Back to announcement
20251203_SOFA_Pemanggilan RUPS_31999313_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted SOFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RALAT PEMANGGILAN AMENDMENT TO THE CONVOCATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 52 ayat (1) Whereas in order to comply with the provisions of Articles 17, 19 and 52
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang paragraph (1) Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General
Terbuka (“POJK 15/2020”), maka Direksi PT BOSTON FURNITURE Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”), the Board of
INDUSTRIES Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Ralat Pemanggilan Directors of PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk (the “Company”)
kepada para Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya telah dilakukan hereby conveys the Amendment to the Convocation to the Shareholders of the
pada 26 November 2025, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Company, following the previous convocation made on 26 November 2025, to
Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred
to as “Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Desember 2025 Day/Date : Thursday, 18 December 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai Time : 14.00 Western Indonesian Time - onwards
Tempat : Sequis Center, Lantai 11, JI. Jenderal Sudirman Place : Sequis Center, 11th Floor, JI. Jenderal
No.71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sudirman No.71, Kebayoran Baru, Jakarta
12190, Indonesia Selatan 12190, Indonesia
Dengan ini Perseroan menyampaikan ralat informasi atas mata acara Rapat The Company hereby conveys the amendment to the information regarding the
kepada para Pemegang Saham sebagai berikut: Meeting agenda items to the Shareholders as follows:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup perubahan nama, tempat Amendments to the Articles of Association of the Company in relation to the
dan kedudukan Perseroan. change of the Company’s name and domicile.
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, dan The above agenda items are in accordance with the provisions of: (i) Article 17,
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Article 19, Article 21, and Article 88 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun Liability Companies as partially amended by Law Number 6 of 2023 concerning
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law -Law Number 2 of 2022
Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”); (ii) concerning Job Creation into Law (“Company Law”); (ii) Article 42 POJK
Pasal 42 POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. 15/2020; and (iii) Article 12 of the Company's Articles of Association.
PT Boston Furniture Industries Tbk.
Kawasan Industri Milenium
Jl. Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Panongan, Tangerang
Telp. +62 21 29159118
www.boston-industries.com
Page 2
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Perubahan Susunan Direksi Perseroan. Changes to the Company's Board of Directors.
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 87 dan Pasal 94 UU PT; The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Articles 87
(ii) Pasal 41 POJK 15/2020; (iii) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi and 94 of Company Law; (ii) Article 41 of POJK 15/2020; (iii) POJK Number
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”); dan (iv) 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of
Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Commissioners of Issuers or Public Companies (“POJK 33/2014”) and (iv)
Articles 11 and 14 of the Company's Articles of Association.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan. Changes to the Company's Board of Commissioners.
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 87 dan Pasal 111 UU PT; The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Articles 87
(ii) Pasal 41 POJK 15/2020; (iii) POJK 33/2014; dan (iv) Pasal 11 dan Pasal 17 and 111 of Company Law; (ii) Article 41 of POJK 15/2020; (iii) POJK 33/2014; and
Anggaran Dasar Perseroan. (iv) Articles 11 and 17 of the Company's Articles of Association.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Perubahan alamat Perseroan. Change to the Company’s address.
Mata acara di atas sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 87 UU PT; (ii) Pasal 41 The agenda items above are in accordance with the provisions of: (i) Article 87 of
POJK 15/2020; dan (iii) Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan. Company Law; (ii) Article 41 of POJK 15/2020; and (iii) Article 11 of the
Company's Articles of Association.
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan 1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Convocation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of
warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Company’s Shareholders Register 1 (one) business day before the
Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025, Convocation of the Meeting, namely on Tuesday, 25 November 2025, until
sampai dengan pukul 16.00 WIB. 16.00 Western Indonesia Time.
PT Boston Furniture Industries Tbk.
Kawasan Industri Milenium
Jl. Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Panongan, Tangerang
Telp. +62 21 29159118
www.boston-industries.com
Page 3
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity
keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The
Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of
memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
berikut:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung a. The format of the power of attorney can be downloaded on the
sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai Company's website as of the date of the convocation to the Meeting and
dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada the power of attorney must be filled in according to the instructions
Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company
Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on
Rapat diselenggarakan; Wednesday, 17 December 2025, namely 1 (one) business day before
the Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan representative appointed by the Company, can be done by following the
mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat diunduh pada Attendance Procedures guide which can be downloaded on the page
laman https://web.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, yang https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide, with
merujuk pada Peraturan KSEI; reference to the KSEI Regulation.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di c. The Company’s Shareholders who signed the power of attorney abroad,
luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the
Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in
setempat; the local country;
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote,
suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice
dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga date of the Convocation of the Meeting until no later than 1 (one)
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan business day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian
Rapat pukul 12.00 WIB; Time;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/. eASY.KSEI is available on website https://akses.ksei.co.id/.
PT Boston Furniture Industries Tbk.
Kawasan Industri Milenium
Jl. Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Panongan, Tangerang
Telp. +62 21 29159118
www.boston-industries.com
Page 4
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are
fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: requested to bring the following documents:
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid E-KTP
atau paspor yang masih berlaku); or passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi tanda b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from the
pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of
yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan- Articles of Association and any amendments thereto, together with the
perubahannya berikut susunan pengurus terakhir; latest composition of the management;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective
identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the
pemberi kuasa dan penerima kuasa. proxy.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and
bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara employees of the Company may not act as the proxy based on electronic
elektronik. Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different
berbeda, kecuali: vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its
nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; clients who own the shares of the Company;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds
dikelolanya. they manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara 7. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the Meeting
dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam with due observance of the provisions stipulated in the Company Law,
UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
PT Boston Furniture Industries Tbk.
Kawasan Industri Milenium
Jl. Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Panongan, Tangerang
Telp. +62 21 29159118
www.boston-industries.com
Page 5
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web 8. Materials related to the Meeting are available on the Company's website from
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan the date of the Convocation until the Meeting is held. The Company does not
Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk provide materials of the Meeting in the form of hardcopy during the Meeting
salinan fisik pada acara Rapat. event.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka 9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting,
para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the
wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul Meeting must be at the Meeting venue no later than 13.30 Western Indonesia
13.30 WIB. Time.
3 Desember 2025 / 3 December 2025
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
PT Boston Furniture Industries Tbk.
Kawasan Industri Milenium
Jl. Milenium 15 Blok I-2 No. 5A, Panongan, Tangerang
Telp. +62 21 29159118
www.boston-industries.com
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT BOSTON FURNITURE
p.1
unresolved
org
INDUSTRIES Tbk
p.1
unresolved
org
BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk
p.1 ×14
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.