20251217_SOHO_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_32013651_lamp1.pdf

(7) Eng Liang Tan, pemegang Kartu Tanda              (7) Eng Liang Tan, holder of Identity Card No.
    Penduduk No. 9903621607485001, sebagai               9903621607485001,     as   the    President
    Presiden Komisaris Perseroan;                        Commissioner of the Company;

(8) Harry Salam, pemegang Kartu Tanda                (8) Harry Salam, holder of Identity Card No.
    Penduduk No. 3173012301650006, sebagai               3173012301650006, as the Independent
    Komisaris Independen Perseroan; dan                  Commissioner of the Company;

(9) Andy Nugroho Purwohardono, pemegang              (9) Andy Nugroho Purwohardono, holder of
    Kartu      Tanda   Penduduk     No.                  Identity Card No. 3173082212680004, as the
    3173082212680004, sebagai Komisaris                  Independent Commissioner of the Company;
    Perseroan;

(secara bersama-sama selanjutnya          disebut (hereinafter referred      to   as   the   “Board   of
sebagai “Dewan Komisaris”).                       Commissioners”).

DENGAN       INI    MENYATAKAN,           sebagai HEREBY DECLARE, as follows:
berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 16 dan           According to Article 20 paragraph 16 and Article
Pasal 23 ayat 16 dari anggaran dasar Perusahaan,     23 paragraph 16 of the Company’s articles of
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dapat         association, the Board of Directors and Board of
juga mengambil keputusan yang sah tanpa              Commissioners of the Company can also make
mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Dewan             valid decisions without holding the Board of
Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota          Directors’ Meeting and Board of Commissioners’
Direksi    dan     Dewan       Komisaris     telah   Meeting, provided that all members of the Board of
diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota    Directors and Board of Commissioners have been
Direksi dan Dewan Komisaris memberikan               notified in writing and all members of the Board of
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara       Directors and Board of Commissioners have
tertulis dengan menandatangani persetujuan           approved the proposal submitted in writing by
tersebut.                                            signing the resolution.

OLEH KARENA ITU, Direksi dan Dewan                   THEREFORE, the Board of Directors and Board
Komisaris Perseroan memberikan persetujuan           of Commissioners of the Company give their
bulat untuk resolusi-resolusi di bawah ini, yang     unanimous consent to the following resolutions,
akan memiliki kekuatan mengikat yang sama            which will have the same binding effect with the
dengan resolusi yang diambil pada Rapat Direksi      resolutions adopted at duly convened of the Board
dan     Rapat     Dewan       Komisaris     yang     of    Directors’   Meeting     and    Board    of
diselenggarakan secara sah:                          Commissioners’ Meeting:




                                               2 of 13

PERSETUJUAN    PENETAPAN                   DAN APPROVAL OF DETERMINATION AND
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM                      DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND

Menyetujui keputusan dan tindakan Direksi           Approve the decision and action of the Board of
Perseroan untuk membagikan Dividen Interim          Directors of the Company to distribute Interim
Tahun Buku 2025 sebesar Rp420.094.687.109,-         Dividend for Financial Year 2025 in the amount of
(empat ratus dua puluh miliar sembilan puluh        IDR420,094,687,109 (four hundred twenty billion
empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu      ninety-four million six hundred eighty-seven
seratus sembilan Rupiah), yang akan dibagikan       thousand one hundred nine Rupiah), which will be
kepada para pemegang saham dalam bentuk             distributed to shareholders in the form of interim
dividen interim sebesar Rp33,1,- (tiga puluh tiga   dividend of IDR33.1,- (thirty three point one
koma satu Rupiah) per saham, yang namanya           Rupiah) per share, whose names are recorded in
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                the Shareholders Registry of the Company on 9
Perseroan pada tanggal 9 Januari 2026 sampai        January 2026 until the closing of share trading on
dengan penutupan perdagangan saham di Bursa         the Indonesia Stock Exchange on that date
Efek     Indonesia pada tanggal          tersebut   ("Recording Date") with due regard to the
(“Recording        Date”)      dengan       tetap   regulations of PT. Indonesia Stock Exchange for
memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek              stock trading in the Indonesia Stock Exchange, with
Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa          the following schedule:
Efek Indonesia, dengan rincian jadwal sebagai
berikut:
- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan          -   Interim Dividend Cum date in the Regular and
     Negosiasi pada tanggal 7 Januari 2026              Negotiated Market on 7 January 2026
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan           -   Interim Dividend Ex date in the Regular and
     Negosiasi pada tanggal 8 Januari 2026              Negotiated Market on 8 January 2026
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai pada           -   Interim Dividend Cum date in the Cash Market
     tanggal 9 Januari 2026                             on 9 January 2026
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai pada            -   Interim Dividend Ex date in the Cash Market
     tanggal 12 Januari 2026                            on 12 January 2026

Pembayaran Dividen Interim kepada para Payment of Interim Dividends to the Company's
Pemegang Saham Perseroan yang berhak akan eligible Shareholders will be carried out on 22
dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2026. January 2026.

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk                       FURTHER RESOLVED, to appoint and give
menunjuk dan memberikan kuasa dan                   power and authority, in partial or as a whole, to
wewenang, baik sebagian maupun seluruhnya,          any Board of Directors of the Company and/or
kepada anggota Direksi Perseroan dan/atau           his/her authorised proxy, with the right of
kuasanya yang sah, dengan hak substitusi, untuk     substitution, to act individually or collectively, to
bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara        take all actions deemed necessary in connection
bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan       with the determination and distribution of the

                                              3 of 13

yang dianggap perlu sehubungan dengan               Company's Interim Dividend as stipulated above in
penetapan dan pembagian Dividen Interim             accordance with the applicable laws and
Perseroan tersebut di atas sesuai dengan            regulations, including but not limited to determine
peraturan perundang-undangan yang berlaku,          the time, date and procedures for the payment of the
termasuk namun          tidak terbatas untuk        Interim Dividend, as well as signing applications,
menentukan waktu, tanggal dan tata cara             letters and documents and making any necessary
pembayaran Dividen Interim tersebut, serta          changes, for the submission, reporting, notification
menandatangani permohonan, surat-surat dan          and registration of this Circular Resolution.
dokumen-dokuman dan membuat perubahan-
perubahan yang diperlukan, untuk penyampaian,
pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran
Keputusan Sirkuler ini.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani         This Circular Resolution may be executed in
dalam beberapa salinan, yang masing-masing          counterparts, each of which shall be deemed an
akan dianggap sebagai asli dan seluruhnya           original and all of which together shall constitute one
bersama-sama merupakan satu instrumen yang          and the same instrument.
sama.

Keputusan Sirkuler ini dibuat dan ditandatangani    This Circular Resolution is executed in Indonesian
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.          and English languages. In the event of inconsistency
Dalam hal terjadi pertentangan di antara versi      between Indonesian and English versions, the text in
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka teks      English will be deemed to be amended to conform to
dalam bahasa Inggris akan diangap diubah untuk      Indonesian text and to make the English text
disesuaikan dengan teks dalam bahasa Indonesia      consistent with Indonesian text.
dan untuk membuat teks bahasa Inggris tersebut
konsisten dengan teks dalam bahasa Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif   This Circular Resolution is made and effective as of
per tanggal 23 Desember 2025.                       23 December 2025.




                                               4 of 13

                       DIREKSI DARI / THE BOARD OF DIRECTORS OF
                                 PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK




Nama/Name : Ery Yunasri
Jabatan/Title : Presiden Direktur/President Director




                                          5 of 13

Nama/Name : Piero Brambati
Jabatan/Title : Direktur/Director




                                    6 of 13

Nama/Name : Yuliana
Jabatan/Title : Direktur/Director




                                    7 of 13

Nama/Name : Pandy Harianto
Jabatan/Title : Direktur/Director




                                    8 of 13

Nama/Name : Richard Kidarsa
Jabatan/Title : Direktur/Director




                                    9 of 13

Nama/Name : Lim Chern Han
Jabatan/Title : Direktur/Director




                                    10 of 13

            DEWAN KOMISARIS DARI / THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
                       PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK




Nama/Name : Eng Liang Tan
Jabatan/Title : Presiden Komisaris/ President
                Commissioner




                                         11 of 13

Nama/Name : Harry Salam
Jabatan/Title : Komisaris Independen / Independent
                Commissioner




                                        12 of 13

Nama/Name : Andy Nugroho Purwohardono
Jabatan/Title : Komisaris/ Commissioner




                                  13 of 13