20251230_BSIM_Pengumuman RUPS_32015861_lamp2.pdf

                                   PENGUMUMAN
                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                              PT. BANK SINARMAS TBK.


Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank Sinarmas Tbk (“Perseroan”)
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026 (“Tanggal Penyelenggaraan Rapat”).

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) serta POJK Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi Dan Rapat
Umum, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik di tempat kedudukan Perseroan dan elektronik melalui
   aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa
   Inggris melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan situs web
   KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI), pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026 (“Tanggal
   Pemanggilan Rapat”);
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
   Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
   yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 pukul 16:00
   WIB;
4. Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan mengenai mata acara rapat dapat diusulkan jika
   memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 POJK 15/2020, dan diterima oleh
   Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat;
5. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
   A. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
       eASY.KSEI; atau
   B. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya,
       baik dengan Surat Kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web
       Perseroan pada Tanggal Pemanggilan Rapat) atau dengan surat kuasa secara elektronik
       (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir
       dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan satu (1) hari kerja sebelum
       Tanggal Penyelenggaraan Rapat pukul 13.00 WIB.

Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut
bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal Pemanggilan Rapat.
Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan
(www.banksinarmas.com), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

                                                                    Jakarta, 30 Desember 2025
                                                                             Direksi Perseroan