20251215_SOUL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32013275_lamp1.pdf

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat D.      Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting,
     jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah             the recorded number of shares present or represented in the
     sebanyak 852.343.800 saham, yang merupakan 78,7365% dari             Meeting is 852.343.800 shares, which constitute 78,7365% from
     seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang            the total amount of shares that have been issued by the Company,
     mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan              which have valid voting rights as required by the Company's
     Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.                           articles of association and POJK 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang E.             The Company has provided opportunities for the shareholders and
     saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan                      the proxy of shareholders to raised questions and/or provide
     pertanyaan    dan/atau   memberikan     pendapat     sebelum         opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of
     dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara        the Meeting.
     Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa F.             During the Meeting, there were no shareholders or proxy of
     pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau                   shareholders who raised questions and/or provided opinions
     memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.                 regarding each agenda item of the Meeting.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:                          G.   The mechanism of adopting resolution of Meeting:

     1.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara          1.    The mechanism of adopting resolution of Meeting was
          musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah                    conducted in amicable manner. If no amicable resolution is
          untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan              reached, voting system is implemented in the Meeting
          dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara                    through open voting system.
          (voting) secara terbuka.

     2.   Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara                   2.    Shareholders were allowed to vote through Electronic General
          melalui Electronic General Meeting System KSEI                        Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by
          (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN                         PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
          SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).




                                                              2

     3.   Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham                      3.    Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with
          dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik                 valid voting rights and have been present, both physically
          maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak                            and electronically at the Meeting, but have not exercised
          menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah                          their voting rights or abstained, are considered valid to
          menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan                       attend the Meeting and cast the same vote as the majority
          suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara                         of the voting shareholders by adding the said vote to the
          dengan menambahkan suara dimaksud pada suara                                 votes of the majority of the voting shareholders.
          mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H.   Hasil pemungutan suara:                                                  H. Voting results:

     Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan                        At the time of adopting the resolution for the entire proposed
     keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan               resolutions on the agenda of the Meeting, there were no
     kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak                       shareholders and proxy of shareholders who raised objections
     setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh usulan              (disagree) or abstained, therefore resolutions for the entire
     keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.               proposed resolutions on the agenda of the Meeting were
                                                                                 approved based on a unanimous vote.
I.   Hasil keputusan Rapat:                                              I.      Resolutions of the Meeting:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:                                                   FIRST AGENDA OF THE MEETING:

     1.   Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota                 1.   Approved the honorable dismissal of all members of the
          Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,                      Company's Board of Directors effective as of the closing of
          dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan                                 this Meeting, with the granting of a full release, settlement,
          pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)                    and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the
          atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama                         management actions taken during their term of office,
          masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka                      provided that their actions do not conflict with the
                                                                                       Company's Articles of Association and are reflected in the
          tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan
                                                                                       Company's Financial Statements.
          tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

     2.   Menyetujui mengangkat Bapak KASMIN selaku Direktur                      2.   Approved the appointment of Mr. KASMIN as President
          Utama Perseroan, dan Bapak HERY KUSWORO selaku                               Director of the Company, and Mr. HERY KUSWORO as
          Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.                     Director of the Company effective as of the closing of this
                                                                                       Meeting.
                                                                  3

3.   Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan untuk masa         3.     Determined the composition of the Company's Board of
     jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai          Directors for a new term of office, effective as of the closing
     dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                    of this Meeting until the closing of the fifth Annual General
     yang kelima setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi               Meeting of Shareholders following the date of appointment
     dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum                       of the said members of the Board of Directors, without
     Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu                      prejudice to the right of the General Meeting of
                                                                            Shareholders to dismiss at any time, as follows:
     adalah sebagai berikut:



                 DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
                 -  Direktur Utama / President Director                   : KASMIN;
                 -  Direktur / Director                                   : HERY KUSWORO.


4.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak        4.     Grant power of attorney to the Company's Board of
     lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun                           Directors and/or other appointed parties, either jointly or
     sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan                individually with the right of substitution, to declare the
     keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan                  resolutions to change the composition of the Company's
     tersebut di atas, dalam suatu akta tersendiri di hadapan               Board of Directors as mentioned above, in a separate deed
     Notaris, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan                      before a Notary, including to declare and re-state the
     kembali keputusan mata acara pertama Rapat ini apabila                 resolutions of the first agenda item of this Meeting if it
     menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan                becomes expired or past the time based on the applicable
     perundang-undangan      yang    berlaku,     mengajukan,               laws and regulations, submitting, signing all applications
     menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya                    and other documents in the context of notification to the
     dalam rangka pemberitahuan kepada Kementerian Hukum                    Ministry of Law of the Republic of Indonesia and other
     Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya                 authorized agencies and registering and carrying out all
     serta mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang                  necessary actions, in connection with the notification of
     diperlukan, sehubungan dengan pemberitahuan perubahan                  changes in the composition of the Company's Board of
     susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.                            Directors.




                                                             4

MATA ACARA KEDUA RAPAT:                                             SECOND AGENDA OF THE MEETING:



1.   Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota   1.   Approved the honorable dismissal of all members of the
     Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya           Company's Board of Commissioners effective as of the
     Rapat ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan            closing of this Meeting, with the granting of a full release,
     dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de          settlement, and discharge of responsibility (acquit et de
     charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan          charge) for the supervisory actions taken during their term
     selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan        of office, provided that their actions do not conflict with the
     mereka tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar                Company's Articles of Association and are reflected in the
     Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan                 Company's Financial Statements.
     Perseroan.

2.   Menyetujui mengangkat Bapak ANDIKA FAZRI selaku           2.   Approved the appointment of Mr. ANDIKA FAZRI as
     Komisaris Utama Perseroan, dan Bapak MICHAEL RULY              President Commissioner of the Company, and
     ATMADJA, S.E., selaku Komisaris Independen Perseroan           Mr. MICHAEL RULY ATMADJA, S.E., as Independent
     terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.                          Commissioner of the Company effective as of the closing of
                                                                    this Meeting.


3.   Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan      3.   Determined the composition of the Company's Board of
     untuk masa jabatan yang baru terhitung sejak ditutupnya        Commissioners for a new term of office, effective as of the
     Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum                  closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual
     Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal             General Meeting of Shareholders following the date of
     pengangkatan anggota Dewan Komisaris dimaksud, dengan          appointment of the members of the Board of
     tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk           Commissioners in question, without prejudice to the right of
     memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:           the General Meeting of Shareholders to dismiss at any
                                                                    time, as follows:


                DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
                - Komisaris Utama / President Commissioner        : ANDIKA FAZRI;
                - Komisaris Independen / Independent Commissioner : MICHAEL RULY ATMADJA, S.E.


                                                        5

4.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak         4.   Grant power of attorney to the Company's Board of
     lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun                          Directors and/or other designated parties, either jointly or
     sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan               individually with the right of substitution, to declare the
     keputusan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris                   resolutions regarding the change in the composition of the
     Perseroan tersebut di atas, dalam suatu akta tersendiri di            Company's Board of Commissioners as mentioned above,
     hadapan Notaris, termasuk untuk menyatakan dan                        in a separate deed before a Notary, including to declare and
     menegaskan kembali keputusan mata acara kedua Rapat ini               re-state the resolutions on the second agenda item of this
     apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan                 Meeting if it becomes expired or past the time limit based
     peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan,                on applicable laws and regulations, submit and sign all
     menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya                   applications and other documents for notification to the
     dalam rangka pemberitahuan kepada Kementerian Hukum                   Ministry of Law of the Republic of Indonesia and other
     Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya                authorized agencies, and register and take all necessary
     serta mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang                 actions in connection with the notification of the change in
     diperlukan, sehubungan dengan pemberitahuan perubahan                 the composition of the Company's Board of
     susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.                   Commissioners.


                                                   Jakarta, 11 Desember 2025
                                                 PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
                                        Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company




                                                           6