Back to announcement
20251211_EMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32012486.pdf
RUPS minutes Needs review EMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 091/EMAS-JKT/CORSEC/XII/2025 Nama Perusahaan PT Merdeka Gold Resources Tbk Kode Emiten EMAS Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 081/EMAS-JKT/CORSEC/XI/2025 tanggal 18 November 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.490.339.881 saham atau 77,9992% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pengalihan
Ya 77,999%11.263.2 98,024% 19.200 0% 227.078. 1,976% Setuju
saham hasil
42.581 100
pembelian kembali
(saham treasuri)
dengan cara menarik
kembali saham
melalui mekanisme
pengurangan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan baik
Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian
kembali dengan cara menarik kembali saham treasuri yang diperoleh dari hasil pembelian
kembali saham (buyback) sebanyak 1.448.866.615 (satu miliar empat ratus empat puluh
delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima belas) saham atau
sebesar 8,955% (delapan koma sembilan lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan, melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan, sehingga mengakibatkan perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur perihal modal ditempatkan dan disetor
Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
menjadi berbunyi sebagai berikut:
MODAL
Pasal 4
4.2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh kepada Perseroan
sebanyak 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam empat persen) atau sejumlah
14.731.366.060 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh
enam ribu enam puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.
209.704.909.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan miliar tujuh ratus empat juta sembilan
ratus sembilan ribu Rupiah), oleh para pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal
saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Masyarakat sebanyak 14.731.366.060 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh
satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar
Rp2.209.704.909.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan miliar tujuh ratus empat juta
sembilan ratus sembilan ribu Rupiah).
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama
maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam
melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menghadap dan/atau hadir di hadapan
pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang
diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan
menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan segala tindakan
yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,999%11.263.2 98,024% 300 0% 227.077. 1,976% Setuju
Kembali / Perubahan
61.881 700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Hardi Wijaya Liong selaku
Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan
memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge), atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tindakan
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Santoso Kartono sebagai Presiden Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030;
3. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
sejak tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Santoso Kartono
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam
Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta
mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada
Daftar Perseroan di Kementerian Hukum Republik Indonesia.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Santoso Kartono PRESIDEN 10 Desember 2025 10 Desember 2030 1
KOMISARIS
Bapak Heri Sunaryadi KOMISARIS 12 Juni 2025 12 Juni 2030 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Gold Resources Tbk
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lantai 67, District 8, SCBD Lot. 28
Telepon : (021) 39525585, Fax : (021) 39525588, www.merdekagoldresources.com
Nama Pengirim Adi Adriansyah Sjoekri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-12-2025 20:07
Page 4
Lampiran 1. 091. OJK-IDX_Ringkasan Risalah RUPSLB 10 Des 25.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Gold Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Gold Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 091/EMAS-JKT/CORSEC/XII/2025
Issuer Name PT Merdeka Gold Resources Tbk
Issuer Code EMAS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 081/EMAS-JKT/CORSEC/XI/2025 Date 18 November 2025, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 10 December 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
11.490.339.881 share of 77,9992% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana pengalihan
Ya 77,999%11.263.2 98,024% 19.200 0% 227.078. 1,976% Setuju
saham hasil
42.581 100
pembelian kembali
(saham treasuri)
dengan cara menarik
kembali saham
melalui mekanisme
pengurangan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the plan and/or action of both the Company and the Board of
Directors of the Company to transfer shares as a result of buyback by withdrawing treasury
shares obtained from the result of shares buyback of 1,448,866,615 (one billion four hundred
forty-eight million eight hundred sixty-six thousand six hundred fifteen) shares or 8.955%
(eight point nine five five percent) of the total issued and fully paid-up capital of the
Company, through a mechanism of reducing the Company's issued and paid-up capital,
thereby resulting in an amendment to the provisions of Article 4 paragraph (2) of the
Company's Articles of Association governing the Company's issued and paid-up capital, with
due regard to the provisions of the applicable laws and regulations;
2. Approve the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of
Association, so that it reads as follows:
CAPITAL
Article 4
4.2. Of the authorized capital have been issued and paid-up in full to the Company
73.64% (seventy-three point six four percent) or 14,731,366,060 (fourteen billion seven
hundred thirty-one million three hundred sixty-six thousand sixty) shares, with the total
nominal value of Rp2,209,704,909,000.00 (two trillion two hundred nine billion seven
hundred four million nine hundred nine thousand Rupiah), by the shareholders with the
details and share nominal value specified before the end of the deed.
Therefore, the composition of the Company's shareholders becomes as follows:
- Public, of 14,731,366,060 (fourteen billion seven hundred thirty-one million three
hundred sixty-six thousand sixty) shares, with the total nominal value of Rp2,
209,704,909,000.00 (two trillion two hundred nine billion seven hundred four million nine
hundred nine thousand Rupiah).
3. To authorize the Company's Board of Directors, either jointly or individually, to take
all necessary actions to implement the decisions of this Meeting, including appearing and/or
attending before the authorized official and/or Notary to sign the necessary deed(s), to
provide informations, to procure and sign all necessary documents, and to take all actions
deemed necessary, without exception.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,999%11.263.2 98,024% 300 0% 227.077. 1,976% Setuju
Kembali / Perubahan
61.881 700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Mr. Hardi Wijaya Liong as President Commissioner of
the Company effective as of the closing of this Meeting granting him full release and
discharge (acquit et de charge), from the supervising actions of the Company that have been
carried out, as long as such actions are reflected in the Company's annual report and
financial statements;
2. Approve the appointment of Mr. Santoso Kartono as President Commissioner of the
Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2030;
3. Approve the new composition of the Board of Commissioners of the Company
effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2030, as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Santoso Kartono
Independent Commissioner : Heri Sunaryadi
4. To grant power of attorney and authority to the Company's Board of Directors with
the right of substitution to set forth in a separate Notarial Deed regarding the resolutions
made at this Meeting and to take all necessary actions related to the resolutions adopted in
this Meeting agenda in accordance with applicable laws and regulations, including to submit
a notification to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and to register the
composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the
Company Register at the Ministry of Law of the Republic of Indonesia.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Santoso Kartono PRESIDENT 10 December 2025 10 December 2030 1
COMMINSSIONER
Bapak Heri Sunaryadi COMMISSIONER 12 June 2025 12 June 2030 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Gold Resources Tbk
Adi Adriansyah Sjoekri
Corporate Secretary
PT Merdeka Gold Resources Tbk
Treasury Tower Lantai 67, District 8, SCBD Lot. 28
Phone : (021) 39525585, Fax : (021) 39525588, www.merdekagoldresources.com
Sender Name Adi Adriansyah Sjoekri
Function Corporate Secretary
Page 7
Date and Time 11-12-2025 20:07
Attachment 1. 091. OJK-IDX_Ringkasan Risalah RUPSLB 10 Des 25.pdf
This is an official document of PT Merdeka Gold Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Gold Resources Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia. X Susunan
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
504 ms
12 Sep 2026 22:32
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1, 'votes_abstain': '2', 'votes_for': '14731366060'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '77.9992',
'shares_present': '11490339881'}