20251218_BBRI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32014147_lamp3.pdf

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak
substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar
tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

MATA ACARA KEDUA:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B
Terbanyak untuk menyetujui RKAP Perseroan Tahun 2026 termasuk dengan
perubahannya.

MATA ACARA KETIGA:
Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus

Perseroan :

1) Wakil Direktur Utama : Agus Noorsanto

2) Direktur Human Capital & Compliance : Achmad Solichin Lutfiyanto
3) Direktur Manajemen Risiko : Mucharom

4) Direktur Consumer Banking : Nancy Adistyasari

yang diangkat masing-masing berdasarkan

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024 jo. Keputusan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, Keputusan RUPS Tahunan
Tahun Buku 2022 tanggal 13 Maret 2023 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku
2024 tanggal 24 Maret 2025, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
tanggal 24 Maret 2025, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Pengurus Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur anggota Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
sebagai berikut:
Semula : Direktur Human Capital & Compliance,
Menjadi : Direktur Legal & Compliance

3. Mengalihkan penugasan Sdri. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari semula sebagai
Direktur Finance & Strategy menjadi Wakil Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan
Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 24 Maret 2025, dengan masa
jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS
pengangkatan yang bersangkutan.

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1) Direktur Finance & Strategy : Achmad Royadi
2) Direktur Legal & Compliance : Mahdi Yusuf

3) Direktur Manajemen Risiko : Ety Yuniarti

4) Direktur Consumer Banking : Aris Hartanto

5. Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4,
paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak
ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas,
dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka
2, angka 3, dan angka 4 maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi
1) Direktur Utama : Hery Gunardi
2) Wakil Direktur Utama : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
3) Direktur Legal & Compliance : Mahdi Yusuf
4) Direktur Operations : Hakim Putratama
5) Direktur Corporate Banking : Riko Tasmaya (Riko Adythia)

6) Direktur Network dan Retail Funding : Aguarius Rudianto
7) Direktur Treasury dan International — : Farida Thamrin

Banking

8) Direktur Micro : Akhmad Purwakajaya

9) Direktur Commercial Banking : Alexander Dippo Paris Y S

10) Direktur Consumer Banking : Aris Hartanto

11) Direktur Finance & Strategy : Achmad Royadi

12) Direktur Manajemen Risiko : Ety Yuniarti

13) Direktur Information Technology : Saladin Dharma Nugraha Effendi

b. Dewan Komisaris

1) Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo

2) Wakil Komisaris Utama/ Komisaris — : Parman Nataatmadja
Independen

3) Komisaris : Helvi Yuni Moraza Nuh

4) Komisaris : Awan Nurmawan

5) Komisaris Independen : Edi Susianto

6) Komisaris Independen : Lukmanul Khakim

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper
Test) atas anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.

9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap
Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk
keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris Pengganti di Jakarta

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 182 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com