Back to announcement
20251223_SOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32015079.pdf
RUPS minutes Needs review SOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Go To English Page Nomor Surat S.079/XII/2025/CORPSEC Nama Perusahaan PT Shield On Service Tbk. Kode Emiten SOSS Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor S.073/XI/2025/CORPSEC tanggal 25 November 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 758.153.871 saham atau 94,8387% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggabungan
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Peleburan
871
Usaha
(Penggabungan atau
Peleburan Usaha)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana penggabungan usaha antara Perseroan dengan PT ALSOK BASS
Indonesia Security Services (AB) (Penggabungan Usaha) sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha, dimana
Perseroan akan bertindak sebagai perusahaan yang menerima Penggabungan Usaha,
termasuk:
a. Rancangan Penggabungan Usaha yang telah disusun secara bersama-sama oleh Direksi
Perseroan dan AB, dan telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Dewan
Komisaris Perseroan dan AB berikut seluruh perubahannya yang telah diumumkan dan
diberitahukan;
b. Rancangan akta penggabungan berikut seluruh perubahannya (Akta Penggabungan),
serta dokumen-dokumen transaksi lainnya sehubungan dengan Penggabungan Usaha; dan
c. Seluruh hal-hal lain yang tercantum dalam Rancangan Pengggabungan Usaha dan Akta
Pengabungan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
tanpa ada yang dikecualikan, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud di atas,
termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
sebagaimana dimuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan rancangan Akta
Penggabungan, menghadap atau hadir di hadapan Notaris untuk keperluan pelaksanaan
Penggabungan Usaha, berdasarkan keputusan mata acara Pertama Rapat, termasuk untuk
menyatakan keputusan mata acara Pertama Rapat dalam satu akta pernyataan keputusan
rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, memberikan, mendapatkan dan/atau
menerima keterangan dan/atau dokumen apapun, memberi paraf pada dan/atau
menandatangani dokumen apapun, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan
tambahan apapun atas dokumen Penggabungan, melakukan pelaporan dan pemberitahuan
kepada pihak/pejabat yang berwenang sehubungan dengan Penggabungan, menetapkan
waktu pelaksanaan Akta Penggabungan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan, memperoleh
persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum Republik
Indonesia;
b. Jika terjadi pembatalan rencana Penggabungan Usaha, untuk membuat sebuah
pengumuman atas pembatalan rencana Penggabungan Usaha dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimuat
dalam Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan antara Perseroan dan AB.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan kegiatan
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
usaha Perseroan
871
yang akan
memasukkan
kegiatan usaha AB
sebagaimana
tercantum di bawah
ini, sebagai akibat
dari Penggabungan
Usaha yaitu
Perdagangan besar
berbagai macam
barang berdasarkan
KBLI 46900,
Perdagangan besar
peralatan
laboratorium, produk
farmasi, dan alat
kesehatan manusia
berdasarkan KBLI
46691, Aktivitas
professional, ilmiah,
dan teknis lainnya
yang belum
diklasifikasikan di
tempat lain
berdasarkan KBLI
74909; dan Aktivitas
Jasa Sistem
Keamanan
berdasarkan KBLI
80200, yang akan
berlaku pada tanggal
efektif Penggabungan
Usaha
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan yang akan memasukkan kegiatan
usaha AB sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha:
a. Perdagangan besar berbagai macam barang berdasarkan KBLI 46900;
b. Perdagangan besar peralatan laboratorium, produk farmasi, dan alat kesehatan manusia
berdasarkan KBLI 46691;
c. Aktivitas professional, ilmiah, dan teknis lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain
berdasarkan KBLI 74909; dan
d. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan berdasarkan KBLI 80200,
yang akan berlaku pada tanggal efektif Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Rancangan Akta Penggabungan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari
Penggabungan Usaha yang akan berlaku pada tanggal efektif Penggabungan Usaha.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
871
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula
sebesar Rp79.941.423.100 (seratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp97.452.574.329
(sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat
ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah), sebagai akibat dari Penggabungan Usaha yang
akan berlaku pada tanggal efektif Penggabungan Usaha.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal
4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai
akibat dari Penggabungan Usaha berdasarkan keputusan mata acara Kedua Rapat,
termasuk untuk menyatakan keputusan mata acara ketiga Rapat dalam satu akta
pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan
hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan
susunan pemegang saham Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
871
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris
Perseroan, yang akan menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan sebagai perusahaan
penerima penggabungan setelah Penggabungan Usaha, yang akan berlaku pada tanggal
efektif Penggabungan Usaha, tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk
memberhentikan sewaktu-waktu:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama: Bapak Motohisa Suzuki
Komisaris: Ibu Maya Osaki
Komisaris: Bapak Harry Ramaputra
Komisaris Independen: Ibu Azusa Mihara
Komisaris Independen: Bapak Supratman Gunawan
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota
Dewan Komisaris Perseroan , yang akan menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan
sebagai perusahaan penerima penggabungan setelah Penggabungan Usaha, yang akan
berlaku pada tanggal efektif Penggabungan Usaha berdasarkan keputusan mata acara
keempat Rapat, termasuk untuk menyatakan keputusan mata acara keempat Rapat dalam
satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris,
menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia.
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
871
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan,
yang akan menjabat sebagai Direksi Perseroan sebagai perusahaan penerima
penggabungan setelah Penggabungan Usaha, yang akan berlaku pada tanggal efektif
Penggabungan Usaha, tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk memberhentikan
sewaktu-waktu:
DIREKSI
Direktur Utama: Bapak Yoshinobu Nagao
Direktur: Bapak Akira Kawamura
Direktur: Bapak Jun Taguchi
Direktur: Bapak Djono Karjadi
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota
Direksi Perseroan , yang akan menjabat sebagai Direksi Perseroan sebagai perusahaan
penerima penggabungan setelah Penggabungan Usaha, yang akan berlaku pada tanggal
efektif Penggabungan Usaha berdasarkan keputusan mata acara kelima Rapat, termasuk
untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat dalam satu akta pernyataan
keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan
perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
Agenda 6 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pemegang
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
saham pengendali
871
Perseroan sebagai
akibat dari
Penggabungan
Usaha, dari
sebelumnya AB
menjadi ALSOK Co.
Ltd.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan pemegang saham pengendali Perseroan sebagai akibat dari
Penggabungan Usaha, dari sebelumnya AB menjadi ALSOK Co. Ltd. (ALSOK), yang akan
berlaku pada tanggal efektif Penggabungan Usaha.
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan pengendali Perseroan
berdasarkan keputusan mata acara keenam Rapat, termasuk untuk menyatakan keputusan
mata acara keenam Rapat dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang
dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
Page 6
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
871
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan milik pemegang saham Perseroan yang
tidak setuju dengan Penggabungan Usaha dan meminta Perseroan untuk membeli saham
miliknya sesuai dengan harga serta prosedur persyaratan
sebagaimana disebutkan dalam ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dan
keterbukaan informasi sehubungan dengan pembelian kembali saham (Pembelian Kembali
Saham) hingga pembatasan pembelian kembali saham berdasarkan Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya (UUPT) dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (POJK 29/2023) (Batas Pembelian Kembali Saham
Perseroan).
2. Menyetujui penunjukan ALSOK, sebagai pembeli siaga yang akan melakukan Pembelian
Kembali Saham dalam hal Perseroan tidak dapat membeli sisa saham dalam Pembelian
Kembali Saham sebagai akibat dari Batas Pembelian Kembali Saham Perseroan.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala dan setiap tindakan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan
dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham
berdasarkan keputusan mata acara ketujuh Rapat, termasuk untuk menyatakan keputusan
mata acara ketujuh Rapat dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang
dibuat di hadapan Notaris dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan
hal-hal yang berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Shield On Service Tbk.
Yoshinobu Nagao
Direktur Utama
PT Shield On Service Tbk.
Graha Dinamika, Lantai 3
Telepon : +62 21 350 5915, Fax : +62 21 350 5913, www.sos.co.id
Nama Pengirim Yoshinobu Nagao
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 23-12-2025 17:12
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Shield On Service Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Shield On Service Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.079/XII/2025/CORPSEC
Issuer Name PT Shield On Service Tbk.
Issuer Code SOSS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number S.073/XI/2025/CORPSEC Date 25 November 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 December 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
758.153.871 share of 94,8387% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggabungan
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Peleburan
871
Usaha
(Penggabungan atau
Peleburan Usaha)
Hasil Keputusan 1. To approve the proposed business merger between the Company and PT ALSOK BASS
Indonesia Security Services (AB) (the Merger) in accordance with the terms and conditions
as set forth in the Draft Merger Plan, under which the Company shall act as the surviving
company, including:
a. The Draft Merger Plan jointly prepared by the Board of Directors of the Company and AB,
which has obtained approval from the respective Boards of Commissioners of the Company
and AB, including all amendments thereto that have been announced and disclosed;
b. The draft deed of merger including all amendments thereto (the Deed of Merger), as well
as other transaction documents in connection with the Merger; and
c. All other matters stipulated in the Draft Merger Plan and the Deed of Merger.
2. To approve and grant power of attorney, with the right of substitution, to the Board of
Directors of the Company, without exception, to carry out any and all actions necessary in
connection with the implementation of the Merger as referred to above, including but not
limited to:
a. To undertake all actions required in accordance with the terms and conditions set forth in
the Draft Merger Plan and the draft Deed of Merger, to appear before a Notary for the
purpose of implementing the Merger based on the resolution of the First Agenda Item of the
Meeting, including to state the resolution of the First Agenda Item of the Meeting in one or
more deeds of meeting resolutions made before a Notary; to provide, obtain, and/or receive
any information and/or documents; to initial and/or sign any documents, including any
amendments, changes, variations, and additions to the merger documents; to make reports
and notifications to the relevant authorities in connection with the Merger; to determine the
execution date of the Deed of Merger; and to take all necessary actions in connection with
the Draft Merger Plan and the Deed of Merger, as well as to obtain approvals and/or
acknowledgments of notifications, including from the Minister of Law of the Republic of
Indonesia; and
b. In the event of a cancellation of the Merger plan, to make an announcement regarding the
cancellation of the Merger plan and to take all necessary actions in accordance with the
terms and conditions set forth in the Draft Merger Plan and the Deed of Merger between the
Company and AB.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan kegiatan
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
usaha Perseroan
871
yang akan
memasukkan
kegiatan usaha AB
sebagaimana
tercantum di bawah
ini, sebagai akibat
dari Penggabungan
Usaha yaitu
Perdagangan besar
berbagai macam
barang berdasarkan
KBLI 46900,
Perdagangan besar
peralatan
laboratorium, produk
farmasi, dan alat
kesehatan manusia
berdasarkan KBLI
46691, Aktivitas
professional, ilmiah,
dan teknis lainnya
yang belum
diklasifikasikan di
tempat lain
berdasarkan KBLI
74909; dan Aktivitas
Jasa Sistem
Keamanan
berdasarkan KBLI
80200, yang akan
berlaku pada tanggal
efektif Penggabungan
Usaha
Hasil Keputusan 1. Approval of the amendment to the Companys business activities to include ABs business
activities as listed below, as a result of the Merger:
a. Wholesale trade of various goods based on KBLI 46900;
b. Wholesale trade of laboratory equipment, pharmaceutical products, and human medical
devices based on KBLI 46691;
c. Other professional, scientific, and technical activities not classified elsewhere based on
KBLI 74909; and
d. Security System Service Activities based on KBLI 80200,
which shall become effective on the effective date of the Merger as referred to in the Draft
Merger Deed.
2. To approve the amendment to Article 3 of the Companys Articles of Association as a
result of the Merger, which shall become effective on the effective date of the Merger.
Page 9
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
871
Hasil Keputusan 1. To approve the amendment to the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Companys
Articles of Association in relation to the increase of the Companys issued and paid-up capital
from the original amount of IDR 79,941,423,100 (seventy-nine billion nine hundred forty-one
million four hundred twenty-three thousand one hundred Rupiah) to IDR 97,452,574,329
(ninety-seven billion four hundred fifty-two million five hundred seventy-four thousand three
hundred twenty-nine Rupiah), as a result of the Merger, which shall become effective on the
effective date of the Merger.
2. To approve and grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of
the Company to carry out all actions necessary in connection with the amendment to Article
4 paragraph (2) of the Companys Articles of Association and the composition of the
Companys shareholders as a result of the Merger based on the resolution of the Second
agenda item of the Meeting, including to state the resolution of the third agenda item of the
Meeting in one or more deeds of statement of meeting resolutions drawn up before a Notary,
in compliance with the provisions of the Companys Articles of Association and the prevailing
laws and regulations;
3. To ratify and approve all and any actions, without exception, that have been taken by the
Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company in connection with
matters relating to the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Companys Articles of
Association and the composition of the Companys shareholders as a result of the Merger, in
compliance with the provisions of the Companys Articles of Association and the prevailing
laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
871
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To approve the reappointment of the members of the Companys Board of Commissioners,
who shall serve as the Board of Commissioners of the Company as the surviving company
following the Merger, effective as of the effective date of the Merger, without prejudice to the
rights of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss them at any time:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Mr. Motohisa Suzuki
Commissioner: Ms. Maya Osaki
Commissioner: Mr. Harry Ramaputra
Independent Commissioner: Ms. Azusa Mihara
Independent Commissioner: Mr. Supratman Gunawan
2. To grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company
to carry out all actions necessary in connection with the reappointment of the members of
the Companys Board of Commissioners, who shall serve as the Board of Commissioners of
the Company as the surviving company following the Merger, effective as of the effective
date of the Merger, based on the resolution of the fourth agenda item of the Meeting,
including to state the resolution of the fourth agenda item of the Meeting in one or more
deeds of statement of meeting resolutions drawn up before a Notary, and to submit
notification of changes to the Companys data to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia.
Page 10
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
871
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the reappointment of the members of the Companys Board of Directors, who
shall serve as the Board of Directors of the Company as the surviving company following the
Merger, effective as of the effective date of the Merger, without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss them at any time:
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Bapak Yoshinobu Nagao
Director: Bapak Akira Kawamura
Director: Bapak Jun Taguchi
Director: Bapak Djono Karjadi
2. To grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company
to carry out all actions necessary in connection with the reappointment of the members of
the Companys Board of Directors, who shall serve as the Board of Directors of the Company
as the surviving company following the Merger, effective as of the effective date of the
Merger, based on the resolution of the fifth agenda item of the Meeting, including to state the
resolution of the fifth agenda item of the Meeting in one or more deeds of statement of
meeting resolutions drawn up before a Notary, and to submit notification of changes to the
Companys data to the Minister of Law of the Republic of Indonesia.
Agenda 6 Persetujuan rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan pemegang
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
saham pengendali
871
Perseroan sebagai
akibat dari
Penggabungan
Usaha, dari
sebelumnya AB
menjadi ALSOK Co.
Ltd.
Hasil Keputusan 1. To approve the change of the Companys controlling shareholder as a result of the Merger,
from AB to ALSOK Co., Ltd. (ALSOK), which shall become effective on the effective date of
the Merger.
2. To grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company
to carry out all actions necessary in connection with the change of the Companys controlling
shareholder based on the resolution of the sixth agenda item of the Meeting, including to
state the resolution of the sixth agenda item of the Meeting in one or more deeds of
statement of meeting resolutions drawn up before a Notary, and to submit notification of
changes to the Companys data to the Minister of Law of the Republic of Indonesia
Page 11
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 94,839%758.153. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham Perusahaan
871
Terbuka (Buyback)
Hasil Keputusan 1. To approve the repurchase of the Companys shares held by shareholders who do not
agree with the Merger and request the Company to repurchase their shares in accordance
with the price as well as the procedures and requirements as set out in the summary of the
Draft Merger and the information disclosure in relation to the share repurchase (Share
Repurchase), subject to the limitation on share repurchases under Law No. 40 of 2007 on
Limited Liability Companies, as amended (Company Law), and Financial Services Authority
Regulation No. 29 of 2023 on Share Repurchase by Public Companies (POJK 29/2023) (the
Company Share Repurchase Limit).
2. To approve the appointment of ALSOK as the standby purchaser to carry out the Share
Repurchase in the event that the Company is unable to repurchase the remaining shares in
the Share Repurchase as a result of the Company Share Repurchase Limit.
3. To approve and grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of
the Company to carry out all and any actions, without exception, in connection with matters
relating to the implementation of the Share Repurchase based on the resolution of the
seventh agenda item of the Meeting, including to state the resolution of the seventh agenda
item of the Meeting in one or more deeds of statement of meeting resolutions drawn up
before a Notary, in compliance with the provisions of the Companys Articles of Association
and the prevailing laws and regulations;
4. To ratify and approve all and any actions, without exception, that have been taken by the
Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company in connection with
matters relating to the Share Repurchase, in compliance with the provisions of the
Companys Articles of Association and the prevailing laws and regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Shield On Service Tbk.
Yoshinobu Nagao
Direktur Utama
PT Shield On Service Tbk.
Graha Dinamika, Lantai 3
Phone : +62 21 350 5915, Fax : +62 21 350 5913, www.sos.co.id
Sender Name Yoshinobu Nagao
Function Direktur Utama
Date and Time 23-12-2025 17:12
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Shield On Service Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Shield On Service Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ALSOK BASS Indonesia Security Services
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
ALSOK Co. Ltd.
p.5 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×4
unresolved
person
Harry Ramaputra Independent
· Komisaris
p.9 ×4
unresolved
person
Azusa Mihara Independent
· Komisaris Independen
p.9 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
866 ms
12 Sep 2026 22:32
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.8387',
'shares_present': '758153871'}