Back to announcement
20251222_MDLA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32014647_lamp1.pdf
Board change Needs review MDLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1 OCR 0.859
KARTIKA, S.H., M.Kn. NOTARIS SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-00042.AH.02.02. TAHUN 2020, Tanggal 02 November 2020 & TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SALINAN Akta ! PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIKKULASI DI LUAR RAPA 1 UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR RIASA PT DJEMBATAN DUA.- Tanggal : 19 Desember 2025.- Nomor : 2344.- Menara Imperium Lantai 9 Unit Cc, JL LR, Rasuna Said Kav. A, No. 1 Jakarta Selatan
Page 2 OCR 0.885
PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULASI DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DJEMBATAN DUA Nomor ' 2344.- ——TESGS hari ini, Jumat, tanggal 19-12-2025 (sembilan---- belas Desember dua ribu dua puluh lima) .-------------- Pukul 10.05 WIB (sepuluh I€wat lima menit Waktu-----—— Indonesia Barat) .------------------—-—————5550000 0S Berhadapan dengan saya, KARTIKA, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di ------ Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi----- seluruh wilayah dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama- nawanya akan disebut dalam akhir akta ini: ------------— Bapak EDBERT OROTODAN, lahir di Sukabumi, pada---- tanggal 22-04-1971 (dua puluh dua April seribu---- sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-- Banten, Bumi Serpong Damai, Golden Vienna I Blok-- B1/3 Sektor XII-3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota ? Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674012204710001,- untuk sementara berada di Jakartaj ---------------—- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--- jabatannya selaku Direktur mewakili Direksi dari dan-- oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, serta berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, sebagaimana ternyata dalam------- “KEPUTUSAN SECARA SIRKULASI DI LUAR RAPAT UMUM----—-—--—— — 0
Page 3 OCR 0.900
——— "PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT DJEMBATAN DUA", yang----- dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan--—--—----- ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) (untuk selanjutnya disebut “Keputusan---—-——-—---- Sirkulasi"), dan aslinya dilekatkan pada minuta akta-- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas- menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris------ sebagai berikut: ----------------——---————5--------555 I. Bahwa Keputusan Sirkulasi tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham---- yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sampai dengan Keputusan--------- Sirkulasi tersebut ditandatangani, yang merupakan saham-saham dalam Perseroan Terbatas PT DJEMBATAN DUA, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dan-----—- beralamat di Jalan Petojo Melintang Nomor 17,----- Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota-- Administrasi Jakarta Pusat, yang didirikan-------- berdasarkan: --------------------550000000 0 - akta tanggal 29-08-1962 (dua puluh sembilan----- Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua) --- Nomor: 41 yang dibuat di hadapan TAN TJOENG----- HIE, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan- pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik------ Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat------- Keputusan tanggal 11-12-1962 (sebelas Desember-- seribu sembilan ratus enam puluh dua) Nomor:---- J.A.5/127/6, serta telah diumumkan dalam Berita HH.
Page 4 OCR 0.918
Negara Republik Indonesia tanggal 02-07-1963---— (dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga) Nomor: 53, Tambahan Nomor: 2607 ----------—------- yang anggaran dasarnya "telah disesuaikan dengan--- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu------- tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana---- - akta tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu-- delapan) Nomor: 06, yang dibuat oleh WINARTI---- LUKMAN-WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-- Jakarta Pusat dan telah mendapat persetujuan---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-------—- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari---- Surat Keputusannya tanggal 15-09-2008 (lima----- belas September dua ribu delapan) Nomor:-------- AHU-63301.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah------ diumumkan dalam Berita Negara Republik---------- Indonesia tanggal 14-10-2008 (empat belas------- Oktober dua ribu delapan) Nomor: 83, Tambahan--- Nomor: 198507 -——--—-—-—-—--—----—--—-——-—-—--—-—-——- yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah- - akta tanggal 28-05-2015 (dua puluh delapan Mei-- dua ribu lima belas) Nomor: 13, yang dibuat di-- hadapan EVY FERDIANA, Sarjana Hukum, Notaris---- Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Lemah Abang--- yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat------- —
Page 5 OCR 0.916
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-—---- Dasar tanggal 10-06-2015 (sepuluh Juni dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-09394237 -------- - akta tanggal 03-02-2021 (tiga Februari dua ribu- dua puluh satu) Nomor: 6, yang dibuat di hadapan EMMYRA FAUZIA KARIANA, Sarjana Hukum, Magister-- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang---------- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-- dalam sistem Administrasi Badan Hukum----------- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 10-02-2021 (sepuluh Februari dua—- ribu dua puluh satu) Nomor: AHU-AH.01.03- ------ 0087461, serta telah diumumkan dalam Berita----- Negara Republik Indonesia tanggal 26-03-2021---- (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh satu Nomor: 25, Tambahan Nomor: 117467 ---------—-—--—-- dan persetujuan terakhir atas perubahan anggaran-- - akta tanggal 09-11-2023 (sembilan November dua - ribu dua puluh tiga) Nomor: 564, yang dibuat di- hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat------- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi--—- Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat---- Keputusannya tanggal 13-11-2023 (tiga belas----- November dua ribu dua puluh tiga), Nomor: AHU- - 0069691.AH.01.02.TAHUN 2023, serta telah------ diumumkan dalam Berita Negara Republik---------- Indonesia tanggal 26-12-2023 (dua puluh enam---- BNN ANA
Page 6 OCR 0.848
Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor: 103, -- yang susunan pemegang saham terakhir sebagaimana-- dimuat dalam: --—- a55 - HA HAN ii aa ai - akta tanggal 26-03-2014 (dua puluh enam Maret--——- dua ribu empat belas) Nomor: 12, yang dibuat di- hadapan EVY FERDIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Lemah Abang--- dan perberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum------ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data--------- Perseroan tanggal 24-04-2014 (dua puluh empat--- April dua ribu empat belas) Nomor:-------------- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris------- terakhir sebagaimana dimuat dalam :--------------- - akta tanggal 24-12-2024 (dua puluh empat-------- Desember dua ribu dua puluh empat) Nomor: 1897, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan-------- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di-- dalam sistem Administrasi Badan Hukum----------- Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan---- Perubahan Data Perseroan tanggal 27-12-2024 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh empat) -- Nomor: AHU-AH.01.09-02935017 --—--------------—--— (Pare selanjutnya disebut Perseroan/- ------------ bagi Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana-------- ——————
Page 7 OCR 0.898
tersebut di atas dengan ini menyatakan dan-------- menjamin sebagai berikut: ---------------—---—-—---——- 1. Seluruh tanda tangan yang tertera dalam-------- Keputusan Sirkulasi tersebut adalah benar-benar tanda tangan masing-masing dari seluruh-------- pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam---- Keputusan Sirkulasi tersebut, -----------------— Seluruh pemegang saham sebagaimana disebutkan-- dalam Keputusan Sirkulasi tersebut menjadi----- pemegang saham (dengan menyetorkan, membeli,--- menerima pengalihan dan/atau mendapatkan/----—-—- memperoleh dengan cara lain atas saham-saham--- dalam Perseroan) dengan cara yang sah sesuai--- syarat dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan—- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada pemegang saham lain yang---- turut mempunyai hak atas saham-saham dalam----- Perseroanj ---------------5—555 Ps Bahwa Perseroan telah memperoleh seluruh------- be ai persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan— penandatanganan Keputusan Sirkulasi tersebut.-- Bahwa Keputusan Sirkulasi tersebut juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada para------- pemegang saham Perseroan dan para pemegang------ saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkulasi tersebut menyatakan telah menerima pemberitahuan mengenai hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkulasi tersebut, ------------------——--—5-—--5 Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan- tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar--- na
Page 8 OCR 0.896
Ta Teror III ea Perseroan, keputusan (-keputusan) para pemegang-- saham, yang diambil berdasarkan Keputusan------- Sirkulasi tersebut adalah sah dan mempunyai----- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham------ Perseroan7 ------------ LL Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana ------ tersebut di atas bermaksud hendak menyatakan --- Keputusan sirkulasi. tersebut ke dalam suatu akta Notaris. -------—-————————————————— 5555555 5555LL Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap- tersebut menyatakan dalam akta ini bahwa berdasarkan-- Keputusan Sirkulasi tersebut para pemegang saham------ Perseroan secara bulat menyetujui dan memutuskan------ Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak EDBERT OROTODAN sebagai Direktur Perseroan terhitung----- sejak tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) .------------------------- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak EDBERT------ OROTODAN sebagai Direktur Utama Perseroan--------- terhitung sejak tanggal 01-01-2026 (satu Januari dua ribu dua puluh enam) sampai dengan 31-12-2027 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh------ tujuh), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.--------- .Menyetujui pengangkatan anggota Direksi yang baru yaitu Bapak HARRIS LESMANA TJHIN dan Ibu KANSY---—- WIDIARTY masing-masing sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 01-01-2026 (satu Januari-- ——
Page 9 OCR 0.885
dua ribu dua puluh enam) sampai dengan 31-12-2027 DIREKSI Direktur Utama Direktur (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh------ tujuh), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang-- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. --------- Bapak EDBERT OROTODAN, lahir di Sukabumi, pada tanggal---------- 22-04-1971 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh----- puluh satu), Warga Negara------- Indonesia, Karyawan Swasta, ----- bertempat tinggal di Banten, ---- Bumi Serpong Damai, Golden------ Vienna I Blok B1/3 Sektor XI1I-3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Rawa Buntu, ----- Kecamatan Serpong, Kota--------- Tangerang Selatan, pemegang----- Bapak HARRIS LESMANA TJHIN, ----—- lahir di Jakarta, pada tanggal-- 21-05-1982 (dua puluh satu Mei-- seribu sembilan ratus delapan--- puluh dua) Warga Negara--------- Indonesia, Karyawan Swasta, ----- Ho
Page 10 OCR 0.902
—— Direktur DEWAN KOMISARIS Komisaris me A5 bertempat tinggal di Jakarta, --- Jalan Kelapa Nias I PC-2/3,----- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Pegangsaan Dua,-- Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk dengan Nomor Induk----- Ibu KANSY WIDIARTY, lahir di---- Jakarta, pada tanggal 30-06-1978 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Karyawan------ Swasta, bertempat tinggal di---- Jakarta, Jalan SMEA VI Nomor 4,- Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk--- dengan Nomor Induk Kependudukan: Bapak STANLEY CHRISTIANTO------- BUDIHARDJA (dalam Kartu Tanda--- Penduduk tertulis STANLEY CH.--- BUDIHARDJA), lahir di Semarang,- pada tanggal 25-12-1961 (dua---- puluh lima Desember seribu------ sembilan ratus enam puluh satu), HL
Page 11 OCR 0.898
v. VI ——— , Warga Negara Indonesia, Karyawan AA Swasta, bertempat tinggal di---- Banten, Jalan Nusa Indah 1.2/2-- Sektor 1I1I1-2, Rukun Tetangga---- 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan------ Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk--- dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674012512610003.--------------— Menyetujui dan menetapkan bahwa susunan anggota---- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak tanggal 01-01-2026 (satu Januari dua ribu dua puluh enam) sampai----- dengan 31-12-2027 (tiga puluh satu Desember dua--- ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- Menyetujui untuk menunjuk dan memberikan kuasa----- kepada Direksi Perseroan atau RETNO WIDIASTRI----- SITORESMI untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkulasi-- tersebut, termasuk namun tidak terbatas kepada, --- menyatakan dan menegaskan kembali hasil Keputusan Sirkulasi tersebut ke dalam akta Notaris. Untuk--- keperluan tersebut, penerima kuasa dikuasakan----- untuk menghadap dimana perlu, memberikan---------- keterangan, membuat, meminta dibuatkan surat- ---- surat/akta-akta termasuk penegasan atas akta-akta tersebut dan menandatanganinya, memohon dan------- Ben 10
Page 12 OCR 0.906
mengurus pemberitahuan atas perubahan data-------—- Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta--- umumnya menjalankan tindakan yang perlu dan------- berguna untuk maksud 'tersebut, tidak ada yang----- dikecualikan. ------------———----—-—————————————5555 VII.Selanjutnya para pemegang saham Perseroan-------—— a. Keputusan Sirkulasi tersebut ditandatangani---- dalam 1 (satu) rangkap dan bermeterai cukup:,--- b. Keputusan Sirkulasi tersebut adalah sah, ------- mengikat dan berlaku terhitung sejak tanggal--- 18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh lima) .---------—-——-----——---——————————555 Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan--------- kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas-------- penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan---- seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta--—- ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas---------- membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari turut-- bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun---- seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -------- sengketa tersebut. --------------——---5555505LL — 17
Page 13 OCR 0.903
— Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta ini, dan----- kemudian penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.----------- TS Da DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, --- pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada bagian---- awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----------------- 1) Ibu MITA AUDITA, lahir di Jakarta, pada tanggal--- 28-08-1994 (dua puluh delapan Agustus seribu------ sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan---- Menteng Rawa Panjang Nomor 19 A, Rukun Tetangga--- 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng Atas, ----- Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----------- Kependudukan 3174026808940002: dan --------------- 2) Ibu FARIDA AYUNINGRUM, lahir di Kuningan, pada --- tanggal 20-04-1985 (dua puluh April seribu ------- sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara-- Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Garuda 7 Blok D.16 Nomor 23 PPM, Rukun Tetangga--- 004, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Mangunjaya, -- Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-- Kependudukan 3216066004850012, untuk sementara---- Tg 12
Page 14 OCR 0.763
—Peraaa ai Jakarta? -------------—-----55—5-55555555 Keduanya karyawan Notaris, yang saya Notaris kenal---- sebagai saksi-saksi. ----------------—————-—-————5-55 Segera setelah akta ini saya, Notaris, jelaskan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diparaf tiap halaman serta ditandatangani oleh penghadap, saksi- saksi dan saya, Notaris.-“--------- SEL... Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------------- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana----- mestinyasS SALA SSL ANA LAH LAN EA MLM La -DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA- I JAKARTA SELATAN 13
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KARTIKA
p.1
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT DJEMBATAN DUA.
p.1 ×4
unresolved
person
TAN TJOENG----- HIE
· Notaris
p.3
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik------ Indonesia
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-------
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi--
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.6
unresolved
person
HARRIS LESMANA TJHIN
p.8 ×2
unresolved
person
KANSY---
p.8
unresolved
person
KANSY WIDIARTY
p.10
unresolved
person
STANLEY CHRISTIANTO------- BUDIHARDJA
p.10
unresolved
person
MITA AUDITA
p.13
unresolved
person
FARIDA AYUNINGRUM
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
59 ms
13 Sep 2026 14:46
no text layer - needs OCR