Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20251204_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31999962_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed PNBS

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                               PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
                                         (“Perseroan”)

                              PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada :
     Hari/Tanggal   : Rabu/3 Desember 2025
     Waktu          : 10.10 - 10.23 WIB
     Tempat         : Panin Bank Building Lantai 4
                      Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270
     Mata acara Rapat
     Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

A. Anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam
   Rapat:

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Utama Independen     : Ibu Tantry Soetjipto S.
     Komisaris                      : Bapak Sindbad R Hardjodipuro
     Komisaris Independen           : Bapak M. Gatot Adhi Prasetyo

     DIREKSI:
     Direktur Utama                 : Bapak Bratha
     Direktur                       : Ibu Shandra Noraya Laksmi
     Direktur                       : Bapak Erick
     Direktur Kepatuhan             : Ibu Intan Rahmawati

     DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
     Ketua                   : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.874.476.515 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara
   dengan 92,4275% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
   Perseroan.
C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan
   terkait mata acara Rapat.
D. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau
   kuasanya.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
      mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
   2. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
      persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu
      sebagai berikut :

        Total Setuju**)            setuju              Abstain*)        Tidak setuju
        35.874.476.515         35.874.476.515          0 saham            0 saham
       saham atau 100%        saham atau 100%          atau 0%            atau 0%
Page 2 
   *) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan
      perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.
   **) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.

F. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
   mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dalam Mata Acara Rapat telah disetujui
   secara musyawarah untuk mufakat.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
   Mata Acara :
    1. Menyetujui pembatalan pengangkatan Endy Muh. Astiwara selaku Anggota Dewan Pengawas
       Syariah Perseroan.

    2. Menyetujui pengangkatan :
       − Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah
         efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa
         Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang
         ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS
         Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027;

         Dengan demikian susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

         Dewan Pengawas Syariah
         Ketua        : Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
         Anggota      : Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
         Anggota      : Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *)
                           *) dengan ketentuan pengangkatan Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A.,
                           M.A.E.P., sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, efektif terhitung sejak
                           tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
                           atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan sebagai Anggota
                           Dewan Pengawas Syariah dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan
                           dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS
                           Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027.

         Sedangkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan sebagai
         berikut:

         Direksi
         Direktur Utama               : Bapak Bratha
         Direktur                    : Ibu Shandra Noraya Laksmi
         Direktur                    : Bapak Erick
         Direktur Kepatuhan           : Ibu Intan Rahmawati

         Dewan Komisaris
         Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S.
         Komisaris                  : Bapak Sindbad R. Hardjodipuro
         Komisaris Independen       : Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo

    3.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan
         kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas
         dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan
         pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang
         diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
         yang berlaku.
Page 3 
4.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menunjuk
     perwakilan pemegang saham masyarakat untuk didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan
     Hukum terkait dengan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik
     Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut
     sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

                               Jakarta, 4 Desember 2025
                            PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk


                                        DIREKSI

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.13 MB
Published4 Dec 2025
Pages3
Characters6,453
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
PNBSPT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
TypeRUPS Luar Biasa
Held3 Dec 2025 · 10:10–10:23
Present35,874,476,515 (92.43%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
35,874,476,515
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
RUPS detail

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK p.1 ×8
linked person Tantry Soetjipto S. p.1 ×3
linked person Sindbad R Hardjodipuro p.1 ×3
linked person Intan Rahmawati p.1 ×2
linked person Endy Muh. Astiwara · Anggota p.2
linked person Ir. H. Adiwarman Azwar Karim · Anggota p.2 ×9
possible person Bratha p.1 ×2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2 ×4
unresolved person M. Gatot Adhi Prasetyo p.1
unresolved person Shandra Noraya Laksmi p.1 ×2
unresolved person Erick Direktur Kepatuhan p.1 ×2
unresolved org Intan Rahmawati DEWAN PENGAWAS SYARIAH p.1
unresolved person Dr. Drs. H. Aminudin Yakub p.1 ×2
unresolved person Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra p.2
unresolved person Mohamad Gatot Adhi Prasetyo p.2 ×2
unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia p.2 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 369 ms 12 Sep 2026 22:33
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '100',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '35874476515',
             'votes_in_favor_total': '35874476515'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2025-12-03',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '92.4275',
 'shares_present': '35874476515',
 'time_end': '10:23:00',
 'time_start': '10:10:00',
 'venue': 'Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta '
          '10270'}

Other files in this announcement 3

20251204_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31999962.pdf done
20251204_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31999962_lamp1.pdf done
20251204_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31999962_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result