20251229_PGJO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32015708_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT ea 3
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM RI. NO. C-17. HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUAI
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO, 5 -X - 2002 TANGGAL 25 APRJL 2007.

5 6
20174
Jl. Tebet Timur Dalam VI-E No. 40, Telp. : (021) 8314472, 8354785 - Fax. : PSN
Tebet - Jakarta Selatan

2

gajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : jaga ,
Pena saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama #1 orang penanya,

“Mata Acara Kedua » tidak ada PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN atau
kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat,

-Mata Acara Ketiga ! 1 orang penanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama
-Jumlah suara blanko/abstain : - Suara,
-Jumlah suara tidak setuju : 486.900 suara.
-Jumlah suara setuju : 749.037.850 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 749.037.850 suara atau sebesar 99,9476, atau lebih

dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua
-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju : 486.900 suara.
-Jumlah suara setuju 55.949.350 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 255.949.350 suara atau sebesar 84,547, atau lebih
dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang dimiliki oleh PEMEGANG SAHAM

! - suara,

INDEPENDEN.
Mata Acara Ketiga
-Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 486.900 suara.
-Jumlah suara setuju : 749.037.850 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 749.037.850 suara atau sebesar 99,9496, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a, Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan
Usaha Baru Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporan Studi Kelayakan atas
Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik
Kusnanto dan Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor 00163/2.0162-
00/BS/05/0153/1/X1/2025 tanggal 15 November 2025, yang telah dimuat dan
diumumkan dalam :

- Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 17 November 2025,

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH” 7

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17. HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 F/ Bf
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25 API

Tebet - Jakarta Selatan

- Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, yang telah
diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan,
pada tanggal 22 Desember 2025.

b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama
sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas,

C. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-
akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha
tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi memperoleh pinjaman dari
pemegang saham Perseroan yaitu PT Batu Investasi Indonesia, yang merupakan
Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,
serta Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan,
sebagaimana dimuat dan diumumkan dalam:

- Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 17 November 2025,

- Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, yang telah
diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan,
pada tanggal 22 Desember 2025.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menyetujui pembelian aset yang akan dilakukan oleh anak-anak perusahaan
Perseroan yaitu PT Samudera Sejahtera Shipping dan PT Panca Pertiwi Tambang,
dengan rincian sebagai berikut :

- PT Samudera Sejahtera Shipping, merencanakan untuk membeli 2 (dua) unit
kapal tunda dan 2 (dua) unit kapal tongkang dari PT Lestari Osean Indonesia
dengan nilai transaksi sebesar SGD 10,00 juta:

- PT Panca Pertiwi Tambang, merencanakan untuk membeli 5 (lima) unit single
drum roller, 5 (lima) unit motor grader, 120 (seratus dua puluh) unit dump truck,
15 (lima belas) unit excavator SY215C, dan 11 (sebelas) unit excavator SY365H
2 PT Sany Heavy Industry Indonesia dengan nilai transaksi sebesar Rp 188,13
millar.

yang telah diumumkan dalam :

- Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal 17 November 2025:

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO, C-17. HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 -X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

Jl. Tebet Timur Dalam VI-E No. 40, Telp. : (021) 8314472, 8354785 - Fax. : (021) 8314472
Tebet - Jakarta Selatan

- Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, yang telah
diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan,
pada tanggal 22 Desember 2025.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat X dapat dipergunakan dimana perlu.

la, 24 Desember 2025
aris di Jakarta

Dipindai dengan CamScanner