20251230_TUFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32015941_lamp3.pdf

Poo
mandiri

tunas finance

3. Pasal 14 ayat (1) huruf c, sehingga Pasal 14 ayat (1) huruf c menjadi
sebagai berikut:
“1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi
Komisaris Utama atau Presiden Komisaris dan 1 (satu) anggota
Dewan Komisaris akan diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama”.

4. Pasal 14 ayat (3) huruf a, sehingga Pasal 14 ayat (3) huruf a menjadi
sebagai berikut :
“Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat
memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa
jabatannya — berakhir — dengan menyebutkan — alasannya.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,
kecuali ditentukan lain oleh RUPS”.

5. Pasal 16 dengan mengubah dan memindahkan ayat (2) menjadi
ayat (15), ayat (11) dan ayat (12) menjadi ayat (10) dan ayat (11),
dan menambahkan ayat baru yaitu ayat (16) dan ayat (17), serta
menyesuaikan urutan butir ayat pada Pasal 16 seluruhnya, sehingga
Pasal 16 menjadi sebagai berikut:

(1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

(2) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

(3) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) di atas
harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum
berakhirnya tahun buku.

(4) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota
Dewan Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas
nama Dewan Komisaris menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran
Dasar ini.

(5) Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat
tercatat atau dengsurat yang disampaikan langsung kepada
setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.

(6) Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat Rapat.

(7) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

na
mandiri

tunas finance

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
penggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(8) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Dewan Komisaris yang hadir.

(9) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan Surat Kuasa.

(10) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila 1 (satu) Komisaris yang
diajukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan 1 (satu)
Komisaris yang diajukan oleh PT Tunas Ridean hadir atau
diwakili dalam rapat.

(11) Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan
suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dalam rapat,
termasuk suara setuju yang dikeluarkan oleh sedikitnya 1
(satu) Komisaris yang diajukan oleh PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk dan 1 (satu) Komisaris yang diajukan oleh PT
Tunas Ridean.

(12) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,
ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

(13) a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
lisan, Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada rasa keberatan
dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(14) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, ketentuan
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara
tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan

Por
mandiri

tunas finance

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris.

(15) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Gabungan
bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) bulan.

(16) Rapat Gabungan dengan Direksi dipimpin oleh Komisaris
Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan hadir, Rapat
Gabungan dengan Direksi akan dipimpin oleh Wakil Komisaris
Utama atau dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan
hadir, akan dipimpin oleh Komisaris Lainnya. Rapat
Gabungan ini tidak memerlukan guorum kehadiran.

(17) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan
dengan Direksi dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila
Komisaris Utama tidak mengadakan Rapat Dewan Komisaris
ataupun Rapat Gabungan dengan Direksi dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya permintaan
tertulis dari anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, maka anggota Dewan
Komisaris yang meminta untuk diselenggarakan Rapat
Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan Direksi
dapat melakukan panggilan rapat kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dalam hal Rapat Dewan Komisaris atau
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal
Rapat Gabungan dengan Direksi.

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mandiri Tunas Finance No.340 Tanggal 29
Desember 2025 yang dibuat dihadapan Dr. M. Kholid Artha, S.H. M.kn. Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
4 "PT Mandiri Tunas Finance

NAS FINANCE

Pinohadi G. Sumardi
Direktur Utama

Tembusan Yth.
1. PT Bank BRI Tbk. selaku Wali Amanat Perseroan
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)