20251205_DOOH_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32000724_lamp2.pdf

                     SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
                    PT ERA MEDIA SEJAHTERA TBK
                     No. 001/SK-DIR/DOOH/XII/2025
                               TENTANG
                 PENGANGKATAN UNIT AUDIT INTERNAL


Menimbang    :    1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko
                     dan tata kelola PT Era Media Sejahtera Tbk (selanjutnya disebut
                     sebagai “Perseroan”), maka diperlukan suatu Unit Audit Internal
                     untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola
                     Perseroan sebagai Perusahaan Publik;

                  2. Bahwa Unit Audit Internal perlu untuk menjalankan tugas dan
                     kewenangannya secara mandiri dan efisien menggunakan metodologi
                     audit internal berbasis standar internasional.

Mengingat    :   1.   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang
                      Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
                      (“POJK No. 56/2015”);

                 2.   Surat     Keputusan    Dewan          Komisaris      No.
                      003/SK-DEKOM/DOOH/XII/2025 tertanggal 05 Desember 2025;

                 3.   Anggaran Dasar Perseroan;

                 4.   Piagam Unit Audit Internal Perseroan.

                              MEMUTUSKAN


Menetapkan   :   1.   Mengangkat Nirwan Alam Syah sebagai Kepala merangkap
                      Anggota Unit Audit Internal Perseroan dengan masa jabatan 3
                      (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ini ditandatangani
                      dengan tidak mengurangi hak Direksi berdasarkan persetujuan
                      Dewan      Komisaris    Perseroan  terlebih  dahulu,    untuk
                      memberhentikannya sewaktu-waktu.

                 2.    Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya
                       yang berhubungan dengan kegiatan Unit Audit Internal Perseroan,
                       Kepala Unit Audit Internal Perseroan bersama-sama dengan
                       anggota Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada PIAGAM
                       UNIT AUDIT INTERNAL Perseroan yang telah ditetapkan oleh
                       Dewan Komisaris yang ketentuannya tidak terlepas dan merujuk
                       kepada POJK No. 56/2015.

                 3.    Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
                       dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
                       Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan
                       sebagaimana mestinya.