20251223_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32015066_lamp2.pdf

(6) Andy Nugroho Purwohardono, pemegang              (6) Andy Nugroho Purwohardono, holder of
    Kartu      Tanda   Penduduk     No.                  Identity Card No. 3173082212680004, as the
    3173082212680004, sebagai Komisaris                  Commissioner of the Company;
    Perseroan.

(selanjutnya     disebut     sebagai     “Dewan (hereinafter referred        to   as   the   “Board   of
Komisaris”).                                    Commissioners”).

DENGAN         INI   MENYATAKAN,          sebagai HEREBY DECLARE, as follows:
berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 12 dan Pasal     According to Article 13 paragraph 12 and Article 16
16 ayat 12 dari anggaran dasar Perusahaan,           paragraph 12 of the Company’s articles of
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dapat         association, the Board of Directors and Board of
juga mengambil keputusan yang sah tanpa              Commissioners of the Company can also make valid
mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Dewan             decisions without holding the Board of Directors’
Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota          Meeting and Board of Commissioners’ Meeting,
Direksi dan Dewan Komisaris telah diberitahukan      provided that all members of the Board of Directors
secara tertulis dan seluruh anggota Direksi dan      and Board of Commissioners have been notified in
Dewan Komisaris memberikan persetujuan               writing and all members of the Board of Directors
mengenai usul yang diajukan secara tertulis          and Board of Commissioners have approved the
dengan menandatangani persetujuan tersebut.          proposal submitted in writing by signing the
                                                     resolution.
OLEH KARENA ITU, Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan memberikan persetujuan           THEREFORE, the Board of Directors and Board of
bulat untuk resolusi-resolusi di bawah ini, yang     Commissioners of the Company give their
akan memiliki kekuatan mengikat yang sama            unanimous consent to the following resolutions,
dengan resolusi yang diambil pada Rapat Direksi      which will have the same binding effect with the
dan     Rapat     Dewan       Komisaris     yang     resolutions adopted at duly convened of the Board of
diselenggarakan secara sah:                          Directors’ Meeting and Board of Commissioners’
                                                     Meeting:

PERSETUJUAN    PENETAPAN                    DAN APPROVAL OF DETERMINATION AND
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM                       DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND

Menyetujui keputusan dan tindakan Direksi            Approve the decision and action of the Board of
Perseroan untuk membagikan Dividen Interim           Directors of the Company to distribute Interim
Tahun Buku 2025, kepada masing-masing                Dividend for Financial Year 2025, to each
pemegang saham Perseroan dan untuk seluruh           shareholder of the Company and for all series of
seri saham (saham seri A dan seri B) total sebesar   shares (series A and series B) with total of
Rp180.125.000.000,- (seratus delapan puluh           IDR180,125,000,000 (one hundred and eighty
miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) atau      billion one hundred and twenty five million Rupiah)

Rp655.000.000,- (enam ratus lima puluh lima juta or IDR655,000,000 (six hundred fifty-five million
Rupiah) per lembar saham.                        Rupiah) per share.

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk                       FURTHER RESOLVED, to appoint and give power
menunjuk dan memberikan kuasa dan wewenang,         and authority, in partial or as a whole, to any Board
baik sebagian maupun seluruhnya, kepada             of Directors of the Company and/or his/her
anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasanya         authorised proxy, with the right of substitution, to act
yang sah, dengan hak substitusi, untuk bertindak    individually or collectively, to take all actions
baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-         deemed necessary in connection with the
sama, untuk melakukan segala tindakan yang          determination and distribution of the Company's
dianggap perlu sehubungan dengan penetapan          Interim Dividend as stipulated above in accordance
dan pembagian Dividen Interim Perseroan             with the applicable laws and regulations, including
tersebut di atas sesuai dengan peraturan            but not limited to determine the time, date and
perundang-undangan yang berlaku, termasuk           procedures for the payment of the Interim Dividend,
namun tidak terbatas untuk menentukan waktu,        as well as signing applications, letters and
tanggal dan tata cara pembayaran Dividen Interim    documents and making any necessary changes, for
tersebut, serta menandatangani permohonan,          the submission, reporting, notification and
surat-surat dan dokumen-dokuman dan membuat         registration of this Circular Resolution.
perubahan-perubahan yang diperlukan, untuk
penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan
pendaftaran Keputusan Sirkuler ini.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani         This Circular Resolution may be executed in
dalam beberapa salinan, yang masing-masing          counterparts, each of which shall be deemed an
akan dianggap sebagai asli dan seluruhnya           original and all of which together shall constitute one
bersama-sama merupakan satu instrumen yang          and the same instrument.
sama.

Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani    This Circular Resolution is executed in Indonesian
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.          and English languages. In the event of inconsistency
Dalam hal terjadi pertentangan di antara versi      between Indonesian and English versions, the text in
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka teks      English will be deemed to be amended to conform to
dalam bahasa Inggris akan diangap diubah untuk      Indonesian text and to make the English text consistent
disesuaikan dengan teks dalam bahasa Indonesia      with Indonesian text.
dan untuk membuat teks bahasa Inggris tersebut
konsisten dengan teks dalam bahasa Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif   This Circular Resolution is made and effective as of
per tanggal 23 Desember 2025.                       23 December 2025.

                       DIREKSI DARI / THE BOARD OF DIRECTORS OF
                                  PT SOHO INDUSTRI PHARMASI




Nama/Name : Ery Yunasri
Jabatan/Title : Presiden Direktur/President Director

Nama/Name : Piero Brambati
Jabatan/Title : Direktur/Director

Nama/Name : Kalista Utama
Jabatan/Title : Direktur/Director

Nama/Name : Ir. Raphael Aswin Susilowidodo M.Si
Jabatan/Title : Direktur/Director

________________________________________________________
Nama/Name : Pandy Harianto
Jabatan/Title : Direktur/Director

           DEWAN KOMISARIS DARI / THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
                       PT SOHO INDUSTRI PHARMASI




Nama/Name : Andy Nugroho Purwohardono
Jabatan/Title : Komisaris/ Commissioner