Back to announcement
20251215_KKGI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32013172_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed KKGISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RAPAT)
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
(“PERSEROAN”)
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(”Rapat”) PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta pusat
(”Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025,
bertempat di Flix Cinema ASHTA, ASHTA District 8, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 51-52
No.12, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.
Rapat dibuka pada pukul [14.16] WIB dan ditutup pada pukul [15.14] WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas pembagian saldo laba ditahan berupa dividen kepada para
pemegang saham sesuai Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
1. Bapak Hendro Martowardojo Komisaris Utama
2. Bapak Suparno Adijanto Komisaris
3. Bapak Ge Luiyanto Yamin Komisaris Independen
4. Bapak Wonchil Yu Komisaris
5. Bapak Darma Putra Wati Komisaris Independen
6. Bapak Pintarso Adijanto Direktur Utama
7. Bapak Agoes Soegiarto Soeparman Direktur
8. Bapak Wimpi Salim Direktur
9. Bapak Winanto Direktur
10. Bapak Eddy Direktur
Page 2
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
3.278.286.765 saham yang merupakan 67,27 % dari 4.873.329.400 saham yang
merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh
Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasuri (treasury stock) sebanyak
126.670.600 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur
dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf
(a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK
No.15/2020”), telah terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat
yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
dengan cara menulis dalam fitur chat ”Electronic Opinions”.
Ada 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik pada mata acara
Rapat Kedua.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
F. Keputusan Rapat.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:
Page 3
Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir : 3.278.286.765 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 55 saham
- Total Suara SETUJU : 3.278.286.765 saham
atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak/bulat memutuskan :
1. Menyetujui pembagian dividen sebesar Rp82.846.599.800,- (delapan puluh dua
milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan
ribu delapan ratus rupiah ) dari saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang akan dibagikan
dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Desember 2025
sampai pada sesi penutupan perdagangan (Recording Date) atau sebesar
Rp17,- per saham sesuai dengan jadwal pembagian dividen sebagaimana
disebutkan dibawah ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek
Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun jadwal dan
syarat pelaksanaan pembayaran dividen berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 22
Desember 2025.
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 23 Desember
2025.
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 24 Desember
2025
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 29 Desember 2025.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2026.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Kedua
- Suara Yang Hadir : 3.278.286.765 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 3.168 saham
- Total Suara SETUJU : 3.278.286.765 saham
atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;
Page 4
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak/bulat memutuskan :
1. Menyetujui mengangkat Ibu Tan Ying Mei sebagai Direktur Perseroan yang baru,
untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan lainnya.
2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama Bapak Pintarso Adijanto
Direktur Bapak Agoes Soegiarto Soeparman
Direktur Bapak Wimpi Salim
Direktur Bapak Winanto
Direktur Bapak Eddy
Direktur Ibu Tan Ying Mei
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Bapak Hendro Martowardojo
Komisaris Bapak Suparno Adijanto
Komisaris Independen Bapak Ge Luiyanto Yamin
Komisaris Bapak Wonchil Yu
Komisaris Independen Bapak Darma Putra Wati
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK
No.15/2020.
Jakarta, 12 Desember 2025
Direksi Perseroan
Page 5
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
Hereby submits a Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
("Meeting") of PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, domiciled in Central Jakarta ("Company"),
which was held on Friday, December 12, 2025, at Flix Cinema ASHTA, ASHTA District 8, Lantai
2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 51-52 No.12, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12190.
The meeting was opened at [14.16] WIB and closed at [15.14] WIB.
A. Meeting Agenda as follows:
1. Approval of the distribution of retained earnings in the form of dividends to shareholders
in accordance with the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December
2024.
2. Approval of the changes to the composition of the Company’s Board of Directors.
B. The Meeting was attended by the member of Board of Commissioner and the
Board of Directors as follows :
1 Mr. Hendro Martowardojo President Commisisoner
2. Mr. Suparno Adijanto Commissioner
3. Mr. Ge Luiyanto Yamin Independent Commissioner
4. Mr. Wonchil Yu Commissioner
5. Mr. Darma Putra Wati Independent Commissioner
6. Mr. Pintarso Adijanto President Director
7. Mr. Agoes Soegiarto Soeparman Director
8. Mr. Bambang Prijonohadi, SH Director
9. Mr. Wimpi Salim Director
10. Mr. Winanto Director
11. Mr. Eddy Director
Page 6
C. Quorum Attendance of Shareholders.
The meeting was attended by the shareholders and/or their proxies who were present
and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many
as [3.278.286.765] shares which is [67,27]% of the 4,873,329,400 shares which
were the result of the total number of shares issued or issued by The Company is reduced
by the number of treasury shares of 126,670,600 shares, therefore the provisions
regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 24 paragraph 1 letter (a) and
paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph
(1) letter (a) and Article 42 letters (a) and (b) of the Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General
Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK No.15/2020"), have been fulfilled.
D. Question and Answer Session.
Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or
electronically through the eASY application. KSEI is given the opportunity to ask questions,
opinions, suggestions and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being
discussed.
With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the
Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders
and/or their proxies who are present electronically by writing in the “Electronic Opinions”
chat feature.
None of the shareholders and/or their proxies, both physically and electronically present
at the Meeting, submit questions and/or opinions.
E. Decision Making Mechanism.
The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or
their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who
voted disagree and abstain, those who voted agree were not asked to raise their hands.
Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote through the E-
Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.
The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority of the voting
shareholders.
Page 7
F. Meeting Resolutions.
The resolutions made through voting are as follows:
First Meeting Agenda
- Attendance vote : 3.278.286.765 shares
- Disagree vote : - shares
- Abstain vote : 55 shares
- Total AGREE vote : 3.278.286.765 shares
or represent 100 % of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:
1. Approve the distribution of dividends amounting to Rp82,846,599,800,- (eighty-two billion
eight hundred forty-six million five hundred ninety-nine thousand eight hundred rupiah)
from the retained earnings balance based on the Company's financial statements ending
on December 31, 2024, which will be distributed in the form of cash dividends to
shareholders, whose names are registered in the Company's Shareholders Register on
December 24, 2025 until the closing session of trading (Recording Date) or in the amount
of Rp17,- per share in accordance with the dividend distribution schedule as stated below,
with due observance of the regulations of PT Bursa Efek Indonesia for stock trading on
the Indonesia Stock Exchange. The schedule and conditions for implementing dividend
payments are subject to the following provisions:
- Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on December 22,
2025
- Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on December 23, 2025
- Cum Cash Dividend at the Cash Market on December 24, 2025
- Ex Cash Dividend at the Cash Market on December 29, 2025
Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out on January 14,
2026.
2. Give power to the Board of Directors of the Company to carry out everything in connection
with the distribution of dividends in accordance with the applicable laws and regulations.
Second Meeting Agenda
- Attendance vote : 3.278.286.765 shares
- Disagree vote : - shares
- Abstain vote : 3.168 shares
- Total AGREE vote : 3.278.286.765 shares
or represent 100 % of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:
Page 8
1. To approve the appointment of Ms. Tan Ying Mei as a new Director of the Company, to
serve for the remaining term of office of the other members of the Board of Directors.
2. The composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners,
effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders of the Company in 2027, without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss any member at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS
Presidrent Director Mr. Pintarso Adijanto
Director Mr. Agoes Soegiarto Suparman
Director Mr. Wimpi Salim
Director Mr. Winanto
Director Mr. Eddy
Director Ms. Tan Ying Mei
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner Mr. Hendro Martowardojo
Commissioner Mr Suparno Adijanto
Independent Commissioner Mr. Ge Luiyanto Yamin
Commissioner Mr Wonchil Yu
Independent Commissioner Mr. Darma Putra Wati
3. Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all necessary actions in connection with the appointment of the members
of the Board of Commissioners and Directors of the Company, without exception in
accordance with applicable laws and regulations.
Thus, I convey the Summary of Minutes of the Meeting, in compliance with Article 49
paragraph (1) of POJK No.15/2020.
Jakarta, 12 December 2025
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Dec 2025 · – |
| Present | 3,278,286,765 (67.27%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
3,278,286,765
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
3,278,286,765
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
person
Suparno Adijanto Independent
· Komisaris
p.8 ×9
unresolved
person
Wonchil Yu Independent
· Komisaris
p.8 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
706 ms
12 Sep 2026 22:33
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas pembagian saldo laba ditahan berupa '
'dividen kepada para pemegang saham sesuai Laporan '
'Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. '
'2. Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi '
'Perseroan. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi sebagai berikut : 1. Bapak Hendro '
'Martowardojo 2. Bapak Suparno Adijanto 3. Bapak Ge '
'Luiyanto Yamin 4. Bapak Wonchil Yu 5. B',
'votes_for': '3278286765',
'votes_in_favor_total': '3278286765'},
{'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_for': '3278286765',
'votes_in_favor_total': '3278286765'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-12-12',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '67.27',
'record_date': '2025-12-24',
'shares_present': '3278286765',
'shares_total_voting': '4873329400'}