20251209_MINA_Pengumuman RUPS_32011500_lamp1.pdf

Lampiran I




                PENGUMUMAN                                                  ANNOUNCEMENT OF THE
    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                              EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
                                                                               SHAREHOLDERS

Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (“Perseroan”) dengan         Board of Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk
ini mengungumumkan kepada Para Pemegang Saham                (“Company”) hereby informs all Shareholders that the
akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang                  Company will hold the Extraordinary General Meeting
Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 15       of Shareholder (“Meeting”) on Thursday, January 15,
Januari 2026.                                                2026.




Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan      In accordance with Article 52 of The Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                    Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham                    Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pemanggilan             Public Companies (“POJK 15/2020”), the summons of the
Rapat akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 24               Meeting will be announced on Wednesday, December 24, 2025
Desember 2025 pada situs web Bursa Efek Indonesia,           on the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of
situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as
disebut    “KSEI”),   dan      situs   web      Perseroan    "KSEI"),       and         the        Company's          website
(www.sanurhastamitra.com).                                   (www.sanurhastamitra.com).




Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah           Those entitled to attend or be represented in the
Para Pemegang Saham yang namanya tercantum                   Meeting are the Shareholders whose names are listed in
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal           the Shareholders December 23, 2025 until 16.00
23 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.              Western Indonesian Time. Shareholders whose shares
Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam                    are in the collective custody of PT Indonesian Central
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia       Securities Depository ("KSEI") intending to attend the
(“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat               Meeting must register through KSEI to obtain Written
harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk                   Confirmation for the Meeting ("KTUR").
mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(“KTUR”).


Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar         Pursuant to Article 21 paragraph 8 of the Company’s
Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, 1 (satu) Pemegang       Articles of Association and Article 16 of POJK 15/2020, 1
Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)     (one) or more Shareholders representing 1/20 (one
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara        twentieth) or more of the number of shares with valid
yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat         voting rights can propose for Meeting agenda in writing to
secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-           the Company’s Board of Directors by 7 (seven) days prior
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan         to the Meeting Invitation date, under the condition that
Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat              the proposed Meeting agenda (a) must be made under
tersebut (a) harus dilakukan dengan itikad baik, (b)         good faith, (b) by considering the Company’s interests, (c)
mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c)                  are agenda needing a GMS resolution, (d) by including the
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan              reason(s) and materials for the proposed Meeting agenda,
RUPS, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata           and (e) not in any violation of the applicable regulatory
acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan             requirements or the Company’s Articles of Association.
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan

               Jakarta, 09 Desember 2025                                     Jakarta, December 09, 2025
                 PT Sanurhasta Mitra Tbk                                       PT Sanurhasta Mitra Tbk
                         Direksi                                                  Board of Directors