20260731_BSBK_Laporan Informasi dan Fakta Material_32116902_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumilah suara tidak setuju : 300.100 suara.
-Jumiah suara abstain 1 Osuara.
-Jumtah suara setuju : 20.011.896.100 suara.

-Sehingga total suara setuju : 20.011.896.100 suara atau sebesar 99,99Y6
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam

Rapat.
- Mata Acara Kedua:
-Jumlah suara tidak setuju : 300.100 suara.
-Jumlah suara abstain 1 Osuara.
-Jumlah suara setuju 1 20.011.896.100 suara.

-Sehingga total suara setuju : 20.011.896.100 suara atau sebesar 99,99
atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama:

IL Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan FRANCISCO SUMASTO
dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif
sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan
pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan
dan dokumen pendukungnya serta mengucapkan terima kasih atas jasa-
jasa dan kontribusinya dalam Perseroan.

Il. Menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya CLARISSA ADY
SUMASTO TJIA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas
segala tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan dokumen pendukungnya serta mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasa dan kontribusinya dalam Perseroan.

III. Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
yaitu dengan:
a. Memberhentikan dengan hormat:
(ih) Tuan CHRISTOPHER SUMASTO TJIA, dari jabatannya selaku
Direktur Utama Perseroan:
(i) Tuan LEONARDUS SUTARMAN, dari jabatannya selaku Direktur

Perseroan,

NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com

(ii) Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN, dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan,

(iv) Tuan NICHOLAS SUMASTO TJIA, dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan,

(v) Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS, dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan:

yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat,

b. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
baru, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat hingga tanggal
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu),
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN,
Direktur : Tuan LEONARDUS SUTARMAN,
Direktur : Tuan NICHOLAS SUMASTO TJIA:
Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan CHRISTOPHER SUMASTO TIJIA,
Komisaris : Tuan MUHAMMAD ANDRI PAHLEVI

SITUMEANG,
Komisaris Independen : Nyonya VERONICA PUDJIATI LIAS.
IV.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan
menegaskan kembali keputusan Rapat apabila menjadi daluarsa atau
lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

I. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua
puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain
sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan
kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Il. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun
kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi
lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang

03

NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com

disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 14 Juli 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,