Back to announcement
20251222_BANK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32014630.pdf
RUPS minutes Needs review BANKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S.020.BOD/12.2025
Nama Perusahaan PT Bank Aladin Syariah Tbk
Kode Emiten BANK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor S.041.BOD/11.2025 tanggal 26 November 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
12.536.798.026 saham atau 84,889% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 84,88% 12.214.8 97,43% 172.852. 1,37% 149.141. 1,19% Setuju
Anggota Dewan
04.695 131 200
Pengawas Syariah
Perseroan
Hasil Keputusan Mengangkat tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah,
sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Pengawas Syariah akan menjadi sebagai
berikut : -
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : tuan Prof. Dr. KH. MUHAMMAD ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A;
Anggota : tuan SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag., M.Si;
Anggota : tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA;*
*Untuk pengangkatan tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA. selaku anggota Dewan Pengawas
Syariah akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
Page 2
Agenda 2 Penegasan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 84,88% 12.214.8 97,43% 172.852. 1,37% 149.141. 1,19% Setuju
Komisaris Perseroan
04.695 131 200
Hasil Keputusan 1. Menegaskan pengangkatan nyonya NURHASANAH Komisaris Independen Perseroan,
sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dn Komisaris Perseroan serta
Dewan Pengawan Syariah akan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris (Independen) : Tuan RUDY HAMDANI;
- Komisaris Independen : Nyonya NURHASANAH;
- Komisaris Independen : Nyonya FRANSISCA EKAWATI;
Direksi
- Presiden Direktur : Tuan KOKO TJATUR RACHMADI;
- Direktur : Tuan ARIEF SATRIO PUTRA;
- Direktur : Tuan JO, ANULA PUTRA;
- Direktur Kepatuhan : Nyonya BAIQ NADEA DZURRIATIN;
Dewan Pengawas Syariah
- Ketua : Tuan Prof. Dr. KH. MUHAMMAD. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A.;
- Anggota : Tuan KH. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag., M.Si;
- Anggota : Tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA;**
** Untuk pengangkatan tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA. selaku anggota Dewan Pengawas
Syariah akan terhitung efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 84,88% 12.214.8 97,43% 172.852. 1,37% 149.141. 1,19% Setuju
untuk mengalihkan,
04.695 131 200
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain
Hasil Keputusan 1. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan
atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain, (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik
melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh
Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang dikecualikan dari
POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk
namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat
kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh
Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan
C. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa
pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh
buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal
tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu BAIQ NADEA DIREKTUR 21 Juni 2023 20 Juni 2026 3
X
DZURRIATIN
Bapak KOKO TJATUR PRESIDEN 26 Juni 2024 25 Juni 2027 2
X
RACHMADI DIREKTUR
Bapak ARIEF SATRIO DIREKTUR 19 Juni 2025 18 Juni 2028 1
X
PUTRA
Bapak JO, ANULA DIREKTUR 26 Juni 2024 25 Juni 2027 2
X
PUTRA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak RUDY HAMDANI PRESIDEN 26 Juni 2024 25 Juni 2027 2
X
KOMISARIS
Ibu NURHASANAH KOMISARIS 19 Juni 2025 18 Juni 2028 1 X
Ibu FRANSISCA KOMISARIS 21 Juni 2023 20 Juni 2026 3
X
EKAWATI
Bapak DR. H. M. KETUA DEWAN 21 Juni 2023 20 Juni 2026 3
ASRORUN NI'AM PENGAWAS
SHOLEH, MA
Bapak SHOLAHUDIN AL PENGAWAS 21 Juni 2023 20 Juni 2026 3
AIYUB
Bapak MUHAMAD PENGAWAS 18 Desember 2025 18 Desember 2025 1
ROFIQ, LC. MA*
Informasi Lain
*Untuk pengangkatan tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA. selaku anggota Dewan Pengawas Syariah akan terhitung
efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test).
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Ratna Wahyuni
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Telepon : +62 21 85500947, Fax : -, www.aladinbank.id
Nama Pengirim Ratna Wahyuni
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-12-2025 11:47
Lampiran 1. Covernote RUPSLB BANK 18 des 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Aladin Syariah Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.020.BOD/12.2025
Issuer Name PT Bank Aladin Syariah Tbk
Issuer Code BANK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number S.041.BOD/11.2025 Date 26 November 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 18 December 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
12.536.798.026 share of 84,889% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 84,88% 12.214.8 97,43% 172.852. 1,37% 149.141. 1,19% Setuju
Anggota Dewan
04.695 131 200
Pengawas Syariah
Perseroan
Hasil Keputusan Appointing Mr. MUHAMAD ROFIQ, LC. MA. as a member of the Sharia Supervisory Board,
so that the composition of the Sharia Supervisory Board shall henceforth be as follows:
Sharia Supervisory Board
Chairman : Mr. Prof. Dr. KH. MUHAMMAD ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A;
Member : Mr. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag., M.Si;
Member : Mr. MUHAMAD ROFIQ, LC. MA;*
*The appointment of Mr. MUHAMAD ROFIQ, LC. MA., as a member of the Sharia
Supervisory Board shall become effective upon obtaining approval from the Financial
Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) following the completion of the fit and proper
test.
Page 6
Agenda 2 Penegasan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 84,88% 12.214.8 97,43% 172.852. 1,37% 149.141. 1,19% Setuju
Komisaris Perseroan
04.695 131 200
Hasil Keputusan 1.To reaffirm the appointment of Mrs. NURHASANAH as an Independent Commissioner of
the company , so that as of the closing of the Meeting, the composition of the company
Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board shall be as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner (Independent) : Mr. RUDY HAMDANI;
Independent Commissioner : Mrs. NURHASANAH;
Independent Commissioner : Mrs. FRANSISCA EKAWATI;
Board of Directors
President Director : Mr. KOKO TJATUR RACHMADI;
Director : Mr. ARIEF SATRIO PUTRA;
Director : Mr. JO, ANULA PUTRA;
Director of Compliance : Mrs. BAIQ NADEA DZURRIATIN;
Sharia Supervisory Board
Chairman : Mr. Prof. Dr. KH. MUHAMMAD. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A..;
Member : Mr. KH. KH. SHOLAHUDIN AL AIYUB, S.Ag., M.Si;
Member : Mr. Tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA;**
**The appointment of Mr. Tuan MUHAMAD ROFIQ, LC. MA;** as a member of the Sharia
Supervisory Board shall become effective upon obtaining approval from the Financial
Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) following the fit and proper test.
2.To grant authority to any member of the company Board of Directors to declare this
resolution in a notarial deed, and for such purpose to appear before a Notary, sign deeds,
documents, or letters, and take any and all actions necessary to achieve the aforementioned
purposes without exception, including notifying the relevant authorities of such changes.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 84,88% 12.214.8 97,43% 172.852. 1,37% 149.141. 1,19% Setuju
untuk mengalihkan,
04.695 131 200
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan yang
merupakan lebih dari
50% (lima puluh
persen) jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam satu
transaksi atau
beberapa transaksi
yang berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain
Hasil Keputusan 1. A. To grant approval to the company Board of Directors to transfer, dispose of, or
encumber as security for indebtedness all or part of the company assets, whether in whole
or in part, in one transaction or a series of transactions, whether independent or related to
one another (including the issuance of debt securities and/or sukuk, whether through a
public offering or a non-public offering), received by the company and/or its subsidiaries, as
well as any extension or refinancing (including any additions and/or amendments thereto), in
relation to transactions exempted from POJK No. 42/2020 and POJK No. 17/2020.
B. To grant full power and authority to the company Board of Directors, in connection with
the above resolutions, to execute and sign any and all agreements and documents, including
but not limited to transfer agreements and other related document such as powers of
attorney, statements, and any documents that may be required for the transfer of assets
under such terms and conditions as deemed necessary and appropriate by the company
Board of Directors, without exception; and
C. To confirm and ratify all actions taken by the company Board of Directors in connection
with the implementation of the above resolutions, without exception.
2. To grant authority to the company Board of Directors, acting jointly or individually, to
declare these resolutions in a notarial deed, and for such purpose to appear where
necessary, provide explanations and reports, prepare or cause to be prepared and sign all
required letters or deeds, and subsequently take any and all actions deemed necessary and
useful to implement the foregoing, without exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu BAIQ NADEA DIRECTOR 21 June 2023 20 June 2026 3
X
DZURRIATIN
Bapak KOKO TJATUR PRESIDENT 26 June 2024 25 June 2027 2
X
RACHMADI DIRECTOR
Bapak ARIEF SATRIO DIRECTOR 19 June 2025 18 June 2028 1
X
PUTRA
Bapak JO, ANULA DIRECTOR 26 June 2024 25 June 2027 2
X
PUTRA
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak RUDY HAMDANI PRESIDENT 26 June 2024 25 June 2027 2
X
COMMINSSIONER
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu NURHASANAH COMMISSIONER 19 June 2025 18 June 2028 1 X
Ibu FRANSISCA COMMISSIONER 21 June 2023 20 June 2026 3
X
EKAWATI
Bapak DR. H. M. CHAIRMAN OF 21 June 2023 20 June 2026 3
ASRORUN NI'AM THE
SHOLEH, MA SUPERVISORY
BOARD
Bapak SHOLAHUDIN AL SUPERVISOR 21 June 2023 20 June 2026 3
AIYUB
Bapak MUHAMAD SUPERVISOR 18 December 2025 18 December 2025 1
ROFIQ, LC. MA*
Other information
*The appointment of Mr. MUHAMAD ROFIQ, LC. MA., as a member of the Sharia Supervisory Board shall become
effective upon obtaining approval from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) following the fit and
proper test.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Ratna Wahyuni
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Phone : +62 21 85500947, Fax : -, www.aladinbank.id
Sender Name Ratna Wahyuni
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-12-2025 11:47
Attachment 1. Covernote RUPSLB BANK 18 des 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Aladin Syariah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Aladin Syariah Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Prof. Dr. KH. MUHAMMAD ASRORUN NIAM SHOLEH
p.1 ×6
unresolved
person
NURHASANAH
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
person
FRANSISCA EKAWATI
p.2 ×2
unresolved
person
ARIEF SATRIO PUTRA
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
KH. SHOLAHUDIN AL AIYUB
p.2 ×4
unresolved
person
MUHAMAD ROFIQ
p.2 ×7
unresolved
person
RACHMADI
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
FRANSISCA
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
401 ms
12 Sep 2026 22:32
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.19',
'pct_against': '1.37',
'pct_for': '84.88',
'seq': 1,
'votes_abstain': '149141',
'votes_against': '172852',
'votes_for': '12214'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '131',
'votes_for': '4695'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.19',
'pct_against': '1.37',
'pct_for': '84.88',
'seq': 3,
'votes_abstain': '149141',
'votes_against': '172852',
'votes_for': '12214'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '131',
'votes_for': '4695'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.889',
'shares_present': '12536798026'}