Back to announcement
20251229_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32015660_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review VRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH
SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
(“PERSEROAN /THE COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para The Board of Directors of the Company hereby inform to the
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Shareholders that the Company has conducted the Annual
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang General Meeting of Shareholders (”the Meeting”) which was
diselenggarakan secara elektronik dan fisik sesuai dengan conducted electronically and physically in accordance with the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 Financial Services Authority (“OJK”) Regulation
tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat No.15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding Planning
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”), and Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang a Public Company (”POJK RUPS”), OJK Regulation No. 14 Year
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum 2025 dated July 1, 2025 regarding Implementation of
Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Electronic General Meetings of Shareholders, General
Elektronik (“POJK e-RUPS”) dan Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan. Meetings of Bondholders, and General Meeting of Sukuk
Holders (”POJK e-RUPS”) and the Company’s Article of
Association (”AoA”).
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat A. Day/Date, Time, Venue and Meeting Agenda
Hari/Tanggal : Selasa/23 Desember 2025 Day/Date : Tuesday/December 23, 2025
Waktu : 14.07 -14.41 WIB Time : 02.07 PM – 02.41 PM (Western
Indonesia Time)
Tempat Rapat : Catur Dharma Hall 1, Menara Astra, Physical : Catur Dharma Hall 1, Menara Astra,
Secara Fisik Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Meeting 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10220 Venue Kav. 5-6 Jakarta 10220
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi Mechanism : Electronic Meeting through eASY.KSEI
eASY.KSEI dan secara fisik application and physical
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda:
1. Perubahan Pengurus Perseroan 1. Changes in the Management of the Company
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2. Changes of the Article of Association of the Company
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir B. Members of the Board of Directors and the Board of
dalam Rapat : Commissioners who attended the Meeting:
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Konosuke Mizuta President Director : Konosuke Mizuta
Direktur : Andi Harjono Director : Andi Harjono
Direktur : Kenjiro Sawada Director : Kenjiro Sawada
Direktur : Yudi Gustiawan Director : Yudi Gustiawan
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Yasuo Imaizumi President Commissioner : Yasuo Imaizumi
Komisaris : Bhindawati Gunawan Commissioner : Bhindawati Gunawan
C. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya C. Shareholders or Their Proxies Attendance
Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, The Meeting was attended by Shareholders or their
termasuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara Proxies, including Shareholders or their Proxies who were
elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sejumlah present electronically (e-proxy) via the eASY.KSEI
5.262.704.808 saham yang memiliki hak suara yang sah atau application amounted 5.262.704.808 shares with valid
setara dengan 92,5334% dari jumlah seluruh saham dengan voting rights or equivalent to 92.5334% of the total
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. shares with valid voting rights issued by the Company.
Halaman / Page 1 dari / of 5
Page 2
D. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau D. Opportunity Given to Submit Questions and/or Opinions
Pendapat
Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan In the Meeting, there was given the opportunity to
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata submit questions and/or opinions regarding the Meeting
Acara Rapat. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang Agenda. There was no question and/or opinions
diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya. submitted by the Shareholders or their Proxies.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil E. The Resolution Making Mechanism of the Meeting and
Pemungutan Suara Voting Result
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk The Meeting resolution was carried out by deliberation to
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, reach consensus. If deliberation to reach consensus is not
maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung reached, then voting will be carried out by counting the
jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. number of shares that disagree, abstain or agree.
F. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan F. The Resolution Making Result Made by Voting
Pemungutan Suara The result of the resolution making made by voting for the
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan entire Meeting Agenda which includes e-Voting votes
pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat yang from the KSEI system are as follows:
didalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI adalah
sebagai berikut :
*) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 26 ayat 6 POJK e-RUPS, suara *) In accordance with Article 47 POJK RUPS and Article 26 paragraph
abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara 6 POJK e-RUPS, abstain votes are considered to cast the same votes
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara selain suara as the majority of Shareholders who cast a votes beside abstaining
abstain. votes.
G. Keputusan Rapat G. The Meeting Resolution
Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut: The Meeting Resolution in principal were as follows:
Mata Acara Rapat Ke-1 First Meeting Agenda
Approving the changes to the Company's management as
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut :
follows:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan 1. Approve to honorably dismiss Mr. Mohammad Syahrial
from his position as INDEPENDENT COMMISSIONER of
Mohammad Syahrial dari jabatannya selaku KOMISARIS
the Company as of the closing of the Meeting, with
INDEPENDEN Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat,
gratitude for the contribution of energy and thoughts
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
given during his term as Independent Commissioner of
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris
the Company and appoint Mr. Dani Hamdani as
Independen Perseroan dan mengangkat Tuan Dani Hamdani
INDEPENDENT COMMISSIONER of the Company, which
selaku KOMISARIS INDEPENDEN Perseroan, yang telah
memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan has obtained approval from the OJK in accordance with
the Decree of the OJK Board of Commissioners Number:
Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-360/PL.02/2025 tanggal
Halaman / Page 2 dari / of 5
Page 3
10-12-2025, dengan masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari KEP-360/PL.02/2025 dated 10-12-2025, with a term of
Tuan Mohammad Syahrial selaku Komisaris Independen office for the remaining term of office of Mr. Mohammad
Perseroan yang digantikannya yaitu sampai dengan ditutupnya Syahrial as Independent Commissioner of the Company
RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan he replaced, namely until the closing of the Annual GMS
pada tahun 2028. for the financial year 2027 which will be held in 2028.
2. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Tuan Konosuke 2. Approve to accept the resignation of Mr. Konosuke
Mizuta dari jabatannya selaku DIREKTUR UTAMA Perseroan Mizuta from his position as the PRESIDENT DIRECTOR of
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih the Company effective as of the closing of the Meeting,
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama with gratitude for the contribution of energy and
menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat thoughts given during his tenure as the President Director
Tuan Takeshi Kurioka selaku DIREKTUR UTAMA Perseroan, of the Company and appointed Mr. Takeshi Kurioka as the
yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan PRESIDENT DIRECTOR of the Company, which has
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP- obtained approval from the OJK in accordance with the
302/PL.02/2025 tanggal 21-10-2025. Dimana pengangkatan Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-
tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya 302/PL.02/2025 dated 21-10-2025. Where the
Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang, dengan appointment is effective as of the date of issuance of the
masa jabatan untuk sisa masa jabatan dari Tuan Konosuke Limited Stay Permit from the authorized agency, with the
Mizuta selaku Direktur Utama Perseroan yang digantikannya term of office for the remaining term of office of Mr.
yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku Konosuke Mizuta as the President Director of the
2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. Company he replaces, namely until the closing of the
Annual GMS for the financial year 2027 which will be held
in 2028.
3. Menyetujui untuk mengangkat : 3. Approve to appoint:
- Nyonya Fransisca Yuliana Gunawan selaku DIREKTUR - Mrs. Fransisca Yuliana Gunawan as the DIRECTOR of
Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK the Company, who has obtained approval from the OJK
sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: in accordance with the Decree of the OJK Board of
KEP-273/PL.02/2025 tanggal 30-09-2025 terhitung sejak Commissioners Number: KEP-273/PL.02/2025 dated
ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan 30-09-2025 as of the closing of the Meeting, with a
ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan term of office until the closing of the Annual General
diselenggarakan pada tahun 2028. Meeting of Shareholders for the financial year 2027
which will be held in 2028.
- Tuan Ryuji Tarumi selaku DIREKTUR Perseroan, yang telah - Mr. Ryuji Tarumi as the DIRECTOR of the Company,
memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Keputusan who has obtained approval from the OJK in accordance
Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-301/PL.02/2025 with the Decree of the OJK Board of Commissioners
tanggal 20-10-2025 terhitung sejak ditutupnya Rapat, Number: KEP-301/PL.02/2025 dated 20-10-2025 as of
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS the closing of the Meeting, with a term of office until
Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada the closing of the Annual GMS for the financial year
tahun 2028. 2027 which will be held in 2028.
4. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai 4. Thus, starting from the closing of the Meeting until the
dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2027 yang akan closing of the Annual GMS for the financial year 2027
diselenggarakan pada tahun 2028, dengan memperhatikan which will be held in 2028, with due regard to regulations
peraturan dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi in the Capital Market sector and without reducing the
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss
memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan anggota them at any time, the composition of the members of the
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi Board of Commissioners and members of the Board of
sebagai berikut: Directors of the Company will be as follows:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Tuan Yasuo Imaizumi sebagai Komisaris Utama Mr. Yasuo Imaizumi as President Commissioner
Nyonya Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner
Tuan Dani Hamdani sebagai Komisaris Independen Mr. Dani Hamdani as Independent Commissioner
Halaman / Page 3 dari / of 5
Page 4
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Tuan Takeshi Kurioka sebagai Direktur Utama*) Mr. Takeshi Kurioka as President Director *)
Tuan Andi Harjono sebagai Direktur Mr. Andi Harjono as Director
Tuan Yudi Gustiawan sebagai Direktur Mr. Yudi Gustiawan as Director
Tuan Kenjiro Sawada sebagai Direktur Mr. Kenjiro Sawada as Director
Nyonya Fransisca Yuliana Gunawan sebagai Direktur Mrs. Fransisca Yuliana Gunawan as Director
Tuan Ryuji Tarumi sebagai Direktur Mr. Ryuji Tarumi as Director
*) Bahwa Pengangkatan Tuan Takeshi Kurioka sebagai *) That the appointment of Mr. Takeshi Kurioka as
Direktur Utama berlaku efektif terhitung sejak tanggal President Director is effective from the date of issuance of
dikeluarkannya Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang the Limited Stay Permit from the authorized institution.
berwenang.
5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 5. Approve to grant power of attorney to the Board of
dengan hak substitusi untuk menyatakan Perubahan Pengurus Directors of the Company with the right of substitution to
Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan declare changes to the Management of the Company in a
mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi separate deed before a Notary and to administer the
yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang notification as well as the registration to the authorized
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut. institution, as well as to take all necessary actions in
connection therewith.
Mata Acara Rapat Ke-2 Second Meeting Agenda
1. Menyetujui perubahan AD Perseroan diantaranya sebagai 1. Approving changes to the AoA of the Company including
berikut : the following:
- Merubah Pasal 3 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK - To change the Article 3 paragraph 3 of the AoA of the
46/2024; Company accordingly to POJK 46/2024;
- Merubah Pasal 11 ayat 3 huruf b (i) & huruf c AD Perseroan - To change the Article 11 paragraph 3 letter b (i) & letter
sesuai dengan POJK e-RUPS; c of the AoA of the Company accordingly to POJK e-
RUPS;
- Merubah Pasal 12 ayat 13 angka (12), ayat 16 & ayat 17 AD - To change the Article 12 paragraph 13 number (12),
Perseroan sesuai dengan POJK e-RUPS; paragraph 16 & 17 of the AoA of the Company
accordingly to POJK e-RUPS;
- Merubah Pasal 15 ayat 2 AD Perseroan sesuai dengan POJK - To change the Article 15 paragraph 2 of the AoA of the
48/2024; Company accordingly to POJK 48/2024;
- Merubah Pasal 17 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK - To change the Article 17 paragraph 3 of the AoA of the
48/2024; Company accordingly to POJK 48/2024;
- Merubah Pasal 18 ayat 1 AD Perseroan sesuai dengan POJK - To change the Article 18 paragraph 1 of the AoA of the
48/2024; Company accordingly to POJK 48/2024;
- Merubah Pasal 20 ayat 3 AD Perseroan sesuai dengan POJK - To change the Article 20 paragraph 3 of the AoA of the
48/2024; Company accordingly to POJK 48/2024;
- Merubah Pasal 12 ayat 13 angka (6) & (7) AD Perseroan - To change the Article 12 paragraph 13 number (6) &
terkait dengan penyesuaian rujukan pasal; (7) of the AoA of the Company related to the
adjustment of article references;
- Merubah Pasal 17 ayat 5 AD Perseroan terkait dengan - To change the Article 17 paragraph 5 of the AoA of the
penyesuaian rujukan pasal; Company related to the adjustment of article
references;
- Merubah Pasal 22 ayat 10 AD Perseroan terkait dengan - To change the Article 22 paragraph 10 of AoA of the
penyesuaian rujukan pasal. Company related to the adjustment of article
references.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan 2. Approve to rearrange all provisions in the AoA of the
dalam AD Perseroan termasuk penyesuaian rujukan pasal Company including the adjustment of article references in
dalam AD Perseroan sebagaimana terlampir dalam Minuta the Company’s AoA, as attached in the Minutes of the
Berita Acara Rapat. Meeting.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 3. Approve to grant power of attorney to the Board of
dengan hak substitusi untuk menyatakan dan melakukan Directors of the Company with the right of substitution to
penyesuaian dan/atau perubahan AD Perseroan tersebut declare and make the pertinent adjustments and/or
terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu changes to the pertinent AoA of the Company in
akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus accordance with the applicable regulations and provisions
Halaman / Page 4 dari / of 5
Page 5
pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang in a separate deed before a Notary and to administer the
berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan notification as well as the registration to the authorized
sehubungan dengan hal tersebut. institution, as well as to take all necessary actions in
connection therewith.
Ringkasan Risalah ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa This Summary of Minutes is made in Indonesian and English.
Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi di In the event of any differences in interpretation of the
antara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang information between the two, thus the information in the
digunakan sebagai acuan. Indonesian version shall prevail.
Jakarta, 29 Desember/December 2025
DIREKSI PERSEROAN
THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS
Halaman / Page 5 dari / of 5
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dani Hamdani INDEPENDENT
· Komisaris Independen
p.2 ×8
unresolved
—
Syahrial
· Independent Commissioner
p.3
unresolved
person
Konosuke
p.3 ×2
unresolved
person
Takeshi Kurioka
· Direktur Utama
p.3 ×8
unresolved
—
Mizuta
· Direktur Utama
p.3
unresolved
person
Fransisca Yuliana Gunawan
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
person
Ryuji Tarumi
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
person
Andi Harjono
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
Yudi Gustiawan
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
Kenjiro Sawada
· Direktur
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
730 ms
12 Sep 2026 22:52
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-12-23',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:41:00',
'time_start': '14:07:00'}