20251204_TRIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32000089_lamp2.pdf

LISA SUJANTO, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong - Tangerang Selatan

Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661

Email : lisasujantonotarisdigmail.com

Kehadiran Pemegang Saham : Al
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasas ei
saham yang mewakili 3.323.320.660 saham atau mewakili 76x
4.352.457.350 saham yang merupakan seluruh saham dengan
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi
dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

-Jumlah suara setuju 1 3.323.320.560 suara.

-Sehingga total suara setuju 1 3.323.320.560 suara, atau sebesar
99,99”5, atau lebih dari 1/2 dari
jumlah seluruh suara yang

dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
a. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan DANNY SUTRADEWA

selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan
ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pikiran yang
diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.

b. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan YOHANES EDDY
CHRISTIANTO selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas segala
sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang
bersangkutan selama menjabat selaku Direktur Independen
Perseroan.

LISA SUJANTO, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor I-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong - Tangerang Selatan

Telp : (021) 53163628 Ga
Fax : (021) 53162661 GG
Email : lisasujantonotaris@ gmail.com S/A

c. Mengalihkan penugasan semula Komisaris Utama menikah ka
atas nama Tuan SEPTIAN STARLIN, terhitung sejak “di
RAPAT, untuk melanjutkan periode jabatan yang sebelumnya celah
diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sah in”
Luar Biasa tanggal 25-09-2024 (dua puluh lima September dua ribu
dua puluh empat), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, dengan ucapkan selamat mengemban amanah baru,
bersama-sama berkontribusi dan berkolaborasi demi kemajuan
Perseroan.

3

d. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus

Perseroan

sebagai berikut:

1) Nyonya RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO, selaku
Komisaris Utama Perseroan.

2) Tuan GREGORIUS SELOKO UYANTO, Ak, MBA, CMA, CA, selaku
Direktur Perseroan.

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini masing-masing untuk satu kali

periode jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikan sewaktu-waktu. Kami ucapkan selamat datang dan

selamat mengemban amanah baru, bersama-sama berkontribusi dan

berkolaborasi demi kemajuan Perseroan.

e. Sehubungan dengan poin (a), (b), (ce), dan (d) yang dimaksud diatas,
maka menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2029, menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan ISHAK CHANDRA,

Direktur : Tuan CHANDRA,

Direktur : Tuan JOHANES LEONARDUS
ANDAYAPRANA:

Direktur : Tuan GREGORIUS SELOKO UYANTO, Ak,

MBA, CMA, CA.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya RAHAYU SARASWATI
DJOJOHADIKUSUMO,

Komisaris : Tuan SEPTIAN STARLIN,

LISA SUJANTO, S.H., M.Kn
Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong - Tangerang Selatan

Telp : (021) 53163628
'ax : (021) 53162661

Email : lisasujantonotarisa gmail.com

Komisaris : Tuan Dr. Ir. MATIUS YUSUF, M
Komisaris Independen : Tuan HENRY SUSANTO.

f. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak SLB HA
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan
sehubungan dengan perubahan pengurusan Perseroan tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuka dan/atau meminta
dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan dengan
perubahan pengurus Perseroan tersebut serta memberitahukan
perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
dimana perlu.

Be Selatan, 02 Desember 2025.