20251215_KKGI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32013083_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat
sebanyak 3.278.286.765 saham yang merupakan 67,276 dari
4.873.329.400 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang
telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah
saham treasuri (treasury stock) sebanyak 126.670.600 saham, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1
huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK
No.15/2020”), telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat ” Electronic Opinions”.

Ada 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara fisik pada mata
acara Rapat Kedua.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain,
yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

4

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir

- Suara Tidak Setuju
- Suara Abstain

- Total Suara SETUJU

3.278.286.765 saham
“ saham

55 saham
3.278.286.765 saham

atau mewakili 100 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1.

Menyetujui pembagian dividen sebesar Rp82.846.599.800,- (delapan
puluh dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima: ratus
sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) dari saldo laba
ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, yang akan dibagikan dalam bentuk dividen
tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Desember 2025 sampai
pada sesi penutupan perdagangan (Recording Date) atau sebesar
Rp17,- per saham sesuai dengan jadwal pembagian dividen sebagaimana
disebutkan dibawah ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek
Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun
jadwal dan syarat pelaksanaan pembayaran dividen berlaku ketentuan
sebagai berikut:

2 Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal
22 Desember 2025.

- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal
23 Desember 2025.

- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 24 Desember
2025

- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 29 Desember 2025.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak
akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir

3.278.286.765 saham

- Suara Tidak Setuju : - saham

- Suara Abstain
- Total Suara SETUJU

3.168 saham
3.278.286.765 saham

atau mewakili 100 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1.

Menyetujui mengangkat Ibu Tan Ying Mei sebagai Direktur Perseroan
yang baru, untuk sisa masa jabatan Direksi Perseroan lainnya.

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama Bapak Pintarso Adijanto

Direktur Bapak Agoes Soegiarto Soeparman
Direktur Bapak Wimpi Salim

Direktur Bapak Winanto

Direktur Bapak Eddy

Direktur Ibu Tan Ying Mei

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Bapak Hendro Martowardojo
Komisaris Bapak Suparno Adijanto
Komisaris Independen Bapak Ge Luiyanto Yamin
Komisaris Bapak Won Chil Yu
Komisaris Independen Bapak Darma Putra Wati
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa
ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
12 Desember 2025 Nomor 14.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Jakarta Timur