20251202_SMCB_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31999050_lamp1.pdf

SIG

kapasitasnya sebagai Komisaris
Independen dari Perseroan: dan

(5) Shinji Fukami, warga negara Jepang,
pemegang passport No. TS2312081,
beralamat di Bunkyo Garden Gate Tower, 1-
1-1, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 111-
8503, Jepang, dalam kapasitasnya sebagai
Komisaris dari Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai “Dewan Komisaris”).

DENGAN INI MENYATAKAN:

A. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat 19 Anggaran
Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat
juga mengambil Keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahu dan memberikan
persetujuan serta menandatangani
persetujuan/keputusan tersebut, Keputusan
yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam
rapat Dewan Komisaris.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
(“POJK No. 55 tahun 2015”), Anggota Komite
Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 POJK
No. 55 Tahun 2015, Komite Audit paling
sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari Komisaris Independen dan Pihak
dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 POJK
No. 55 Tahun 2015, Komite Audit diketuai oleh
Komisaris Independen.

E. Bahwa sesuai Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan
Komisaris Perseroan yang — terakhir
ditandatangani tanggal 2 September 2025,

Bevona
Next

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

SOLUSI BANGUN
“ INDONESIA

(5) Shinji Fukami, Japanese citizen, holder of
passport No. TS2312081, having his address
at Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1,
Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 111-8503,
Japan, in his capacity as Commissioner of the
Company.

(hereinafter shall be referred to as the “Board of
Commissioners”).

HEREBY STATES

A. Whereas in accordance with Article 16
paragraph 19 of the Company's Articles of
Association, the Board of Commissioners may
also take a valid Decision without convening a
Meeting of the Board of Commissioners,
provided that all members of the Board of
Commissioners have been notified and given
their consent and signed the approval/decision:
Decisions taken in this manner have the same
force as decisions lawfully taken at a meeting of
the Board of Commissioners.

B. Whereas based on the provisions of Article 3 of
the Financial Services Authority Regulation
Number 55/POJK.04/2015 concerning the
Establishment and Guidelines for the Work
Implementation of the Audit Committee (“POJK
No. 55 of 2015”), members of the Audit
Committee are appointed and dismissed by the
Board of Commissioners.

C. Whereas pursuant to the provisions of Article 4
of POJK No. 55 of 2015, the Audit Committee
Shall at least consist of 3 (three) members from
Independent Commissioners and Parties from
outside the Issuer or Public Company.

D. Whereas pursuant to the provisions of Article 5
of POJK No. 55 of 2015, the Audit Committee
is chaired by an Independent Commissioner.

E. Whereas in accordance with the Circular
Resolution in Lieu of the Company's Board of
Commissioners Meeting last signed on
September 2, 2025, the Company has

Talavera Suite 15” Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

basa

ee

SOLUSI BANGUN

S INDONESIA

yana
Next

. Bahwa

Perseroan telah membentuk Komite Audit
yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Agustus
2025 sebagai berikut:

s Ketua Komite Audit: Husnedi, dengan
masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2030 dan
dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

e# Anggota Komite Audit: Erlin Sarwin,
dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 dan
dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

» Anggota Komite Audit: Sugianto, dengan
masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 dan
dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

F. Bahwa dalam rangka memperkuat efektivitas

pelaksanaan fungsi pengawasan dan
meningkatkan kompetensi kolektif Komite
Audit, Dewan Komisaris — bermaksud
menetapkan pengangkatan anggota baru
yang memiliki latar belakang serta keahlian
teknis di bidang persemenan, dengan tetap
mempertahankan jumlah anggota Komite
Audit Perseroan sebanyak tiga orang.

sesuai Panduan SIG tentang
Penetapan Organ Pendukung Dewan
Komisaris Anak Perusahaan tahun 2021 pada
angka VI huruf k, masa jabatan anggota
Komite yang bukan merupakan anggota
Dewan Komisaris paling lama 3 tahun dan
dapat diperpanjang 1 kali selama 2 tahun
masa jabatan dengan tidak mengurangi hak
Dewan Komisaris untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 62 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

?

@@

aa

F. Whereas, in order to

established an Audit Committee which is
effective from August 29, 2025 as follows:

« Chairman of the Audit Committee:
Husnedi, with a term of office until the
closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders which will be
held in 2030 and without prejudice to the
rights of the Company's Board of
Commissioners to make changes at any
time.

# Audit Committee Member: Erlin Sarwin,
with a term of office until the closing of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders held in 2027 and without
prejudice to the rights of the Company's
Board of Commissioners to make
changes at any time.

# Audit Committee Member: Sugianto, with
a term of office until the closing of the
Company's Annual General Meeting of
Shareholders held in 2027 and without
prejudice to the rights of the Company's
Board of Commissioners to make
changes at any time.

strengthen the
@ffectiveness of the supervisory function and
enhance the collective competence of the Audit
Committee, the Board of Commissioners
intends to appoint a new member with a
background and technical expertise in the
cement industry, while maintaining the total
number of Audit Committee members at three.

. Whereas in accordance with the Guidelines of

SIG concerning the Determination of the
Supporting Organs of the Board of
Commissioners of Subsidiaries in 2021 in
number VI letter k, the term of office of
Committee members who are not members of
the Board of Commissioners is a maximum of 3
years and can be extended 1 time for 2 years
Of term of office without prejudice to the right of
the Board of Commissioners to dismiss at any
time.

SIG

#evona
Next

H. Dewan Komisaris — bermaksud
melaksanakan wewenang, kuasa dan
Keputusan sebagaimana disebutkan dalam
Anggaran Dasar Perseroan.

OLEH KARENA ITU, setelah mempertimbangkan

dengan hati-hati dan seksama hal-hal di atas,

Dewan Komisaris dengan ini menyatakan bahwa

dengan ditandatanganinya Keputusan Sirkuler

Dewan Komisaris ini, maka Dewan Komisaris

dengan suara bulat MENYETUJUI dan

MEMUTUSKAN, sebagai berikut:

1) Memberhentikan dengan hormat Sdri. Erlin

Sarwin sebagai Anggota Komite Audit

Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 1

Desember 2025, dengan ucapan terima kasih

atas sumbangan tenaga dan pikiran yang

diberikan selama menjabat sebagai Anggota

Komite Audit Perseroan.

Mengangkat Sdr. Amral Ahmad sebagai

Anggota Komite Audit, efektif terhitung sejak

tanggal 1 Desember 2025. Curriculum Vitae

Sdr. Amral Ahmad sebagaimana tertuang

dalam Lampiran Keputusan ini.

Dengan adanya pemberhentian dan

pengangkatan Anggota Komite Audit

Perseroan tersebut, maka susunan Komite

Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 1

Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Sdr. Husnedi, Komisaris Independen
Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit,
dengan masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2030 dan
dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

b. Sdr. Amral Ahmad, sebagai Anggota
Komite Audit, dengan masa jabatan
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang diselenggarakan pada tahun 2028
dan dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

c. Sdr. Sugianto, sebagai Anggota Komite
Audit, dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang diselenggarakan pada tahun 2027
dan dengan tidak mengurangi hak Dewan

2

3

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta - 12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

Haa (e

untuk H. The Board of Commissioners

SOLUSI BANGUN

N5 INDONESIA

intends to
exercise the powers, powers and decisions as
stated in the Company's Articles of Association.

THEREFORE, after careful and  careful

consideration of the above, the Board of

Commissioners hereby declares that with the

signing of this Circular Decision of the Board of

Commissioners, the Board of Commissioners

unanimously APPROVES and DECIDES, as

follows.

1) Honorably dismiss Mrs. Erlin Sarwin as
Member of the Company's Audit Committee
effective as of December 1, 2025, with
gratitude for the contribution of energy and
thoughts given during his tenure as Member of
the Company's Audit Committee.

2) Appoint Mr. Amral Ahmad as a Member of the
Audit Committee, effective as of December 1,
2025. Mr. Amral Ahmad's Curriculum Vitae is
presented in the Attachment to this Decree.

3) Following the dismissal and appointment of the
Company's Audit Committee Members, the
composition of the Company's Audit
Committee effective as of December 1, 2025,
is as follows:

a. Mr. Husnedi, the Company's Independent
Commissioner, as Chairman of the Audit
Committee, with a term of office until the
closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders held in 2030 and
without reducing the rights of the
Company's Board of Commissioners to
make changes at any time.

b. Mr. Amral Ahmad, as a Member of the
Audit Committee, with a term of office until
the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders held in
2028 and without reducing the rights of
the Company's Board of Commissioners
to make changes at any time.

C. Mr. Sugianto, as a Member of the Audit
Committee, with a term of office until the
closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders held in 2027 and
without reducing the rights of the

ee

Sic

Go
Beyond

Komisaris Perseroan untuk melakukan
perubahan sewaktu-waktu.

DENGAN INI, semua anggota Dewan Komisaris
Perseroan telah menyatakan persetujuannya atas
Keputusan Sirkuler ini dengan menandatangani
Keputusan Sirkuler ini.

Keputusan Sirkuler ini ditandatangani dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila
terdapat ketidakkonsistenan atau pertentangan
dalam ketentuan-ketentuan dari kedua versi
tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang
berlaku dan versi bahasa Inggris akan
diamendemen agar sesuai dengan versi Bahasa
Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani
dalam beberapa salinan yang masing-masing
salinan merupakan salinan yang asli, tetapi
salinan-salinan tersebut secara bersama-sama
merupakan satu kesatuan dan dokumen yang
sama. Keputusan Sirkuler ini diatur oleh dan
ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku efektif pada
tanggal 1 Desember 2025.

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan
ditandatangani di atas meterai yang cukup, untuk
dipatuhi sebagaimana mestinya oleh Dewan
Komisaris dan pihak-pihak terkait lainnya pada
Perseroan.

Ilembar penandatanganan pada halaman
selanjutnya)

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 462 (21) 2086 1000 - Fax. 162 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

Ha

SOLUSI BANGUN

NY INDONESIA

Company's Board of Commissioners to
make changes at any time.

HEREBY, all members of the Company's Board of
Commissioners have expressed their approval of
this Circular Resolution by signing this Circular
Resolution.

This Circular Resolution is executed in Bahasa
Indonesia and in English. In the event of any
inconsistency or conflict in the provisions of the
two versions, the Bahasa Indonesia version shall
prevail and the English version will be amended to
conform to the Bahasa Indonesia version.

This Circular Resolution may be executed in
counterparts each of which shall be an original, but
such counterparts shall together constitute one
and the same document. This Circular Resolution
shall be governed by and construed in accordance
with the laws of the Republic of Indonesia.

This Circular Decision will
December 1, 2025.

be effective on

Thus this Circular Resolution is made and signed
on a sufficient stamp, to be complied with as
appropriate by the Board of Commissioners and
other related parties in the Company.

(Signature sheet on next pagel

ee

- SOLUSI BANGUN
Sis ri DO

Dewan Komisaris | Board of Commissioner

Nama | Name ! Fadlansyah Lubis
Jabatan | Position : Komisaris Utama | President Commissioner
Tanggal | Date : 30 November 2025

,

Nama | Name (Agnes Marcellina Tjhin
Jabatan | Position : Komisaris Independen | Independent Commissioner
Tanggal | Date : 30 November 2025

Go

Next al

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 162 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

sis «

Nama | Name : Prasetyo Suharto
Jabatan | Position : Komisaris | Commissioner
Tanggal | Date 130 November 2025

Nama | Name : Husnedi

Jabatan | Position : Komisaris Independen | Independent Commissioner
Tanggal | Date — : 30 November 2025

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

Haaa

ee

si Ms

Aa Ha

Nama | Name : Shinji Fukami
Jabatan | Position : Komisaris | Commissioner
Tanggal | Date 130 November 2025

Go
Beyond
Next

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Sulte 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. 462 (21) 2986 1000 - Fax. 162 (21) 2986 3333 - 0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

Haa

tes “aa

te SOLUSI BANGUN
SIS wi ONE

Lampiran Attachment

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS | CIRCULAR RESOLUTION OF THE BOARD OF

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk. COMMISSIONERS PT SOLUSI BANGUN
INDONESIA Tbk.

Place, Date of Birth: Padang, 29 Mei 1969

Nationality: Indonesia
Education: Magister Manajemen (52) — Universitas Negeri Padang
Amral Ahmad, Sarjana Teknik Mesin (S1) — Andalas University
ST, MM.
Work Experiences:
2024 — now Chairman, Semen Padang Foundation
2024 Executive Staff to the President Director of Semen Padang and OOTC, PT
Semen Padang
2021-2024 GM of Engineering, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2019-2021 GM of Design and Engineering, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2019 Department Head of Mining and Raw Material Management, PT semen
Padang
2017 — 2018 Department Head of Indarung VI Production, PT Semen Padang
Certifications/Courses/Trainings:
“2018: Global Leadership Development Program
«2017: Enterprise Risk Management For Executive
«2017: Disruptive Leader-WS 3 Drive Your Comp
an «2017: Disruptive Leader-WS 2 Drive Your People

Aa vond
Next

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Talavera Suite 15" Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No.22-26, Jakarta -12430
Telp. #62 (21) 2986 1000 - Fax. 462 (21) 2986 3333 -0800 10 88888 - www.solusibangunindonesia.com

$ Aa

aa