Back to announcement
20251223_SOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32015079_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
PT SHIELD ON SERVICE, Tbk, perseroan terbatas yang telah PT Shield On Service Tbk, a limited liability company whose
mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, entire shares have been listed on the Indonesia Stock
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Exchange, having its domicile in Central Jakarta
dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada (hereinafter referred to as the “Company”), hereby
seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, announces to all Shareholders of the Company that on
Senin, 22 Desember 2025, Perseroan telah mengadakan Monday, 22 December 2025, the Company convened an
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya Extraordinary General Meeting of Shareholders
disebut “Rapat”). (hereinafter referred to as the “Meeting”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan In accordance with Article 49 paragraph (1) of the
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Financial Services Authority Regulation No.
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening
Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 of General Meetings of Shareholders of Public Companies
("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk dated 20 April 2020 (“OJK Regulation No. 15”), the
membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Company is required to prepare a summary of the minutes
Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat of the Meeting, in accordance with the minutes of the
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SHIELD ON SERVICE, Meeting as set forth in the Deed of Minutes of the
Tbk No. 97, tanggal 22 Desember 2025, yang dibuat oleh Dr. Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT
Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai Shield On Service Tbk No. 97 dated 22 December 2025,
berikut: drawn up by Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in South
Jakarta, as follows:
1. Lokasi, tempat dan tanggal: 1. Venue, Place, and Date:
• Hari dan Tanggal Rapat: Senin, 22 Desember 2025 • Day and Date of the Meeting:
• Tempat penyelenggaraan Rapat: Sinarmas Land Monday, 22 December 2025
Plaza, Tower I Lantai 10, Jl. M.H.Thamrin No.51, • Venue of the Meeting: Sinarmas Land Plaza, Tower
Jakarta Pusat I, 10th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central
• Waktu penyelenggaraan Rapat: Pukul 10.14 WIB s/d Jakarta
10.57 WIB • Time of the Meeting: 10:14 AM to 10:57 AM
Western Indonesia Time (WIB)
2. Mata Acara Rapat: 2. Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan rencana penggabungan usaha antara 1. Approval of the proposed merger between the
Perseroan dengan PT ALSOK BASS Indonesia Company and PT ALSOK BASS Indonesia Security
Security Services (“AB”) (“Penggabungan Usaha”) Services (“AB”) (the “Merger”) in accordance with
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan the terms and conditions set out in the Draft
sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Merger Plan, under which the Company will act as
Penggabungan Usaha, dimana Perseroan akan the surviving entity, including approval of the
bertindak sebagai perusahaan yang menerima Draft Merger Plan and the draft Deed of Merger
Penggabungan Usaha, termasuk persetujuan atas along with all of its amendments (if any), as well
Rancangan Penggabungan Usaha dan konsep Akta as the implementation of all matters regulated in
Penggabungan Usaha berikut seluruh the Draft Merger Plan and the Deed of Merger;
perubahannya (jika ada), serta pelaksanaan hal-hal
yang diatur di dalam Rancangan Penggabungan
Usaha dan Akta Penggabungan Usaha;
Page 1 of 17
Page 2
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
2. Persetujuan perubahan kegiatan usaha Perseroan 2. Approval of the amendment to the Company’s
yang akan memasukkan kegiatan usaha AB business activities to include AB’s business
sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai akibat activities as listed below, as a result of the Merger:
dari Penggabungan Usaha:
a. Perdagangan besar berbagai macam barang a. Wholesale trade of various goods based on
berdasarkan KBLI 46900; KBLI 46900;
b. Perdagangan besar peralatan laboratorium, b. Wholesale trade of laboratory equipment,
produk farmasi, dan alat kesehatan manusia pharmaceutical products, and human medical
berdasarkan KBLI 46691; devices based on KBLI 46691;
c. Aktivitas professional, ilmiah, dan teknis lainnya c. Other professional, scientific, and technical
yang belum diklasifikasikan di tempat lain activities not classified elsewhere based on
berdasarkan KBLI 74909; dan KBLI 74909; and
d. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan berdasarkan d. Security System Service Activities based on
KBLI 80200, KBLI 80200,
yang akan berlaku pada tanggal efektif Penggabungan which will become effective on the Business Merger
Usaha; effective date;
3. Persetujuan rencana perubahan anggaran dasar 3. Approval of the proposed amendment to the
Perseroan atas peningkatan modal ditempatkan dan Company’s Articles of Association regarding the
disetor, sebagai akibat dari Penggabungan Usaha increase of issued and paid-up capital as a result
yang akan berlaku pada tanggal efektif of the Merger which will become effective on the
Penggabungan Usaha; Business Merger effective date;
4. Persetujuan rencana pengangkatan kembali 4. Approval of the proposed reappointment of the
susunan Dewan Komisaris yang akan berlaku efektif Board of Commissioners which will become
pada tanggal efektif Penggabungan Usaha; effective on the Merger effective date;
5. Persetujuan rencana pengangkatan kembali 5. Approval of the proposed reappointment of the
susunan Direksi yang akan berlaku efektif pada Board of Directors which will become effective on
tanggal efektif Penggabungan Usaha; the Merger effective date;
6. Persetujuan rencana perubahan pemegang saham 6. Approval of the proposed change of the
pengendali Perseroan sebagai akibat dari Company’s controlling shareholder as a result of
Penggabungan Usaha, dari sebelumnya AB menjadi the Merger, from previously AB to ALSOK Co. Ltd.
ALSOK Co. Ltd. (“ALSOK”); (“ALSOK”);
7. Persetujuan rencana pembelian kembali saham 7. Approval of the proposed share buyback of the
Perseroan milik pemegang saham yang tidak setuju Company’s shares owned by shareholders who
dengan Penggabungan Usaha (“Pembelian Kembali disagree with the Merger (“Share Buyback”) and
Saham”) dan persetujuan rencana penunjukan approval of the proposed appointment of ALSOK
ALSOK, sebagai pihak yang akan melakukan as the party that will conduct the Share Buyback
Pembelian Kembali Saham dalam hal Perseroan in the event the Company is unable to repurchase
tidak dapat membeli saham dalam Pembelian the shares due to restrictions on share buybacks
Kembali Saham sehubungan dengan pembatasan under the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Page 2 of 17
Page 3
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
pembelian kembali saham berdasarkan Undang- Companies (“Company Law”) as amended and OJK
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Regulation No. 29 of 2023 concerning the Buyback
Terbatas beserta perubahannya (“UUPT”) dan of Shares Issued by Public Companies (“POJK
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 29/2023”).
2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK
29/2023”).
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: 3. Members of the Company’s Board of Directors
Present at the Meeting:
Direktur Utama/ President Director Yoshinobu Nagao
Direktur/ Director Akira Kawamura
Direktur/ Director Jun Taguchi
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Members of the Company’s Board of Commissioners
Rapat: Present at the Meeting:
Komisaris Independen/ Independent Commissioner Supratman Gunawan
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Members of the Company’s Board of Commissioners
Online pada saat Rapat: Who Attended the Meeting Online:
Komisaris Utama Motohisa Suzuki
4. Kuorum Kehadiran: 4. Attendance Quorum:
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir The total number of shares with valid voting rights
pada saat Rapat adalah 758.153.871 (tujuh ratus lima present at the Meeting was 758,153,871 (seven
puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan hundred fifty-eight million one hundred fifty-three
ratus tujuh puluh satu) saham atau setara dengan thousand eight hundred seventy-one) shares,
94,8387% (sembilan puluh empat koma delapan tiga representing 94.8387% (ninety-four point eight three
delapan tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang eight seven percent) of the total number of issued
mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan shares with valid voting rights of the Company.
oleh Perseroan.
5. Tanya Jawab : 5. Question and Answer Session:
a. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan a. The Shareholders were given the opportunity to
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ask questions and/or express opinions in relation
memberikan pendapat terkait setiap mata acara to each agenda item of the Meeting, and no
Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan pendapat pada questions or opinions were raised with respect to
setiap mata acara Rapat. any agenda item of the Meeting.
Page 3 of 17
Page 4
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
b. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang b. Number of shareholders or their proxies who
mengajukan pertanyaan : asked questions :
• Mata Acara Rapat Pertama : Nihil • First Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Kedua : Nihil • Second Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Ketiga : Nihil • Third Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Keempat : Nihil • Fourth Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Kelima : Nihil • Fifth Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Keenam : Nihil • Sixth Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Ketujuh : Nihil • Seventh Meeting Agenda : Nil
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah 6. The decision-making mechanism in the Meeting is as
sebagai berikut: follows:
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk Shareholders were given the opportunity to raise
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan questions and/or express opinions regarding each
pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada agenda item of the Meeting, and there were no
pertanyaan dan pendapat pada setiap mata acara Rapat. questions or opinions raised on any agenda item of
the Meeting.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan 7. The results of the decision-making conducted by
pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah voting and the resolutions of the Meeting are as
sebagai berikut: follows:
a. Mata Acara Pertama a. First Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100% 0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100%
0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100% 0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Pertama: Resolution of the Meeting on the First Agenda
1. Menyetujui rencana penggabungan usaha 1. To approve the proposed business merger
antara Perseroan dengan PT ALSOK BASS between the Company and PT ALSOK BASS
Indonesia Security Services (“AB”) Indonesia Security Services (“AB”) (the “Merger”)
in accordance with the terms and conditions as
(“Penggabungan Usaha”) sesuai dengan
set forth in the Draft Merger Plan, under which
persyaratan dan ketentuan sebagaimana the Company shall act as the surviving company,
dimaksud dalam Rancangan Penggabungan including:
Usaha, dimana Perseroan akan bertindak
sebagai perusahaan yang menerima
Penggabungan Usaha, termasuk:
a. Rancangan Penggabungan Usaha yang a. The Draft Merger Plan jointly prepared by
the Board of Directors of the Company and
telah disusun secara bersama-sama oleh
AB, which has obtained approval from the
Direksi Perseroan dan AB, dan telah respective Boards of Commissioners of the
Page 4 of 17
Page 5
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
mendapatkan persetujuan dari masing- Company and AB, including all amendments
masing Dewan Komisaris Perseroan dan AB thereto that have been announced and
berikut seluruh perubahannya yang telah disclosed;
diumumkan dan diberitahukan;
b. Rancangan akta penggabungan berikut b. The draft deed of merger including all
seluruh perubahannya (“Akta amendments thereto (the “Deed of
Merger”), as well as other transaction
Penggabungan”), serta dokumen-
documents in connection with the Merger;
dokumen transaksi lainnya sehubungan and
dengan Penggabungan Usaha; dan
c. Seluruh hal-hal lain yang tercantum dalam c. All other matters stipulated in the Draft
Rancangan Pengggabungan Usaha dan Merger Plan and the Deed of Merger.
Akta Pengabungan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak 2. To approve and grant power of attorney, with the
substitusi kepada Direksi Perseroan tanpa ada right of substitution, to the Board of Directors of
yang dikecualikan, untuk melakukan setiap dan the Company, without exception, to carry out any
and all actions necessary in connection with the
seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan
implementation of the Merger as referred to
dengan pelaksanaan Penggabungan Usaha above, including but not limited to:
sebagaimana dimaksud di atas, termasuk
namun tidak terbatas pada:
a. Untuk melaksanakan hal-hal yang a. To undertake all actions required in
diperlukan sesuai dengan persyaratan dan accordance with the terms and conditions
ketentuan sebagaimana dimuat dalam set forth in the Draft Merger Plan and the
draft Deed of Merger, to appear before a
Rancangan Penggabungan Usaha dan
Notary for the purpose of implementing the
rancangan Akta Penggabungan, Merger based on the resolution of the First
menghadap atau hadir di hadapan Notaris Agenda Item of the Meeting, including to
untuk keperluan pelaksanaan state the resolution of the First Agenda Item
Penggabungan Usaha, berdasarkan of the Meeting in one or more deeds of
keputusan mata acara Pertama Rapat, meeting resolutions made before a Notary;
to provide, obtain, and/or receive any
termasuk untuk menyatakan keputusan
information and/or documents; to initial
mata acara Pertama Rapat dalam satu akta and/or sign any documents, including any
pernyataan keputusan rapat atau lebih amendments, changes, variations, and
yang dibuat di hadapan Notaris, additions to the merger documents; to make
memberikan, mendapatkan dan/atau reports and notifications to the relevant
menerima keterangan dan/atau dokumen authorities in connection with the Merger; to
apapun, memberi paraf pada dan/atau determine the execution date of the Deed of
Merger; and to take all necessary actions in
menandatangani dokumen apapun,
connection with the Draft Merger Plan and
termasuk amandemen, perubahan, variasi the Deed of Merger, as well as to obtain
dan tambahan apapun atas dokumen approvals and/or acknowledgments of
Penggabungan, melakukan pelaporan dan notifications, including from the Minister of
pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang Law of the Republic of Indonesia; and
Page 5 of 17
Page 6
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
berwenang sehubungan dengan
Penggabungan, menetapkan waktu
pelaksanaan Akta Penggabungan dan
melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Rancangan
Penggabungan dan Akta Penggabungan,
memperoleh persetujuan dan/atau
diterimanya pemberitahuan, termasuk
dari Menteri Hukum Republik Indonesia;
b. Jika terjadi pembatalan rencana b. In the event of a cancellation of the Merger
Penggabungan Usaha, untuk membuat plan, to make an announcement regarding
sebuah pengumuman atas pembatalan the cancellation of the Merger plan and to
take all necessary actions in accordance with
rencana Penggabungan Usaha dan
the terms and conditions set forth in the
melakukan segala tindakan yang Draft Merger Plan and the Deed of Merger
diperlukan sesuai dengan persyaratan dan between the Company and AB.
ketentuan sebagaimana dimuat dalam
Rancangan Penggabungan dan Akta
Penggabungan antara Perseroan dan AB.
b. Mata Acara Rapat Kedua b. Second Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100% 0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100%
0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100% 0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Kedua: Resolution of the Meeting on the Second Agenda:
1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha 1. Approval of the amendment to the Company’s
Perseroan yang akan memasukkan kegiatan business activities to include AB’s business
usaha AB sebagaimana tercantum di bawah ini, activities as listed below, as a result of the
Merger:
sebagai akibat dari Penggabungan Usaha:
a. Perdagangan besar berbagai macam barang a. Wholesale trade of various goods based on
berdasarkan KBLI 46900; KBLI 46900;
b. Perdagangan besar peralatan laboratorium, b. Wholesale trade of laboratory equipment,
produk farmasi, dan alat kesehatan manusia pharmaceutical products, and human
berdasarkan KBLI 46691; medical devices based on KBLI 46691;
Page 6 of 17
Page 7
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
c. Aktivitas professional, ilmiah, dan teknis c. Other professional, scientific, and technical
lainnya yang belum diklasifikasikan di activities not classified elsewhere based on
tempat lain berdasarkan KBLI 74909; dan KBLI 74909; and
d. Security System Service Activities based on
d. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
KBLI 80200,
berdasarkan KBLI 80200,
yang akan berlaku pada tanggal efektif which shall become effective on the effective
Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud date of the Merger as referred to in the Draft
dalam Rancangan Akta Penggabungan. Merger Deed.
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar 2. To approve the amendment to Article 3 of the
Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Company’s Articles of Association as a result of
Usaha yang akan berlaku pada tanggal efektif the Merger, which shall become effective on
Penggabungan Usaha, menjadi sebagai the effective date of the Merger, to read as
berikut: follows:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAНА OBJECTIVES AND PURPOSES AS WELL AS BUSINESS
PASAL 3 ACTIVITIES
ARTICLE 3
(1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha (1) The objectives and purposes of the Company are to
dalam bidang Jasa; engage in service activities;
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas (2) To achieve the objectives and purposes as referred
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha to above, the Company may carry out the following
sebagai berikut : business activities:
I. Kegiatan Usaha Utama: I. Main Business Activities:
a. Aktivitas Keamanan swasta, kelompok ini a. Private Security Activities, this category
mencakup usaha jasa penyelidikan, covers investigation, surveillance, guarding,
pengawasan, penjagaan dan kegiatan atau and protection services for the safety of
perlindungan untuk keselamatan individuals and property. It includes patrol
perorangan dan harta milik. Termasuk activities such as escort services for the
kegiatan patroli, seperti pengawalan dalam transportation of valuables, bodyguard
perjalanan membawa barang berharga, services, highway patrols, guarding of
bodyguard, patroli jalan raya, penjagaan buildings, offices, factories, hotels, and the
gedung, kantor, pabrik, hotel dan like, as well as fingerprint, signature, and
sebagainya, penyelidikan sidik jari, tanda handwriting investigations. Guarding
tangan dan tulisan tangan. Penjagaan services using alarm installation systems are
dengan sistem instalasi alarm dimasukkan classified under group 80200. Investigations
dalam kelompok 80200. Penyelidikan yang related to insurance are classified under
berhubungan dengan perasuransian subclass 6621 (KBLI 80100).
dimasukkan dalam subgolongan 6621 (KBLI
80100).
Page 7 of 17
Page 8
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
b. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu b. Provision of Temporary Employment
Tertentu, kelompok ini mencakup kegiatan Services, this category covers activities
penyediaan tenaga kerja untuk pemberi related to the provision of manpower to
kerja pada jangka waktu tertentu dalam employers for a specified period in order to
rangka -penambahan tenaga kerja, di mana supplement workforce needs, where the
penyediaan tenaga kerja adalah pegawai supplied manpower consists of non-
tidak tetap atau sementara yang membantu permanent or temporary employees
suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di assisting a unit. Activities classified here do
sini tidak menyediakan pengawas langsung not provide direct supervisors for workers
untuk pekerja yang ditempatkan pada placed with employers. Such activities
pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa include exhibition booth attendant staffing
penyediaan tenaga penjaga stand pameran services (KBLI 78200).
(KBLI 78200).
c. Aktivitas penyediaan sumber daya manusia c. Human Resources Provision and Human
dan jasa manajemen sumber daya manusia Resource Management Services, covering
untuk pemberi kerja. Kegiatan ini activities specifically intended to organize
dikhususkan untuk menyelenggarakan human resources and personnel
sumber daya manusia dan tugas management tasks for employers. These
manajemen personil. Kegiatan ini activities include maintaining employee
menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal work records related to wages, taxes,
yang berhubungan dengan upah, pajak dan financial matters, and other resources,
masalah keuangan dan sumber daya including labor supply services (KBLI 78300).
lainnya termasuk penyedia jasa
pekerja/buruh (KBLI 78300).
d. Aktivitas kegiatan pengerjaan, perawatan d. Landscaping Construction, Maintenance,
dan pemelihaan pertamanan untuk lokasi and Care Activities, covering activities
bangunan hunian dan non hunian serta related to landscaping works for residential
bangunan sipil lainnya, seperti taman dan and non-residential buildings as well as
kebun untukperumahan pribadi dan umum, other civil structures, such as parks and
bangunan publik dan semipublik (sekolah, gardens for private and public housing,
rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat public and semi-public buildings (schools,
ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan hospitals, government institutions, places of
(taman, kawasan penghijauan, worship, and others), urban areas (parks,
pemakaman atau kuburan dan lainlain), green areas, cemeteries, and the like), green
jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, belts along highways (roads, railway lines,
jalur kereta, jalur angkutan air) dan waterways), and industrial and commercial
bangunan industri dan komersial; buildings; building greening (rooftop
penghijauan untuk bangunan (kebun di atas gardens, front-yard landscaping, indoor
atap, penghijauan depan bangunan, plants); sports parks, playgrounds, and
tanaman dalam ruangan), taman olahraga, other recreational parks (sports fields,
playgrounds, sunbathing areas, and golf
Page 8 of 17
Page 9
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
taman bermain dan taman rekreasi lainnya courses); as well as still and flowing water
(lapangan olahraga, bermain, berjemur dan features (ponds, swimming pools, drains,
golf), dan tempat airtenang dan mengalir streams, and drainage systems); and
(kolam, kolam renang, selokan, anak vegetation for protection against noise,
sungai, sistem saluran pembuangan); dan wind, erosion, visibility obstruction, heat, or
tanaman untuk perlindungan - terhadap sun glare (KBLI 81300).
suara atau keributan, angin, erosi, jarak
pandang dan panas atau silau matahari
(KBLI 81300).
e. Aktivitas kegiatan penyedia jasa e. Exterior Cleaning Services for All Types of
pembersihan eksterior dari semua jenis Buildings, including offices, factories, shops,
bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, institutions, and other business and
lembaga dan tempat bisnis dan profesional professional premises, as well as residential
lainnya serta bangunan untuk tempat or multi-unit housing buildings. This also
tinggal atau pemukiman multi unit, includes specialized building cleaning
kegiatan pembersihan khusus dari services such as window cleaning; cleaning
bangunan seperti pembersihan jendela, of chimneys, furnaces, fireplaces, stoves,
cerbong asap dan tungku atau perapian, incinerators, boilers, pipes or ventilation
kompor, tungku bakar, tempat pembakaran ducts, gas or vapor exhausts; swimming
sampah, ketel atau - alat perebus, pipa atau pool cleaning and maintenance services;
saluran ventilasi, pembuangan gas atau industrial machinery cleaning; cleaning
uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan services for trains, buses, aircraft, and the
kolam renang, jasa pembersihan mesin like; interior cleaning of ships and tanker
industri, jasa pembersihan kereta, bus, trucks; pest control and extermination
pesawat terbang dan lain-lain, jasa services; street cleaning and snow and ice
pembersihan bagian dalam kapal dan truk removal services; and other building and
tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan industrial cleaning services (KBLI 81290).
hama, jasa pembersihan jalan dan
pembersihan salju dan es, dan jasa
pembersihan bangunan dan - industri
lainnya (KBLI 81290).
f. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa f. Combined Facility Support Services, this
Penunjang Fasilitas, kelompok ini secara category specifically provides a combination
khusus menyediakan sebuah gabungan jasa of support services such as general interior
penunjang, seperti pembersihan interior cleaning, maintenance, waste disposal,
umum, pemeliharaan, pembuangan guarding and security, mail delivery,
sampah, penjagaan dan pengamanan, reception services, laundry services, and
pengiriman surat, penerimaan tamu, related services to support operations at
pencucian pakaian dan jasa yang client facilities. This category also provides
berhubungan untuk menunjang operasional operational personnel to carry out such
support activities (KBLI 81100).
Page 9 of 17
Page 10
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
dalam fasilitas klien. Kelompok ini juga
menyediakan tenaga operasional untuk
melakukan kegiatan penunjang ini (KBLI
81100).
g. Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, g. General Building Cleaning Activities,
kelompok ini mencakup kegiatan penyedia covering the provision of cleaning services
jasa kebersihan bermacam jenis gedung for various types of buildings owned by
milik perusahaan/lembaga/badan/instansi companies, institutions, agencies, or
pemerintah atau swasta, seperti gedung government or private entities, such as
perkantoran, pabrik, pertokoan, balai office buildings, factories, shops, meeting
pertemuan dan gedung sekolah, termasuk halls, and school buildings, including interior
jasa kebersihan interior gedung-gedung cleaning services such as cleaning floors,
tersebut, seperti pembersihan lantai, walls, furniture, windows, ventilation
dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit systems, and exhaust units (KBLI 81210).
exhaust (KBLI 81210).
h. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan h. Off-Street Parking Activities, covering
(Off Street Parking), kelompok ini mencakup business activities related to the operation
kegiatan usaha penyelenggaraan parkir of parking facilities outside public roads,
diluar badan jalan, seperti gedung parkir, such as parking buildings and parking areas
lapangan parkir yang terdapat di gedung located at office buildings, shopping centers,
perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah hospitals, and other off-street parking
sakit dan jasa perparkiran di luar badan services (KBLI 52215).
jalan lainnya (KBLI 52215).
i. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan, kelompok i. Security System Services Activities, covering
ini mencakup kegiatan jasa sistem security system services such as monitoring
keamanan, seperti pengawasan sistem of electronic security alarm systems,
tanda bahaya keamanan elektronik, seperti including fire and burglary alarms, as well as
tanda bahaya kebakaran dan pencurian, their maintenance; installation, repair,
termasuk pemeliharaannya; pemasangan, reconstruction, and adjustment of
perbaikan, pembangunan kembali dan mechanical or electronic locking equipment,
pengaturan perlengkapan kunci mekanik vaults, and safes. Sales, installation, and
atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. repair of security systems, mechanical or
Kegiatan penjualan, pemasangan dan electronic locking equipment, vaults, and
perbaikan dari sistem keamanan, safes are included in this category when
perlengkapan kunci mekanik atau integrated with their operation. If not
elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika integrated, they are classified under the
menjadi satu kesatuan dengan relevant corresponding classification. This
pengoperasiannya tercakup pada kelompok category also includes security system
ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi services using baggage scanning with
yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem ionizing radiation sources (KBLI 80200).
Page 10 of 17
Page 11
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
keamanan yang menggunakan pemindaian
bagasi dengan sumber radiasi pengion (KBLI
80200).
j. Perdagangan Besar Berbagai Macam j. Wholesale Trade of Various Kinds of Goods,
Barang, kelompok ini mencakup usaha covering wholesale trading activities of
perdagangan besar berbagai macam various kinds of goods without
barang yang tanpa mengkhususkan barang specialization in particular goods, including
tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) general wholesale trading (KBLI 46900).
termasuk perkulakan (KBLI 46900).
k. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat k. Wholesale Trade of Laboratory Equipment,
Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Pharmaceutical Products, and Human
Manusia, kelompok ini mencakup usaha Medical Devices, covering wholesale trading
perdagangan besar alat laboratorium, alat activities of laboratory equipment,
farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. pharmaceutical products, and medical
(KBLI 46691). devices for human use (KBLI 46691).
l. Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis l. Other Professional, Scientific, and Technical
Lainnya Ytdl, kelompok ini mencakup Activities Not Elsewhere Classified, covering
kegiatan profesional, ilmiah dan teknik other professional, scientific, and technical
lainnnya yang tidak diklasifikasikan di activities not classified elsewhere, such as
tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu agricultural consultancy services
pertanian (agronomist), konsultasi (agronomists), environmental consultancy,
lingkungan, konsultasi teknik lain dan other engineering consultancy services, and
kegiatan konsultan selain konsultan l. consultancy activities other than
arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk architectural, engineering, and
juga jasa penyelaman dan pengangkatan management consultancy. This category
benda muatan kapal tenggelam di kapal also includes diving services and salvage of
tenggelam. Kelompok ini juga mencakup cargo from sunken vessels. It further covers
kegiatan yang dilakukan oleh agen atau activities carried out by agents or
perwakilan atas nama perorangan yang representatives on behalf of individuals
biasa terlibatkan dalam pembuatan gambar commonly involved in motion picture
bergerak, produksi teater atau hiburan production, theater productions, or other
lainnya atau atraksi olahraga dan entertainment or sporting attractions, as
penempatan buku, permainan (sandiwara, well as the placement of books,
musik dan lainlain), hasil seni, fotografi dan performances (drama, music, and others),
lain-lain, dengan publiser, produser dan works of art, photography, and the like with
lain-lain. (KBLI 74909). publishers, producers, and others (KBLI
74909).
Page 11 of 17
Page 12
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
II. Kegiatan usaha penunjang, yaitu: II. Supporting business activities, namely:
a. Melakukan penyertaan baik secara a. To make equity participation, either directly
langsung maupun melalui entitas anak- or through subsidiary entities, in other
anak perusahaan pada perusahaan- companies (investments) as well as the
perusahaan lain (investasi) maupun disposal (divestment) of equity in other
pelepasan (divestasi) modal pada companies related to the Company’s main
perusahaan-perusahaan lain yang business activities;
berhubungan dengan kegiatan usaha
utama Perseroan;
b. Melakukan penyertaan baik secara b. To make equity participation, either directly
langsung maupun melalui entitas anak- or through subsidiary entities, in other
anak perusahaan pada perusahaan- companies whose business activities are
perusahaan lain yang memiliki kegiatan related to the Company’s business activities.
usaha yang berhubungan dengan kegiatan
usaha Perseroan.
(3) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak (3) To approve and grant authority, with the right of
substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk substitution, to the Board of Directors of the
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan Company to carry out all actions necessary in
sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran connection with the amendment to Article 3 of the
Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Company’s Articles of Association as a result of the
Usaha berdasarkan keputusan mata acara Kedua Merger based on the resolution of the Second
Rapat, termasuk untuk menyatakan keputusan agenda item of the Meeting, including to state the
mata acara kedua Rapat dalam satu akta resolution of the second agenda item of the
pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat Meeting in one or more deeds of statement of
di hadapan Notaris, dengan memperhatikan meeting resolutions drawn up before a Notary, in
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan compliance with the provisions of the Company’s
peraturan perundang-undangan yang berlaku; Articles of Association and the prevailing laws and
regulations;
(4) Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap (4) To ratify and approve all and any actions, without
tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan/atau exception, that have been taken by the Board of
Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang Directors and/or the Board of Commissioners of the
dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang Company in connection with matters relating to the
berkaitan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran amendment to Article 3 of the Company’s Articles
Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan of Association as a result of the Merger, in
Usaha dengan memperhatikan ketentuan Anggaran compliance with the provisions of the Company’s
Dasar Perseroan dan peraturan perundang- Articles of Association and the prevailing laws and
undangan yang berlaku. regulations.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda
Page 12 of 17
Page 13
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100% 0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100%
0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100% 0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Ketiga: Resolution of the Meeting on the Third Agenda:
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 1. To approve the amendment to the provisions of
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Article 4 paragraph (2) of the Company’s Articles of
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Association in relation to the increase of the
Perseroan dari semula sebesar Rp79.941.423.100 Company’s issued and paid-up capital from the
(seratus miliar rupiah) menjadi sebesar original amount of IDR 79,941,423,100 (seventy-nine
Rp97.452.574.329 (sembilan puluh tujuh miliar billion nine hundred forty-one million four hundred
empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh twenty-three thousand one hundred Rupiah) to IDR
puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan 97,452,574,329 (ninety-seven billion four hundred
Rupiah), sebagai akibat dari Penggabungan Usaha fifty-two million five hundred seventy-four thousand
yang akan berlaku pada tanggal efektif three hundred twenty-nine Rupiah), as a result of the
Penggabungan Usaha, menjadi sebagai berikut: Merger, which shall become effective on the effective
date of the Merger, to read as follows:
MODAL CAPITAL
PASAL 4 AYAT (2) ARTICLE 4 PARAGRAPH (2)
(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan (2) Of the authorized capital, 48.73% (forty-eight
disetor sebesar 48,73% (empat puluh delapan point seventy-three percent) or a total of
koma tujuh puluh tiga persen) atau sejumlah 974,525,743 (nine hundred seventy-four million
974.525.743 (sembilan ratus tujuh puluh empat five hundred twenty-five thousand seven hundred
juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus forty-three) shares have been issued and fully
empat puluh tiga) saham dengan nilai nominal paid-up, with an aggregate nominal value of IDR
seluruhnya sebesar Rp97.452.574.329 (sembilan 97,452,574,329 (ninety-seven billion four
puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh dua hundred fifty-two million five hundred seventy-
juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus four thousand three hundred twenty-nine
dua puluh sembilan Rupiah) oleh para pemegang Rupiah), by the shareholders who have subscribed
saham yang telah mengambil bagian saham dan for such shares, the details and nominal value of
rincian serta nilai nominal saham yang which are set forth at the end of this deed.
disebutkan pada bagian akhir akta.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak 2. To approve and grant authority, with the right of
substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk substitution, to the Board of Directors of the
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan Company to carry out all actions necessary in
sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) connection with the amendment to Article 4
Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang paragraph (2) of the Company’s Articles of
saham Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Association and the composition of the Company’s
Usaha berdasarkan keputusan mata acara Kedua shareholders as a result of the Merger based on the
Rapat, termasuk untuk menyatakan keputusan mata resolution of the Second agenda item of the Meeting,
acara ketiga Rapat dalam satu akta pernyataan including to state the resolution of the third agenda
keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan item of the Meeting in one or more deeds of
Page 13 of 17
Page 14
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
Notaris, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran statement of meeting resolutions drawn up before a
Dasar Perseroan dan peraturan perundang- Notary, in compliance with the provisions of the
undangan yang berlaku; Company’s Articles of Association and the prevailing
laws and regulations;
3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap 3. To ratify and approve all and any actions, without
tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan/atau exception, that have been taken by the Board of
Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang Directors and/or the Board of Commissioners of the
dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang Company in connection with matters relating to the
berkaitan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) amendment to Article 4 paragraph (2) of the
Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang Company’s Articles of Association and the
saham Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan composition of the Company’s shareholders as a
Usaha dengan memperhatikan ketentuan Anggaran result of the Merger, in compliance with the
Dasar Perseroan dan peraturan perundang- provisions of the Company’s Articles of Association
undangan yang berlaku. and the prevailing laws and regulations.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100% 0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100%
0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100% 0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Keempat: Resolution of the Meeting on the Fourth Agenda:
1. Menyetujui pengangkatan kembali pengangkatan 1. To approve the reappointment of the members of the
kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang Company’s Board of Commissioners, who shall serve
akan menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan as the Board of Commissioners of the Company as the
sebagai perusahaan penerima penggabungan setelah surviving company following the Merger, effective as
Penggabungan Usaha, yang akan berlaku pada of the effective date of the Merger, without prejudice
tanggal efektif Penggabungan Usaha, tanpa to the rights of the General Meeting of Shareholders
mengurangi hak RUPS Perseroan untuk of the Company to dismiss them at any time:
memberhentikan sewaktu-waktu:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama: Bapak Motohisa Suzuki President Commissioner: Mr. Motohisa Suzuki
Komisaris: Ibu Maya Osaki Commissioner: Ms. Maya Osaki
Komisaris: Bapak Harry Ramaputra Commissioner: Mr. Harry Ramaputra
Komisaris Independen: Ibu Azusa Mihara Independent Commissioner: Ms. Azusa Mihara
Komisaris Independen: Bapak Supratman Gunawan Independent Commissioner: Mr. Supratman Gunawan
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 2. To grant authority, with the right of substitution, to
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang the Board of Directors of the Company to carry out all
diperlukan sehubungan dengan pengangkatan actions necessary in connection with the
kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan , yang reappointment of the members of the Company’s
akan menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan Board of Commissioners, who shall serve as the Board
Page 14 of 17
Page 15
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
sebagai perusahaan penerima penggabungan setelah of Commissioners of the Company as the surviving
Penggabungan Usaha, yang akan berlaku pada company following the Merger, effective as of the
tanggal efektif Penggabungan Usaha berdasarkan effective date of the Merger, based on the resolution
keputusan mata acara keempat Rapat, termasuk of the fourth agenda item of the Meeting, including
untuk menyatakan keputusan mata acara keempat to state the resolution of the fourth agenda item of
Rapat dalam satu akta pernyataan keputusan rapat the Meeting in one or more deeds of statement of
atau lebih yang dibuat di hadapan Notaris, meeting resolutions drawn up before a Notary, and
menyampaikan pemberitahuan perubahan data to submit notification of changes to the Company’s
Perseroan kepada Menteri Hukum Republik data to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia. Indonesia.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100% 0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100%
0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100% 0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Kelima: Resolution of the Meeting on the Fifth Agenda:
1. Menyetujui pengangkatan kembali pengangkatan 1. To approve the reappointment of the members of the
kembali anggota Direksi Perseroan, yang akan Company’s Board of Directors, who shall serve as the
menjabat sebagai Direksi Perseroan sebagai Board of Directors of the Company as the surviving
perusahaan penerima penggabungan setelah company following the Merger, effective as of the
Penggabungan Usaha, yang akan berlaku pada effective date of the Merger, without prejudice to the
tanggal efektif Penggabungan Usaha, tanpa rights of the General Meeting of Shareholders of the
mengurangi hak RUPS Perseroan untuk Company to dismiss them at any time:
memberhentikan sewaktu-waktu:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama: Bapak Yoshinobu Nagao President Director: Bapak Yoshinobu Nagao
Direktur: Bapak Akira Kawamura Director: Bapak Akira Kawamura
Direktur: Bapak Jun Taguchi Director: Bapak Jun Taguchi
Direktur: Bapak Djono Karjadi Director: Bapak Djono Karjadi
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 2. To grant authority, with the right of substitution, to
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang the Board of Directors of the Company to carry out all
diperlukan sehubungan dengan pengangkatan actions necessary in connection with the
kembali anggota Direksi Perseroan , yang akan reappointment of the members of the Company’s
menjabat sebagai Direksi Perseroan sebagai Board of Directors, who shall serve as the Board of
perusahaan penerima penggabungan setelah Directors of the Company as the surviving company
Penggabungan Usaha, yang akan berlaku pada following the Merger, effective as of the effective
tanggal efektif Penggabungan Usaha berdasarkan date of the Merger, based on the resolution of the
keputusan mata acara kelima Rapat, termasuk untuk fifth agenda item of the Meeting, including to state
menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat the resolution of the fifth agenda item of the Meeting
Page 15 of 17
Page 16
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau in one or more deeds of statement of meeting
lebih yang dibuat di hadapan Notaris, menyampaikan resolutions drawn up before a Notary, and to submit
pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada notification of changes to the Company’s data to the
Menteri Hukum Republik Indonesia. Minister of Law of the Republic of Indonesia.
Mata Acara Rapat Keenam Sixth Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100% 0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100%
0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100% 0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Keenam: Resolution of the Meeting on the Sixth Agenda:
1. Menyetujui perubahan pemegang saham pengendali 1. To approve the change of the Company’s controlling
Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, shareholder as a result of the Merger, from AB to
dari sebelumnya AB menjadi ALSOK Co. Ltd. ALSOK Co., Ltd. (“ALSOK”), which shall become
(“ALSOK”), yang akan berlaku pada tanggal efektif effective on the effective date of the Merger.
Penggabungan Usaha.
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 2. To grant authority, with the right of substitution, to
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang the Board of Directors of the Company to carry out all
diperlukan sehubungan dengan perubahan actions necessary in connection with the change of
pengendali Perseroan berdasarkan keputusan mata the Company’s controlling shareholder based on the
acara keenam Rapat, termasuk untuk menyatakan resolution of the sixth agenda item of the Meeting,
keputusan mata acara keenam Rapat dalam satu akta including to state the resolution of the sixth agenda
pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di item of the Meeting in one or more deeds of
hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan statement of meeting resolutions drawn up before a
perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Notary, and to submit notification of changes to the
Republik Indonesia. Company’s data to the Minister of Law of the
Republic of Indonesia
Mata Acara Rapat Ketujuh Seventh Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100% 0 suara/ 0% 758.153.871 suara /100%
0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100% 0 vote/ 0% 758,153,871 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Ketujuh: Resolution of the Meeting on the Seventh Agenda:
1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan 1. To approve the repurchase of the Company’s shares
milik pemegang saham Perseroan yang tidak setuju held by shareholders who do not agree with the
dengan Penggabungan Usaha dan meminta Merger and request the Company to repurchase their
Perseroan untuk membeli saham miliknya sesuai shares in accordance with the price as well as the
Page 16 of 17
Page 17
PEMBERITAHUAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
BIASA
SHAREHOLDERS
PT SHIELD ON SERVICE Tbk.,
PT Shield On Service Tbk.,
dengan harga serta prosedur persyaratan procedures and requirements as set out in the
sebagaimana disebutkan dalam ringkasan Rancangan summary of the Draft Merger and the information
Penggabungan Usaha dan keterbukaan informasi disclosure in relation to the share repurchase (“Share
sehubungan dengan pembelian kembali saham Repurchase”), subject to the limitation on share
(“Pembelian Kembali Saham”) hingga pembatasan repurchases under Law No. 40 of 2007 on Limited
pembelian kembali saham berdasarkan Undang- Liability Companies, as amended (“Company Law”),
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan and Financial Services Authority Regulation No. 29 of
Terbatas beserta perubahannya (“UUPT”) dan 2023 on Share Repurchase by Public Companies
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 (“POJK 29/2023”) (the “Company Share Repurchase
tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Limit”).
oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 29/2023”) (“Batas
Pembelian Kembali Saham Perseroan”).
2. Menyetujui penunjukan ALSOK, sebagai pembeli 2. To approve the appointment of ALSOK as the standby
siaga yang akan melakukan Pembelian Kembali purchaser to carry out the Share Repurchase in the
Saham dalam hal Perseroan tidak dapat membeli sisa event that the Company is unable to repurchase the
saham dalam Pembelian Kembali Saham sebagai remaining shares in the Share Repurchase as a result
akibat dari Batas Pembelian Kembali Saham of the Company Share Repurchase Limit.
Perseroan.
3. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak 3. To approve and grant authority, with the right of
substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk substitution, to the Board of Directors of the
melakukan segala dan setiap tindakan tanpa ada yang Company to carry out all and any actions, without
dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang exception, in connection with matters relating to the
berkaitan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali implementation of the Share Repurchase based on
Saham berdasarkan keputusan mata acara ketujuh the resolution of the seventh agenda item of the
Rapat, termasuk untuk menyatakan keputusan mata Meeting, including to state the resolution of the
acara ketujuh Rapat dalam satu akta pernyataan seventh agenda item of the Meeting in one or more
keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan deeds of statement of meeting resolutions drawn up
Notaris dengan memperhatikan ketentuan Anggaran before a Notary, in compliance with the provisions of
Dasar Perseroan dan peraturan perundang- the Company’s Articles of Association and the
undangan yang berlaku; prevailing laws and regulations;
4. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap 4. To ratify and approve all and any actions, without
tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan/atau exception, that have been taken by the Board of
Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang Directors and/or the Board of Commissioners of the
dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang Company in connection with matters relating to the
berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham dengan Share Repurchase, in compliance with the provisions
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar of the Company’s Articles of Association and the
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang prevailing laws and regulations
berlaku.
Jakarta, 23 Desember 2025 Jakarta, December 23, 2025
PT Shield On Service Tbk. PT Shield On Service Tbk.
Direksi Board of Directors
Page 17 of 17
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Dec 2025 · – |
| Present | 758,153,871 (94.84%) |
| Chair | — |
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×3
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
PT ALSOK BASS Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT ALSOK BASS Indonesia Security Security Services
p.1
unresolved
org
ALSOK Co. Ltd. ALSOK Co. Ltd.
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.15
unresolved
org
Minister of Law
p.15 ×3
unresolved
org
ALSOK Co. Ltd.
p.16
unresolved
org
Menteri
p.16
unresolved
org
Financial Services Authority
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
987 ms
12 Sep 2026 22:32
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-12-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.8387',
'shares_present': '758153871',
'venue': 'Sinarmas Land Plaza, Tower I Lantai 10, Jl. M.H.Thamrin No.51, '
'Jakarta Pusat •'}