Back to announcement
20251218_JSMR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32014142_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed JSMRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah in accordance with the Company’s Shareholders Register as of 25 November 2025 at 16:15 Western Indonesian Time, therefore the provisions
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“Rapat”) pada: regarding attendance of the Meeting as stipulated in the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company
The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the “Company”) domiciled in Jakarta Timur, hereby notify that the Annual General Meeting of as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 regarding Job Creation
Shareholders Fiscal Year 2024 (the “Meeting”) has been held on/at: and Capital Market Regulations, have been fulfilled.
Hari, tanggal : Rabu, 17 Desember 2025 III. Mata Acara Rapat Meeting Agenda
Day, date Wednesday, 17 December 2025 Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:
Pukul Time : 11:35 – 16:53 WIB Western Indonesian Time The Meeting was held with the following Meeting Agendas:
Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
Venue disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Accessing the facility of eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) at Approval of the Amendment to the Company’s Article of Association.
https://access.ksei.co.id/ provided by Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 Termasuk dengan
Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Perubahannya.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Delegation of Authority for the Approval of the Company’s Work and Budget Plan (RKAP) 2026, Including Its Amendments.
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik. Pemimpin Rapat, Notaris, serta 3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Lembaga dan Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Ruang Kolaboratif-Kompeten, Changes in the Management of Company.
Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, Indonesia.
The Meeting was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 on the IV. Kesempatan Tanya Jawab Opportunity for Question and Answer
Planning and Organization of General Meeting of Shareholders by Public Companies and POJK No. 14 Year 2025 on the Implementation of Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk
Electronic General Meeting of the Shareholders, General Meeting of the Bondholders, and General Meeting of the Sukukholders. The mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas. Pada Mata Acara Rapat Kedua terdapat
Chairperson of the Meeting, Notary, as well as Supporting Institutions and Professionals have coordinated to conduct the Meeting electronically tanggapan dari Pemegang Saham Seri B Mayoritas, namun pada Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Ketiga tidak ada
at Kolaboratif-Kompeten Room, Building B, PT Jasa Marga (Persero) Tbk Head Office, Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
Indonesia. For each Meeting Agenda, the Shareholders or Shareholders’ Proxies who attended the Meeting had been given the opportunity to ask
questions and/or provide opinions on each Agenda discussed. In the Second Meeting Agenda, there was a response from Majority Series
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Attendance of Board of Commissioners and Directors of the Company B Shareholder, whereas in the First and Second Meeting Agenda, there were no questions from the Shareholders or their Proxies.
Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara luring dan daring.
The Meeting was attended by all members of the Directors and Board of Commissioners of the Company offline and online. V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Voting Collection
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
Dewan Komisaris Board of Commissioners menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI
Komisaris Utama President Commissioner : Juri Ardiantoro (e-Voting). Bagi Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara untuk setiap Mata Acara Rapat hingga batas waktu yang
Komisaris Independen Independent Commissioner : Nachrowi Ramli ditentukan, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang
Komisaris Commissioner : Syamsul Bachri Yusuf Saham yang mengeluarkan suara.
Komisaris Commissioner : Asrorun Ni’am Sholeh Resolutions are made by deliberation to reach a consensus. However, if Shareholders or Shareholders’ Proxies do not approve or cast an
Komisaris Independen Independent Commissioner : Rudi Antariksawan abstain vote, then the resolutions are made by electronic voting through eASY.KSEI (e-Voting). Shareholders who do not cast their votes
for each Meeting Agenda until the specified time limit are deemed to be approved. The abstain votes are considered the same vote as the
Direksi Directors majority vote of the Shareholders who cast votes.
Direktur Utama President Director : Rivan A. Purwantono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Pramitha Wulanjani VI. Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Director of Finance and Risk Management Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No. 32 tanggal 17 Desember
Direktur Operasi Director of Operations : Fitri Wiyanti 2025, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development : M. Agus Setiawan The resolutions were made in the Meeting as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 32 dated 17 December 2025, drawn up by Ir.
Direktur Bisnis Director of Business : Reza Febriano Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., which in essence are as follows:
Direktur Human Capital dan Transformasi : Yoga Tri Anggoro
Director of Human Capital and Transformation Mata Acara Rapat Pertama The First Meeting Agenda
Penanya/
II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Attendance Quorum of the Shareholders Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.305.125.059 Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes
saham termasuk di dalamnya 1 Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 86,87% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara Responders
yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari: Agenda perubahan Anggaran Dasar Pasal 5 mengenai penyesuaian hak-hak istimewa Seri A Dwiwarna (yang dihadiri oleh
- 1 Saham Seri A Dwiwarna; dan Pemegang Saham terdampak yaitu Pemegang Saham Seri A Dwiwarna)
- 7.257.871.199 Saham Seri B Agenda on the amendment to Article 5 of the Articles of Association on adjustment of the special rights of Series A Dwiwarna
dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 November 2025 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan Shares (attended by the affected shareholder, namely the holder of Series A Dwiwarna Shares)
mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 (Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham)
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (%) (%) (%) (%)
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah 0 1 Saham Seri A 100,00 0 0 0 0 1 Saham Seri A 100,00
terpenuhi. Dwiwarna Dwiwarna
The Meeting was attended by the Shareholders and/or its proxies/representatives, which represented 6,305,125,059 shares including the 1 Series A 1 Series A
1 Series A Dwiwarna Share or constituted 86.87% votes of all shares with voting rights issued by the Company as of the day of the Meeting, Dwiwarna Share Dwiwarna Share
namely 7,257,871,200 shares consisting of:
- 1 Series A Dwiwarna Share; and
- 7,257,871,199 Series B Shares
Page 2
Penanya/ Ratify the honorable dismissal of Mr. Seppalga Ahmad from his position as Independent Commissioner of the Company, who was
Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju appointed pursuant to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2023, dated 08 February 2023, effective
Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes as of 12 November 2025, with appreciation and gratitude for his dedication, services, and contributions during his tenure as a member
Responders of the Company’s Management.
Agenda perubahan Anggaran Dasar selain Pasal 5 2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohammad Agus Setiawan sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan, yang diangkat
Agenda on the amendment to the Articles of Association other the Article 5 berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 27 Mei 2021 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2021 tanggal 22 Desember
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama
(%) (%) (%) (%) menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
0 5.743.802.208 91,10 521.652.499 8,27 39.670.352 0,63 5.783.472.560 91,73 Honorably dismiss Mr. Mohammad Agus Setiawan from his position as Director of Business Development of the Company, who was
appointed pursuant to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 financial year dated 27 May 2021, as
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: amended by the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 2021 dated 22 December 2021, effective as of the
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to: closing of this General Meeting of Shareholders, with appreciation and gratitude for his dedication, services, and contributions during
his tenure as a member of the Company’s Management.
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan 3. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
kebijakan, termasuk Undang-undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Change the nomenclature of the positions of members of the Company’s Directors as follows:
tentang Badan Usaha Milik Negara, termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak- No. Semula Before Menjadi After
hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia. Direktur Operasi Director of Operations
1) Direktur Operasi dan Layanan Director of Operations of Services
Approve the amendment to the Company’s Articles of Association, among others, for the purpose of compliance with prevailing laws Direktur Layanan Director of Services
and regulations and policies, including Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned 4. Mengalihkan penugasan Sdr. Fitri Wiyanti, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 07 Mei
Enterprises including the approval of the amendment to Article 5 of the Company’s Articles of Association concerning the adjustment 2024, semula menjabat sebagai Direktur Operasi dan Layanan menjadi Direktur Operasi, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
of the special rights attached to the Series A Dwiwarna Share owned by the Government of the Republic of Indonesia. jabatannya, sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan Reassign Ms. Fitri Wiyanti, who was appointed pursuant to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024
dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas. financial year dated 07 May 2024, from her former position as Director of Operations and Services to Director of Operations, for the
Approve the restatement and consolidation of all provisions of the Company’s Articles of Association into a single comprehensive remainder of her term of office, in accordance with the relevant appointment resolution of the General Meeting of Shareholders.
codification in connection with the amendments as referred to in item 1 of the resolution above. 5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan Appoint the following individuals members of the Company’s Managemen:
berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan 1) Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development : Ari Respati
dalam suatu Akta Notaris, dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk 2) Direktur Layanan Director of Operations : Yaya Ruhiya
mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan, dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu 3) Komisaris Independen Independent Commissioner : Tedi Kurniawan
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut, dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk 6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, paling lama sampai
mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan
instansi yang berwenang. perundangundangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all actions necessary in The term of office for the members of the Board of Directors and Commissioners appointed as referred to in number 5, must be for a
connection with the resolution of this Agenda Item of the Meeting, including to prepare and restate the entire Articles of Association of maximum period until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders following the adoption of this Resolution,
the Company in a Notarial Deed, and to grant power, with the right of substitution, to submit the same to the competent authorities in with due observance of the laws and regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General Meeting
order to obtain the receipt of notification and approval of the amendments to the Company’s Articles of Association, and to take any of Shareholders to dismiss at any time.
and all actions deemed necessary and beneficial for such purposes, without exception, including to make any additions and/or 7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan
amendments to such amendments to the Articles of Association, if required by the competent authorities. Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus
Perseroan menjadi:
Mata Acara Rapat Kedua The Second Meeting Agenda As a result of the ratification of dismissal, dismissal, change in job nomenclature, reassignment of duties, and appointment of the
Penanya/ Company’s Management as referred to in numbers 1, 2, 3, 4, and 5 above, the composition of the Company’s Management shall be
Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju as follows:
Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes 1. Direksi Board of Directors
Responders 1) Direktur Utama President Director : Rivan Achmad Purwantoro
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) 2) Direktur Bisnis Director of Business : Reza Febriano
(%) (%) (%) (%) 3) Direktur Human Capital dan Transformasi : Yoga Tri Anggoro
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
1 6.100.639.302 96,76 164.815.405 2,61 39.670.352 0,62 6.140.309.654 97,40 Director of Human Capital and Transformasi
4) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Pramitha Wulanjani
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Director of Finance and Risk Management
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to: 5) Direktur Operasi Director of Operations : Fitri Wiyanti
6) Direktur Layanan Director of Services : Yaya Ruhiya
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari 7) Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development : Ari Respati
Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2026 2. Dewan Komisaris Board of Commissioners
termasuk dengan perubahannya. 1) Komisaris Utama President Commissioners : Juri Ardiantoro
Grant authority and power to the Company’s Board of Commissioners, subject to prior written approval from the Majority Series B 2) Komisaris Commissioners : Syamsul Bachri Yusuf
Shareholder, to approve the Company’s Work Plan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan/RKAP) for the 2026 financial 3) Komisaris Independen Independent Commissioners : Nachrowi Ramli
year, including its amendments. 4) Komisaris Independen Independent Commissioners : Tedi Kurniawan
5) Komisaris Independen Independent Commissioners : Rudi Antariksawan
Mata Acara Rapat Ketiga The Third Meeting Agenda 6) Komisaris Commissioners : Asrorun Ni’am Sholeh
Penanya/ 8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada
Penanggap Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi atau Dewan Komisaris Badan
Questioners/ Approve Disapprove Abstain Total Approving Votes Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
Responders Members of the Board of Directors and Commissioners appointed as referred to in number 5 who still hold other positions prohibited
(Orang) (Saham) (Saham) (Saham) (Saham) by regulations from being concurrent with the positions of members of the Board of Directors or Commissioners of a State-Owned
(%) (%) (%) (%) Enterprise, such person must resign or be dismissed from that position.
(Person) (Shares) (Shares) (Shares) (Shares)
0 6.101.140.507 96,76 164.314.200 2,60 39.670.352 0,62 6.140.810.859 97,39 9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta
Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.
Thus, the Meeting with Majority Votes decided to: Grant a power of attorney with substitution rights to the Directors of the Company to declare the resolution obtained in this Meeting in
the form of a Notary Deed and faces a Notary or authorized official and make necessary adjustments or correction if required by the
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Seppalga Ahmad sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat competent authorities to carry out the Meeting’s resolution.
berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 12 November 2025, dengan
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. Jakarta, 18 Desember December 2025
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 17 Dec 2025 · – |
| Present | 1 (86.87%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
6,305,125,059
86.87%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
7,257,871,200
—
Against
5
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
7,257,871,199
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.1 ×3
unresolved
org
Milik Negara
p.2
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.2
unresolved
org
Questioners
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1139 ms
12 Sep 2026 22:32
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '86.87',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Mei 2021 jo. RUPS Luar Biasa Tahun 2021 '
'tanggal 22 Desember (Orang) (Saham) (Saham) '
'(Saham) (Saham) 2021, terhitung sejak '
'ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima '
'kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang '
'diberikan selama (%) (%) (%) (%) menjabat '
'sebagai Pengurus Perseroan. (Person) (Shares) '
'(Shares) (Shares) (Shares) 0 5.743.802.208 '
'91,10 521.652.499 8,27 39.670.352 0,63 '
'5.783.472.560 91,73 Honorably dismiss Mr. '
'Mohammad Agus Setiawan from his position as '
'Director of Business Development of the '
'Company, who was appointed pursuant to the '
'resolution of the Annual General Meeting of '
'Shareholders for the 2020 financial year '
'dated 27 May 2021, as Dengan demikian, Rapat '
'dengan Suara Terbanyak memutuskan: amended by '
'the resolution of the Extraordinary General '
'Meeting of Shareholders of 2021 dated 22 '
'December 2021, effective as of the Thus, the '
'Meeting with Majority Votes decided to: '
'closing of this General Meeting of '
'Shareholders, with appreciation and gratitude '
'for his dedication, services, and '
'contributions during his tenure as a member '
'of the Company’s Management. 1. Menyetujui '
'perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara '
'lain dalam rangka penyesuaian dengan '
'peraturan perundang-undangan dan 3. Mengubah '
'nomenklatur jabatan Anggota-anggota Direksi '
'Perseroan sebagai berikut: kebijakan, '
'termasuk Undang-undang No. 16 Tahun 2025 '
'tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang '
'No. 19 Tahun 2003 Change the nomenclature of '
'the positions of members of the Company’s '
'Directors as follows: tentang Badan Usaha '
'Milik Negara, termasuk menyetujui perubahan '
'Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai '
'penyesuaian hak- No. Semula Before Menjadi '
'After hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna '
'milik Negara Republik Indonesia. Direktur '
'Operasi Director of Operations 1) Direktur '
'Operasi dan Layanan Director of Operations of '
'Services Approve the amendment to the '
'Company’s Articles of Association, among '
'others, for the purpose of compliance with '
'prevailing laws Direktur Layanan Director of '
'Services and regulations and policies, '
'including Law No. 16 of 2025 on the Fourth '
'Amendment to Law No. 19 of 2003 on '
'State-Owned 4. Mengalihkan penugasan Sdr. '
'Fitri Wiyanti, yang diangkat berdasarkan '
'Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 '
'tanggal 07 Mei Enterprises including the '
'approval of the amendment to Article 5 of the '
'Company’s Articles of Association concerning '
'the adjustment 2024, semula menjabat sebagai '
'Direktur Operasi dan Layanan menjadi Direktur '
'Operasi, dengan masa jabatan meneruskan sisa '
'masa of the special rights attached to the '
'Series A Dwiwarna Share owned by the '
'Government of the Republic of Indonesia. '
'jabatannya, sesuai dengan Keputusan RUPS '
'pengangkatan yang bersangkutan. 2. Menyetujui '
'untuk menyusun kembali seluruh ketentuan '
'dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu '
'kodifikasi utuh sehubungan Reassign Ms. Fitri '
'Wiyanti, who was appointed pursuant to the '
'resolution of the Annual General Meeting of '
'Shareholders for the 2024 dengan perubahan '
'sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan '
'tersebut di atas. financial year dated 07 May '
'2024, from her former position as Director of '
'Operations and Services to Director of '
'Operations, for the Approve the restatement '
'and consolidation of all provisions of the '
'Company’s Articles of Association into a '
'single comprehensive remainder of her term of '
'office, in accordance with the relevant '
'appointment resolution of the General Meeting '
'of Shareholders. codification in connection '
'with the amendments as referred to in item 1 '
'of the resolution above. 5. Mengangkat '
'nama-nama tersebut di bawah ini sebagai '
'Pengurus Perseroan: 3. Memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi, untuk melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan Appoint the following '
'individuals members of the Company’s '
'Managemen: berkaitan dengan keputusan Mata '
'Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan '
'menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar '
'Perseroan 1) Direktur Pengembangan Usaha '
'Director of Business Development : Ari '
'Respati dalam suatu Akta Notaris, dan '
'memberikan kuasa dengan hak substitusi, untuk '
'menyampaikan kepada instansi yang berwenang '
'untuk 2) Direktur Layanan Director of '
'Operations : Yaya Ruhiya mendapatkan tanda '
'penerimaan pemberitahuan, dan persetujuan '
'perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan '
'segala sesuatu 3) Komisaris Independen '
'Independent Commissioner : Tedi Kurniawan '
'yang dipandang perlu dan berguna untuk '
'keperluan tersebut, dengan tidak ada satu pun '
'yang dikecualikan, termasuk untuk 6. Masa '
'jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud '
'pada angka 5, paling lama sampai mengadakan '
'penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan '
'Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut '
'dipersyaratkan oleh dengan penutupan RUPS '
'Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya '
'Keputusan ini, dengan memperhatikan peraturan '
'instansi yang berwenang. '
'perundang\xadundangan di bidang Pasar Modal '
'dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk '
'memberhentikan sewaktu-waktu. Grant power and '
'authority to the Board of Directors of the '
'Company, with the right of substitution, to '
'take all actions necessary in The term of '
'office for the members of the Board of '
'Directors and Commissioners appointed as '
'referred to in number 5, must be for a '
'connection with the resolution of this Agenda '
'Item of the Meeting, including to prepare and '
'restate the entire Articles of Association of '
'maximum period until the closing of the 5th '
'(fifth) Annual General Meeting of '
'Shareholders following the adoption of this '
'Resolution, the Company in a Notarial Deed, '
'and to grant power, with the right of '
'substitution, to submit the same to the '
'competent authorities in with due observance '
'of the laws and regulations in the Capital '
'Market sector and without prejudice to the '
'right of the General Meeting order to obtain '
'the receipt of notification and approval of '
'the amendments to the Company’s Articles of '
'Association, and to take any of Shareholders '
'to dismiss at any time. and all actions '
'deemed necessary and beneficial for such '
'purposes, without exception, including to '
'make any additions and/or 7. Dengan adanya '
'pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, '
'perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan '
'tugas, dan pengangkatan amendments to such '
'amendments to the Articles of Association, if '
'required by the competent authorities. '
'Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada '
'angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka '
'5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi:',
'seq': 1,
'votes_for': '6305125059'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_against': '5',
'votes_for': '7257871200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Thus, the Meeting with Majority Votes decided '
'to: Grant a power of attorney with '
'substitution rights to the Directors of the '
'Company to declare the resolution obtained in '
'this Meeting in the form of a Notary Deed and '
'faces a Notary or authorized official and '
'make necessary adjustments or correction if '
'required by the 1. Mengukuhkan pemberhentian '
'dengan hormat Sdr. Seppalga Ahmad sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat '
'competent authorities to carry out the '
'Meeting’s resolution. berdasarkan Keputusan '
'RUPS Luar Biasa Tahun 2023 tanggal 08 '
'Februari 2023, terhitung sejak tanggal 12 '
'November 2025, dengan ucapan terima kasih '
'atas sumbangan tenaga dan pikiran yang '
'diberikan selama menjabat sebagai Pengurus '
'Perseroan. Jakarta, 18 Desember December 2025',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7257871199',
'votes_in_favor_total': '1'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-12-17',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.87',
'shares_present': '1',
'shares_total_voting': '7257871200'}