan dengan hormat Tuan | GEDE
ARESUNDA dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan serta memberhentikan dengan hormat Tuan
IRWAN SURYADI, Doktorandus dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, serta menyetujui sepenuhnya
untuk mengangkat Nyonya HENI SUPARTINI sebagai Direktur dan mengangkat kembali Tuan IRWAN
SURYADI, Doktorandus sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Dharmitea Kiemas Hamidy sebagai Komisaris Utama Perseroan dan
Ibu Wilhelmina Wiriadisastra sebagai Komisaris Merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ibu Dharmitea Kiemas Hamidy

Komisaris Merangkap : Ibu Wilhelmina Wiriadisastra

Komisaris Independen

ireksi
Direktur Utama : Bapak Irwan Suryadi
Direktur : Ibu Heni Supartini

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :

Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu
memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025
(dua ribu dua puluh lima).

Dalam Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -dan memiliki reputasi yang baik
yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan
publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
- Arsip