Back to announcement
20251222_GTBO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32014892.pdf
RUPS minutes Needs review GTBOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 047HasilRUPSLBGTBO18Des2025
Nama Perusahaan Garda Tujuh Buana Tbk
Kode Emiten GTBO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 042PanggilanRUPSLB tanggal 26 November 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18
Desember 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.309.530.550 saham atau 92,38123% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,381%2.309.53 92,381% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.550
Susunan Direksi
Hasil Keputusan HASIL KEPUTUSAN RAPAT
1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak
penutupan Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
kepada mereka selama tindakan-tindakannya tercermin dalam laporan pertanggungjawaban
dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat seluruh anggota Direksi yang berlaku efektif sejak tanggal
penutupan Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (Kelima) tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu beserta penetapan
gaji/honorarium serta tunjangan anggota Direksi Perseroan.
-Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI.
-Presiden Direktur : Mastan Singh.
-Direktur : Yanry Musa.
3. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak yang berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta, surat dan dokumen yang diperlukan dan dianggap perlu, hadir
dihadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat
Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
merealisasikan keputusan Rapat ini.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Garda Tujuh Buana Tbk
Page 2
Octavianus Wenas
Direktur
Garda Tujuh Buana Tbk
Menara Hijau Building, Lantai 5, Suite 501A, Jl. MT Haryono Kav.33, Jakarta 12770
Telepon : 021- 7943947, Fax : 021- 7942650, www.gtb.co.id
Nama Pengirim Octavianus Wenas
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 22-12-2025 20:47
Lampiran 1. Ringkasan RUPSLB GTBO 18Des25.pdf
2. 047HasilRUPSLBGTBO18Des2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Garda Tujuh Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Garda Tujuh Buana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 047HasilRUPSLBGTBO18Des2025
Issuer Name Garda Tujuh Buana Tbk
Issuer Code GTBO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 042PanggilanRUPSLB Date 26 November 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 18 December 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.309.530.550 share of 92,38123% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,381%2.309.53 92,381% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.550
Susunan Direksi
Hasil Keputusan MEETING RESULTS
1. Honorably dismiss all members of the Company's Board of Directors effective as of the
closing of the Meeting and grant them a release and discharge (acquit et de charge) as long
as their actions are reflected in the Company's accountability report and financial statements.
2. Approve the appointment of all members of the Board of Directors, effective from the
closing date of the Meeting until the closing of the 5th (Fifth) Annual General Meeting of
Shareholders, without prejudice to the GMS' right to dismiss at any time, and to determine
the salaries/honorarium and allowances for members of the Company's Board of Directors.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
-President Director: Mastan Singh.
-Director: Yanry Musa.
3. Granting power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to carry out all actions related to the decisions of this Meeting, including but not
limited to appearing before authorized parties, holding discussions, giving and/or requesting
information, submitting a notification request regarding changes in the composition of the
Company's Board of Directors to the Minister of Law of the Republic of Indonesia or other
relevant authorized agencies, making or requesting to be made and signing all deeds, letters
and documents required and deemed necessary, appearing before a notary to make and
sign a deed of statement of the decisions of this Company Meeting and carrying out other
things that must and/or can be carried out in order to realize the decisions of this Meeting.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Garda Tujuh Buana Tbk
Octavianus Wenas
Page 4
Direktur
Garda Tujuh Buana Tbk
Menara Hijau Building, Lantai 5, Suite 501A, Jl. MT Haryono Kav.33, Jakarta 12770
Phone : 021- 7943947, Fax : 021- 7942650, www.gtb.co.id
Sender Name Octavianus Wenas
Function Direktur
Date and Time 22-12-2025 20:47
Attachment 1. Ringkasan RUPSLB GTBO 18Des25.pdf
2. 047HasilRUPSLBGTBO18Des2025.pdf
This is an official document of Garda Tujuh Buana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Garda Tujuh Buana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
—
Octavianus Wen
· Direktur
p.2
unresolved
person
Yanry Musa.
· Director
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1267 ms
12 Sep 2026 22:32
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.38123',
'shares_present': '2309530550'}