Back to announcement
20251210_NAIK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32012114.pdf
RUPS minutes Needs review NAIKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 140/LGL-A3/SPem/XII/25
Nama Perusahaan PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Kode Emiten NAIK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 129/LGL-A3/SPem/XI/25 tanggal 14 November 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08
Desember 2025, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.501.932.651 saham atau 75,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 2.501.89 99,99% 0 0% 40.000 0,01% Setuju
Perseroan tentang
2.651
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan
rencana penambahan:
a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu di bidang:
i. KBLI 41012 (Konstruksi Gedung Perkantoran)
ii. KBLI 41013 (Konstruksi Gedung Industri)
iii. KBLI 41015 (Konstruksi Gedung Kesehatan)
iv. KBLI 41019 (Konstruksi Gedung Lainnya)
v. KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan)
vi. KBLI 42202 (Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih)
vii.KBLI 42915 (Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi)
viii.KBLI 42916 (Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan)
ix. KBLI 42917 (Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi)
x. KBLI 42919 (Konstruksi Bangunan Sipil Lain Ytdl)
xi. KBLI 42923 (Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia,
Farmasi, dan Industri Lainnya)
b.Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu di bidang.
KBLI 43905 Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan
dengan penambahan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.
3.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
hasil keputusan mata acara Rapat ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang
berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya
persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk untuk menyatakan dan
menegaskan kembali keputusan Rapat ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perubahan izin
usaha Perseroan, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam
rangka perubahan dan penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut, tidak ada yang
dikecualikan.
X Susunan Direksi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Johannes DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
UTAMA
Ibu Yana Maryanah DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
Bapak Welly Hermawan DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
Bapak Marcus Nugraha DIREKTUR 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Anwar Effendy KOMISARIS 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1
UTAMA
Bapak Wahyu Gumelar KOMISARIS 07 Februari 2024 07 Februari 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Yana Maryanah
Direktur Keuangan & Corporate Secretary
PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53 Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Telepon : 29020216, Fax : (021) 29020217 , https://www.adiwarna.co.id/
Nama Pengirim Yana Maryanah
Jabatan Direktur Keuangan & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-12-2025 17:21
Lampiran 1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT.pdf
2. SURAT PENYAPAIAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB.pdf
3. ANNOUNCEMENT OF SUMMRY OF MINUTES.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 140/LGL-A3/SPem/XII/25
Issuer Name PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Issuer Code NAIK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 129/LGL-A3/SPem/XI/25 Date 14 November 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 08 December 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.501.932.651 share of 75,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 100% 2.501.89 99,99% 0 0% 40.000 0,01% Setuju
Perseroan tentang
2.651
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the amendment to the provisions of Article 3 paragraphs (1) and (2) of the
Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business
Activities of the Company in connection with the planned addition of:
a. The Company's main business activities, are in the following areas:
i. KBLI 41012 (Office Building Construction)
ii. KBLI 41013 (Industrial Building Construction)
iii.KBLI 41015 (Healthcare Building Construction)
iv. KBLI 41019 (Other Building Construction)
v. KBLI 42101 (Road Civil Construction)
vi. KBLI 42202 (Clean Water Treatment Civil Construction)
vii. KBLI 42915 (Oil and Gas Civil Construction)
viii. KBLI 42916 (Mining Civil Construction)
ix. KBLI 42917 (Geothermal Civil Construction)
x.KBLI 42919 (Other Civil Engineering Construction)
xi. KBLI 42923 (Civil Engineering Construction for Chemical, Petrochemical, Pharmaceutical,
and Other Industrial Product Processing Facilities)
b. The Company's supporting business activities, is in the following areas:
KBLI 43905 (Construction Equipment Rental with Operators)
2. Grant authority and power of attorney to the Company's Board of Directors with the
right of substitution to adjust the Company's Purpose and Objectives and Business Activities
in connection with the addition of the Company's main business activities and supporting
business activities as referred to in point 1 of the aforementioned resolution.
3. Grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to state the results of the resolutions of the agenda of this Meeting in a separate
Notarial deed, including requesting approval of the changes to the Company's Articles of
Association to the authorized agency, including the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia, making changes and/or additions in any form necessary to obtain approval for the
changes to the Articles of Association, including to restate and reaffirm the resolutions of this
Meeting if the resolutions become expired or past the time limit based on the applicable laws
and regulations, making changes to the Company's business license, submitting, signing all
applications and other documents, selecting a domicile and carrying out all actions
necessary for the purpose of changing and adding to the Company's business activities,
none of which are excluded.
X Board of Director
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Johannes PRESIDENT 07 February 2024 07 February 2029 1
DIRECTOR
Ibu Yana Maryanah DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2029 1
Bapak Welly Hermawan DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2029 1
Bapak Marcus Nugraha DIRECTOR 07 February 2024 07 February 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Anwar Effendy PRESIDENT 07 February 2024 07 February 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Wahyu Gumelar COMMISSIONER 07 February 2024 07 February 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Yana Maryanah
Direktur Keuangan & Corporate Secretary
PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53 Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Phone : 29020216, Fax : (021) 29020217 , https://www.adiwarna.co.id/
Sender Name Yana Maryanah
Function Direktur Keuangan & Corporate Secretary
Date and Time 10-12-2025 17:21
Attachment 1. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT.pdf
2. SURAT PENYAPAIAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB.pdf
3. ANNOUNCEMENT OF SUMMRY OF MINUTES.pdf
This is an official document of PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Yana Maryanah
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Welly Hermawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Marcus Nugraha
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Anwar Effendy
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Ministry of Law
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
325 ms
12 Sep 2026 22:33
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '40000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2501'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '40000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2501'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '75.19',
'shares_present': '2501932651'}