20251217_NICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32013700_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju,

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan
suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
| Memberhentikan dengan hormat Tuan SANG MOO LEE dari jabatannya

sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat,

II. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan HYEK SEO KOO dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya
dalam Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama
masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

II. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan SEBIN KIM dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya dalam Perseroan
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de
Charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

IV. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan GWANGHEE HONG dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusinya
dalam Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama
masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku:

V. Mengangkat Tuan SANG MOO LEE sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan):

VI. Mengangkat Tuan JUNGCHUL SHIN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan,
yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan

2 Se

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

VI.

VII.

diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan):

Mengangkat Tuan KOOKHYUN CHAE sebagai Direktur Perseroan, yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan),

Mengangkat Tuan YEON HO CHOI sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2028 (dua ribu dua puluh delapan):

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan CHANG PYO HONG,
Wakil Direktur Utama : Tuan JUNGCHUL SHIN,
Direktur : Tuan CHOI MIN:

Direktur : Tuan KOOKHYUN CHAE,
Direktur : Tuan YEON HO CHOI,
Direktur : Tuan SEUNGYEON LEE:
Direktur : Tuan SOOMIN LEE:

Direktur : Tuan NIWAT BOONYAD:
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan SANG MOO LEE:
Komisaris Independen : Tuan PINTARSO ADIJANTO:
Komisaris : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan
data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 15 Desember 2025
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

3