Back to announcement
20251217_PTBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32013778_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PTBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BUKIT ASAM Tbk
A. UMUM A. GENERAL
Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa In accordance with Financial Service Authority Regulation
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conducting
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham of General Meetings of Shareholders of Public Companies
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan (“POJK No.15/2020”) and the Articles of Association of
ketentuan Anggaran Dasar PT Bukit Asam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, having its domicile at Tanjung Enim,
berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan South Sumatera (“Company”), the Company herewith
(“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Ringkasan conveys the Summary of Minutes of an Extraordinary
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bukit General Meeting of Shareholders PT Bukit Asam Tbk
Asam Tbk (“Rapat”). (“Meeting”).
B. WAKTU DAN TEMPAT B. TIME AND PLACE
Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut: The Meeting was conducted with the following details:
Hari, tanggal : Selasa, 16 Desember 2025 Day, date : Tuesday, 16 December 2025
Time : 14.35 WIB to 15.10 WIB
Waktu : 14.35 WIB – 15.10 WIB
Page 2
2
Tempat : Flores Ballroom, Hotel Borobudur Venue : Flores Ballroom, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan No. Jl. Lapangan Banteng Selatan No.
1, Jakarta Pusat DKI Jakarta, 1, Jakarta Central Jakarta DKI
10710 Jakarta, 10710
Link Untuk : Mengakses fasilitas Electronic Link to : KSEI’s Electronic General Meeting
Mengikuti General Meeting System KSEI participate in System (eASY.KSEI) at
Jalannya Rapat (eASY.KSEI) dalam tautan the Meeting https://akses.ksei.co.id/ provided by
https://akses.ksei.co.id/ yang KSEI
disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
C. MATA ACARA C. AGENDA
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 1. Approval for Amendments to the Articles of Association
of the Company.
2. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris 2. Delegation of Authority to the Board of Commissioners
Perseroan untuk Memberikan Persetujuan atas Rencana of the Company to Approve the Company’s Annual Work
Kerja dan Anggaran Perusahaan (”RKAP”) Tahun 2026 Plan and Budget (“RKAP”) for 2026 and Delegation of
dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (”RJPP”) Authority for the Approval of the Company’s Long-Term
Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya. Plan (“RJPP”) for the period of 2026–2030, including
other amendments.
Page 3
3
D. INFORMASI KEHADIRAN DIREKSI, DEWAN D. ATTENDENCE INFORMATION OF BOARD OF
KOMISARIS, DAN KOMITE DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND
COMMITTES
Rapat dihadiri oleh semua anggota anggota Direksi The Meeting was attended by all member of Board of
(termasuk Direktur Utama) dan Dewan Komisaris yang Directors (including the President Director) and Board of
aktif menjabat, sebagai berikut: Commissioners who active, were as follows:
(a) Dewan Komisaris (a) Board of Commissioners
Nama Jabatan Name Position
Bapak Bambang Komisaris Utama/ Mr. Bambang President
Ismawan Independen Ismawan Commissioner/Independent
Ibu Dewi Hanggraeni Komisaris Independen Mrs. Dewi Independent Commissioner
Hanggraeni
Bapak Suko Hartono Komisaris Independen Mr. Suko Hartono Independent Commissioner
Bapak Dalu Agung Komisaris Mr. Dalu Agung Commissioner
Darmawan Darmawan
Bapak Zaelani Komisaris Mr. Zaelani Commissioner
Bapak Ferial Komisaris Mr. Ferial Martifauzi Commissioner
Martifauzi
Page 4
4
Ibu Lana Saria Komisaris Mrs. Lana Saria Commissioner
(b) (b) Direksi (b) Board of Directors
Nama Jabatan Name Position
Bapak Arsal Ismail Direktur Utama Mr. Arsal Ismail President Director
Bapak Ilham Yacob Direktur Operasi dan Mr. Ilham Yacob Director of Operations and Production
Produksi
Mrs. Una Director of Finance and Risk
Ibu Una Lindasari Direktur Keuangan dan
Lindasari Management
Manajemen Risiko
Bapak Ihsanuddin Direktur Sumber Daya Mr. Ihsanuddin Director of Human Resources
Usman Manusia Usman
Bapak Turino Yulianto Direktur Hilirisasi dan Mr. Turino Director of Downstream and Product
Diversifikasi Produk Yulianto Diversification
Ibu Verisca Hutanto Direktur Komersial Mrs. Verisca Director of Commercial
Hutanto
Page 5
5
Rapat juga dihadiri oleh anggota Komite Audit, Komite This Meeting also attended by member of Audit Committee,
Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi, serta Komite Risk Oversight and Integrated Corporate Governance
Nominasi & Remunerasi Perseroan. Committee, and Nomination & Remuneration Committee’s
Company.
E. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG E. TOTAL NUMBER OF ATTENDING SHARES WITH
HADIR DAN PERSENTASENYA VOTING RIGHTS OF AND THE PERCENTAGE
Para pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang The Company’s shareholders with voting rights who
sah yang hadir mewakili sejumlah 8.780.358.769 saham attended represent 8,780,358,769 shares, including the
termasuk 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna atau sebesar five Dwiwarna A Series Shares or amounting to
76,2557438% dari seluruh saham yang telah ditempatkan 76.2557438% of the total number of shares which have
dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi been paid up on the Company’s capital after being deducted
dengan saham yang telah dibeli kembali. by shares that has been repurchased.
F. RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT DAN F. THE SUMMARY OF MEETING CODES OF CONDUCT
PENUNJUKAN PIHAK INDEPENDEN AND APPOINTMENT OF INDEPENDENT PARTY
1. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 1. According to the Company’s Articles of Association and
Keputusan Komisaris Perseroan No. the Decree of Company’s Board of Commissioners’ No.
106/DEKOM/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025, Rapat 106/DEKOM/XII/2025 dated 2 December 2025, the
dipimpin oleh Bapak Bambang Ismawan selaku Meeting was chaired by Mr. Bambang Ismawan as
Komisaris Utama/ Independen. President Commissioner/Independent.
Page 6
6
2. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan 2. During the Meeting, the shareholders were given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau opportunity to raise questions and deliver opinions.
pendapatnya.
3. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui 3. The resolution was taken by way of deliberation through
pemungutan suara dengan mekanisme poll vote (dimana voting with a poll vote mechanism (whereby the
keputusan dihitung berdasarkan referensi jumlah saham resolutions were counted based on the total shares
yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau reference owned by the shareholders who physically
yang dikuasakan secara fisik dalam Rapat dan/atau hadir attend the Meeting and/or present electronically through
secara elektronik pada melalui akses KSEI). access KSEI).
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 5 Anggaran 4. In accordance with the provisions Article 25 paragraph
Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK No.15/2020, 5 of the Company’s Articles of Association in conjunction
untuk mata acara kesatu harus dihadiri oleh pemegang with Article 42 of OJK Regulation No. 15/2020, the first
saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua agenda item must be attended by shareholders of the
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak Company representing at least 2/3 (two-thirds) of the
suara yang sah dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. total number of shares with valid voting rights and
Secara khusus, untuk perubahan Anggaran Dasar Series A Dwiwarna Shareholder. In particular, for
berkaitan dengan perubahan hak atas saham pada changes to the Articles of Association relating to changes
klasifikasi saham tertentu, Rapat dapat dilangsungkan in share rights in certain share classifications, a Meeting
apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian may be held if attended by at least 3/4 (three quarters)
dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang of the total number of shares in the share classification
terkena dampak atas perubahan hak tersebut. affected by the change in rights.
5. Sesuai Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Juncto 5. In accordance with the provisions of Article 25
Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020, untuk mata acara paragraph 1 of the Company’s Articles of Association in
kedua harus dihadiri oleh pemegang saham Perseroan conjunction with Article 41 paragraph (1) of OJK
Regulation No. 15/2020, the second agenda item must
Page 7
7
yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian be attended by shareholders of the Company
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. representing at least 1/2 (one-half) of the total number
of shares with valid voting rights.
6. Untuk mata acara kesatu, harus disetujui oleh 6. For first agenda item, it must be approved by
pemegang saham Perseroan yang mewakili paling shareholders of the Company representing at least 2/3
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh (two-thirds) of the total number of shares with valid
saham dengan hak suara yang sah dan oleh Pemegang voting rights and by the Series A Dwiwarna Shareholder.
Saham Seri A Dwiwarna. Secara khusus, untuk In particular, for changes to the Articles of Association
perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan relating to changes to rights to shares in a particular
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham share classification, the decision must be approved by
tertentu,keputusan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 more than 3/4 (three quarters) of the shares in the
(tiga per empat) bagian dari saham pada klasifikasi affected share classification with voting rights present.
saham yang terkena dampak dengan hak suara yang
hadir.
7. Untuk mata acara kedua, harus disetujui oleh lebih dari 7. For the second agenda item, it must be approved by
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham more than 1/2 (one-half) of the total number of shares
dengan hak suara. with voting rights.
8. Guna menjamin independensi, Perseroan telah 8. To ensure independency, the Company has appointed a
menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and
Entrycom dan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, to assist in the
untuk membantu melakukan perhitungan suara dan voting calculation and validate voting calculation at the
memvalidasi perhitungan suara pada Rapat. Meeting.
Page 8
8
G. RINGKASAN RISALAH RAPAT G. SUMMARY OF MINUTES OF MEETING
MATA ACARA KESATU FIRST MEETING AGENDA
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Peseroan. Approval for Amendments to the Articles of Association of
the Company.
JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED
MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS
1 (satu) Pemegang saham yakni pemegang saham Seri A 1 (one) Shareholder, namely series A Dwiwarna
Dwiwarna yang menyetujui perubahan hak-hak dari Saham Shareholder, who approved the changes to the rights of
Seri A Dwiwarna. series A Dwiwarna Shareholder.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTE
Hasil penghitungan suara adalah sebagai berikut: The results of the vote count are as follows:
1. Sehubungan dengan perubahan Pasal 5 Anggaran 1. In relation to the amendment of Article 5 of the
Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak Company's Articles of Association concerning the
istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna, telah adjustment of the special rights of the Series A
disetujui sebanyak 5 (lembar) lembar saham atau Dwiwarna shareholder, such amendment was approved
100% pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagai by 5 (five) shares or 100% of the Series A Dwiwarna
pemegang saham yang terdampak. shareholder as the affected shareholder.
Page 9
9
2. Adapun untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan 2. As for the amendment to the Company's Articles of
yang memuat ketentuan selain mengenai angka 1 Association containing provisions other than those
diatas, dapat disampaikan bahwa: referred to in point 1 above, it can be conveyed that:
Setuju 7.865.360.411 atau 89,5790322% Approved 7,865,360,411 or 89.5790322%
Abstain 33.033.700 atau 0,3762227% Abstained 33,033,700 or 0.3762227%
Tidak Setuju 881.964.658 atau 10,0447451% Not approved 881,964,658 or 10.0447451%
KEPUTUSAN RESOLUTION
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan 1. Approved the amendment to the Company's Articles of
antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Association, among others, in order to comply with
peraturan perundangan dan kebijakan, termasuk prevailing laws and regulations and policies, including
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Law No. 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment
Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 to Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Enterprises, including the approval of the amendment to
termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Article 5 of the Company's Articles of Association
Dasar Perseroan mengenai penyesuaian hak-hak concerning the adjustment of the special rights attached
istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara to the Series A Dwiwarna Shares owned by the Republic
Republik Indonesia; of Indonesia.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan 2. Approved the restatement off all provisions of the
dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi Company’s Articles of Association into a complete
utuh sehubungan dengan perubahan sebagaimana codification version in connection with the amendments
dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas; referred to in point 1 of the resolution above.
Page 10
10
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi 3. Granting power and authority to the Company's Board
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan of Directors with the right of substitution, to take all
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan necessary actions related to the resolutions of this
keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun Meeting, including drafting and restating the entire
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Articles of Association of the Company in a Notarial Deed
Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan and granting power with the right of substitution to
kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan submit to the competent authorities to obtain
kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan acknowledgement of receipt of notification and approval
tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan of amendments to the Articles of Association of the
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan Company, to do everything deemed necessary and
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna useful for this purpose without exception, including
untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun making additions and/or amendments to the
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan amendments to the Articles of Association, if required by
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan the competent authorities.
Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
MATA ACARA KEDUA SECOND AGENDA
Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan Delegation of Authority to the Board of Commissioners of
untuk Memberikan Persetujuan atas Rencana Kerja dan the Company to Approve the Company’s Annual Work Plan
Anggaran Perusahaan (”RKAP”) Tahun 2026 dan Rencana and Budget (“RKAP”) for 2026 and Delegation of Authority
Jangka Panjang Perusahaan (”RJPP”) Periode Tahun 2026- for the Approval of the Company’s Long-Term Plan
2030, termasuk perubahannya. (“RJPP”) for the period of 2026–2030, including other
amendments.
Page 11
11 JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG BERTANYA ATAU NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO RAISED MENYAMPAIKAN PENDAPAT QUESTIONS OR DELIVERED OPINIONS Terdapat tanggapan/pendapat dari PT Mineral Industri There was a response/opinion from PT Mineral Industri Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B Indonesia (Persero), as the Company's Majority Terbanyak Perseroan, yang menyampaikan pada intinya Shareholder of Series B Shares, whereby the essence as sebagai berikut: follows: Bahwa sehubungan dengan usulan pemberian kewenangan In accordance with the proposed granting of authority to untuk pemberian persetujuan atas RKAP Tahun 2026 dan approve the RKAP for 2026 and RJPP for 2026-2030, RJPP Tahun 2026-2030, perwakilan dari MIND ID selaku representatives from MIND ID, as the majority Series B pemegang saham Seri B Terbanyak menyampaikan agar shareholders, requested that in preparing the RKAP for dalam melakukan penyusunan RKAP Tahun 2026 dan RJPP 2026 and RJPP for 2026-2030, the Company should (i) pay Tahun 2026-2030, Perseroan agar (i) memperhatikan attention to compliance with the principles of good pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola corporate governance, including the principles of perusahaan yang baik, termasuk prinsip transparansi dan transparency and fairness, and (ii) ensure compliance with kewajaran, serta (ii) memastikan pemenuhan terhadap the requirements, provisions and policies applicable in the persyaratan, ketentuan dan kebijakan yang berlaku di State-Owned Enterprise. lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Page 12
12
HASIL PEMUNGUTAN SUARA RESULTS OF THE VOTE
Setuju 8.612.001.091 atau 98,0825649% Approved 8,612,001,091 or 98.0825649%
Abstain 33.232.700 atau 0,3784891% Abstained 33,232,700 or 0.3784891%
Tidak Setuju 135.124.978 atau 1,5389460% Not approved 135,124,978 or 1.5389460%
KEPUTUSAN RESOLUTION
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Granting authority and power to the Board of
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan Commissioners, with prior written approval from the
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Majority Series B Shareholders, to approve the 2026 Annual
Terbanyak untuk menyetujui RKAP Tahun 2026 dan RJPP Work Plan and Budget (RKAP) and the 2026-2030 Long-
Periode Tahun 2026-2030, termasuk perubahannya. Term Business Plan (RJPP), including any amendments
thereto.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Perseroan Therefore, this Summary of Minutes of Meeting are made
sebagaimana diwajibkan oleh dari POJK No. 15/2020, by the Company as required by POJK No. 15/2020, the
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan ASEAN Company’s Articles of Association, and ASEAN Corporate
Corporate Governance Scorecard. Governance Scorecard.
JAKARTA, 17 Desember 2025 JAKARTA, 17 December 2025
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
PT BUKIT ASAM Tbk PT BUKIT ASAM Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 16 Dec 2025 · 14:35–15:10 |
| Present | 5 (76.26%) |
| Chair | Bambang Ismawan |
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bukit
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
—
Ismawan
· Independen
p.3
unresolved
person
Dalu
· Komisaris
p.3 ×2
unresolved
person
Agung
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Ferial
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Ferial Martifauzi Commissioner Martifauzi
· Komisaris
p.3 ×2
unresolved
person
Ihsanuddin
· Direktur
p.4
unresolved
person
Hilirisasi
· Direktur
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.7
unresolved
person
Notary Jose Dima Satria
p.7 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
955 ms
12 Sep 2026 22:32
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Bambang Ismawan',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-12-16',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '76.2557438',
'shares_present': '5',
'time_end': '15:10:00',
'time_start': '14:35:00'}