Back to announcement
20251224_MINA_Pemanggilan RUPS_32015280_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Lampiran II
PEMANGGILAN INVITATION OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) Board of Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk
dengan ini mengundang Para Pemegang Saham ("the Company") hereby invites the Company's
Shareholders to attend the Extraordinary
Perseroan untuk hadir dalam Pemegang Saham
General Meeting Of Shareholders ("Meeting")
Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan which will be held by the Company on:
oleh Perseroan pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026 Day/ Date : Thursday, January 15, 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai Time : 14.00 AM – end.
Tempat : Cityloog Hotel Tebet – Jakarta Location : Cityloog Hotel Tebet – Jakarta
Jl. Dr. Saharjo No.191 1st floor, Jl. Dr. Saharjo No.191 1st floor,
RT.6/RW.1, Manggarai Selatan, Kec. RT.6/RW.1, Manggarai Selatan,
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Kec. Tebet, Kota Jakarta
Khusus Ibukota Jakarta 12960 Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12960
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas perubahan rencana 1. Approval of the amendment to the plan
penggunaan dana hasil Penambahan Modal for the use of proceeds from the Rights
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Issue (“PMHMETD”) that has been
Dahulu (“PMHMETD”) yang telah diterima oleh received by the Company.
Perseroan.
2. Changes in the composition of the
2. Perubahan susunan Direksi dan / atau Dewan Company’s Board of Directors and/or
Komisaris Perseroan. Commissioners
Page 2
Penjelasan: Explanation:
-Mata acara Pertama: berkaitan dengan This agenda relates to the amendment to
perubahan rencana penggunaan dana hasil the
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak plan for the use of proceeds from the Rights
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) yang Issue (“PMHMETD”) that has been received by
telah diterima oleh Perseroan, yang dilakukan the Company, which is made by taking into
dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan consideration the Company’s current funding
Perseroan yang lebih prioritas pada saat ini, sesuai priorities, in accordance with Financial Services
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015
Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
concerning Reports on the Realization of the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
-Mata Acara Kedua : Mata acara ini merupakan Use of Proceeds from Public Offerings.
perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan OJK.
Catatan: Notes:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi 1. This summon is an official invitation to the
kepada para Pemegang Saham Perseroan Company's Shareholders and the Company
dan Perseroan tidak mengirimkan undangan does not send a separate invitation to the
tersendiri kepada para Pemegang Saham Company's Shareholders. This invitation is also
Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada found on the IDX page, the Company's web
laman BEI, laman web Perseroan page www.sanurhastamitra.com and the eASY.
www.sanurhastamitra.com dan aplikasi eASY. KSEI application.
KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam 2. Those who are entitled to attend or be
Rapat adalah represented at the Meeting are:
a) Untuk saham-saham Perseroan yang a) For the Company's shares that have not
belum dimasukan dalam Penitipan been included in Collective Custody, only
Kolektif, hanyalah Para Pemegang the valid Shareholders whose names are
Saham yang sah yang nama-namanya listed in the Company's Register of
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Shareholders ("DPS") in the Company's
(“DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Securities Administration Bureau
Efek (“BAE”) Perseroan, PT Datindo ("Registrar"), PT Datindo Entrycom on
Entrycom December 23, 2025 until 16:00 Western
pada tanggal 23 Desember 2025 sampai Indonesian Time.
dengan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
b) Untuk saham-saham Perseroan yang b) For the Company's shares which are in
berada dalam Penitipan Kolektif, Collective Custody, only valid Shareholders
hanyalah Para Pemegang Saham yang whose names are recorded in the account
sah yang nama-namanya tercatat pada holder or custodian bank at PT Indonesian
pemegang rekening atau bank kustodian Central Securities Depository ("KSEI") on
di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia December 23, 2025 until the close of trading
(“KSEI”) pada tanggal 23 Desember 2025 hours of the Indonesia Stock Exchange, issued
sampai dengan penutupan jam by KSEI.
perdagangan Bursa Efek Indonesia, yang
diterbitkan oleh KSEI
Page 3
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang 3. a. The Company's Shareholders who are unable
berhalangan hadir dapat diwakili oleh to attend can be represented by other
Pemegang Saham lain atau pihak ketiga Shareholders or third parties by bringing a
dengan membawa surat kuasa yang sah valid power of attorney as determined by the
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Company's Directors ("Power of Attorney")
Perseroan (“Surat Kuasa”) dengan under the condition that members of the
ketentuan bahwa anggota Direksi, Board of Directors, members of the Board of
anggota Dewan Komisaris dan karyawan Commissioners and employees of the
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Company can act as attorneys in the Meeting
dalam Rapat namun suara yang mereka but the votes they cast as power of attorney
keluarkan selaku kuasa dalam Rapat in the Meeting are not counted in the vote.
tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh b. The power of attorney form can be obtained
selama jam kerja pada setiap hari kerja di during business hours on every working day at
Kantor Perseroan, PT Sanurhasta Mitra the Company's Office, PT Sanurhasta Mitra
Tbk., Equity Tower Lantai 11 D, SCBD Lot. Tbk., Equity Tower 11th Floor D, SCBD Lot. 9, Jl.
9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta
Selatan 12190, atau juga dapat diperoleh 12190, or can also be obtained by downloading
dengan mengunduh formulir surat kuasa the power of attorney form on the Company's
tersebut di situs web Perseroan website (www.sanurhastamitra.com).
(www.sanurhastamitra.com).
c. Semua asli surat kuasa diharapkan dapat c. All original power of attorneys are expected
diterima oleh Direksi Perseroan to be received by the Directors of the
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja Company no later than 3 (three) working
sebelum tanggal Rapat. days prior to the Meeting date.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam 4. Participation of Shareholders in the Meeting
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme can be done with the following mechanism:
sebagai berikut:
a. Hadir secara fisik dalam Rapat atau hadir a. Physical attendance at the Meeting or
secara elektronik melalui aplikasi electronically attendance through
eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
b. Pemberian Kuasa secara Elektronik : b. Electronic Power of Attorney
-Perseroan mengimbau kepada Para -The Company appeals to Shareholders in
Pemegang Saham dalam Penitipan the KSEI Collective Custody to provide
Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa electronic power of attorney ("e-proxy")
secara elektronik (“e-Proxy”) kepada to the Independent Power of Attorney, a
Penerima Kuasa Independen, yaitu representative appointed by the
perwakilan yang ditunjuk Biro Company's Securities Administration
Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Bureau (PT Datindo Entrycom) through
Entrycom) melalui aplikasi eASY.KSEI the eASY.KSEI application provided by
yang disediakan oleh KSEI pada tautan KSEI on the link https://akses.ksei.co.id.
https://akses.ksei.co.id.
Page 4
-Pemegang saham dapat juga -Shareholders may also provide electronic
memberikan kuasa secara elektronik/e- power of attorney / e-Proxy to the
Proxy kepada Penerima Kuasa yang Attorney appointed by the Shareholders
ditunjuk oleh Pemegang Saham atau or to KSEI Participants through eASY.KSEI
kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas facility. Electronic power of attorney / e-
eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara proxy must comply with procedures,
elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada terms and conditions determined by KSEI
prosedur, syarat dan ketentuan yang and the Company.
ditetapkan oleh KSEI.
c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik c. Non-Electronic Power of Attorney
-Pemegang Saham dapat memberikan - Shareholders may provide power of
kuasa di luar mekanisme eASY. KSEI attorney beyond the eASY. KSEI
dengan mengunduh formulir Surat Kuasa mechanism by downloading the Power of
di situs web Perseroan Attorney form on the Company's website
(www.sanurhastamitra.com). (www.sanurhastamitra.com).
Surat Kuasa asli yang dibuat dari formulir The original Power of Attorney made
yang diunduh dari laman Perseroan from the form downloaded from the
tersebut wajib disampaikan secara Company's website, must be submitted
langsung melalui surat tercatat kepada directly byregistered letter to PT Datindo
PT Datindo Entrycom, Telp. 021- Entrycom Tel. 021-29745222, and the
29745222, dan asli Surat Kuasa original Power of Attorney is received
diterima Perseroan selambat-lambatnya by the Company no later than 3 (three)
3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat working days prior to the Meeting,
diselenggarakan yaitu pada tanggal 12 which is on January 12, 2026
Januari 2026.
5. Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan 5. Meetings, must follow the security and
dan kesehatan yang berlaku pada gedung health protocols applicable to the building
tempat Rapat berlangsung dan sebelum where the meeting takes place, and before
masuk ruang Rapat mengikuti prosedur entering the Meeting Room, must follow the
sebagai berikut: following procedures:
a. Pemegang Saham Perorangan a. Individual Shareholders submit a
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda photocopy of Identity Card ("KTP)" or
Penduduk (“KTP) atau bukti identitas other proof of identity.
lainnya.
b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan b. Individual Attorney submit:
menyerahkan:
i. Surat Kuasa yang telah ditentukan i. Power of Attorney determined by
Perseroan, the Company,
ii. fotokopi KTP atau bukti identitas ii. Photocopy of KTP or other proof of
lainnya, kecuali surat kuasa telah identity, unless the power of
diserahkan kepada BAE attorney has been submitted to the
Registrar
Page 5
c. Pemegang Saham Badan Hukum atau c. Legal Entity Shareholders or Legal
Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum Entity Shareholder Proxies submit:
menyerahkan:
i. Surat Kuasa yang telah ditentukan i. Power of Attorney determined by
Perseroan, the Company,
ii. fotokopi Anggaran Dasar dan ii. Photocopy of the company’s latest
perubahan-perubahannya, surat- Articles of Association,
surat keputusan
pengesahan/persetujuan dari pihak
yang berwenang,
iii. fotokopi akta iii. photocopy of deed of appointment
perubahan/pengangkatan susunan of the latest company
pengurus perusahaan yang terakhir management, and
yang menjabat saat Rapat
diselenggarakan, serta
iv. surat kuasa khusus (apabila iv. special power of attorney (if
diperlukan oleh Anggaran Dasar required by the Articles of
Badan Hukum dimaksud). Association of the Legal Entity in
question).
v. Pemegang Saham yang sahamnya v. Shareholders whose shares are in
berada dalam penitipan kolektif KSEI KSEI's collective custody are
diminta untuk memperlihatkan required to show where the
dimana Pemegang Saham membuka Shareholders open their securities
rekening efeknya. accounts.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris 6. Members of the Board of Directors, members
dan karyawan Perseroan dapat bertindak of the Board of Commissioners and
selaku kuasa pemegang saham namun dalam employees of the Company can act as the
pemungutan suara, yang bersangkutan power of attorney of the shareholders, but in
dilarang bertindak sebagai kuasa dari voting, they are prohibited from acting as the
Pemegang Saham, tetapi kuasa yang power of attorney of the Shareholders, but
diberikan melalui e-Proxy tidak the power given through e-proxy does not
memperbolehkan anggota Direksi, anggota allow members of the Board of Directors,
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan members of the Board of Commissioners and
untuk bertindak selaku penerima kuasa. employees of the Company to act as
attorney.
7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang 7. For orderliness of the Meeting, Shareholders
Saham atau Kuasanya diharapkan telah or their Proxies are expected to have filled
mengisi daftar hadir yang disediakan out the attendance list provided no later
selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat than 30 minutes before the Meeting begins.
dimulai.
Jakarta, 24 Desember 2025 Jakarta, December 24, 2025
PT Sanurhasta Mitra Tbk PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Saharjo
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.