Back to announcement
20251215_SOUL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32013275.pdf
RUPS minutes Needs review SOULSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 038/Dir-MTB/XII-2025
Nama Perusahaan PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Kode Emiten SOUL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/Dir-MTB/XI-2025 tanggal 19 November 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
852.343.800 saham atau 78,7365% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,736%852.343. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
800
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak KASMIN selaku Direktur Utama Perseroan, dan
Bapak HERY KUSWORO selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan yang baru
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : KASMIN;
- Direktur / Director : HERY KUSWORO.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas,
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan
menegaskan kembali keputusan mata acara pertama Rapat ini apabila menjadi daluarsa
atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan,
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dalam rangka pemberitahuan
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta
mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan
pemberitahuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,736%852.343. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan,
pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak ANDIKA FAZRI selaku Komisaris Utama
Perseroan, dan Bapak MICHAEL RULY ATMADJA, S.E., selaku Komisaris Independen
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan
yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : ANDIKA FAZRI;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : MICHAEL RULY
ATMADJA, S.E.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut
di atas, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan
menegaskan kembali keputusan mata acara kedua Rapat ini apabila menjadi daluarsa atau
lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan,
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dalam rangka pemberitahuan
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta
mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan
pemberitahuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak KASMIN DIREKTUR 11 Desember 2025 11 Desember 2030 1
UTAMA
Bapak HERY KUSWORO DIREKTUR 11 Desember 2025 11 Desember 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak ANDIKA FAZRI KOMISARIS 11 Desember 2025 11 Desember 2030 1
UTAMA
Bapak MICHAEL RULY KOMISARIS 11 Desember 2025 11 Desember 2030 1
X
ATMADJA, S.E.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Page 3
Ardianto Wibowo
Direktur Utama
PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
Telepon : (0274) 2802707, Fax : (0274) 488811, http://hexsoul.co.id/
Nama Pengirim Ardianto Wibowo
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 15-12-2025 20:44
Lampiran 1. Ringkasan Risalah hasil RUPSLB 2025 SOUL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Tirta Buwana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Tirta Buwana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/Dir-MTB/XII-2025
Issuer Name PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Issuer Code SOUL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 035/Dir-MTB/XI-2025 Date 19 November 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 11 December 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
852.343.800 share of 78,7365% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,736%852.343. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
800
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of all members of the Company's Board of
Directors effective as of the closing of this Meeting, with the granting of a full release,
settlement, and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the management actions
taken during their term of office, provided that their actions do not conflict with the
Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements.
2. Approved the appointment of Mr. KASMIN as President Director of the Company, and
Mr. HERY KUSWORO as Director of the Company effective as of the closing of this Meeting.
3. Determined the composition of the Company's Board of Directors for a new term of
office, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General
Meeting of Shareholders following the date of appointment of the said members of the Board
of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
at any time, as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : KASMIN;
- Direktur / Director : HERY KUSWORO.
4. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other
appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to declare the
resolutions to change the composition of the Company's Board of Directors as mentioned
above, in a separate deed before a Notary, including to declare and re-state the resolutions
of the first agenda item of this Meeting if it becomes expired or past the time based on the
applicable laws and regulations, submitting, signing all applications and other documents in
the context of notification to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia and other
authorized agencies and registering and carrying out all necessary actions, in connection
with the notification of changes in the composition of the Company's Board of Directors.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 78,736%852.343. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
800
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of all members of the Company's Board of
Commissioners effective as of the closing of this Meeting, with the granting of a full release,
settlement, and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions
taken during their term of office, provided that their actions do not conflict with the
Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements.
2. Approved the appointment of Mr. ANDIKA FAZRI as President Commissioner of
the Company, and Mr. MICHAEL RULY ATMADJA, S.E., as Independent
Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting.
3. Determined the composition of the Company's Board of Commissioners for a new term
of office, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual
General Meeting of Shareholders following the date of appointment of the members of the
Board of Commissioners in question, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss at any time, as follows:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : ANDIKA FAZRI;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : MICHAEL RULY
ATMADJA, S.E.
4. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other
designated parties, either jointly or individually with the right of substitution, to declare the
resolutions regarding the change in the composition of the Company's Board of
Commissioners as mentioned above, in a separate deed before a Notary, including to
declare and re-state the resolutions on the second agenda item of this Meeting if it becomes
expired or past the time limit based on applicable laws and regulations, submit and sign all
applications and other documents for notification to the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia and other authorized agencies, and register and take all necessary actions in
connection with the notification of the change in the composition of the Company's Board of
Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak KASMIN PRESIDENT 11 December 2025 11 December 2030 1
DIRECTOR
Bapak HERY KUSWORO DIRECTOR 11 December 2025 11 December 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak ANDIKA FAZRI PRESIDENT 11 December 2025 11 December 2030 1
COMMISSIONER
Bapak MICHAEL RULY COMMISSIONER 11 December 2025 11 December 2030 1
X
ATMADJA, S.E.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Page 6
Ardianto Wibowo
Direktur Utama
PT Mitra Tirta Buwana Tbk
Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
Phone : (0274) 2802707, Fax : (0274) 488811, http://hexsoul.co.id/
Sender Name Ardianto Wibowo
Function Direktur Utama
Date and Time 15-12-2025 20:44
Attachment 1. Ringkasan Risalah hasil RUPSLB 2025 SOUL.pdf
This is an official document of PT Mitra Tirta Buwana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Tirta Buwana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
MICHAEL RULY ATMADJA
· Komisaris Independen
p.2 ×13
unresolved
person
X ATMADJA
p.2 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.4 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
454 ms
12 Sep 2026 22:32
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '78.7365',
'shares_present': '852343800'}