Back to announcement
20251229_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32015660.pdf
RUPS minutes Needs review VRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 127/MLI/XXIII/XII/25 Nama Perusahaan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Kode Emiten VRNA Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 113/MLI/XXIII/XII/25 tanggal 01 Desember 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.262.704.808 saham atau 92,5334% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 92,533%5.260.80 99,964%1.800.00 0,034% 100.000 0,002% Setuju
4.808 0
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut :
1.Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Mohammad Syahrial dari
jabatannya selaku KOMISARIS INDEPENDEN Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat,
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat Tuan Dani Hamdani
selaku KOMISARIS INDEPENDEN Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari
OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-360/PL.02/2025
tanggal 10-12-2025, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Tuan Mohammad
Syahrial selaku Komisaris Independen Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.
2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan Konosuke Mizuta dari
jabatannya selaku DIREKTUR UTAMA Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat
sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Tuan Takeshi Kurioka selaku
DIREKTUR UTAMA Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai
dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-302/PL.02/2025 tanggal 21-10-
2025. Dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang, dengan masa jabatan untuk sisa masa
jabatan dari Tuan Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama Perseroan yang digantikannya
yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028.
3. Menyetujui untuk mengangkat :
Nyonya Fransisca Yuliana Gunawan selaku DIREKTUR Perseroan, yang telah memperoleh
persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-
273/PL.02/2025 tanggal 30-09-2025 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2028.
Tuan Ryuji Tarumi selaku DIREKTUR Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari
OJK sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-301/PL.02/2025
tanggal 20-10-2025 terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.
4. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan
memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Tuan Yasuo Imaizumi sebagai Komisaris Utama
Nyonya Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris
Tuan Dani Hamdani sebagai Komisaris Independen
DIREKSI
Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama*)
Tuan Andi Harjono sebagai Direktur
Tuan Yudi Gustiawan sebagai Direktur
Tuan Kenjiro Sawada sebagai Direktur
Nyonya Fransisca Yuliana Gunawan sebagai Direktur
Tuan Ryuji Tarumi sebagai Direktur
*) Bahwa Pengangkatan Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama berlaku efektif
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
Page 3
99,964% 0,034% 0,002%
untuk menyatakan Perubahan Pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan
Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,533%5.260.80 99,964%1.900.00 0,036% 0 0% Setuju
Dasar
4.808 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan AD Perseroan diantaranya sebagai berikut :
Merubah Pasal 3 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 46/2024;
Merubah Pasal 11 ayat 3 huruf b (i) & huruf c AD Perseroan sesuai dengan POJK e-RUPS;
Merubah Pasal 12 ayat 13 angka (12), ayat 16 & ayat 17 AD Perseroan sesuai dengan
POJK e-RUPS;
Merubah Pasal 15 ayat 2 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
Merubah Pasal 17 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
Merubah Pasal 18 ayat 1 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
Merubah Pasal 20 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK 48/2024;
Merubah Pasal 12 ayat 13 angka (6) & (7) AD Perseroan terkait dengan penyesuaian
rujukan pasal;
Merubah Pasal 17 ayat 5 AD Perseroan terkait dengan penyesuaian rujukan pasal;
Merubah Pasal 22 ayat 10 AD Perseroan terkait dengan penyesuaian rujukan pasal.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam AD Perseroan
termasuk penyesuaian rujukan pasal dalam AD Perseroan sebagaimana terlampir dalam
Minuta Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan dan melakukan penyesuaian dan/atau perubahan AD Perseroan tersebut
terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu akta tersendiri di hadapan
Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Takeshi Kurioka DIREKTUR 23 Desember 2025 30 Juni 2028 1
X
UTAMA
Bapak Andi Harjono DIREKTUR 23 Juni 2025 30 Juni 2028 3 X
Bapak Yudi Gustiawan DIREKTUR 23 Juni 2025 30 Juni 2028 3 X
Bapak Kenjiro Sawada DIREKTUR 23 Juni 2025 30 Juni 2028 1 X
Ibu Fransisca Yuliana DIREKTUR 23 Desember 2025 30 Juni 2028 1
X
Gunawan
Bapak Ryuji Tarumi DIREKTUR 23 Desember 2025 30 Juni 2028 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yasuo Imaizumi KOMISARIS 23 Juni 2025 30 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Bhindawati KOMISARIS 23 Juni 2025 30 Juni 2028 2
Gunawan
Bapak Dani Hamdani KOMISARIS 23 Desember 2025 30 Juni 2028 1 X
Informasi Lain
Page 4
Bahwa Pengangkatan Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Fransisca Y Gunawan
Corporate Secretary
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Telepon : 021-50851848, Fax : 021-50851849, www.mizuho-ls.co.id
Nama Pengirim Fransisca Y Gunawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-12-2025 18:51
Lampiran 1. LC Summary of Minutes EGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 127/MLI/XXIII/XII/25 Issuer Name PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk Issuer Code VRNA Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 113/MLI/XXIII/XII/25 Date 01 December 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 December 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.262.704.808 share of 92,5334% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 92,533%5.260.80 99,964%1.800.00 0,034% 100.000 0,002% Setuju
4.808 0
Hasil Keputusan Approving the changes to the Company's management as follows:
1. Approve to honorably dismiss Mr. Mohammad Syahrial from his position as
INDEPENDENT COMMISSIONER of the Company as of the closing of the Meeting, with
gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his term as Independent
Commissioner of the Company and appoint Mr. Dani Hamdani as INDEPENDENT
COMMISSIONER of the Company, which has obtained approval from the OJK in
accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-360/PL.
02/2025 dated 10-12-2025, with a term of office for the remaining term of office of Mr.
Mohammad Syahrial as Independent Commissioner of the Company he replaced, namely
until the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.
2. Approve to accept the resignation of Mr. Konosuke Mizuta from his position as the
PRESIDENT DIRECTOR of the Company effective as of the closing of the Meeting, with
gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as the President
Director of the Company and appointed Mr. Takeshi Kurioka as the PRESIDENT
DIRECTOR of the Company, which has obtained approval from the OJK in accordance with
the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-302/PL.02/2025 dated 21-10-
2025. Where the appointment is effective as of the date of issuance of the Limited Stay
Permit from the authorized agency, with the term of office for the remaining term of office of
Mr. Konosuke Mizuta as the President Director of the Company he replaces, namely until the
closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.
3. Approve to appoint:
Mrs. Fransisca Yuliana Gunawan as the DIRECTOR of the Company, who has obtained
approval from the OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners
Number: KEP-273/PL.02/2025 dated 30-09-2025 as of the closing of the Meeting, with a
term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the
financial year 2027 which will be held in 2028.
Mr. Ryuji Tarumi as the DIRECTOR of the Company, who has obtained approval from the
OJK in accordance with the Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-
301/PL.02/2025 dated 20-10-2025 as of the closing of the Meeting, with a term of office until
the closing of the Annual GMS for the financial year 2027 which will be held in 2028.
4. Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual GMS
for the financial year 2027 which will be held in 2028, with due regard to regulations in the
Capital Market sector and without reducing the rights of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company will be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner
Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner
Mr. Dani Hamdani as Independent Commissioner
BOARD OF DIRECTORS
Mr. Takeshi Kurioka as President Director *)
Mr. Andi Harjono as Director
Mr. Yudi Gustiawan as Director
Mr. Kenjiro Sawada as Director
Mrs. Fransisca Yuliana Gunawan as Director
Mr. Ryuji Tarumi as Director
*) That the appointment of Mr. Takeshi Kurioka as President Director is effective from the
date of issuance of the Limited Stay Permit from the authorized institution.
5. Approve to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with
the right of substitution to declare changes to the Management of the Company in a separate
deed before a Notary and to administer the notification as well as the registration to the
Page 7
99,964% 0,034% 0,002%
authorized institution, as well as to take all necessary actions in connection therewith.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 92,533%5.260.80 99,964%1.900.00 0,036% 0 0% Setuju
Dasar
4.808 0
Hasil Keputusan 1. Approving changes to the AoA of the Company including the following:
To change the Article 3 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK
46/2024;
To change the Article 11 paragraph 3 letter b (i) & letter c of the AoA of the Company
accordingly to POJK e-RUPS;
To change the Article 12 paragraph 13 number (12), paragraph 16 &17 of the AoA of the
Company accordingly to POJK e-RUPS;
To change the Article 15 paragraph 2 of the AoA of the Company accordingly to POJK
48/2024;
To change the Article 17 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK
48/2024;
To change the Article 18 paragraph 1 of the AoA of the Company accordingly to POJK
48/2024;
To change the Article 20 paragraph 3 of the AoA of the Company accordingly to POJK
48/2024;
To change the Article 12 paragraph 13 number (6) & (7) of the AoA of the Company related
to the adjustment of article references;
To change the Article 17 paragraph 5 of the AoA of the Company related to the adjustment
of article references;
To change the Article 22 paragraph 10 of AoA of the Company related to the adjustment of
article references.
2. Approve to rearrange all provisions in the AoA of the Company including the
adjustment of article references in the Company AoA, as attached in the Minutes of the
Meeting.
3. Approve to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with
the right of substitution to declare and make the pertinent adjustments and/or changes to the
pertinent AoA of the Company in accordance with the applicable regulations and provisions
in a separate deed before a Notary and to administer the notification as well as the
registration to the authorized institution, as well as to take all necessary actions in
connection therewith.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Takeshi Kurioka PRESIDENT 23 December 2025 30 June 2028 1
X
DIRECTOR
Bapak Andi Harjono DIRECTOR 23 June 2025 30 June 2028 3 X
Bapak Yudi Gustiawan DIRECTOR 23 June 2025 30 June 2028 3 X
Bapak Kenjiro Sawada DIRECTOR 23 June 2025 30 June 2028 1 X
Ibu Fransisca Yuliana DIRECTOR 23 December 2025 30 June 2028 1
X
Gunawan
Bapak Ryuji Tarumi DIRECTOR 23 December 2025 30 June 2028 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Yasuo Imaizumi PRESIDENT 23 June 2025 30 June 2028 2
COMMISSIONER
Ibu Bhindawati COMMISSIONER 23 June 2025 30 June 2028 2
Gunawan
Bapak Dani Hamdani COMMISSIONER 23 December 2025 30 June 2028 1 X
Other information
That the appointment of Mr. Takeshi Kurioka as President Director is effective from the date of issuance of the Limited
Stay Permit from the authorized institution
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Fransisca Y Gunawan
Corporate Secretary
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Phone : 021-50851848, Fax : 021-50851849, www.mizuho-ls.co.id
Sender Name Fransisca Y Gunawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-12-2025 18:51
Attachment 1. LC Summary of Minutes EGMS.pdf
This is an official document of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Fransisca Yuliana Gunawan
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Ryuji Tarumi
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Andi Harjono
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Yudi Gustiawan
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Kenjiro Sawada
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
—
Bahwa Pengangkatan Tuan Takeshi Kurioka
· Direktur Utama
p.2 ×14
unresolved
person
Bhindawati
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Fransisca Y Gunawan
· Corporate Secretary
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2080 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '99.964',
'pct_for': '92.533',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '1800',
'votes_for': '5260'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4808'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.002',
'pct_against': '99.964',
'pct_for': '92.533',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100000',
'votes_against': '1800',
'votes_for': '5260'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4808'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.5334',
'shares_present': '5262704808'}