20251211_EMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32012486_lamp1.pdf

      platform eASY.KSEI dilakukan dengan ketentuan                  carried out in accordance with the provisions set
      yang telah dijelaskan pada Tata Tertib Rapat; dan              forth in the Meeting Procedure; and

 5.   Para peserta Rapat diharapkan untuk menjaga              5.    Meeting participants are expected to maintain
      ketertiban selama Rapat berlangsung agar acara                 order during the Meeting to allow for a conducive
      Rapat ini tetap kondusif dan produktif.                        and productive Meeting.

Berikut ini rincian keputusan mata acara Rapat:               The details of the resolutions of the Meeting agenda are
                                                              as follows:

Mata Acara Rapat 1                                            Meeting Agenda 1
Persetujuan atas rencana pengalihan saham hasil               Approval of the plan to transfer shares as a result of
pembelian kembali (saham treasuri) dengan cara                buyback (treasury shares) by withdrawing shares
menarik    kembali   saham    melalui    mekanisme            through a mechanism of reducing the Company’s issued
pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.          and paid-up capital.

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya                           Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                      No shareholders were posing questions.
pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan                               Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara.                                             Voting.

Hasil Pemungutan Suara                                        Voting Results

      Setuju            Abstain         Tidak Setuju                   Agree              Abstain             Disagree
 11.263.242.581       227.078.100      19.200 suara             11,263,242,581         227,078,100        19,200 votes or
    suara atau         suara atau           atau                     votes or             votes or         0.0001671%
  98,0235807%        1,9762522%        0,0001671%                98.0235807%          1.9762522%          of all shares with
   dari seluruh        dari seluruh     dari seluruh            of all shares with   of all shares with     voting rights
  saham dengan       saham dengan      saham dengan               voting rights        voting rights        present in the
  hak suara yang     hak suara yang    hak suara yang             present in the         present in            Meeting.
   hadir dalam         hadir dalam      hadir dalam                  Meeting.           the Meeting.
      Rapat.             Rapat.            Rapat.

Keputusan Rapat                                               Meeting Resolutions
 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas                   1. Accept and approve the plan and/or action of both
    rencana dan/atau tindakan baik Perseroan                       the Company and the Board of Directors of the
    maupun Direksi Perseroan untuk melakukan                       Company to transfer shares as a result of buyback
    pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan                by withdrawing treasury shares obtained from the
    cara menarik kembali saham treasuri yang                       result of shares buyback of 1,448,866,615 (one
    diperoleh dari hasil pembelian kembali saham                   billion four hundred forty-eight million eight
    (buyback) sebanyak 1.448.866.615 (satu miliar                  hundred sixty-six thousand six hundred fifteen)
    empat ratus empat puluh delapan juta delapan                   shares or 8.955% (eight point nine five five percent)
    ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima                     of the total issued and fully paid-up capital of the
    belas) saham atau sebesar 8,955% (delapan koma                 Company, through a mechanism of reducing the
    sembilan lima lima persen) dari seluruh modal                  Company's issued and paid-up capital, thereby
    ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan,                 resulting in an amendment to the provisions of
    melalui    mekanisme      pengurangan     modal                Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of
    ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga                    Association governing the Company's issued and
    mengakibatkan perubahan atas ketentuan Pasal 4                 paid-up capital, with due regard to the provisions
    ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur                of the applicable laws and regulations;
    perihal modal ditempatkan dan disetor Perseroan,
    dengan     tetap   memperhatikan      ketentuan
    peraturan perundang-undangan yang berlaku;




                                                          2

 2.   Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran             2.   Approve the amendment to Article 4 paragraph (2)
      Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi                      of the Company's Articles of Association, so that it
      sebagai berikut:                                                reads as follows:
                           MODAL                                                            CAPITAL
                           Pasal 4                                                          Article 4
       4.2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan               4.2. Of the authorized capital have been issued
            dan disetor penuh kepada Perseroan                              and paid-up in full to the Company 73.64%
            sebanyak 73,64% (tujuh puluh tiga koma                          (seventy-three point six four percent) or
            enam empat persen) atau sejumlah                                14,731,366,060 (fourteen billion seven
            14.731.366.060 (empat belas miliar tujuh                        hundred thirty-one million three hundred
            ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam                      sixty-six thousand sixty) shares, with the total
            puluh enam ribu enam puluh) saham, dengan                       nominal value of Rp2,209,704,909,000.00
            nilai    nominal     seluruhnya       sebesar                   (two trillion two hundred nine billion seven
            Rp2.209.704.909.000,00 (dua triliun dua                         hundred four million nine hundred nine
            ratus sembilan miliar tujuh ratus empat juta                    thousand Rupiah), by the shareholders with
            sembilan ratus sembilan ribu Rupiah), oleh                      the details and share nominal value specified
            para pemegang saham dengan rincian serta                        before the end of the deed.
            nilai nominal saham yang disebutkan
            sebelum akhir akta.

      Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang                     Therefore, the composition of the Company's
      saham Perseroan menjadi sebagai berikut:                        shareholders becomes as follows:
       -   Masyarakat      sebanyak     14.731.366.060                 -   Public, of 14,731,366,060 (fourteen billion
           (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh                      seven hundred thirty-one million three
           satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu                       hundred sixty-six thousand sixty) shares, with
           enam puluh) saham, dengan nilai nominal                         the      total     nominal       value      of
           sebesar Rp2.209.704.909.000,00 (dua triliun                     Rp2,209,704,909,000.00 (two trillion two
           dua ratus sembilan miliar tujuh ratus empat                     hundred nine billion seven hundred four
           juta sembilan ratus sembilan ribu Rupiah).                      million nine hundred nine thousand Rupiah).

 3.   Memberikan      wewenang      kepada    Direksi            3.   To authorize the Company's Board of Directors,
      Perseroan, baik secara bersama-sama maupun                      either jointly or individually, to take all necessary
      secara individual, untuk melakukan segala                       actions to implement the decisions of this Meeting,
      tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan                     including appearing and/or attending before the
      keputusan Rapat ini, termasuk menghadap                         authorized official and/or Notary to sign the
      dan/atau hadir di hadapan pejabat yang                          necessary deed(s), to provide informations, to
      berwenang       dan/atau     Notaris     untuk                  procure and sign all necessary documents, and to
      menandatangani akta(-akta) yang diperlukan,                     take all actions deemed necessary, without
      untuk menyampaikan keterangan-keterangan,                       exception.
      untuk membuat dan menandatangani seluruh
      dokumen yang diperlukan, serta untuk melakukan
      segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada
      yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat 2                                              Meeting Agenda 2
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan                Approval of the changes of members of the Company’s
Komisaris Perseroan.                                            Board of Commissioners.

Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya                             Number of Questions from the Shareholders
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan                        No shareholders were posing questions.
pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan                                 Decision-Making Mechanism
Pemungutan suara.                                               Voting.




                                                            3

Hasil Pemungutan Suara                                        Voting Results

      Setuju             Abstain        Tidak Setuju                   Agree             Abstain             Disagree
 11.263.261.881       227.077.700      300 suara atau           11,263,261,881         227,077,700               300
    suara atau         suara atau       0,0000026%                 votes or 98.         votes or 1.           votes or
  98,0237486%        1,9762488%          dari seluruh              0237486%             9762488%          0.0000026%
   dari seluruh        dari seluruh     saham dengan            of all shares with     of all shares     of all shares with
  saham dengan       saham dengan      hak suara yang             voting rights         with voting        voting rights
  hak suara yang     hak suara yang      hadir dalam                present in       rights present in       present in
   hadir dalam         hadir dalam          Rapat.                 the Meeting.        the Meeting.        the Meeting.
      Rapat.              Rapat.

Keputusan Rapat                                               Meeting Resolutions
 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri                 1. Approve the resignation of Mr. Hardi Wijaya Liong
    Bapak Hardi Wijaya Liong selaku Presiden                       as President Commissioner of the Company
    Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal                    effective as of the closing of this Meeting granting
    penutupan Rapat ini dengan memberikan                          him full release and discharge (acquit et de
    pembebasan dan pelepasan tanggung jawab                        charge), from the supervising actions of the
    sepenuhnya (acquit et de charge), atas tindakan                Company that have been carried out, as long as
    pengawasan Perseroan yang telah dijalankan,                    such actions are reflected in the Company's annual
    selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan               report and financial statements;
    tahunan dan laporan keuangan Perseroan;

 2.   Menyetujui untuk mengangkat Bapak Santoso                2.   Approve the appointment of Mr. Santoso Kartono
      Kartono sebagai Presiden Komisaris Perseroan                  as President Commissioner of the Company
      terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai                   effective as of the closing of this Meeting until the
      dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham                    closing of the Company's Annual General Meeting
      Tahunan Perseroan pada tahun 2030;                            of Shareholders in 2030;

 3.   Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris               3.   Approve the new composition of the Board of
      Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal                   Commissioners of the Company effective from the
      penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan                   closing of this Meeting until the closing of the
      Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan                             Company's     Annual      General  Meeting    of
      Perseroan pada tahun 2030, yaitu sebagai berikut:             Shareholders in 2030, as follows:

      Dewan Komisaris                                               Board of Commissioners
      Presiden Komisaris   : Santoso Kartono                        President Commissioner            : Santoso Kartono
      Komisaris Independen : Heri Sunaryadi                         Independent Commissioner         : Heri Sunaryadi

 4.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi             4.   To grant power of attorney and authority to the
      Perseroan dengan hak substitusi untuk                         Company's Board of Directors with the right of
      menyatakan dalam akta Notaris tersendiri                      substitution to set forth in a separate Notarial Deed
      mengenai keputusan dalam Rapat ini dan                        regarding the resolutions made at this Meeting and
      melakukan segala tindakan yang diperlukan                     to take all necessary actions related to the
      berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini               resolutions adopted in this Meeting agenda in
      sesuai dengan peraturan perundang-undangan                    accordance with applicable laws and regulations,
      yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan                     including to submit a notification to the Minister of
      pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik                   Law of the Republic of Indonesia and to register the
      Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota                  composition of the Board of Directors and Board of
      Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut                Commissioners of the Company in the Company
      pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum                    Register at the Ministry of Law of the Republic of
      Republik Indonesia.                                           Indonesia.



                                      Jakarta, 11 Desember/ December 2025
                                      PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK
                                       DIREKSI/ THE BOARD OF DIRECTORS




                                                          4