Back to announcement
20251219_TRUE_Pemanggilan RUPS_32014259_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TRUESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRINITI DINAMIK TBK
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektornik, bersama ini Kami sampaikan pemberitahuan bahwa PT Triniti
Dinamik Tbk (“Perseroan”) berencana menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:
Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : The Langham, Jakarta
Sudirman Central Business District 8 Lot.28, Senayan,
Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190.
Mekanisme Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(“eAsy.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Pelaksanaan Rapat dilakukan secara elektronik (“e-RUPS”) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020
maka Pimpinan Rapat, Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan Perangkat Rapat
akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di The Langham,
Jakarta, Sudirman Central Business District 8 Lot.28, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta
City, Jakarta 12190.
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh
persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sesuai
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan setelah selesainya
proses PMTHMETD.
3. Pemberian kuasa-kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka PMTHMETD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan
kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta
notaris tersendiri mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan akibat PMTHMETD.
Page 2
Penjelasan Mata Acara sebagai berikut :
Mata Acara 1: Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar
10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sesuai dengan
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan Pasal 41
ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) terkait penambahan modal yang wajib mendapat persetujuan
RUPS.
Mata Acara 2: Persetujuan untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan
setelah selesainya proses PMTHMETD.
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, bahwa perubahan
Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS;
dan Pasal 23 ayat (1) UUPT, bahwa perubahan modal disetor dan
ditempatkan wajib dimuat dalam Anggaran Dasar dan disetujui oleh
RUPS.
Mata Acara 3: Pemberian kuasa-kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu
dalam rangka PMTHMETD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan
dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan anggaran dasar
Perseroan akibat PMTHMETD.
Berdasarkan Pasal 14 POJK 14/POJK.04/2019, yang mengatur
kewajiban Perseroan untuk melakukan pelaporan dan pemenuhan
kewajiban administratif terkait PMTHMETD; Pasal 21 ayat (5) UUPT,
yang memungkinkan RUPS memberikan kuasa kepada Direksi atau
Dewan Komisaris untuk menyatakan kembali keputusan perubahan AD
ke dalam akta notaris; dan Pasal 29 UUPT, mengenai kewajiban Direksi
untuk menyampaikan pemberitahuan perubahan AD kepada Menteri
Hukum dan HAM.
Page 3
Catatan:
1. Perseroan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham,
karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1)
juncto Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 10 ayat (3) poin 1 Anggaran
Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (https://trinitidina-
mik.com/) dan aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id).
2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik. Perseroan mengimbau agar
Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.co.id), atau memberikan kuasa elektronik melalui mekanisme e-Proxy dan mem-
berikan suara melalui e-Voting melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kusto-
dian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) melalui tautan
https://akses.ksei.co.id.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik
saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di KSEI pada penutupan jam perdagangan
Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada Kamis, tanggal 18 Desember
2025 pukul 16.00 WIВ.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara el-
ektronik (e-Proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran
tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara
elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara el-
ektronik ditutup oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang dise-
diakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representa-
tive tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara untuk mata acara
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka Penerima
Kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran da-
lam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah mem-
berikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4,
maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup
oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan
kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
Page 4
Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan
suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga
batas waktu pada butir 4, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak perlu
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan se-
bagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis di-
perhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik se-
bagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan mengakibat-
kan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum ke-
hadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata
acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disam-
paikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan
menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pen-
dapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General
Meeting Flow Text’ adalah ‘Discussion started for agenda item no []’.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi
setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan per-
tanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara
Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham
dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat
terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI
pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Proses pemungutan suara secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan
sampai dengan pembukaan mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam
RUPS.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat men-
gubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS
memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada mata acara RUPS.
iv. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut,
suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan
suara untuk pengambilan keputusan pada maata acara RUPS.
v. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun
belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud
pada butir 5 huruf a angka i - iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya
memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka
oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara
Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (vot-
ing time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama
proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status
Page 5
“Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow
Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pili-
han suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang
terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for
agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain
untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
vi. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat
menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per
mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata
acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasil-
itas akses (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan da-
lam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
ketentuan pada butir 5 huruf a angka i - v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik
pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i v, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah
serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara
Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur al-
low to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang
terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan
suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara
tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham me-
lalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf c angka i-iii di atas, maupun yang
disampaikan dalam Rapat.
7. Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan da-
lam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui
System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.
Page 6
8. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling
lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pukul 10.00 WIB. Dalam hal Pemegang Saham akan
menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh
surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan https://trinitidinamik.com/.
9. Bagi Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik sebe-
lum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
10. Pemegang Saham yang menguasakan kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat
kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi KTP pemberi
kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan KTP asli Penerima Kuasa kepada Petugas
Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum
diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pen-
gurus yang terakhir.
11. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan
ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat ber-
tindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
12. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau
Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan hadir dalam
Rapat.
13. Mengingat mekanisme Rapat dilakukan secara elektronik, maka Perseroan mengimbau agar
Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu
PТ Adimitra Jasa Korpora sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk men-
jadi Penerima Kuasa.
Tangerang, 19 Desember 2025
PT Triniti Dinamik Tbk
Direksi Perseroan
Page 7
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRINITI DINAMIK TBK
Referring to Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020
concerning Plans and Implementation of the General Meetings of Shareholders for Public
Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic
General Meeting of Shareholders of Public Companies, we hereby provide notification that PT
Triniti Dinamik Tbk ("The Company") plans to hold an Extraordinary General Meeting of
Shareholders ("EGMS") on:
Day/Date : Monday, January 12th, 2026
Time : 10.00 WIB - finish
Venue : The Langham, Jakarta
Sudirman Central Business District 8 Lot.28, Senayan,
Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190.
Meeting Mechanism : Access the KSEI Electronic General Meeting System
(“eAsy.KSEI”) facility at https://akses.ksei.co.id/ provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
The Meeting will be conducted electronically (e-GMS) as stipulated in the Financial
Services Authority Regulations (POJK) No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020.
Accordingly, the Chairperson of the Meeting, the Board of Commissioners, the Board of
Directors, Supporting Professionals, and the Meeting Organizers will coordinate for the
electronic implementation of the Meeting at The Langham, Jakarta, Sudirman Central Business
District 8 Lot.28, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190.
Agenda of The Meeting
1. Approval of the Company’s capital increase of up to 10% (ten percent) of the total
issued and fully paid shares through the mechanism of Capital Increase Without Pre-
Emptive Rights (“PMTHMETD”), in accordance with the provisions of the Financial
Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the
Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of
Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights.
2. Approval to amend Article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of Association
upon the completion of the PMTHMETD process.
3. Granting authorization to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of
the Company to undertake all necessary actions in relation to the PMTHMETD in
accordance with the prevailing laws and regulations, including granting authority and
power to the Board of Commissioners to declare the amendments to the Company’s
Articles of Association resulting from the PMTHMETD in a separate notarial deed.
Page 8
Explanation of Each Meeting Agenda:
1st Agenda: Approval of the Company’s capital increase of up to 10% (ten percent) of the
total issued and fully paid shares through the mechanism of Capital Increase
Without Pre-Emptive Rights (“PMTHMETD”), in accordance with the
provisions of the Financial Services Authority Regulation No.
14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Financial Services
Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public
Companies by Granting Pre-Emptive Rights.
Pursuant to Article 8 paragraph (3) and Article 9 paragraph (1) of the Financial
Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning
Amendments to POJK No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases of Public
Companies with Pre-Emptive Rights; and Article 41 paragraph (2) of Law No.
40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT), which stipulates that any
capital increase must obtain approval from the General Meeting of
Shareholders (GMS).
2nd Agenda: Approval to amend Article 4 paragraph 2 of the Company’s Articles of
Association upon the completion of the PMTHMETD process.
Pursuant to Article 19 paragraphs (1) and (2) of the Indonesian Company Law
(“UUPT”), any amendment to the Articles of Association may only be made
pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders. Furthermore,
in accordance with Article 23 paragraph (1) of the UUPT, any changes to the
issued and paid-up capital must be reflected in the Articles of Association and
approved by the General Meeting of Shareholders.
3rd Agenda: Granting authorization to the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners of the Company to undertake all necessary actions in relation
to the PMTHMETD in accordance with the prevailing laws and regulations,
including granting authority and power to the Board of Commissioners to
declare the amendments to the Company’s Articles of Association resulting
from the PMTHMETD in a separate notarial deed.
Pursuant to Article 14 of OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019, which
regulates the Company’s obligation to carry out reporting and fulfill
administrative requirements related to the PMTHMETD; Article 21 paragraph
(5) of the Indonesian Company Law (UUPT), which allows the GMS to grant
authority to the Board of Directors or the Board of Commissioners to restate
amendments to the Articles of Association in a notarial deed; and Article 29
of the Indonesian Company Law (UUPT), which governs the obligation of the
Board of Directors to submit notifications of amendments to the Articles of
Association to the Ministry of Law and Human Rights.
Page 9
Notes:
1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, because this Invitation is
an official invitation in accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) juncto with
Article 52 paragraph (1) POJK No. 15/2020 and Article 10 paragraph (3) point 1 of the Com-
pany's Articles of Association. This invitation can also be viewed from the Company's website
(https://trinitidinamik.com/) and eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id).
2. The Company will hold the Meeting electronically. Therefore, the Company urges Sharehold-
ers to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id), or provide electronic proxy through the e-Proxy mechanism and vote
through e-Voting through the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI") through the link https://akses.ksei.co.id.
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company's
Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or the
owners of the Company's shares in the securities account balance records at KSEI at the close
of Exchange trading hours 1 (one) business day before the Invitation of the Meeting, namely
on Thursday, December 18, 2025 at 16.00 WIB.
4. The deadline for providing electronic attendance declaration or electronic proxy (e-Proxy) and
electronic votes in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business
day before the date of the Meeting.
5. Shareholders who will attend or authorize electronic attendance at the Meeting through the
eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
a. Registration Process
i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance
or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4 and wish to
attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI
application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration
period is closed by the Company.
ii. Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but
have not voted for the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the
deadline in item 4 and wish to attend the Meeting electronically, must register their
attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the elec-
tronic Meeting registration period is closed by the Company.
iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Com-
pany (Independent Representative) or Individual Representative but the share-
holder has not provided voting options for the Meeting agenda in the eASY.KSEI
application until the deadline in item 4, then the Proxy who represents the share-
holder must register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of
the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Com-
pany.
iv. Shareholders who have granted powerof attorney to the proxy participant/Interme-
diary (Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options
in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4, then the proxy repre-
sentative who has been registered in the eASY.KSEI application must register at-
tendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the elec-
tronic Meeting registration period is closed by the Company.
v. Shareholders who have given a declaration of attendance or authorised a proxy
provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representa-
tive and have voted for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application
at the latest until the deadline in point 4, then the Shareholder or Proxy does not
need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the
Page 10
date of the Meeting. Share ownership will be automatically counted as the attend-
ance quorum and the voting options that have been given will be automatically
taken into account in the voting of the Meeting.
vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i -
iv for any reason will result in the shareholder or his/her proxy being unable to
attend the Meeting electronically, and his/her share ownership will not be counted
as a quorum of attendance at the Meeting.
b. Electronic Submission of Questions and/or Opinion Process
i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or
opinions at each discussion session per agenda item of the Meeting. Questions
and/or opinions per agenda item of the Meeting can be submitted in writing by the
shareholders or proxies by using the chat feature in the ‘Electronic Opinions’ col-
umn available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Provid-
ing questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting
implementation in the ‘General Meeting Flow Text’ column is ‘Discussion started
for agenda item no []’.
ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda
item in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application
is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the
Rules of Procedure for Conducting Meetings through the eASY.KSEI application.
iii. For Proxies who are present electronically and will submit questions and/or opin-
ions of their shareholders during the discussion session per agenda item of the
Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the
amount of their share ownership followed by related questions or opinions.
c. Voting Process
i. The electronic voting process took place in the eASY.KSEI applicationin the
Emeeting Hall menu, Live Broadcast sub menu.
ii. The electronic process can be conducted form the time of the meeting invitation
until the opening of the agenda item that requires voting at the General Meeting of
Shareholders (GMS).
iii. Shareholders who have cast their votes electronically may change or revoke their
votes no later than before the chairperson of the GMS begins the voting process
for decisionmaking on the relevant agenda item.
iv. If the votes cast prior to the GMS are not changed or revoked, such votes shall be
binding at the time the chairperson of the GMS closes the voting process for deci-
sionmaking on the relevant agenda item.
v. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not
voted on the agenda of the Meeting as referred to in point 5 letter a numbers i - iv,
then the shareholders or their proxies have the opportunity to convey their voting
choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the
eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting pe-
riod per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by
counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting
process, the status ‘Voting for agenda item no [ ] has started’ will be displayed in
the ‘General Meeting Flow Text’ column. If the shareholders or their proxies do
not cast their votes for a particular agenda item until the status of the Meeting as
shown in the ‘General Meeting Flow Text’ column changes to ‘Voting for agenda
item no [ ] has ended’, it will be considered as Abstain vote for the relevant agenda
item.
vi. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the
Page 11
eASY.KSEI application. Each Company may determine the policy of direct elec-
tronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5
(five) minutes per agenda item of the Meeting) and will be set forth in the Rules
of Procedure of the Meeting through the eASY.KSEI application.
d. Live Broadcast of the Meeting Implementation
i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application
no later than the deadline in point 3 can watch the ongoing Meeting through the
Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS broadcast lo-
cated at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance
of each participant will be determined on a first come firstserve basis. Shareholders
or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of
the Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present elec-
tronically and their share ownership and voting options are taken into account at
the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as
stipulated in point 4 letter a numbers i - v.
iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting
through the GMS broadcast but are not registered to attend electronically in the
eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 4 letter a num-
bers i - v, then the presence of such shareholders or their proxies will be considered
invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the
Meeting.
iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting
through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask ques-
tions and/or opinions during the discussion session per agenda item of the Meeting.
If the Company allows by activating the allow to talk feature, the shareholders or
their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. Determi-
nation of the mechanism for the implementation of discussion per agenda item of
the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS broadcast is the
authority of each Company and this will be set forth by the Company in the Rules
of Procedure for the Implementation of the Meeting through the eASY.KSEI ap-
plication.
v. To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS
Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox
browser.
6. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes
for each Agenda of the Meeting in each decision of the Meeting on that Agenda, including those
based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 5
letter c numbers i-iii above, as well as those submitted in the Meeting.
7. Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in the collective
custody of KSEI, to register their attendance electronically through the KSEI System
(eASY.KSEI) in the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI.
8. The electronic registration has been open since the date of this Meeting Invitation and will be
closed at the latest before the Meeting at 10.00 WIB. In the event that the Shareholders will
attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the
power of attorney available on the Company's website https://trinitidinamik.com/.
9. Shareholders or Proxies of Shareholders who attend the Meeting physically before entering the
room are required to fill in the attendance list by showing the original Identity Card (KTP) or
other identification.
10. Shareholders who authorise physical attendance at the Meeting can download the power of
attorney available on the Company’s website and must submit a photocopy of the power of
Page 12
attorney’s ID card or other identification and show the original ID card of the Proxy to the
Meeting Officer before entering the room. Shareholders in the form of Legal Entities are re-
quired to bring a photocopy of the Company’s latest Articles of Association and the latest man-
agement structure.
11. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies, pro-
vided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the
Company cannot act as proxies for the Company’s Shareholders in this Meeting.
12. Shareholders or Proxies of Shareholders who attend after the registration is closed are not al-
lowed to attend the Meeting.
13. Considering that the mechanism of the Meeting is conducted electronically, the Company urges
the Shareholders to give their power of attorney to the Securities Administration Bureau
(“BAE”), namely PT Adimitra Jasa Korpora as an Independent Party appointed by the
Company to be the Proxy.
Tangerang, Desember 19th, 2025
PT Triniti Dinamik Tbk
The Board of Directors
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM.
p.2
unresolved
org
PT Kusto-dian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×7
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights.
p.8
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.