20251209_BMAS_Perubahan Pengurus_32011891_lamp1.pdf

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110. IT -Th.2

J1. Kebonrojo Ni

Telp. (031) 3532:

Fax. (031) 3
Komisaris Independen : Tuan ALAN JENVIPHAKUL 5
Komisaris Independen : Tuan PARDI KENDY 5
Direksi
Direktur Bisnis : Nyonya JUNITA WANGSADINATA P
Direktur Operasional : Nyonya IIS HERIJATI 8
Direktur Kredit & Risiko: Tuan JEFFREY BOB KARMAN :
Direktur Kepatuhan & Legal : Tuan VIKTOR EBENHEIZER FANGGIDAE.

III.” Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili 16.199.144.058 (enam belas miliar
seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu lima
puluh delapan) saham atau sama dengan 89,48Y45 (delapan puluh sembilan
koma empat delapan persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan
oleh Perseroan, yaitu sebanyak 18.102.662.304 (delapan belas miliar seratus dua
juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat) saham.

IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait
mata acara Rapat.

VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VIII. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara
Rapat, dengan rincian sebagai berikut :

Setuju Tidak Setuju Abstain
16.199.143.900 saham Nihil 158 saham
Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka suara abstain (tidak
memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat,
dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk
keseluruhan mata acara Rapat.
IX. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut :

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : €-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya IIS HERIJATI selaku Direktur
Operasional Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan
menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas dedikasi, kontribusi, dan pengabdian yang telah diberikan selama
masa jabatannya kepada Perseroan selama masa baktinya serta
memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et” de charge) atas
tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal
pengangkatannya dan sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini.

2. Menyetujui pengangkatan Tuan IRAWAN RUKMANTO sebagai
Direktur Operasional Perseroan, sebagaimana sesuai dengan hasil
Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEPR-233/D.03/2025 tanggal 28 November 2025 mengenai Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan, untuk menjabat hingga penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.

3. Menyetujui dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan CHAT LUANGARPA

Komisaris : Nyonya DIANA ALIM

Komisaris Independen : Tuan ALAN JENVIPHAKUL
Komisaris Independen : Tuan PARDI KENDY

Komisaris Independen : Tuan RONY TEJA SUKMANA
Direksi

Direktur Utama : Nona KASEMSRI CHAROENSIDDHI
Direktur Bisnis : Nyonya JUNITA WANGSADINATA
Direktur Operasional : Tuan IRAWAN RUKMANTO

Direktur Kredit & Risiko : Tuan JEFFREY BOB KARMAN
Direktur Kepatuhan & Legal : Tuan VIKTOR EBENHEIZER
FANGGIDAE
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak

substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan
segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
pengangkatan atau perubahan susunan Pengurus Perseroan tersebut,
baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah saat efektifnya
pengangkatan anggota Pengurus Perseroan sesuai keputusan tersebut di
atas, ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak
terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

ma

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT:03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2
Telp: (031) 3532:
Fax. (031) 3522

sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa “PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk? tanggal 09 Desember 2025

nomor 42, yang saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan
dokumentasi bilamana perlu.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. BANK MASPION INDONESIA Tbk
3. Arsip