Back to announcement
20251222_MDLA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32014647_lamp2.pdf
Board change Needs review MDLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1 OCR 0.933
KARTIKA, S.H., M.Kn. NOTARIS SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-00042.AH.02.02. TAHUN 2020, Tanggal 02 November 2020 & TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SALINAN Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULASI DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ANUGRAH ARGON MEDICA.- Tanggal : 19 Desember 2025.- Nomor : 2343.- Menara Imperium Lantai 9 Unit C, JL. H.R. Rasuna Said Kav. A, No. 1 Jakarta Selatan
Page 2 OCR 0.904
PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULASI DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ANUGRAH ARGON MEDICA Nomor : 2343.- —Tpada hari ini, Jumat, tanggal 19-12-2025 (sembilan--—-—- belas Desember dua ribu dua puluh lima) .-------------- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) .------ Berhadapan dengan saya, KARTIKA, Sarjana Hukum,------- Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di ------ Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi----- seluruh wilayah dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama- namanya akan disebut dalam akhir akta ini:------------ Bapak STEPHEN FEBIANTO KUSUMO, lahir di Jakarta, -- pada tanggal 02-02-1979 (dua Februari seribu------ sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-- Jakarta, Jalan Kakap III Nomor 9A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Jati, Kecamatan--- Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda--—- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: --------- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--- jabatannya selaku Direktur mewakili Direksi dari dan-- oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, serta berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, sebagaimana ternyata dalam------- “KEPUTUSAN SECARA SIRKULASI DI LUAR RAPAT UMUM-------- PEMECANG SAHAM LUAR BIASA PT ANUGRAH ARGON MEDICA" ,--- ————
Page 3 OCR 0.904
yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan---- ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal-- 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) (untuk selanjutnya disebut “Keputusan----------- Sirkulasi”), dan aslinya dilekatkan pada minuta akta-- ini. Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas- menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris--—-- sebagai berikut: ------------—-————55500000000 A. Bahwa Keputusan Sirkulasi tersebut telah disetujui- dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham---- yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sampai dengan Keputusan--------- Sirkulasi tersebut ditandatangani, yang merupakan saham-saham dalam Perseroan Terbatas PT ANUGRAH--- ARGON MEDICA, berkedudukan di Kota Tangerang----—- Selatan, dan beralamat di Titan Center Lantai 4,-- Jalan Boulevard Bintaro Blok B7/B1 Nomor 5,------- Bintaro Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, ----- Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ---- Provinsi Banten, yang didirikan berdasarkan: ------ - akta tanggal 06-06-1980 (enam Juni seribu------—- sembilan ratus delapan puluh) Nomor: 8 dan------ diubah dengan akta tanggal 11-12-1980 (sebelas-- Desember seribu sembilan ratus delapan puluh)--- Nomor: 52 yang keduanya dibuat di hadapan TEGOEH HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, -- dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri--—- Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana-------- PP Surat Keputusan tanggal 10-01-1981
Page 4 OCR 0.837
—— (etbuloh Januari seribu sembilan ratus delapan-- puluh satu) Nomor: Y.A.5/20/10, serta telah--—-—- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-12-1984 (sebelas Desember seribu----- sembilan ratus delapan puluh empat) Nomor: 99, -- Tambahan Nomor: 12147 -------------------5 TT... yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan--- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat---- dalam 3 ———-——— LA Am me ea an ana - akta tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu- delapan) Nomor: 04, yang dibuat oleh WINARTI-- LUKMAN-WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris--------- berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal--—----- 22-09-2008 (dua puluh dua September dua ribu delapan) Nomor: AHU-66839.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara---- Republik Indonesia tanggal 28-10-2008 (dua----- puluh delapan Oktober dua ribu delapan) Nomor: 87, Tambahan Nomor: 214827 -------------- TT kemudian perubahan-perubahan anggaran dasarnya---- sebagaimana dimuat dalam Seo AAA - akta tanggal 04-04-2012 (empat April dua ribu-- dua belas) Nomor: 01, yang dibuat di hadapan-—- EVY FERDIANA, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Lemah Abang, dan telah- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Page 5 OCR 0.903
”“—— Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal----—--- 22-05-2012 (dua puluh dua Mei dua ribu dua---- belas) Nomor: AHU-27366.AH.01.02.Tahun 2012, --- serta telah diumumkan dalam Berita Negara--—-- Republik Indonesia tanggal 10-05-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) Nomor: 38, Tambahan--- Nomor: 344037 ---———————————--------------5---5—5 akta tanggal 28-05-2015 (dua puluh delapan Mei- dua ribu lima belas) Nomor: 12, yang dibuat di- hadapan EVY FERDIANA, Sarjana Hukum, Notaris--- Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Lemah Abang, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam-- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------- Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-- tanggal 10-06-2015 (sepuluh Juni dua ribu lima- belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0939388, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik--------— Indonesia tanggal 05-01-2016 (lima Januari dua- ribu enam belas) Nomor: 1, Tambahan Nomor: ----- 15/17 5-------------——- akta tanggal 03-02-2021 (tiga Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor: 7, yang dibuat di--- hadapan EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang- pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan —————
Page 6 OCR 0.895
—— Hak Asasi Manusia Republik “Indonesia, -------- sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal----- 10-02-2021 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU-AH.01.03-0087460, serta telah- diumumkan dalam Berita Negara Republik-------- Indonesia tanggal 26-03-2021 (dua puluh enam--- Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor: 25, ------ Tambahan Nomor: 117447 ------------------- TT - akta tanggal 04-04-2022 (empat April dua ribu-- dua puluh dua) Nomor: 165, yang dibuat di------ hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi--- Manusia Republik Indonesia sebagaimana-------- ternyata dari Surat Keputusannya tanggal------- 06-04-2022 (enam April dua ribu dua puluh dua) Nomor: AHU-0024569.AH.01.02.TAHUN 2022, serta-- telah diumumkan dalam Berita Negara--------- Republik Indonesia tanggal 20-05-2022 (dua----- puluh Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor: 40, --- Tambahan Nomor: 163837 ----------------—-———————— kemudian persetujuan atas perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam :--------------- - akta tanggal 01-07-2025 (satu Juli dua ribu dua- puluh lima) Nomor: 164, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan-- dari Menteri Hukum Republik Indonesia------- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya--- Nomor: AHU-0042871.AH.01.02.TAHUN 2025, yang--- pemberitahuan atas perubahan datanya telah----- diterima dan dicatat di dalam Sistem---------- —————
Page 7 OCR 0.881
bai nistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-- suratnya Nomor: AHU-AR.01.09-0305425, SALA seluruhnya tanggal 02-07-2025 (dua Juli dua-- ribu dua puluh lima), serta telah diumumkan---- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-08-2025 (dua belas Agustus dua ribu dua---- puluh lima) Nomor: 64, Tambahan Nomor: 221697-- yang susunan pemegang saham terakhir sebagaimana-- dimuat dalam 1 ---------------5—55 5555 LN akta tanggal 07-05-2025 (tujuh Mei dua ribu dua puluh lima) Nomor: 17, yang dibuat di hadapan-- EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang--------- pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum----- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-- suratnya tanggal 09-05-2025 (sembilan Mei dua-- ribu dua puluh lima) Nomor: -----------------——- AHU-AH.01.03-0126915, dan--------------------—— yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-- terakhir sebagaimana dimuat dalam :------------——-— akta tanggal 03-12-2025 (tiga Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor: 693, yang dibuat di----- hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan----- Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, ---- sebagaimana ternyata dari suratnya tanggal----- maa
Page 8 OCR 0.927
08-12-2025 (delapan Desember dua ribu dua puluh (P- Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana-------- tersebut di atas dengan ini menyatakan dan------ menjamin sebagai berikut:------------------------- 1. Seluruh tanda tangan' yang tertera dalam-------- Keputusan Sirkulasi tersebut adalah benar-benar tanda tangan masing-masing dari seluruh-------- pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam --- Keputusan Sirkulasi tersebut, 2. Seluruh pemegang saham sebagaimana disebutkan-- dalam Keputusan Sirkulasi tersebut menjadi----- pemegang saham (dengan menyetorkan, membeli, --- menerima pengalihan dan/atau mendapatkan/------ memperoleh dengan cara lain atas saham-saham--- dalam Perseroan) dengan cara yang sah sesuai--- syarat dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan-- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada pemegang saham lain yang---- turut mempunyai hak atas saham-saham dalam----- persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan-- penandatanganan Keputusan Sirkulasi tersebut.-— (es Bahwa Keputusan Sirkulasi tersebut juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada para------- pemegang saham Perseroan dan para pemegang------ saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkulasi tersebut menyatakan telah menerima pemberitahuan
Page 9 OCR 0.876
—Tsngonai hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkulasi tersebut:- ALA La (P- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan- tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar--- Perseroan, keputusan(-keputusan) para pemegang-- saham, yang diambil berdasarkan Keputusan------- Sirkulasi tersebut adalah sah dan mempunyai----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham------ Perseroanj -------------------—————55550000 LS E. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana------ tersebut di atas bermaksud hendak menyatakan---- Keputusan Sirkulasi tersebut ke dalam suatu akta Notaris. ----------——————————————-2225—555555555 Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap- tersebut menyatakan dalam akta ini bahwa berdasarkan-- Keputusan Sirkulasi tersebut para pemegang saham------ Perseroan secara bulat menyetujui dan memutuskan------ sebagai berikut: --------------—-————-55000000 I. Menyetujui pengangkatan Bapak LIM BUDI sebagai---- Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal------- 01-01-2026 (satu Januari dua ribu dua puluh enam) sampai dengan 31-12-2027 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak--- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan---- sewaktu-waktu, ----------————————555000 0 II.Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan------ anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan----- menjadi sebagai berikut: --—---------------------55- no
Page 10 OCR 0.901
DIREKSI Direktur Utama : Ibu JULIWATY, lahir di Medan, ---- Direktur Direktur pada tanggal 18-12-1975 (delapan-- belas! Desember seribu sembilan-- ratus tujuh puluh lima), Warga--- Negara Indonesia, Karyawan------ Swasta, bertempat tinggal di---- Banten, Daaan Mogot Arcadia Blok- B.5 Nomor 12, Rukun Tetangga---- 001, Rukun Warga 005, Kelurahan--- Batuceper, Kecamatan Batuceper,- Kota Tangerang, pemegang Kartu---- Tanda Penduduk dengan Nomor------ Induk Kependudukan: --------------- Bapak STEPHEN FEBIANTO KUSUMO, ---- lahir di Jakarta, pada tanggal---- 02-02-1979 (dua Februari seribu-- sembilan ratus tujuh puluh------ sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kakap III Nomor- 9 A, Rukun Tetangga 008, Rukun---- Warga 005, Kelurahan Jati, ------- Kecamatan Pulogadung, Jakarta----- Timur, pemegang Kartu Tanda------ Penduduk dengan Nomor Induk------- Kependudukan: 3175020202790004 7 --—- Bapak LIM BUDI, lahir di---------—- Pontianak, pada tanggal 28-08-1982 ————— 9
Page 11 OCR 0.907
“—— (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan-- Swasta, bertempat tinggal di------ Jakarta, Jalan Rasela II Menara--- Chrysant, Rukun Tetangga 018, ----- Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah----- Besar, Jakarta Pusat, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Komisaris : Bapak EDBERT OROTODAN, lahir di-- Sukabumi, pada tanggal 22-04-1971- (dua puluh dua April seribu----- sembilan ratus tujuh puluh satu),- Warga Negara Indonesia, Karyawan-- Swasta, bertempat tinggal di----- Banten, Bumi Serpong Damai Golden- Vienna I Blok B1/3 Sektor XII-3 Rukun Tetangga 009, Rukun Warga--- 014, Kelurahan Rawa Buntu, -------- Kecamatan Serpong, Kota Tangerang- Selatan, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk dengan Nomor Induk----—- |Fr1 Menyetujui dan menetapkan bahwa susunan anggota--- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana- 10
Page 12 OCR 0.911
tersebut di atas berlaku sejak tanggal 01-01-2026 (satu Januari dua ribu dua puluh enam) sampai----- dengan 31-12-2027 (tiga puluh satu Desember dua--- ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- IV. Menyetujui untuk menunjuk dan memberikan kuasa---- kepada Direksi Perseroan atau RETNO WIDIASTRI----- SITORESMI untuk melakukan tindakan-tindakan yang-- diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkulasi- tersebut, termasuk namun tidak terbatas kepada, --- menyatakan dan menegaskan kembali hasil Keputusan Sirkulasi tersebut ke dalam akta Notaris. Untuk--- keperluan tersebut, penerima kuasa dikuasakan----- untuk menghadap dimana perlu, memberikan---------- keterangan, membuat, meminta dibuatkan surat------ surat/akta-akta termasuk penegasan atas akta-akta tersebut dan menandatanganinya, memohon dan------- mengurus pemberitahuan atas perubahan data-------- Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta--- umumnya menjalankan tindakan yang perlu dan------- berguna untuk maksud tersebut, tidak ada yang----- dikecualikan. -----------------------------—---—-—- a. Keputusan Sirkulasi tersebut ditandatangani---- dalam 1 (satu) rangkap dan bermeterai cukup:--- b. Keputusan Sirkulasi tersebut adalah sah, ------- ——ponginas gan berlaku terhitung sejak tanggal--- 11
Page 13 OCR 0.875
18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) .------------ 5-55 TTTN Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan--------- kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas-------- penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan---- seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada-- saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama--- dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta--- ini, maka penghadap yang membuat keterangan---------- dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk----- bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan----- tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari-- turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian----- maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena----- sengketa #€Fsebiit..——————--——— ma 5 Aa Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti memahami dan menyetujui isi akta ini dengan----------- membubuhkan paraf di setiap halaman akta ini, dan----- kemudian penghadap membubuhkan sidik jari jempol------ kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan- saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada--- minuta akta ini. ---------------5-------—---- TTL Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---—-------- Le li ai tt aa ea DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta,-—- pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada bagian---- awal akta ini, dengan dihadiri oleh : --------------- —— 12
Page 14 OCR 0.902
1) Ibu MITA AUDITA, lahir di Jakarta, pada tanggal---- 28-08-1994 (dua puluh delapan Agustus seribu------ sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat ' tinggal di Jakarta, Jalan---- Menteng Rawa Panjang Nomor 19 A, Rukun Tetangga--- 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng Atas, ----- Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----------- Kependudukan 31740268089400027 dan -------—-—----—-——— 2) Ibu FARIDA AYUNINGRUM, lahir di Kuningan, pada----- tanggal 20-04-1985 (dua puluh April seribu-------- sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara—- Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Garuda 7 Blok D.16 Nomor 23 PPM, Rukun Tetangga--- 004, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Mangunjaya,-- Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-- Kependudukan 3216066004850012, untuk sementara---- berada di Jakarta, ---------------------5555550LL Keduanya karyawan Notaris, yang saya Notaris kenal---- sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini saya, Notaris, jelaskan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini------------ diparaf tiap halaman serta ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. --------—---——-—-————————————————-————----—— ——L 13
Page 15 OCR 0.905
—DIBERIKAN SEBAGAT SALINAN YANG SAMA BUNYINYA- NOTARIS DI JAKARTA SELATAN 14
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KARTIKA
p.1
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1 ×3
unresolved
person
STEPHEN FEBIANTO KUSUMO
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.4
unresolved
org
Kementerian---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------- Indonesia
p.5
unresolved
org
Kementerian
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia-------
p.6
unresolved
org
Kementerian Hukum----- Republik Indonesia
p.7 ×3
unresolved
person
LIM BUDI
p.9 ×2
unresolved
person
MITA AUDITA
p.14
unresolved
person
FARIDA AYUNINGRUM
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
57 ms
13 Sep 2026 14:46
no text layer - needs OCR