20251210_BJBR_Perubahan Pengurus_32012420_lamp2.pdf

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :
Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Rudie Kusmayadi
Komisaris : Bapak Herman Suryatman “
Komisaris : Bapak Tomsi Tohir “
Komisaris : Bapak Novian Herodwijanto
Direksi

Direktur Operasional dan Teknologi Informasi — : Bapak Ayi Subarna “"
Direktur Keuangan : Bapak Hana Dartiwan
Direktur Korporasi dan UMKM : Bapak Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel : Ibu Nunung Suhartini

£ Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi.

““ Ditetapkan sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan berdasarkan SK Direksi
Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 Tanggal 15 November 2025 Tentang Pembagian Tugas
dan Wewenang Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.,
serta telah disampaikan kepada publik dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada
tanggal 17 November 2025.

D. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran, Suara dan Memastikan Proses Penyelenggaraan
Rapat.
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Datindo
Entrycom untuk menghitung kehadiran dan suara pemegang saham, serta menunjuk saya, Notaris
untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

E. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham P

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili
7.888.438.752 saham (termasuk didalamnya saham seri A sejumlah 7.212.191.429 saham)
atau merupakan 74,294 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 14 November 2025,
yaitu sejumlah 10.521.443.686 saham yang terdiri dari 7.414.714.661 saham seri A dan
3.106.729.025 saham seri B.

Dengan demikian, Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat Perseroan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun
demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan ketentuan harus disetujui lebih dari
14 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan di
dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 14 (satu per dua) bagian saham Seri A yang hadir.

G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil
Pemungutan Suara pada Setiap Mata Acara
Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik
yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmail.com

pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang

didalamnya termasuk suara melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/
Acara | Tanggapan
1 | 7.840.685.055 2.690.087 Saham 45.063.610 Saham 1 (satu) orang
| Saham (99,39496), (0,03446) yang (0,57146), Terdiri
| Terdiri dari seluruhnya dari 44.937.610
| 7.167.253.819 merupakan Saham | Saham Seri A dan
| Saham Seri A dan Seri B 126.000 Saham
| 673.431.236 Saham | Seri B
| Seri B |
2 7.886.219.665 Saham | 2.093.587 Saham 125.500 Saham 1 (satu) orang
| (99,97196), Terdiri dari | (0,02696) yang (0,00296), yang
1 | 7.212.191.429 Saham | seluruhnya seluruhnya
| Seri A dan | merupakan Saham merupakan saham
! 674.028.236 Saham Seri B | SeriB
| seriB |
Keterangan :

-  9& adalah komposisi dari hasil pemungutan suara dibandingkan dengan total hak suara yang sah
dan hadir pada Rapat.

- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK') Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil Keputusan Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan
sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama

1. Membatalkan dengan hormat pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut :

a. Bapak Wowiek Prasantyo selaku Komisaris Utama Independen Perseroan.
b. Bapak Helmi Yahya selaku Komisaris Independen Perseroan.

c. Bapak Joko Hartono Kalisman selaku Direktur Kepatuhan Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini
dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua

1. Memberhentikan dengan hormat Direktur Utama Perseroan Almarhum Bapak Yusuf Saadudin,
berlaku efektif sejak tanggal 14 November 2025 dan mengucapkan turut berduka cita yang
sedalam dalamnya dari seluruh insan Perseroan, serta mengucapkan terima kasih atas
sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com , kantornot.tendysuwarman@gmail.com

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini
dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

3. Dengan adanya pembatalan dan pemberhentian anggota Pengurus Perseroan, maka susunan
Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Rudie Kusmayadi

Komisaris : Bapak Herman Suryatman

Komisaris : Bapak Tomsi Tohir

Komisaris Independen : Bapak Novian Herodwijanto
' Direksi

Direktur Operasional dan Teknologi Informasi : Bapak Ayi Subarna "

Direktur Keuangan : Hana Dartiwan

Direktur Korporasi dan UMKM : Bapak Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel : Ibu Nunung Suhartini

“ Ditetapkan sebagai Direktur Pengganti Direktur Utama Perseroan berdasarkan SK Direksi
Nomor 0565/SK/DIR-CSE/2025 Tanggal 15 November 2025 Tentang Pembagian Tugas
dan Wewenang Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.,
serta telah disampaikan kepada publik dalam Keterbukaan Informasi Perseroan
pada tanggal 17 November 2025.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

(R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :
- Arsip