Back to announcement
20251216_BBNI_Penyampaian Bukti Iklan_32013588_lamp1.pdf
Other Needs review BBNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
Page 2
Penyampaian Bukti Iklan
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
1. Situs Web PT Bursa Efek Indonesia
2. Situs Web Perseroan (Bahasa Indonesia)
https://www.bni.co.id/id-id/perseroan/tata-kelola/rups
Page 3
https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/ID-Risalah-RUPS-LB-2025.pdf Situs Web Perseroan (Bahasa Inggris) https://www.bni.co.id/en-us/company/corporate-governance/gms
Page 4
https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/EN-Risalah-RUPS-LB-2025.pdf 3. Situs Web PT Kustodian Sentral Efek
Page 5
Page 6
;
Page 7
.
.
.
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2025
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
CSE/7/9256 tanggal 16 Desember 2025
Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tahun 2025 (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat
Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2025
Tempat : Jakarta Pusat
Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam
tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”)
Waktu : Pukul 15.48 WIB s.d 16.33 WIB
Mata Acara Rapat : 1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2) Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Tahun 2026.
3) Persetujuan Hasil Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery
Plan) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025/2026.
4) Pengukuhan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris termasuk
Pengangkatan Penggantinya.
B. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dipimpin oleh Bapak Omar Sjawaldy Anwar (Komisaris Utama/Komisaris Independen) sesuai
dengan surat Dewan Komisaris Nomor DK/131 tanggal 2 Desember 2025, dan dihadiri anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Omar Sjawaldy Anwar
Komisaris Independen : Vera Febyanthy
Komisaris Independen : Didik Junaedi Rachbini
Komisaris : Donny Hutabarat
Direksi
Direktur Utama : Putrama Wahju Setyawan
Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
Direktur Finance & Strategy : Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur Consumer Banking : Corina Leyla Karnalies
Direktur Risk Management : David Pirzada
Direktur Operations : Ronny Venir
Direktur Information Technology : Toto Prasetio
Direktur Corporate Banking : Agung Prabowo
Direktur Commercial Banking : Muhammad Iqbal
Direktur Network & Retail Funding : Rian Eriana Kaslan
Direktur Treasury & International Banking : Abu Santosa Sudradjat
Direktur Kelembagaan : Eko Setyo Nugroho
Direktur Human Capital & Compliance : Munadi Herlambang
1
Page 12
C. Kehadiran Pemegang Saham
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat secara fisik dan elektronik melalui eASY.KSEI
termasuk saham seri A Dwiwarna berjumlah 32.486.000.919 saham atau merupakan 87,1001109% dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan
tanggal Rapat, yaitu sejumlah 37.297.312.916 saham (yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna;
578.683.733 saham seri B; dan 36.718.629.182 saham seri C); dengan memperhatikan Daftar Pemegang
Saham pada penutupan perdagangan saham tanggal 20 November 2025. Dengan demikian kuorum Rapat
yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf a dan ayat (7) huruf a
serta Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 42 huruf a dan Pasal 45 huruf a Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK RUPS”) telah terpenuhi untuk seluruh mata Acara Rapat.
D. Kuorum dan Keputusan Rapat serta Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Mengacu pada ketentuan kuorum pada POJK RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara,
untuk pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama: Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya, dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Secara khusus terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan hak-hak
istimewa Seri A Dwiwarna, sesuai ketentuan Pasal 45 POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila
dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham pada klasifikasi saham yang terkena
dampak atas perubahan hak tersebut, yakni dalam hal ini adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Selanjutnya keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham
pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut yang hadir dalam Rapat,
yang dalam Rapat ini merupakan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Untuk Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga: Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa mereka
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau
Kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Untuk Mata Acara Rapat Keempat: Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya, dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
E. Pihak Independen Penghitung Suara
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom
selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya hasil perhitungan suara dibacakan Notaris.
2
Page 13
F. Pertanyaan dan/atau Tanggapan, Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan
dalam setiap Mata Acara Rapat.
Hasil keputusan Rapat tertuang dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk atau disingkat PT BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk” Nomor 02 tanggal 15 Desember 2025 yang dibuat oleh Titik
Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pada pokoknya
memutuskan sebagai berikut:
Mata Acara 1 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan untuk Mata Acara 1.
Saham yang bertanya
dan/atau tanggapan
Hasil Pemungutan Bagian Pertama, perubahan hak istimewa saham seri A Dwiwarna, telah
Suara disetujui oleh 100% (seratus persen) Pemegang Saham yang terdampak
yaitu 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna.
Bagian Kedua, Perubahan Anggaran Dasar yang memuat ketentuan selain
sebagaimana disebut di atas, sebagai berikut:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju*
(termasuk
Pemegang
Saham Seri A
Dwiwarna)
30.687.287.607 1.396.737.198 401.976.114 31.089.263.721
suara atau suara atau suara atau suara atau
94,4631125% 4,2995049% dari 1,2373826% dari 95,7004951%
dari seluruh seluruh saham seluruh saham dari seluruh
saham dengan dengan hak dengan hak saham dengan
hak suara yang suara yang sah suara yang sah hak suara yang
sah yang hadir yang hadir dalam yang hadir dalam sah yang hadir
dalam Rapat. Rapat. Rapat. dalam Rapat.
Keputusan Rapat 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
termasuk perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
perubahan hak-hak istimewa atas saham Seri A Dwiwarna milik
Negara Republik Indonesia, yang telah disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari klasifikasi saham yang terdampak
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yakni dalam hal ini 100%
3
Page 14
dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan Pasal 45
POJK RUPS; dan
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang
Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi
Keuangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan dengan
perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan
tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam
suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Mata Acara 2 Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan Tahun 2026.
Jumlah Pemegang Terdapat 1 (satu) tanggapan dari Kuasa PT Danantara Asset Management
Saham yang bertanya (Persero) sebagai Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak.
dan/atau tanggapan
Hasil Pemungutan
Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju*
(termasuk
Pemegang
Saham Seri A
Dwiwarna)
31.424.395.848 659.623.257 401.981.814 31.826.377.662
suara atau suara atau suara atau suara atau
96,7321152% 2,0304846% 1,2374001% 97,9695154%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh dari seluruh
saham dengan saham dengan saham dengan saham dengan
hak suara yang hak suara yang hak suara yang hak suara yang
sah yang hadir sah yang hadir sah yang hadir sah yang hadir
dalam Rapat. dalam Rapat. dalam Rapat. dalam Rapat.
Keputusan Rapat Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari
Pemegang Saham Seri B dan Seri C Terbanyak, untuk menyetujui Rencana
4
Page 15
Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2026 termasuk dengan
perubahannya.
Mata Acara 3 Persetujuan Hasil Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun
2025/2026.
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan untuk Mata Acara 3.
Saham yang bertanya
dan/atau tanggapan
Hasil Pemungutan
Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju*
(termasuk
Pemegang
Saham Seri A
Dwiwarna)
32.077.285.873 7.943.346 400.771.700 32.478.057.573
suara atau suara atau suara atau suara atau
98,7418733% 0,0244516% 1,2336751% 99,9755484%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh dari seluruh
saham dengan saham dengan saham dengan saham dengan
hak suara yang hak suara yang hak suara yang hak suara yang
sah yang hadir sah yang hadir sah yang hadir sah yang hadir
dalam Rapat. dalam Rapat. dalam Rapat. dalam Rapat.
Keputusan Rapat Menyetujui Hasil Pengkinian Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery
Plan) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025/2026.
Mata Acara 4 Pengukuhan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris termasuk
Pengangkatan Penggantinya.
Jumlah Pemegang Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan untuk Mata Acara 4.
Saham yang bertanya
dan/atau tanggapan
Hasil Pemungutan
Suara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju*
(termasuk
Pemegang
Saham Seri A
Dwiwarna)
31.987.669.939 97.597.580 400.733.400 32.388.403.339
suara atau suara atau suara atau suara atau
98,4660132% 0,3004297% 1,2335572% 99,6995703%
dari seluruh dari seluruh dari seluruh dari seluruh
saham dengan saham dengan saham dengan saham dengan
hak suara yang hak suara yang hak suara yang hak suara yang
sah yang hadir sah yang hadir sah yang hadir sah yang hadir
dalam Rapat. dalam Rapat. dalam Rapat. dalam Rapat.
5
Page 16
Keputusan Rapat 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Suminto sebagai
Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak
tanggal 8 Oktober 2025 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran selama memangku jabatan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan
Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
a. Direksi
1) Direktur Utama : Putrama Wahju Setyawan
2) Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar
3) Direktur Risk Management : David Pirzada
4) Direktur Treasury & : Abu Santosa Sudradjat
International Banking
5) Direktur Commercial : Muhammad Iqbal
Banking
6) Direktur Human Capital & : Munadi Herlambang
Compliance
7) Direktur Consumer Banking : Corina Leyla Karnalies
8) Direktur Finance & Strategy : Hussein Paolo
Kartadjoemena
9) Direktur Operations : Ronny Venir
10) Direktur Corporate Banking : Agung Prabowo
11) Direktur Kelembagaan : Eko Setyo Nugroho
12) Direktur Information : Toto Prasetio
Technology
13) Direktur Network & Retail : Rian Eriana Kaslan
Funding
b. Dewan Komisaris
1) Komisaris Utama/Komisaris : Omar Sjawaldy Anwar
Independen
2) Wakil Komisaris Utama : Tedi Bharata
3) Komisaris : Febrio Nathan Kacaribu
4) Komisaris : Donny Hutabarat
5) Komisaris Independen : Vera Febyanthy
6) Komisaris Independen : Didik Junaedi Rachbini
5. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada
Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit & Proper Test) atas anggota Dewan Komisaris yang
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan mengindahkan
ketentuan yang berlaku.
6
Page 17
6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada
angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan
Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris
serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan
penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan
pelaksanaan isi keputusan rapat.
Keterangan:
*) Sesuai Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK RUPS, Pemegang Saham
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke
dalam suara Setuju.
Pengumuman Ringkasan Rapat ini adalah untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) POJK
RUPS.
Jakarta, 16 Desember 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi Perseroan
7
Page 18
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE MINUTES
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
CSE/7/9256 dated December 16, 2025
The Board of Directors of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (the “Company”) hereby announces to the
Shareholders that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the year
2025 (the “Meeting”), as follows:
A. Date, Place, Time, and Agenda of the Meeting
Day/Date : Monday, December 15, 2025
Place and : Central Jakarta
Mecahnism through the facility of Electronic General Meeting System of KSEI (“eASY.KSEI”)
accessible via https://akses.ksei.co.id, provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”).
Time : 3:48 p.m. to 4.33 p.m.
Meeting Agenda : 1) The Changes to the Company’s Articles of Association.
2) Delegation of Authority for the Approval of the Company’s Work Plan and
Budget for the Year 2026.
3) Approval of the Updated Resolution of the Recovery Plan Document of
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for the Year 2025/2026.
4) Confirmation of the Dismissal of a Member of the Board of Commissioners,
including the Appointment of his/her Replacement.
B. Chairman and Attendance of the Company’s Board of Commissioners and Directors
The Meeting was chaired by Mr. Omar Sjawaldy Anwar (President Commissioner/Independent
Commissioner) in accordance with the Board of Commissioners letter No. DK/131 dated 2 December 2025,
and was attended by members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner/Independent : Omar Sjawaldy Anwar
Commisssioner
Independent Commisssioner : Vera Febyanthy
Independent Commisssioner : Didik Junaedi Rachbini
Commisssioner : Donny Hutabarat
Board of Directors
President Director : Putrama Wahju Setyawan
Deputy President Director : Alexandra Askandar
Finance & Strategy Director : Hussein Paolo Kartadjoemena
Consumer Banking Director : Corina Leyla Karnalies
Risk Management Director : David Pirzada
Operations Director : Ronny Venir
Information Technology Director : Toto Prasetio
Corporate Banking Director : Agung Prabowo
Commercial Banking Director : Muhammad Iqbal
Network & Retail Funding Director : Rian Eriana Kaslan
1
Page 19
Treasury & International Banking Director : Abu Santosa Sudradjat
Institutional Banking Director : Eko Setyo Nugroho
Human Capital & Compliance Director : Munadi Herlambang
C. Presence Shareholders
Shareholders present and/or represented at the Meeting, both physically and electronically through
eASY.KSEI, including the Series A Dwiwarna share, amounted to 32,486,000,919 shares, representing
87.1001109% of the total issued shares with valid voting rights of the Company as of the date of the
Meeting, totaling 37,297,312,916 shares (consisting of 1 Series A Dwiwarna share; 578,683,733 Series B
shares; and 36,718,629,182 Series C shares), with due regard to the Shareholders Register as of the close
of trading on 20 November 2025. Accordingly, the quorum requirements as stipulated under Article 25
paragraph (1) letter a, paragraph (4) letter a, paragraph (5) letter a, and paragraph (7) letter a, as well as
Article 41 paragraph (1) letter a, Article 42 letter a, and Article 45 letter a of OJK Regulation No.
15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public
Companies (“POJK GMS”) have been duly fulfilled for all agenda items of the Meeting.
D. Quorum and Resolutions of the Meeting as well as the Decision-Making Mechanism of the Meeting
Referring to the quorum requirements stipulated under the POJK GMS and the Company's Articles of
Association, resolutions were adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that
consensus could not be achieved, resolutions were adopted through voting. The voting mechanisms for the
Meeting were as follows:
1. For the First Agenda Item: The Meeting shall be attended by the holders of Series A Dwiwarna shares
and other shareholders, and/or their duly authorized proxies, collectively representing at least two-thirds
(2/3) of the total number of shares with valid voting rights, and resolutions shall be valid if approved by
the holders of Series A Dwiwarna shares and other shareholders and/or their duly authorized proxies
collectively representing more than two-thirds (2/3) of the total number of shares with valid voting rights
present at the Meeting.
Specifically with respect to amendments to the Company’s Articles of Association that include changes
to the special rights attached to Series A Dwiwarna shares, pursuant to Article 45 of the POJK on GMS,
the Meeting may be convened if attended by three-quarters (3/4) of the total number of shares in the
affected share classification, which in this case are the Series A Dwiwarna shareholders. Furthermore,
resolutions shall be valid if approved by more than three-quarters (3/4) of the total number of shares in
the affected share classification present at the Meeting, which in this Meeting are the Series A Dwiwarna
shareholders.
2. For the Second and Third Agenda Items: The Meeting must be attended by Shareholders or their lawful
proxies collectively representing more than 1/2 (one-half) of all shares with valid voting rights. A
resolution shall be valid if approved by Shareholders or their lawful proxies collectively representing
more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.
3. For the Fourth Agenda Item: The Meeting must be attended by the holder of the Series A Dwiwarna
share and other shareholders and/or their lawful proxies collectively representing more than 1/2 (one-
half) of all shares with valid voting rights. A resolution shall be valid if approved by the holder of the
Series A Dwiwarna share and other shareholders and/or their lawful proxies collectively representing
more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.
2
Page 20
E. Independent Party as Vote Counter
The vote counting for the purpose of determining the resolutions of the Meeting was conducted by PT
Datindo Entrycom, in its capacity as the Securities Administration Bureau. Subsequently, the results of the
vote counting were read out by the Notary.
F. Questions and/or Responses, Voting Results, and Resolutions of the Meeting
The Shareholders were provided the opportunity to submit questions and/or responses for each Agenda
Item of the Meeting.
The resolutions of the Meeting are set forth in the deed titled “Minutes of the Extraordinary General Meeting
of Shareholders of PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk,
abbreviated as PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk” Number 02 dated 15 Desember 2025,
drawn up by Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Notary in the South Jakarta, which
principally resolved as follows:
Meeting Agenda 1 The Changes to the Company’s Articles of Association.
Number of There were no questions and/or responses in relation to Agenda Item 1.
Shareholders Who
Submitted Questions
and/or Responses
Voting Results First Part, the amendment to the special rights of the Series A Dwiwarna
share has been approved by 100% (one hundred percent) of the affected
Shareholder, namely 1 (one) Series A Dwiwarna share.
Second Part, the amendment to the Articles of Association containing
provisions other than those referred to above, as follows:
Agree Against Abstain Total Agree*
(including
Series A
Dwiwarna
Shareholders)
30,687,287,607 1,396,737,198 401,976,114 31,089,263,721
votes, votes, votes, votes,
representing representing representing representing
94.4631125% of 4.2995049% of 1.2373826% of 95.7004951%
the total shares the total shares the total shares of the total
with valid voting with valid voting with valid voting shares with
rights present at rights present at rights present at valid voting
the Meeting. the Meeting. the Meeting. rights present at
the Meeting.
Resolutions of the 1. To approve the amendments to the Company’s Articles of Association in
Meeting order to align them with prevailing laws and regulations and policies,
including, among others:
a. Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as last
amended by Law Number 16 of 2025 on the Fourth Amendment to
Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, including the
3
Page 21
amendment to Article 5 of the Company’s Articles of Association
concerning the adjustment of the special rights attached to the Series
A Dwiwarna shares owned by the Government of the Republic of
Indonesia, which has been approved by more than three-quarters
(3/4) of the affected share classification with voting rights present at
the Meeting, namely in this case 100% of the Series A Dwiwarna
shareholders, in accordance with Article 45 of POJK 15/2020; and
b. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 30 of 2024
on Financial Conglomeration and Financial Conglomerate Holding
Companies.
2. To approve the restatement of all provisions of the Company’s Articles
of Association into a single comprehensive codification in connection
with the amendments as referred to in item 1 above.
3. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company,
with the right of substitution, to take all actions necessary in relation to
the resolutions of this agenda item of the Meeting, including to prepare
and restate the entire Company’s Articles of Association in a Notarial
Deed, and to grant power, with the right of substitution, to submit the
same to the competent authorities in order to obtain acknowledgment of
receipt of notification and approval of the amendments to the Company’s
Articles of Association, and to carry out all actions deemed necessary
and appropriate for such purposes without any exception, including to
make additions and/or amendments to the said amendments to the
Articles of Association, if required by the competent authorities.
Meeting Agenda 2 Delegation of Authority for the Approval of the Company’s Work Plan and
Budget for the Year 2026.
Number of There was 1 (one) response from the Proxy of PT Danantara Asset
Shareholders Who Management (Persero), in its capacity as the largest Series B and Series C
Submitted Questions Shareholder.
and/or Responses
Voting Results
Agree (including Against Abstain Total Agree*
Series A
Dwiwarna
Shareholders)
31,424,395,848 659,623,257 401,981,814 31,826,377,662
votes, votes, votes, votes,
representing representing representing representing
96.7321152% of 2.0304846% of 1.2374001% of 97.9695154%
the total shares the total shares the total shares of the total
with valid voting with valid with valid voting shares with
rights present at voting rights rights present at valid voting
the Meeting. present at the the Meeting. rights present at
Meeting. the Meeting.
4
Page 22
Resolutions of the To approve the granting of authority and power to the Board of
Meeting Commissioners of the Company, subject to obtaining prior written approval
from the Majority Series B and Series C Shareholders, to approve the
Company’s 2026 Work Plan and Budget (RKAP), including any amendments
thereto.
Meeting Agenda 3 Approval of the Updated Resolution of the Recovery Plan Document of
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk for the Year 2025/2026.
Number of There were no questions and/or responses in relation to Agenda Item 3.
Shareholders Who
Submitted Questions
and/or Responses
Voting Results
Agree (including Against Abstain Total Agree*
Series A
Dwiwarna
Shareholders)
32,077,285,873 7,943,346 400,771,700 32,478,057,573
votes, votes, votes, votes,
representing representing representing representing
98.7418733% of 0.0244516% of 1.2336751% of 99.9755484%
the total shares the total shares the total shares of the total
with valid voting with valid with valid voting shares with
rights present at voting rights rights present at valid voting
the Meeting. present at the the Meeting. rights present at
Meeting. the Meeting.
Resolutions of the To approve the updated Recovery Plan Document of PT Bank Negara
Meeting Indonesia (Persero) Tbk for the year 2025/2026.
Meeting Agenda 4 Confirmation of the Dismissal of a Member of the Board of Commissioners,
including the Appointment of his/her Replacement.
Number of There were no questions and/or responses in relation to Agenda Item 4.
Shareholders Who
Submitted Questions
and/or Responses
Voting Results
Agree (including Against Abstain Total Agree*
Series A
Dwiwarna
Shareholders)
31.987.669.939 97.597.580 400.733.400 32.388.403.339
votes, votes, votes, votes,
representing representing representing representing
98,4660132% of 0,3004297% of 1,2335572% of 99,6995703%
the total shares the total shares the total shares of the total
with valid voting with valid with valid voting shares with
voting rights valid voting
5
Page 23
rights present at present at the rights present at rights present at
the Meeting. Meeting. the Meeting. the Meeting.
Resolutions of the 1. To ratify the honorable dismissal of Mr. Suminto as Commissioner of PT
Meeting Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, effective as of 8 October 2025,
with sincere appreciation for his dedication, contributions, and services
rendered during his tenure as a Commissioner of the Company.
2. To appoint Mr. Febrio Nathan Kacaribu as Commissioner of PT Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. The term of office of the member of the Board of Commissioners
appointed as referred to in item 2, shall be in accordance with the
provisions of the Company’s Articles of Association, with due
observance of the prevailing capital market laws and regulations, and
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to
dismiss such member at any time.
4. With the ratification of the dismissal and the appointment of the
Company’s Management as referred to in items 1 and 2, the composition
of the Company’s Management shall be as follows:
a. Board of Directors
1) President Director : Putrama Wahju Setyawan
2) Deputy President Director : Alexandra Askandar
3) Risk Management Director : David Pirzada
4) Treasury & International : Abu Santosa Sudradjat
Banking Director
5) Commercial Banking : Muhammad Iqbal
Director
6) Human Capital & : Munadi Herlambang
Compliance Director
7) Consumer Banking Director : Corina Leyla Karnalies
8) Finance & Strategy Director : Hussein Paolo
Kartadjoemena
9) Operations Director : Ronny Venir
10) Corporate Banking Director : Agung Prabowo
11) Institutional Banking : Eko Setyo Nugroho
Director
12) Information Technology : Toto Prasetio
Director
13) Network & Retail Funding : Rian Eriana Kaslan
Director
b. Board of Commissioner
1) President : Omar Sjawaldy Anwar
Commissioner/Independent
Commissioner
2) Vice President : Tedi Bharata
Commissioner
3) Commissioner : Febrio Nathan Kacaribu
4) Commissioner : Donny Hutabarat
6
Page 24
5) Independent Commissioner : Vera Febyanthy
6) Independent Commissioner : Didik Junaedi Rachbini
5. To request the Board of Directors to submit a written application to the
Financial Services Authority (OJK) for the conduct of a Fit and Proper
Test on the member of the Board of Commissioners appointed as
referred to in item 2 (two) of Agenda Item 4, in compliance with the
prevailing laws and regulations.
6. Any member of the Board of Commissioners appointed as referred to in
item 2 (two) of Agenda Item 4 who still holds another position that is
prohibited under the prevailing laws and regulations from being
concurrently held with the position of a Commissioner of a State-Owned
Enterprise shall be required to resign from or be dismissed from such
position.
7. To grant power of attorney, with the right of substitution, to the Board of
Directors of the Company to set forth the resolutions of this General
Meeting of Shareholders in the form of a Notarial Deed, to appear before
a Notary or other authorized official, and to make any adjustments or
corrections as may be required by the competent authorities for the
purpose of implementing the resolutions of the Meeting.
Notes:
*) In accordance with the Company’s Articles of Association and OJK Regulation No. 15, Shareholders with
voting rights who are present at the Meeting but cast an abstention vote are deemed to have cast the same
vote as the majority of Shareholders who validly cast their votes. Accordingly, based on the calculation
performed by the system of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the Share Registrar, the number of
abstention votes is added to the number of votes in favor.
This Summary of the Meeting is announced to comply with Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph
(1) of the OJK GMS Regulation.
Jakarta, December 16, 2025
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Board of Director
7
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.11 ×7
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.12 ×2
unresolved
person
Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti
· Notaris
p.13 ×5
unresolved
org
Milik Negara
p.13 ×3
unresolved
org
PT Danantara Asset Management Saham
p.14
unresolved
person
Pengukuhan Pemberhentian
· Komisaris
p.15
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.21
unresolved
org
Financial Services Authority
p.21 ×2
unresolved
org
PT Danantara Asset Shareholders
p.21
unresolved
org
Indonesia (Persero) Tbk
p.22
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
586 ms
12 Sep 2026 19:45
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}